Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового, 2484.67kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Читинская энергосбытовая компания», 1386.05kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Читинская энергосбытовая компания», 3161.48kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
Период: 2001 – 2001
Организация: ОАО «Волгоградэнерго»
Должность: первый заместитель генерального директора по управлению финансово-экономическим блоком ОАО «Волгоградэнерго»
Период: 2001 – 2005
Организация: ОАО «Волгоградэнерго»
Должность: генеральный директор
Период: 2004 – 2007
Организация: ОАО «ОГК-3»
Должность: генеральный директор
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «ОГК-3»
Должность: член совета директоров
Период: 2004 – 2007
Организация: ОАО «ОГК-3»
Должность: Председатель правления
Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «Черепетская ГРЭС»
Должность: председатель правления
Период: 2005 – 2005
Организация: ОАО «Черепетская ГРЭС»
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «Печорская ГРЭС»
Должность: председатель правления
Период: 2005 – 2005
Организация: ОАО «Печорская ГРЭС»
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «Гусиноозерская ГРЭС»
Должность: председатель правления
Период: 2005 – 2005
Организация: ОАО «Гусиноозерская ГРЭС»
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – 2005
Организация: ОАО «Харанорская ГРЭС»
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «Костромская ГРЭС»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «Костромская ГРЭС»
Должность: председатель правления
Период: 2005 -2005
Организация: ОАО «Костромская ГРЭС»
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – 2005
Организация: ОАО «Южноуральская ГРЭС»
Должность: генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Лица, входящие в состав органов управления не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
Лица, входящие в состав органов управления не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
Полномочия исполнительного органа эмитента не преданы другому лицу.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Денежные вознаграждения и/или имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом в 2005 финансовом году, членам Совета директоров отсутствуют.
Членам Правления, включая Председателя Правления ОАО «ОГК-3»:
- в 2005 финансовом году было выплачено 17 905 тыс. рублей;
в том числе:
- заработная плата – 10 018 тыс. рублей;
- премии –6 398 тыс. рублей;
- льготы и/или компенсации расходов – 0 тыс. рублей;
- иные предоставления – 1 489 тыс. рублей.
Сумма выплаченных денежных вознаграждений Членам Совета директоров за участие в заседаниях совета директоров эмитента за 2006 финансовый год составила 7 700 293, 31 (семь миллионов семьсот тысяч двести девяносто три рубля тридцать одна копейка). Иные вознаграждения членам Совета директоров в 2006 году эмитентом не выплачивались.
Членам Правления, включая Председателя Правления ОАО «ОГК-3»:
- в 2006 финансовом году было выплачено тыс. рублей;
в том числе:
- заработная плата – 15 666 тыс. рублей;
- премии – 30 762 тыс. рублей;
- льготы и/или компенсации расходов тыс. рублей;
- иные предоставления – 348 тыс. рублей.
(НПФ – 3 134 тыс. руб.; Оплата за обучение – 270 тыс. руб.)
Существующих соглашений относительно таких выплат на 2007 год в настоящее время нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия Общества
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Аудитор Общества
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.
В 2006 году в Обществе был создан Отдел внутреннего контроля и аудита, который подчиняется непосредственно Генеральному директору общества, а также заместителю Генерального директора по организационной работе. Начальник и работники Отдела в своей профессиональной деятельности являются независимыми от структурных подразделений Общества.
Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита - Шулепина Марина Геннадиевна.
Основные задачи Отдела внутреннего контроля и аудита:
- Своевременное выявление, анализ и минимизации рисков;
- Обеспечение полноты и достоверности финансовой и управленческой информации;
- Обеспечение сохранности активов Общества, эффективного и экономичного использования ресурсов.
В целях выполнения своих задач Отдел взаимодействует и координирует свою работу с руководством Общества, со всеми структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества, филиалами, а так же с внешними аудиторами в порядке, определяемом Положением об отделе внутреннего контроля и аудита, а так же другими организационно-распорядительными документами Общества.
Начальник Отдела периодически отчитывается перед Генеральным директором и Комитетом по аудиту Совета директоров Общества о деятельности Отдела, предоставляет информацию о существенных рисках, проблемах контроля и другие сведения, необходимые менеджменту общества для исполнения своих обязанностей.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Положение об инсайдерской информации, утверждено решением Совета директоров №16 от 12.10.2005 года.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента являются – Ревизионная комиссия и Отдел внутреннего контроля и аудита.
Персональный состав ревизионной комиссии ОАО «ОГК-3».
1. ФИО: Завалко Максим Валентинович
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2002
Организация: ООО «Порт.ру»
Должность: старший юрисконсульт, начальник юридического отдела
Период: 2002-2004
Организация: ЗАО «Минерально-химическая компания»
Должность: старший юрисконсульт
Период: 2004-по наст. время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: первый заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
Период: 2006 по наст. время
Организация: ОАО «ОГК-3»
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2006 по наст. время
Организация: ОАО «Хакасэнерго»
Должность: председатель совета директоров
Период: 2006 по наст. время
Организация: ОАО «ТГК-11»
Должность: член совета директоров
Период: 2006 по наст. время
Организация: ОАО «МРСК Северо-запада»
Должность: член совета директоров
Период: 2006 по наст. время
Организация: ОАО «Петербургская генерирующая компания»
Должность: член совета директоров
Период: 2006 по наст. время
Организация: ОАО «Кольская генерирующая компания»
Должность: член совета директоров
Период: 2006 по наст. время
Организация: ОАО «Севкавказэнерго»
Должность: член совета директоров
Период: 2006 по наст. время
Организация: ОАО «Волжская МРК»
Должность: член совета директоров
Период: 2006 по наст. время
Организация: ОАО «Самарская территориальная генерирующая компания»
Должность: член совета директоров
Период: 2006 по наст. время
Организация: ОАО «Жигулевская ГЭС»
Должность: член совета директоров
Период: 2006 по наст. время
Организация: ОАО «Тульская магистральная сетевая компания»
Должность: член совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 шт.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 шт.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
2. ФИО: Узгоров Игорь Иванович
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2003
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» (представительство «Сибирьэнерго»)
Должность: Начальник отдела финансового анализа и аудита, Начальник отдела анализа и контроля финансовой деятельности, Советник Генерального директора по работе ревизионных комиссий, Советник Генерального директора по работе советов директоров
Период: 2003-2003
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»
Должность: советник
Период: 2003-2004
Организация: ОАО «Российские коммунальные системы»
Должность: Исполнительный директор
Период: 2004 по наст. время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Руководитель управления организации деятельности ревизионных комиссий БЕ №1, Руководитель управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО БЕ №1
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «ОГК-3»
Должность: Член ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 шт.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 шт.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
3. ФИО: Матюнина Людмила Романовна
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998-2004
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: заместитель начальника департамента финансового аудита
Период: 2004 по наст. время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «ОГК-3»
Должность: Член ревизионной комиссии
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Карелэнерго»
Должность: член совета директоров
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Оренбургэнергосбыт»
Должность: член совета директоров
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Алтайэнерго»
Должность: член совета директоров
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Тверьэнерго»
Должность: член совета директоров
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Мосэнергосетьстрой»
Должность: член совета директоров
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Орелэнергосбыт»
Должность: член совета директоров
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Ярэнерго»
Должность: член совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: