4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период:
Наименование показателя
2кв.2005г
Выручка, тыс. руб
45845
Валовая прибыль, тыс. руб
1884
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб
235
Рентабельность собственного капитала, %
1.0%
Рентабельность активов, %
0.4%
Коэффициент чистой прибыльности, %
0.5%
Рентабельность продукции (продаж), %
1.3%
Оборачиваемость капитала
1.81
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, т.руб.
-9478
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-0.162
Рост выручки по отношению к предыдущему периоду составил +92%, что характеризуется в первую очередь переходом с 1 марта 2005 года на собственную закупку сырья, отказ от давальческой переработки сырья.
Чистая прибыль на 61% выше предыдущего периода, что дает возможность сделать вывод о положительных тенденциях экономического результата эмитента.
Все показатели рентабельности имеют предпочтительные данные по отношению к предыдущему периоду, тем самым можно сформировать мнение об укреплении финансовой устойчивости эмитента.
Снизилась сумма непокрытого убытка по отношению к предыдущему периоду на 2 %, это обусловлено ростом экономического потенциала эмитента.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Выручка эмитента от продажи товаров, продукции, услуг в 2-м квартале 2005г. увеличилась к уровню 1-го квартала 2005г. на +92 % и составила 45.8 млн.руб. Основной причиной данного роста является отказ от производства макаронных изделий из давальческого сырья, а так же использования давальческой тары и переход на автономную снабженческую схему. Поэтому данный рост объемов выручки (+92%) нельзя рассматривать как резкое реальное увеличение доходов.
При этом необходимо отметить, что чистая прибыль эмитента также увеличилась по сравнению с предыдущим периодом, за счет роста выручки и за счет снижения себестоимости, что говорит о позитивной экономической деятельности эмитента.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента:
Наименование показателя
2кв.2005г
Собственные оборотные средства, т.руб.
-2053
Индекс постоянного актива
1.102
Коэффициент текущей ликвидности
0.966
Коэффициент быстрой ликвидности
0.706
Коэффициент автономии собственных средств
0.412
В 2-м квартале 2005 года показатели ликвидности и платежеспособности эмитента имеют позитивную тенденцию по отношению к предыдущему периоду. Это обстоятельство позволяет сделать вывод об улучшении использования капитала эмитента.
Но вместе с этим, коэффициент текущей ликвидности не достиг минимально допустимого значения (2) в течение всего отчетного периода и свидетельствует о недостаточном наличии оборотных средств у эмитента для своевременного погашения срочных обязательств.
Коэффициент быстрой ликвидности имеет положительную динамику в отчетном периоде, что позитивно отражает платежеспособность эмитента и в частности возможность быстро погасить свои срочные обязательства наиболее ликвидными средствами, имеющимися в распоряжении эмитента.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя
2кв.2005г тыс.руб.
Уставный капитал
19
Резервный капитал
0
Добавочный капитал
33518
Нераспределенная чистая прибыль
-9478
Средства целевого финансирования
0
Общая сумма капитала и резервов
24059
Размер уставного капитала, отраженный в отчетности эмитента, соответствует учредительным документам эмитента.
На 30.06.2005 года собственных акций, выкупленных у акционеров, эмитент не имеет.
Структура и размер оборотных средств, тыс.руб:
Наименование показателя
2кв.2005г
Запасы
6 896
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
6 661
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
235
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1 678
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
401
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 1 2 месяцев после отчетной даты)
23 338
в том числе покупатели и заказчики
20 757
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
35
Источником финансирования оборотных средств эмитента являются собственные активы.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
По состоянию на 30.06.2005г. финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов все финансовых вложений эмитента, эмитент не имеет.
Резервов под обесценение ценных бумаг эмитент не образовывал.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Наименование группы объектов нематериальных активов
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Мероприятий и расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований в отчетном периоде эмитентом не производилось.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В течение последних лет в России наблюдается устойчивый экономический рост, который находит отражение в увеличении ВВП. Так, в 2000 г. рост ВВП составил 9%, в 2001 г. – 5%, в 2002 г. – 4,3%, в 2003 г. – около 7%, в 2004 году – также около 7% (по данным МинЭкономРазвития РФ). Повышение платежеспособного спроса населения, введение ограничительных квот на импорт продукции и поддержка Правительством Российской Федерации отечественного товаропроизводителя сохраняет инвестиционную привлекательность российской пищевой отрасли, делает ее одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Экономический кризис 1998 года ослабил влияние импорта на российский рынок продуктов питания и позволил российским компаниям увеличить выпуск на столько, что вхождение на рынок продукции иностранного производства в том объеме, в котором это происходило до кризиса, стало затруднительным.
В настоящее время эмитент является одним из лидеров по реализации макаронных изделий в Смоленской области и имеет широкую сеть дистрибьюторов в Центральном Федеральном округе РФ.
Наиболее существенным фактором, который может негативно повлиять на деятельность эмитента, является снижение реальных доходов населения, однако, в ближайший год наступление негативных факторов в экономической ситуации в России маловероятно. В случае снижения доходов населения, падения спроса на продукцию, реализуемую эмитентом, и усиления конкуренции, эмитент проведет необходимые мероприятия по сокращению издержек и оптимизации маркетинговой политики с целью обеспечения устойчивой позиции, занимаемой им на рынке, сохранения рентабельности и объемов реализуемой продукции. В то же время, существенное ослабление конкуренции на рынке реализации продукции, способно положительно отразиться на результатах деятельности эмитента, сократить сроки выхода на новые рынки и повысить темпы роста объемов производства и реализации продукции. Однако, по мнению эмитента, существенное снижение конкуренции представляется маловероятным.
Сохранение темпов экономического роста и поддержка Правительством РФ российского товаропроизводителя будут являться основными факторами, оказывающими положительное влияние на результаты деятельности эмитента, при сохранении действия которых эмитент планирует наращивать объемы производства, реализации и расширения рынков сбыта продукции.
V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления эмитента являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Согласно статье 7 Устава эмитента:
Общее собрание акционеров эмитента является высшим органом управления эмитента.
Годовое общее собрание акционеров проводится в срок от 01 марта до 30 июня. Дату проведения годового общего собрания акционеров эмитента устанавливает Совет директоров эмитента.
В повестку дня годового общего собрания акционеров эмитента должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров эмитента, Ревизионной комиссии эмитента, утверждении аудитора эмитента, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
внесение изменений и дополнений в Устав эмитента или утверждение Устава эмитента в новой редакции;
реорганизация эмитента;
ликвидация эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава Совета директоров эмитента, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров;
уменьшение уставного капитала эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных эмитентом акций;
избрание членов ревизионной комиссии эмитента и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора эмитента;
выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) эмитента, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков эмитента по результатам финансового года;
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
приобретение эмитентом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента;
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);
установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров эмитента;
принятие решения о размещении эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров;
решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом эмитента к его компетенции.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций эмитента, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5,17 и 22 пункта 7.4. настоящего Устава, а также в пункте 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-20 пункта 7.4. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров эмитента только по предложению Совета директоров эмитента.
эмитент обязан информировать о проведении общего собрания акционеров в сроки, установленные действующим законодательством. Уведомление о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручается каждому из указанных лиц под роспись или публикуется в Смоленской газете «Рабочий путь».
эмитент обязан предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, материалы и дополнительную информацию к общему собранию акционеров, в сроки и в соответствии с перечнем, установленными действующими правовыми актами.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров эмитента, ревизионную комиссию и счетную комиссию. Такие предложения должны поступить эмитенту не позднее 45 дней после окончания финансового года.
Общее собрание акционеров эмитента правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций эмитента.
Голосование на общем собрании акционеров эмитента осуществляется по принципу «одна голосующая акция эмитента - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В случае направления бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными эмитентом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия — любой из присутствующих на общем собрании акционеров по решению акционеров.
По итогам проведения общего собрания составляется соответствующий протокол, который подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров эмитента, а также расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров эмитента, созванного по решению Совета директоров эмитента, на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора эмитента, осуществляются за счет средств эмитента в соответствии с утвержденной Генеральным директором эмитента сметой и включаются в бюджет эмитента.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров эмитента, созванного по решению Совета директоров эмитента на основании требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций эмитента на дату предъявления требования, оплачивают акционеры (акционер), потребовавшие созыва внеочередного общего собрания акционеров эмитента, до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, утвержденной Генеральным директором эмитента.
По решению Совета директоров эмитента расходы акционеров (акционера), потребовавших созыва внеочередного общего собрания акционеров эмитента, могут быть отнесены на счет эмитента с соответствующей компенсацией таких расходов акционерам (акционеру), потребовавшим созыва внеочередного общего собрания акционеров эмитента.
Согласно статье 8 Устава эмитента
8.1. Совет директоров эмитента осуществляет общее руководство деятельностью эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров эмитента.
8.2. К компетенции Совета директоров эмитента относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений деятельности эмитента;
утверждение проектов и программ по приоритетным направлениям деятельности эмитента, утверждение по представлению генерального директора эмитента годового бюджета эмитента и отчета о его исполнении;
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров эмитента, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров эмитента в соответствии с федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров эмитента;
увеличение уставного капитала эмитента путем размещения эмитентом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров;
размещение эмитентом эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров;
размещение эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
вынесение на решение общего собрания акционеров эмитента вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14-20 пункта 7.4. настоящего Устава;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;
приобретение эмитентом размещенных акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
назначение Генерального директора эмитента и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с ним;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии эмитента вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора эмитента;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного и иных фондов эмитента;
утверждение внутренних документов эмитента, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров эмитента, а также иных внутренних документов эмитента, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа эмитента;
одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением эмитентом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов эмитента;
предварительное (до совершения сделки) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных федеральным законом;
принятие решения о совершении эмитентом сделки (сделок) по аренде (сдаче в аренду или иное срочное или бессрочное пользование) любого имущества, кроме случаев, когда в соответствии со статьёй 79 ФЗ «Об акционерных Обществах» такое решение принимается общим собранием акционеров;
принятие решения о совершении эмитентом сделки (сделок) по залогу любого имущества эмитента, кроме случаев, когда в соответствии со статьёй 79 ФЗ «Об акционерных Обществах» такое решение принимается общим собранием акционеров;
принятие решения о совершении эмитентом сделки (сделок) о привлечении эмитентом кредита (займа) и выдаче эмитентом займа, кроме случаев, когда в соответствии со статьёй 79 ФЗ «Об акционерных Обществах» такое решение принимается общим собранием акционеров;
принятие решения о поручительстве эмитентом за исполнение обязательств третьим лицом, кроме случаев, когда в соответствии со статьёй 79 ФЗ «Об акционерных Обществах» такое решение принимается общим собранием акционеров;
принятие решений о совершении эмитентом сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения эмитентом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество, кроме случаев, когда в соответствии со статьёй 79 ФЗ «Об акционерных Обществах» такое решение принимается общим собранием акционеров;
принятие решения о совершении эмитентом вексельной сделки, а том числе о выдаче эмитентом векселей, производством по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы, кроме случаев, когда в соответствии со статьёй 79 ФЗ «Об акционерных Обществах» такое решение принимается общим собранием акционеров;
утверждение регистратора эмитента и условий договора с ним, внесение изменений и дополнений в договор с ним, а также расторжение договора с ним;
создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств эмитента, утверждение положений о филиалах и представительствах, а также изменений и дополнений к ним;
принятие решения о назначении руководителей филиалов и представительств эмитента;
принятие решения о совершении эмитентом сделки (сделок), связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения эмитентом акции (акций) или доли (вклада) эмитента в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такую акцию (акции) или долю (вклад) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, кроме случаев, когда в соответствии со статьёй 79 ФЗ «Об акционерных Обществах» такое решение принимается общим собранием акционеров;
принятие решения об участии в открытой (закрытой) подписке на акции, либо конвертируемые в обыкновенные акции эмиссионные ценные бумаги иных обществ, об осуществлении преимущественного права приобретения акций (доли участия) и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
решение вопроса о порядке голосования эмитента на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых эмитент совместно с аффилированными лицами имеет 50 и более процентов уставного капитала;
выдвижение кандидатур единоличных исполнительных органов (управляющих, управляющих организаций), членов коллегиальных исполнительных органов, членов Советов директоров обществ, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является эмитент.
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
принятие решения о передаче имущества в доверительное управление;
принятие решения об удовлетворении претензий, признании исков и заключении мировых соглашений в размере, превышающем эквивалент 20 000 (двадцати тысяч) долларов США;
предварительное (до совершения сделки) одобрение любых сделок на сумму, превышающую эквивалент 30 000 (тридцати тысяч) долларов США по одной сделке на дату принятия решения об одобрении такой сделки;
утверждение выдвигаемых Генеральным директором кандидатов на должности заместителей генерального директора, финансового и иных директоров.
согласование совмещения должностей в органах управления других организаций для генерального директора;
избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
избрание и переизбрание секретаря Совета директоров эмитента;
утверждение по представлению генерального директора эмитента бизнес-плана, финансово-хозяйственного плана эмитента;
иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу эмитента.
8.3. Количественный состав Совета директоров эмитента определяется в пять членов.
Члены Совета директоров избираются общим Собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.
Совет директоров эмитента вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем).
Заседание Совета директоров эмитента созывается Председателем Совета директоров эмитента по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии эмитента, аудитора эмитента, исполнительного органа эмитента, а также акционера, являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций эмитента.
Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров эмитента, если для принятия решения по определенному вопросу не требуется большего числа членов Совета директоров эмитента.
При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров эмитента, отсутствующего на заседании Совета директоров эмитента, по вопросам повестки дня.
Решения Совета директоров эмитента принимаются большинством голосов членов Совета директоров эмитента, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральным законом для принятия решения необходимо большее число голосов.
В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров эмитента является решающим.
Если единогласия членов Совета директоров эмитента по вопросу увеличения уставного капитала эмитента путем размещения эмитентом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций не достигнуто, решение этого вопроса может быть вынесено на общее собрание акционеров.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров эмитента определяется внутренним документом эмитента, утверждаемым общим собранием акционеров.
Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров эмитента.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров эмитента:
организует работу Совета директоров;
созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
организует на заседаниях ведение протокола;
председательствует на общих собраниях акционеров;
подписывает решения Совета директоров эмитента;
подписывает от имени эмитента договор с Генеральным директором;
организует разработку внутренних документов эмитента, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров.
8.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов по решению Совета директоров.
Согласно статье 9 Устава эмитента:
Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляет единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор эмитента.
К компетенции Генерального директора эмитента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров эмитента. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров эмитента Он подотчетен Совету директоров эмитента и общему собранию акционеров.
Генеральный директор эмитента без доверенности действует от имени эмитента, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени эмитента, открывает счета в банках, выдает доверенности, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками эмитента.
К компетенции Генерального директора эмитента также относятся:
представительство от имени эмитента в отношениях с органами государственной власти и управления на федеральном и региональном уровнях, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями и гражданами с учетом решений иных органов управлений эмитента, принятых по вопросам их компетенции;
утверждение учетной политики, организация ведения достоверного бухгалтерского учета эмитента, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности соответствующие органы, а также сведений о деятельности эмитента, представляемых уполномоченным государственным органам, акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, взаимодействие с Советом директоров и акционерами эмитента;
контроль над исполнением решений органов управления эмитента и выполнением эмитентом основных финансовых и коммерческих задач;
разработка и представление Совету директоров эмитента для утверждения бюджета и отчета о его исполнении, бизнес-плана и финансового плана эмитента;
утверждение структуры и штатов эмитента, должностных инструкций и правил внутреннего трудового распорядка, определение основных принципов социально-бытового обслуживания работников эмитента и оказания им материальной и иной помощи;
подготовка предложений по совершению сделок, решения по которым принимаются общим собранием акционеров или Советом директоров эмитента;
анализ финансово-экономической деятельности эмитента;
разработка предложений об использовании резервного фонда и иных фондов эмитента;
утверждение внутренних документов эмитента, регулирующих обычную хозяйственную деятельность эмитента, а также утверждение положений о структурных подразделениях эмитента, в том числе обособленных (кроме документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров эмитента);
прием на работу и увольнение работников эмитента, заключение с ними контрактов, а также применение в отношении указанных лиц мер поощрения и взыскания;
обеспечение выполнения обязательств эмитента перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
руководство разработкой проекта годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
решение иных вопросов текущей деятельности эмитента.
Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям.
Заместители (заместитель) генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, в порядке, утверждаемом Генеральным директором.
Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность эмитента.
За последний отчетный период изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносились.
Устав эмитента был утверждён общим собранием акционеров 24 июня 2004 года. Изменений в него с момента утверждения не вносилось.
Положение об общем собрании акционеров эмитента, Положение о совете директоров эмитента, Положение о единоличном исполнительном органе эмитента, Положение о счётной комиссии эмитента и Положение о ревизионной комиссии эмитента утверждены на общем собрании акционеров 21 июня 2002 года. Изменения с момента утверждения в эти положения не вносились.
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и перечисленных внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента (перечисленных Положений): ссылка скрыта.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров:
Глебов Дмитрий Вячеславович
Год рождения: 1974
Образование: Высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет.
Доля участия в дочерних и зависимых обществах: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Должности за последние пять лет:
Период: 1997 - 2002г.
Организация: ЗАО «Агроинком»
Сфера деятельности: Сельское хозяйство
Должность: главный специалист планово-экономического отдела
Период: 1999-2002г.
Организация: ООО ЦПИ «Бит Навигатор»
Сфера деятельности: разработка и распространение программного обеспечения
Должность: директор
Период: 2002 - 2003г.
Организация: ОАО «АгРосХлебопродукт»
Сфера деятельности: Сельское хозяйство
Должность: старший специалист бюджетно-финансового отдела
Период: 2003 - 2004г.
Организация: ОАО «АгРосХлебопродукт»
Сфера деятельности: Сельское хозяйство
Должность: заместитель начальника по финансовым вопросам финансово-экономического отдела
Период: 2004 - 2004г.
Организация: ОАО «АгРосХлебопродукт»
Сфера деятельности: Сельское хозяйство
Должность: начальник финансового отдела
Период: 2004 - 2004г.
Организация: ООО «Росхлебопродукт»
Сфера деятельности: агропромышленный комплекс
Должность: начальник отдела финансового планирования и анализа департамента финансов и экономики
Период: 2004 - 2005г.
Организация: ООО «Росхлебопродукт»
Сфера деятельности: агропромышленный комплекс
Должность: начальник отдела финансового контроля департамента сельскохозяйственного производства
Период: 2005 - 2005г.
Организация: ОАО ФКК «Росхлебопродукт»
Сфера деятельности: агропромышленный комплекс
Должность: начальник отдела финансового контроля департамента сельскохозяйственного производства
Период: 2005г. – настоящее время
Организация: ООО «Росхлебопродукт»
Сфера деятельности: агропромышленный комплекс
Должность: ведущий специалист по экономике и планированию сельхозпроизводства.
Казакова Ольга Вячеславовна Год рождения: 1972 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет. Доля участия в дочерних и зависимых обществах: не имеет. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Должности за последние пять лет: Период: 2000 - 2001г. Организация: ООО "Контракт холдинг" Сфера деятельности: торговля металлом, нефтепродуктами Должность: заместитель начальника юридического отдела
Период: октябрь 2001 - январь 2003 Организация: ОАО ФКК "Росхлебопродукт" Сфера деятельности: агропромышленный комплекс Должность: начальник отдела юридического департамента
Период: февраль 2003г. - по наст. время Организация: ООО "Росхлебопродукт" Сфера деятельности: агропромышленный комплекс Должность: начальник отдела департамента корпоративного управления
Лысенко Павел Николаевич
Год рождения: 1966
Образование: Высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет.
Доля участия в дочерних и зависимых обществах: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Должности за последние пять лет:
Период: с 1999 по 2000 год
Организация: ЗАО «Аби Программное Обеспечение»,
Сфера деятельности: Разработка программного продукта
Должность: Директор по маркетингу
Период: с 2000 по 2001 год
Организация: ЗАО «Аби Софтвер Хаус»,
Сфера деятельности: Разработка программного продукта
Должность: Директор по маркетингу
Период: с 2001 по 2004 год
Организация: ЗАО «Аби Софтвер Хаус», Сфера деятельности: Разработка программного продукта
Должность: Директор по развитию бизнеса
Период: с 2004 года по настоящее время
Организация: ООО «Росхлебопродукт»,
Сфера деятельности: агропромышленный комплекс
Должность: Директор по развитию бизнеса
Период: с 2005 года по настоящее время
Организация: ОАО «Экстра-М»,
Сфера деятельности: производство макаронных изделий
Должность: Генеральный директор
Носков Владимир Николаевич
Год рождения: 1974
Образование: Высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет.
Доля участия в дочерних и зависимых обществах: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Должности за последние пять лет:
Период: с 2000 года по настоящее время
Организация: ОАО «САОМИ»,
Сфера деятельности: производство макаронных изделий
Должность: юрисконсульт
Период: с 2004 года по настоящее время
Организация: ОАО «Смоленский комбинат хлебопродуктов»,
Сфера деятельности: производство муки и комбикормов
Должность: юрисконсульт по совместительству
Яковлев Владимир Геннадьевич
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет.
Доля участия в дочерних и зависимых обществах: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Должности за последние пять лет:
Период: 01.04.1997 г. – 26.02.2002 г.
Организация: Управление Внутренних Дел в а/п Шереметьево
Сфера деятельности: государственная служба
Должность: старший инспектор
Период: 27.02.2002г. – 03.02.2003г.
Организация: ОАО ФКК «Росхлебопродукт»
Сфера деятельности: агропромышленный комплекс
Должность: специалист по обеспечению безопасности
Период: 04.02.2003г. – 30.04.2003г.
Организация: ООО «Росхлебопродукт»
Сфера деятельности: агропромышленный комплекс
Должность: ведущий специалист по обеспечению безопасности
Период: 01.05.2003г. – 08.12.2003г.
Организация: ОАО «ТАМП»
Сфера деятельности: безопасность
Должность: специалист группы экономической безопасности
Период: 01.10.2003г. – 31.03.2004г.
Организация: ООО «Росхлебопродукт»
Сфера деятельности: агропромышленный комплекс
Должность: заместитель директора по безопасности (по совместительству)
Период: 01.09.2004г. – 18.10.2004г.
Организация: ООО «Росхлебопродукт»
Сфера деятельности: агропромышленный комплекс
Должность: главный специалист Департамента безопасности
Период: 08.10.2004г. – 01.03.2005г.
Организация: ООО «Росхлебопродукт»
Сфера деятельности: агропромышленный комплекс
Должность: начальник отдела экономической безопасности
Период: 01.03.2005г.- по настоящее время
Организация: ООО «Росхлебопродукт»
Сфера деятельности: агропромышленный комплекс
Должность: начальник направления «ППЗ» отдела экономической безопасности
Генеральный Директор (единоличный исполнительный орган эмитента):
Черненко Владимир Константинович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет.
Доля участия в дочерних и зависимых обществах: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Должности за последние пять лет:
Период: с 2000 по 2002 год
Организация: Главное управление кадров ВС РФ,
Сфера деятельности: военная служба
Должность: Начальник группы подбора и расстановки кадров Воздушно-десантных войск и миротворческих сил
Период: с 2002 по 2003 год
Организация: ОАО «Смоленский комбинат хлебопродуктов»
Сфера деятельности: производство муки и комбикормов
Должность: Директор по управлению персоналом
Период: с 2003 по 2004 год
Организация: ОАО «Смоленский комбинат хлебопродуктов»,
Сфера деятельности: производство муки и комбикормов
Должность: исполняющий обязанности генерального директора
Период: с 2004 года по настоящее время
Организация: ОАО «Смоленский комбинат хлебопродуктов», Сфера деятельности: производство муки и комбикормов
Должность: генеральный директор
Период: с 2004 года по настоящее время
Организация: ОАО «САОМИ», г.
Сфера деятельности: производство макаронных изделий
Должность: генеральный директор по совместительству
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Выплаты членам Совета директоров в 2004 году и в 2кв. 2005г - эмитентом не производились.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Согласно статье 10 Устава эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента общим Собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия эмитента. Ревизионная комиссия избирается общим Собранием акционеров на срок до следующего годового общего Собрания акционеров и состоит не менее чем из трех человек.
К компетенции Ревизионной комиссии эмитента относится проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты эмитента и годовую бухгалтерскую отчетность, решение об истребовании у лиц, занимающих должности в органах управления эмитента, документов о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, а также право требовать созыва внеочередного Общего Собрания акционеров и заседания Совета директоров эмитента.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии эмитента определяются Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров эмитента.
Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до его годового заседания отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности эмитента Ревизионная комиссия эмитента составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах эмитента;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации эмитент привлекает на основании заключаемого договора аудитора. Аудитором эмитента может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор эмитента утверждается общим собранием акционеров эмитента. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров эмитента.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Система внутреннего контроля соответствует действующим нормативным документам, масштабам и характеру деятельности эмитента.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: не имеется.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
