Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Радиоприбор" ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области, 3165.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество, 2231.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго", 3602.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
Бойцов Алексей Анатольевич
Год рождения: 1974.
Сведения об образовании: Дальневосточный государственный университет, г. Владивосток, 1996 г., Специальность: мировая экономика.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2004
Организация: ЗАО "Пасифик Марин"
Должность: генеральный директор
Период: 2004 - наст. время
Организация: ЗАО "Русско-Азиатская Лизинговая Компания"
Должность: генеральный директор, по совместительству должностей не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Харченко Михаил Александрович
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1973 г.
Специальность: машины и аппараты пищевых производств.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Радиоприбор"
Должность: генеральный директор, по совместительству должностей не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: 12,3377 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 12,3377 %
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Орлов Виталий Олегович
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: Дальневосточная Государственная Морская Академия имени адмирала Г. И. Невельского, 1993 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: комитет по промышленности администрации Приморского края
Должность: консультант, по совместительству должностей не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Коллегиальный исполнительный орган эмитента:
Копосова Татьяна Николаевна
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Дальневосточный технологический институт, 1992 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Радиоприбор"
Должность: главный бухгалтер - директор по экономике и финансам, первый заместитель генерального директора, по совместительству должностей не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0001 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0001 %
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Стребков Виктор Алексеевич
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: Красноярский политехнический институт, 1975 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 07.06.2006
Организация: ОАО "Радиоприбор"
Должность: начальник СКО
Период: 07.06.2006 - наст. время
Организация: ОАО "Радиоприбор"
Должность: главный инженер - первый заместитель генерального директора, по совместительству должностей не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0013%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0013 %
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Лебедева Оксана Викторовна
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: Дальневосточный государственный университет, 1996г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО "Радиоприбор"
Должность: начальник юридического бюро
Период: 2001 - 2003
Организация: ОАО "Радиоприбор"
Должность: начальник юридического отдела
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Радиоприбор"
Должность: начальник Правового управления, по совместительству должностей не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Таций Юрий Иванович
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: Челябинский политехнический институт, 1974 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Радиоприбор"
Должность: директор по снабжению и сбыту, по совместительству должностей не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ООО "Союз-Мишель"
Доля: 0,05%
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Деркачев Валентин Данилович
Год рождения: 1938
Сведения об образовании: ДВГУ, 1963 г., Дальрыбвтуз, 1987 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2005
Организация: ООО НПП "Редут"
Должность: директор
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Радиоприбор"
Должность: начальник цеха № 7, по совместительству должностей не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0116 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0116 %
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Морозова Надежда Афанасьевна
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: ДВПИ, 1971 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2008
Организация: ОАО «Радиоприбор»
Должность: начальник технологического отдела
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО "Радиоприбор"
Должность: Директор по производству, по совместительству должностей не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0000 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0000 %
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Ковтун Александр Георгиевич
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: ДВПИ, 1971 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2005
Организация: ОАО "Радиоприбор"
Должность: начальник отдела технического контроля
Период: 2005 - 2008
Организация: ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант"
Должность: главный специалист в отделе страхования имущества и ответственности
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО "Радиоприбор"
Должность: директор по управлению качеством
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Харченко Михаил Александрович
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1973 г.
Специальность: машины и аппараты пищевых производств.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Радиоприбор"
Должность: генеральный директор, по совместительству должностей не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: 12,3377 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 12,3377 %
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Харченко Михаил Александрович
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1973 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Радиоприбор"
Должность: генеральный директор, по совместительству должностей не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: 12,3377 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 12,3377 %
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет):
Сумма доходов всех членов Совета директоров за 2007 год – 0 руб.,
в том числе:
заработная плата (руб.): 0 руб.,
премии (руб.): 0,
комиссионные (руб.): 0,
иные имущественные предоставления (руб.): 0,
существующих соглашений относительно выплат в текущем финансовом году - нет.
В соответствии с положением о совете директоров вознаграждение членов совета директоров за 2007 год не определяется. Помимо этого, члены совета директоров, являющиеся штатными работниками эмитента, получают в 2007 году заработную плату в соответствии со штатным расписанием эмитента, а также премию в соответствии с Положением о премировании.
Правление (коллегиальный исполнительный орган управления эмитента):
Сумма доходов всех членов Правления за 2007 год – 0 руб.,
в том числе:
заработная плата (руб.): 0 руб.,
премии (руб.): 0,
комиссионные (руб.): 0,
иные имущественные предоставления (руб.): 0,
существующих соглашений относительно выплат в текущем финансовом году - нет.
В соответствии с положением о правлении вознаграждение членов правления за 2007 год не определяется. Помимо этого, члены правления, являющиеся штатными работниками эмитента, получают в 2007 году заработную плату в соответствии со штатным расписанием эмитента, а также премию в соответствии с Положением о премировании.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
службы внутреннего аудита - нет.
Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации - нет.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Состав ревизионной комиссии по контролю за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента определен общим собранием акционеров.
Персональный состав комиссии:
Ильина Татьяна Владимировна
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: Дальневосточный технологический институт, 1979г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Радиоприбор"
Должность: заместитель главного бухгалтера, по совместительству должностей не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,001%
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.