Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области, 3165.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество, 2231.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго", 3602.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
3. Договор о возмещении убытков между эмитентом и Опалевой Н.В.
| Вид и предмет сделки | Договор о возмещении убытков члену совета директоров (далее – Договор), предметом которого является возмещение Компанией члену совета директоров Компании убытков, которые указанное лицо может понести в связи с решениями, которые член совета директоров принимал от имени Компании |
| Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена данная сделка | Компания в максимальной степени, допустимой законодательством Российской Федерации, действующим на дату заключения Договора, а также с учетом возможных последующих изменений, увеличивающих объем допускаемого возмещения убытков, соглашается возместить Директору все убытки, с учетом ограничений, указанных в разделе «Ограничения на возмещение убытков» Договора, в связи с любыми юридическими расходами, ущербом, обязательствами, судебными решениями, штрафами, пенями и суммами, выплачиваемыми по результатам урегулирования любых споров (включая все проценты, налоги и другие начисления, производимые в связи с любым из вышеизложенных обстоятельств), произведенными или понесенными Директором в связи с любыми разбирательствами, проводимыми в результате решений или в связи с решениями, которые Директор принимал от имени Компании, действуя в качестве члена Совета директоров Компании, на протяжении всего периода времени, в течение которого Директор Компании являлся членом Совета директоров Компании, но не ранее даты вступления в силу Договора. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента | Договор вступает в силу с 11.05.2007 и остается в силе до тех пор, пока Директор является членом Совета директоров Компании. При наличии основания для возмещения убытков, Директор в кратчайшие сроки в письменном виде уведомляет Компанию о любом обстоятельстве, в связи с которым он потребует или может потребовать от Компании возмещения убытков по Договору. В целях получения выплат в соответствии с Договором Директор, представляет Компании соответствующий письменный запрос с приложением счетов или других подтверждающих документов, которые могут быть обоснованно затребованы Компанией и находятся в распоряжении Директора. Компания производит выплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения таких счетов и других подтверждающих документов. В случае возникновения между Компанией и Директором спора касательно любого аспекта Договора, в том числе по вопросу о том, имеет ли Директор право на возмещение убытков, такой спор разрешается с привлечением независимого юридического консультанта, который назначается Советом директоров Компании. Назначенный таким образом независимый юридический консультант принимает решение по такому спору в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты назначения. |
| Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации | Стоимость активов эмитента по состоянию на 31.03.2007 г. – 1 155 924 тыс. рублей |
| Дата совершения сделки (заключения договора) | 11.05.2007 |
| Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента | Сделка одобрена Общим собранием акционеров Общества |
| Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента) | Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки | Общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения об одобрении сделки | 19.01.2007 |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки | Протокол ВОСА №ОС/В-15 от 30.01.2007 |
4. Договор о возмещении убытков между эмитентом и Кочетковым В.С.
| Вид и предмет сделки | Договор о возмещении убытков члену совета директоров (далее – Договор), предметом которого является возмещение Компанией члену совета директоров Компании убытков, которые указанное лицо может понести в связи с решениями, которые член совета директоров принимал от имени Компании |
| Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена данная сделка | Компания в максимальной степени, допустимой законодательством Российской Федерации, действующим на дату заключения Договора, а также с учетом возможных последующих изменений, увеличивающих объем допускаемого возмещения убытков, соглашается возместить Директору все убытки, с учетом ограничений, указанных в разделе «Ограничения на возмещение убытков» Договора, в связи с любыми юридическими расходами, ущербом, обязательствами, судебными решениями, штрафами, пенями и суммами, выплачиваемыми по результатам урегулирования любых споров (включая все проценты, налоги и другие начисления, производимые в связи с любым из вышеизложенных обстоятельств), произведенными или понесенными Директором в связи с любыми разбирательствами, проводимыми в результате решений или в связи с решениями, которые Директор принимал от имени Компании, действуя в качестве члена Совета директоров Компании, на протяжении всего периода времени, в течение которого Директор Компании являлся членом Совета директоров Компании, но не ранее даты вступления в силу Договора. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента | Договор вступает в силу с 11.05.2007 и остается в силе до тех пор, пока Директор является членом Совета директоров Компании. При наличии основания для возмещения убытков, Директор в кратчайшие сроки в письменном виде уведомляет Компанию о любом обстоятельстве, в связи с которым он потребует или может потребовать от Компании возмещения убытков по Договору. В целях получения выплат в соответствии с Договором Директор, представляет Компании соответствующий письменный запрос с приложением счетов или других подтверждающих документов, которые могут быть обоснованно затребованы Компанией и находятся в распоряжении Директора. Компания производит выплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения таких счетов и других подтверждающих документов. В случае возникновения между Компанией и Директором спора касательно любого аспекта Договора, в том числе по вопросу о том, имеет ли Директор право на возмещение убытков, такой спор разрешается с привлечением независимого юридического консультанта, который назначается Советом директоров Компании. Назначенный таким образом независимый юридический консультант принимает решение по такому спору в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты назначения. |
| Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации | Стоимость активов эмитента по состоянию на 31.03.2007 г. – 1 155 924 тыс. рублей |
| Дата совершения сделки (заключения договора) | 11.05.2007 |
| Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента | Сделка одобрена Общим собранием акционеров Общества |
| Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента) | Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки | Общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения об одобрении сделки | 19.01.2007 |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки | Протокол ВОСА №ОС/В-15 от 30.01.2007 |
5. Договор о возмещении убытков между эмитентом и Васильевым С.А.
| Вид и предмет сделки | Договор о возмещении убытков члену совета директоров (далее – Договор), предметом которого является возмещение Компанией члену совета директоров Компании убытков, которые указанное лицо может понести в связи с решениями, которые член совета директоров принимал от имени Компании |
| Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена данная сделка | Компания в максимальной степени, допустимой законодательством Российской Федерации, действующим на дату заключения Договора, а также с учетом возможных последующих изменений, увеличивающих объем допускаемого возмещения убытков, соглашается возместить Директору все убытки, с учетом ограничений, указанных в разделе «Ограничения на возмещение убытков» Договора, в связи с любыми юридическими расходами, ущербом, обязательствами, судебными решениями, штрафами, пенями и суммами, выплачиваемыми по результатам урегулирования любых споров (включая все проценты, налоги и другие начисления, производимые в связи с любым из вышеизложенных обстоятельств), произведенными или понесенными Директором в связи с любыми разбирательствами, проводимыми в результате решений или в связи с решениями, которые Директор принимал от имени Компании, действуя в качестве члена Совета директоров Компании, на протяжении всего периода времени, в течение которого Директор Компании являлся членом Совета директоров Компании, но не ранее даты вступления в силу Договора. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента | Договор вступает в силу с 11.05.2007 и остается в силе до тех пор, пока Директор является членом Совета директоров Компании. При наличии основания для возмещения убытков, Директор в кратчайшие сроки в письменном виде уведомляет Компанию о любом обстоятельстве, в связи с которым он потребует или может потребовать от Компании возмещения убытков по Договору. В целях получения выплат в соответствии с Договором Директор, представляет Компании соответствующий письменный запрос с приложением счетов или других подтверждающих документов, которые могут быть обоснованно затребованы Компанией и находятся в распоряжении Директора. Компания производит выплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения таких счетов и других подтверждающих документов. В случае возникновения между Компанией и Директором спора касательно любого аспекта Договора, в том числе по вопросу о том, имеет ли Директор право на возмещение убытков, такой спор разрешается с привлечением независимого юридического консультанта, который назначается Советом директоров Компании. Назначенный таким образом независимый юридический консультант принимает решение по такому спору в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты назначения. |
| Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации | Стоимость активов эмитента по состоянию на 31.03.2007 г. – 1 155 924 тыс. рублей |
| Дата совершения сделки (заключения договора) | 11.05.2007 |
| Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента | Сделка одобрена Общим собранием акционеров Общества |
| Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента) | Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки | Общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения об одобрении сделки | 19.01.2007 |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки | Протокол ВОСА №ОС/В-15 от 30.01.2007 |
6. Договор о возмещении убытков между эмитентом и Р. Дж.Шмольцем.
| Вид и предмет сделки | Договор о возмещении убытков члену совета директоров (далее – Договор), предметом которого является возмещение Компанией члену совета директоров Компании убытков, которые указанное лицо может понести в связи с решениями, которые член совета директоров принимал от имени Компании |
| Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена данная сделка | Компания в максимальной степени, допустимой законодательством Российской Федерации, действующим на дату заключения Договора, а также с учетом возможных последующих изменений, увеличивающих объем допускаемого возмещения убытков, соглашается возместить Директору все убытки, с учетом ограничений, указанных в разделе «Ограничения на возмещение убытков» Договора, в связи с любыми юридическими расходами, ущербом, обязательствами, судебными решениями, штрафами, пенями и суммами, выплачиваемыми по результатам урегулирования любых споров (включая все проценты, налоги и другие начисления, производимые в связи с любым из вышеизложенных обстоятельств), произведенными или понесенными Директором в связи с любыми разбирательствами, проводимыми в результате решений или в связи с решениями, которые Директор принимал от имени Компании, действуя в качестве члена Совета директоров Компании, на протяжении всего периода времени, в течение которого Директор Компании являлся членом Совета директоров Компании, но не ранее даты вступления в силу Договора. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента | Договор вступает в силу с 11.05.2007 и остается в силе до тех пор, пока Директор является членом Совета директоров Компании. При наличии основания для возмещения убытков, Директор в кратчайшие сроки в письменном виде уведомляет Компанию о любом обстоятельстве, в связи с которым он потребует или может потребовать от Компании возмещения убытков по Договору. В целях получения выплат в соответствии с Договором Директор, представляет Компании соответствующий письменный запрос с приложением счетов или других подтверждающих документов, которые могут быть обоснованно затребованы Компанией и находятся в распоряжении Директора. Компания производит выплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения таких счетов и других подтверждающих документов. В случае возникновения между Компанией и Директором спора касательно любого аспекта Договора, в том числе по вопросу о том, имеет ли Директор право на возмещение убытков, такой спор разрешается с привлечением независимого юридического консультанта, который назначается Советом директоров Компании. Назначенный таким образом независимый юридический консультант принимает решение по такому спору в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты назначения. |
| Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации | Стоимость активов эмитента по состоянию на 31.03.2007 г. – 1 155 924 тыс. рублей |
| Дата совершения сделки (заключения договора) | 11.05.2007 |
| Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента | Сделка одобрена Общим собранием акционеров Общества |
| Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента) | Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки | Общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения об одобрении сделки | 19.01.2007 |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки | Протокол ВОСА №ОС/В-15 от 30.01.2007 |
7. Договор о возмещении убытков между эмитентом и М.А.Прайсом.
| Вид и предмет сделки | Договор о возмещении убытков члену совета директоров (далее – Договор), предметом которого является возмещение Компанией члену совета директоров Компании убытков, которые указанное лицо может понести в связи с решениями, которые член совета директоров принимал от имени Компании |
| Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена данная сделка | Компания в максимальной степени, допустимой законодательством Российской Федерации, действующим на дату заключения Договора, а также с учетом возможных последующих изменений, увеличивающих объем допускаемого возмещения убытков, соглашается возместить Директору все убытки, с учетом ограничений, указанных в разделе «Ограничения на возмещение убытков» Договора, в связи с любыми юридическими расходами, ущербом, обязательствами, судебными решениями, штрафами, пенями и суммами, выплачиваемыми по результатам урегулирования любых споров (включая все проценты, налоги и другие начисления, производимые в связи с любым из вышеизложенных обстоятельств), произведенными или понесенными Директором в связи с любыми разбирательствами, проводимыми в результате решений или в связи с решениями, которые Директор принимал от имени Компании, действуя в качестве члена Совета директоров Компании, на протяжении всего периода времени, в течение которого Директор Компании являлся членом Совета директоров Компании, но не ранее даты вступления в силу Договора. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента | Договор вступает в силу с 11.05.2007 и остается в силе до тех пор, пока Директор является членом Совета директоров Компании. При наличии основания для возмещения убытков, Директор в кратчайшие сроки в письменном виде уведомляет Компанию о любом обстоятельстве, в связи с которым он потребует или может потребовать от Компании возмещения убытков по Договору. В целях получения выплат в соответствии с Договором Директор, представляет Компании соответствующий письменный запрос с приложением счетов или других подтверждающих документов, которые могут быть обоснованно затребованы Компанией и находятся в распоряжении Директора. Компания производит выплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения таких счетов и других подтверждающих документов. В случае возникновения между Компанией и Директором спора касательно любого аспекта Договора, в том числе по вопросу о том, имеет ли Директор право на возмещение убытков, такой спор разрешается с привлечением независимого юридического консультанта, который назначается Советом директоров Компании. Назначенный таким образом независимый юридический консультант принимает решение по такому спору в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты назначения. |
| Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации | Стоимость активов эмитента по состоянию на 31.03.2007 г. – 1 155 924 тыс. рублей |
| Дата совершения сделки (заключения договора) | 11.05.2007 |
| Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента | Сделка одобрена Общим собранием акционеров Общества |
| Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента) | Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки | Общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения об одобрении сделки | 19.01.2007 |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки | Протокол ВОСА №ОС/В-15 от 30.01.2007 |
| Дата совершения сделки | 18.12.2007 |
| Вид и предмет сделки | Договор о размещении (приобретении) акций Предметом договора является размещение Обществом компании «БЛЭКРОК ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ (ЮКей) ЛТД» 209 000 (Двести девять тысяч) акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40590-N-002D, выпуск зарегистрирован ФСФР России 01 ноября 2007 г.) |
| Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена данная сделка | Общество соглашается разместить Инвестору, а Инвестор соглашается принять и оплатить 209 000 (Двести девять тысяч) акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40590-N-002D, выпуск зарегистрирован ФСФР России 01 ноября 2007 г.). Инвестор должен перевести на Счет Общества денежные средства в размере 80 долларов США за каждую акцию. По получении от банка Общества подтвержденного сообщения SWIFT, подтверждающего перечисление денежных средств на счет Общества, Общество должно:
|
| Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента | Срок: в договоре не указан Открытое акционерное общество «Высочайший» (ранее и далее - «Общество») «БЛЭКРОК ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ (ЮКей) ЛТД» (ранее и далее – «Инвестор») Размер сделки в денежном выражении: 16 720 000 (Шестнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч) долларов США. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: ~34 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2007). |
| Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации | По состоянию на 30.09.07 сумма активов 1 223 323 тысячи рублей |
| Дата совершения сделки (заключения договора) | 18.12.2007 |
| Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитент | а) Указанная сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность эмитента. б) В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками не являются сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества. |
| Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента) | а) Указанная сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность эмитента. б) В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками не являются сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества. |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки | - |
| Дата принятия решения об одобрении сделки | - |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки | - |
| Дата совершения сделки | 26.12.2007 |
| Вид и предмет сделки | Договор купли-продажи Предметом договора является покупка АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) золота пробы не ниже 99,99 общей массой 2 900 кг, со сроком поставки не позднее 31.12.2008 |
| Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена данная сделка | Общество обязуется обеспечить доставку золотосодержащего сырья до ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (далее - Аффинажный завод), обеспечить получение АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) подтверждений Аффинажного завода о готовности партий Золота к отгрузке, а также передать Золото АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) в сроки, не позднее 31.12.2008 года в количестве и качестве, соответствующем требованиям договора, в сопровождении всех необходимых сопроводительных документов. АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) обязуется произвести учет договора в Гохране России, обеспечить доставку слитков золота до своего хранилища, принять и оплатить Золото. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента | Срок: до 31.12.2008 Стороны: Общество и АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) Выгодоприобретатель: АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) Размер сделки устанавливается в зависимости от лондонского фиксинга и курса доллара США на день подписания акта приема-передачи каждой партии золота. Ориентировочная стоимость договора – более 1,5 млрд. рублей. |
| Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации | По состоянию на 30.09.07 сумма активов 1 223 323 тысячи рублей |
| Дата совершения сделки (заключения договора) | 26.12.2007 |
| Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитент | Сделка одобрена Общим собранием акционеров эмитента |
| Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента) | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки | Общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения об одобрении сделки | 21.12.2007 г. |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки | 21.12.2007г., № ОС/В-19 |
| 2008 г. 1. Группа взаимосвязанных сделок 1.1.Договор купли-продажи золотых слитков | |
| Дата совершения сделки | 14.01.2008 |
| Вид и предмет сделки | Договор купли-продажи золотых слитков Предметом договора является покупка АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) золота пробы не ниже 99,99 (далее – Золото) общей массой 500 (пятьсот) кг в виде стандартных и мерных слитков, у ОАО «Высочайший», со сроком поставки не позднее 31.12.2008 года. |
| Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена данная сделка | Общество обязуется обеспечить доставку золотосодержащего сырья до ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (далее - Аффинажный завод), обеспечить получение АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) подтверждений Аффинажного завода о готовности партий Золота к отгрузке, а также передать Золото АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) в сроки, не позднее 31.12.2008 года в количестве и качестве, соответствующем требованиям договора, в сопровождении всех необходимых сопроводительных документов. АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) обязуется произвести учет договора в Гохране России, обеспечить доставку слитков золота до своего хранилища, принять и оплатить Золото. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента | Срок: до 31.12.2008 года Стороны: Общество и АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) Выгодоприобретатель: АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) Размер сделки в денежном выражении: Размер сделки устанавливается в зависимости от лондонского фиксинга и курса доллара США на день подписания акта приема-передачи каждой партии золота. Ориентировочная стоимость договора – более 300 млн. рублей. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Более 20 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2007). |
| Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации | По состоянию на 30.09.07 сумма активов 1 223 323 тысячи рублей |
| Дата совершения сделки (заключения договора) | 14.01.2008 |
| Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитент | Сделка одобрена Общим собранием акционеров эмитента. |
| Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента) | Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки | Общее собрание акционеров. |
| Дата принятия решения об одобрении сделки | 21.12.2007 г. |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки | 21.12.2007г., № ОС/В-19 |
1.2. Договор купли-продажи слитков серебра
| Дата совершения сделки | 24.01.2008 |
| Вид и предмет сделки | Договор купли-продажи слитков Предметом договора является покупка АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) серебра в слитках, пробы 99,99 (далее – Серебро) общей массой 544 (пятьсот сорок четыре) кг в виде стандартных и мерных слитков, у ОАО «Высочайший», со сроком поставки не позднее 28.02.2009 года. |
| Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена данная сделка | Общество обязуется обеспечить доставку серебросодержащего сырья до ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н.Гулидова» за счет собственных сил и средств и осуществлять аффинаж на указанном заводе, известить АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) по факсу о дате готовности к отгрузке с завода каждой конкретной партии Серебра в адрес АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) не менее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты приема-передачи Серебра, Передать Серебро АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) в количестве и качестве, соответствующем требованиям Договора, в сопровождении паспортов с номерами слитков и сертификатов качества завода-изготовителя, в таре и упаковке, исключающей возможность его порчи при перевозке. АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) обязуется принять и оплатить Серебро, обеспечить доставку слитков Серебра до хранилища АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) за счет собственных сил и средств. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента | Срок: до 28.02.2009 года Стороны: Общество и АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) Выгодоприобретатель: АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) Размер сделки в денежном выражении: Размер сделки устанавливается в зависимости от лондонского фиксинга и курса доллара США на день подписания акта приема-передачи серебра. Ориентировочная стоимость договора – более 7,5 млн. рублей. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Более 0,6 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2007). |
| Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации | По состоянию на 30.09.07 сумма активов 1 223 323 тысячи рублей |
| Дата совершения сделки (заключения договора) | 24.01.2008 |
| Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитент | Сделка одобрена Общим собранием акционеров эмитента. |
| Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента) | Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки | Общее собрание акционеров. |
| Дата принятия решения об одобрении сделки | 21.12.2007 г. |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки | 21.12.2007г., № ОС/В-19 |
2. Группа взаимосвязанных сделок:
2.1. Договор купли-продажи акций
| Дата совершения сделки | 05.02.2008 |
| Вид и предмет сделки | Договор купли-продажи акций Предметом договора является приобретение Обществом у Опалевой Н.В. принадлежащих ей акций Закрытого акционерного общества «Горнодобывающая компания «Алдголд» (ОГРН 1021401047227, ИНН1435094334, юридический адрес: 678900, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Алдан, ул.Достовалова, д.30). |
| Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена данная сделка | Опалева Н.В. обязуется передать в собственность Общества 26 (двадцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ГДК «Алдголд» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40881-N, выпуск зарегистрирован Иркутским региональным отделением ФКЦБ РФ 29.07.1999 г.), составляющих 26% уставного капитала ЗАО «ГДК «Алдголд», а Общество обязуется принять и оплатить акции. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента | Срок: до 01.01.2009 года Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество и Опалева Наталия Владимировна Размер сделки в денежном выражении: 179 071 724 (Сто семьдесят девять миллионов семьдесят одна тысяча семьсот двадцать четыре) рубля. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2007) |
| Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации | По состоянию на 30.09.07 сумма активов 1 223 323 тысячи рублей |
| Дата совершения сделки (заключения договора) | 05.02.2008 |
| Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитент | Сделка одобрена Общим собранием акционеров эмитента. |
| Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента) | Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки | Общее собрание акционеров. |
| Дата принятия решения об одобрении сделки | 29.01.2008 г. |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки | 30.01.2008г., № ОС/В-20 |