Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Радиоприбор" ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐

Вид материала

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хо

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В ежеквартальный отчет за 3 квартал не включается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

См. Приложение

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность - Налоговый кодекс РФ.

7.4. Сведения об учетной политике предприятия.

Учетная политика на предприятии утверждена приказом от 30.12.04г. № 540.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии несет руководитель предприятия через неукоснительное выполнение всеми подразделениями и службами, работниками предприятия, имеющими отношение к учету, требований главного бухгалтера в части порядка оформления и предоставления для учета документов и сведений.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией - самостоятельным структурным подразделением предприятия.

Элементы учетной политики:

метод начисления амортизации – линейный;
метод оценки сырья и материалов - метод оценки по себестоимости единицы запасов;

- порядок признания доходов и расходов - метод начисления;

дата возникновения обязанности по уплате НДС - по мере отгрузки продукции (работ, услуг).

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

Доходов эмитента от экспорта продукции в отчетном квартале не было.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на 30.09.08 составляет 987 470 тыс. руб. Величина начисленной амортизации составляет 165 089 тыс. руб.

Остаточная стоимость недвижимого имущества – 822 381 тыс. руб.

Оценка недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг не производилась.

Во 3 квартале 2008 года существенных изменений в составе недвижимого имущества не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, нет.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала – 155 014 985 рублей;

обыкновенные акции - 155 014 985 штук;

общая номинальная стоимость категории акций – 155 014 985 рублей;

размер доли категории акций в уставном капитале эмитента – 100 %

привилегированные акции - 0 штук;

общая номинальная стоимость категории акций – 0 рублей;

размер доли категории акций в уставном капитале эмитента – 0 %.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер и структура уставного капитала эмитента на 01.04.1999 г. - 102 972 руб.;

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента – общее собрание акционеров;

дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента - 20 июня 2003 г., протокол № 10;

размер уставного капитала эмитента после изменения - 9 113 528 руб.

дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента - 02 августа 2004 г., протокол № 3;

размер уставного капитала эмитента после изменения - 17 915 458 руб.

дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента - 18 октября 2004 г., протокол № 16;

размер уставного капитала эмитента после изменения – 31 002 997 руб.

дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента - 12 октября 2007 г., протокол № 21;

размер уставного капитала эмитента после изменения – 155 014 985 руб.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

1. Резервный фонд:

- название фонда – резервный фонд;

- размер фонда, установленный учредительными документами – 15 % от уставного капитала эмитента;

- размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого взноса) – на 30.09.2008 г. размер резервного фонда составляет 409 800 руб. – 0,26 % от уставного капитала;

- размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода – в течение отчетного периода отчисления не производились;

- размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств - средства резервного фонда в отчетном периоде не расходовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента – общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете “Золотой Рог”.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть ИНТЕРНЕТ.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

фамилию, имя и отчество;
дату рождения;
сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
места работы и должности за последние 5 лет;
должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
информацию о владении кандидатом иностранными языками и сведения о зарубежных поездках кандидата;
информацию о наличии допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
место нахождения и контактные телефоны;
номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
срок действия лицензии;
полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:

акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случае если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»

Сокращенное наименование: ООО «ДОЛ «Лесная сказка»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%

2. Полное наименование: закрытое акционерное общество «Русско-Азиатская Лизинговая Компания»

Сокращенное наименование: «РА-Лизинг»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток, Океанский пр-т, 13, 3-й этаж.

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15 %

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %

3. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Неон»

Сокращенное наименование: ООО НПП «Неон»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%

4. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Техас»

Сокращенное наименование: ООО НПП «Техас»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%

5. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Пластико»

Сокращенное наименование: ООО «Пластико»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%

6. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью Совместное научно-производственное предприятие «Форум В»

Сокращенное наименование: ООО СНПП «Форум В»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%

7. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Универсал-11»

Сокращенное наименование: ООО «Универсал-11»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 11,46 %

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0,00003 %

8. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Энергетик»

Сокращенное наименование: ООО «НПП «Энергетик»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15 %

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%

9. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие «Редут Ко.,ЛТД»

Сокращенное наименование: ООО "НПП «Редут Ко.,ЛТД»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 16,046 %

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0,0249 %

10. Полное наименование: закрытое акционерное общество «Тополиная аллея»

Сокращенное наименование: ЗАО «Тополиная аллея»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток,

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица - 100 %;

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента – 0 %;

11. Полное наименование: закрытое акционерное общество «Пасифик Партнерс»

Сокращенное наименование: ЗАО «Пасифик Партнерс»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%

12. Полное наименование: закрытое акционерное общество «Активные операции»

Сокращенное наименование: ЗАО «Активные операции»

Место нахождения: Российская Федерация Москва, Толбухина, 8, корп. 4

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%

Blog

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Радиоприбор" ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐