Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за Iквартал 2004 года, 4374.52kb.
| VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 431 990 руб. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| обыкновенные акции: | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая номинальная стоимость, тыс. руб. | 237 486,94 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | 94,83 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| привилегированные акции: | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая номинальная стоимость, тыс. руб. | 12 945,05 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | 5,17 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| обыкновенные бездокументарные именные | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| для обыкновенных акций не указывается | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,32% | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Bank of New York International Nominees | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 Barclay Street, New York, N.Y. 10286 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного - эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) зарегистрировала программу выпуска американских депозитарных расписок (АДР) 1-го уровня на акции Банка в июле 1996 года. В ноябре 1996 года было получено официальное разрешение на реализацию на вторичном рынке обыкновенных именных акций Банка в форме АДР на сумму, не превышающую 3% уставного капитала Банка, что составило 76 620 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая (одна АДР эквивалентна одной обыкновенной именной акции Банка). В октябре 1997 года Банк России разрешил Банку увеличить объем акций, находящихся в обращении на вторичном рынке и реализующихся в форме АДР 1-го уровня до 4,99 % уставного капитала Банка, что соответствовало 550 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая (одна АДР эквивалентна одной обыкновенной именной акции Банка). | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| На момент регистрации АДР на акции Банка «Возрождение» такого разрешения не требовалось. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций кредитной организации - эмитента (если такое обращение существует) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата включения в торги: 1. Берлинская фондовая биржа июль 1997 года 2. Франкфуртская фондовая биржа август 1997 года 3. Штуттгартская фондовая биржа ноябрь 2000 года | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые по собственному усмотрению кредитной организации - эмитента | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кастодиальные услуги по программе АДР оказывает «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО». Процессуальным агентом является компания C.T. Corporation System. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата отчетного периода | Обыкновенные акции | Привилегированные акции | Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера УК | Дата составления и № протокола органа управления, принявшего решение об изменении УК | Итого уставный капитал, тыс. руб. | | ||||||||||||||||||||||||||||
| тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.01.2004 | 167 487,53 | 83,6 | 32 944,46 | 16,4 | Внеочередное общее собрание акционеров Банка «Возрождение» (ОАО) | Протокол №2 от 21.02.2003 | 200 431,99 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 01.01.2006 | 187 486,94 | 93,5 | 12 945,05 | 6,5 | Наблюдательный Совет Банка «Возрождение» (ОАО) | Протокол №4 от 04.02.2005 | 200 431,99 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 01.01.2007 | 207 486,94 | 94,1 | 12 945,05 | 5,9 | Наблюдательный Совет Банка «Возрождение» (ОАО) | Протокол №5 от 12.04.2006 | 220 431,99 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.2007 | 237 486,94 | 94,8 | 12 945,05 | 5,2 | Совет Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) | Протокол №9 от 20.02.2007 | 250 431,99 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации - эмитента | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название фонда | Размер фонда, установленный учредительными документами | Размер фонда на начало года | Размер отчислений в фонд | Размер израсходованных средств | Остаток на конец года / квартала | | ||||||||||||||||||||||||||||
| тыс. руб. | в денежном выражении, тыс. руб. | в % от УК | тыс. руб. | тыс. руб. | в денежном выражении, тыс. руб. | в % от УК | | |||||||||||||||||||||||||||
Резервный фонд | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | не менее 5% от УК, в денежном выражении не установлен | 22 674,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 22 674,0 | 11,3 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 22 674,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 22 674,0 | 11,3 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 22 674,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 22 674,0 | 11,3 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 22 674,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 22 674,0 | 10,3 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 22 674,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 22 674,0 | 9,1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 кв. 2008 | 22 674,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 22 674,0 | 9,1 | | |||||||||||||||||||||||||||
Фонд Председателя Правления | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | не установлен | 749,4 | 0,5 | 174 386,6 | 23 518,0 | 151 618,0 | 75,6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 151 618,0 | 75,6 | 21 445,3 | 167 997,3 | 5 066,0 | 2,5 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 5 066,0 | 2,5 | 1 703,0 | 3 106,0 | 3 663,0 | 1,8 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 3 663,0 | 1,7 | 5 000,0 | 3 721,0 | 4942,0 | 2,2 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 4 942,0 | 2,2 | 10 000,0 | 3 926,0 | 11 016,0 | 4,4 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 кв. 2008 | 11 016,0* | 4,4 | 0,0 | 1 882,0 | 9 134,0 | 3,7 | | |||||||||||||||||||||||||||
Фонд накопления | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | не установлен | 230 864,2 | 115,2 | 0,0 | 14,2 | 230 849,8 | 115,2 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 230 849,8 | 115,2 | 233 474,6 | 5 000,0 | 459 324,4 | 229,2 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 459 324,4 | 229,2 | 304 790,0 | 585,0 | 763 529,4 | 380,9 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 763 529,0 | 346,4 | 874 078,0 | 0,0 | 1 637 607,0 | 742,9 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 1 637 607,0 | 742,9 | 1 222 187,0 | 0,0 | 2 859 794,0 | 1 141,9 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 кв. 2008 | 2 859 794,0* | 1 141,9 | 0,0 | 0,0 | 2 859 794,0 | 1 141,9 | | |||||||||||||||||||||||||||
| * перенос остатка со счета 10702 (в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ №302-П от 26.03.2007) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направления использования средств фондов. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства фондов были направлены на благотворительность, оплату представительских, спонсорских и прочих расходов. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров. Уведомление акционеров о проведении Общего собрания осуществляется путем опубликования информации в печатном издании: Газета «Известия» не позднее, чем за 30 календарных дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на вэб-сайте Банка в сети Интернет не позднее, чем за 30 календарных дней до даты его проведения. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров, уведомление акционеров производится не позднее 50 календарных дней до даты проведения собрания. Уведомление о проведении Общего собрания акционеров и информационные материалы к вопросам повестки дня по решению Совета Директоров Банка могут высылаться акционерам заказными письмами или вручаться под роспись, при условии соблюдения указанных сроков. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и решение Совета Директоров должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством. В случае созыва Общего собрания акционеров по инициативе акционера (группы акционеров), Ревизионной комиссии или аудитора Банка, требование о проведении Собрания направляется в письменном виде по почтовому адресу Банка на имя Председателя Совета Директоров и должно содержать:
Требование о созыве Общего собрания акционеров должно быть подписано лицом (лицами), требующим созыва собрания и скреплено печатью (для юридических лиц). В случае направления требования представителем акционера, действующего по доверенности, к предоставляемому требованию должна быть приложена доверенность. Требование может содержать предложение о форме проведения собрания. Годовое Общее собрание акционеров Банка по итогам завершенного финансового года проводится в период с 1 марта по 30 июня. Дата, время, место проведения и порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению собрания устанавливаются Советом Директоров Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом Директоров Банка и предоставляется акционерам или их полномочным представителям совместно с другими документами предстоящего собрания. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка. При внесении акционером вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, Банк не требует от акционера представления выписки из реестра, а самостоятельно проверяет наличие соответствующего права акционера по реестру. Если же право на акции учитывается на счете депо, Банк признает выписку по соответствующему счету достаточным подтверждением прав на акции. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и о выдвижении кандидатов в состав соответствующих органов должны поступить в Банк не позднее 30 дней после окончания финансового года, а в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании Совета Директоров, предложения по составу кандидатур должны поступить в Банк не позднее 40 календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать конкретные формулировки по каждому из предлагаемых вопросов, мотивы их постановки и может содержать формулировку решений по каждому из вопросов. Предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания вправе вносить акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка, избираемые Общим собранием акционеров, могут быть внесены. Датой поступления в Банк соответствующих предложений, направленных по почте, считается дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а датой поступления предложения, врученного под роспись, считается дата вручения. Предложения должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров непосредственно на собрании. При подготовке к годовому Общему собранию представляются следующие информационные материалы:
Помимо указанных, по решению Совета Директоров Банка, акционерам могут быть представлены и иные информационные материалы. Информация (материалы) должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров в месте и в порядке, установленном решением Совета Директоров Банка и указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. В течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего письменного запроса, акционерам выдаются копии материалов к Общему собранию акционеров за плату, не превышающую затрат на их изготовление. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||