Geum.ru

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Авиационная компания "Восток"

Вид материалаДокументы
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента.
1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров
3. Правление
4. Генеральный директор
К компетенции общего собрания акционеров относятся на следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
13) определение порядка ведения Собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества, таких как, Положение о Собрании, Положение о Совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о Правлении, Положение о конвертации акций;
19) принятие решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лица, признанного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заинтересованным в ее совершении в следующих случаях:
• если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
• если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
• если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
20) принятие решения об одобрении крупной сделки предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
21) установление размеров выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
22) установление размеров выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
23) о передаче полномочий Генерального директора и Правления по договору управляющей организации или управляющему;
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1.определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного Собрания, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Собрания;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, даты, времени и места проведения Собрания, а также его формы (совместное присутствие или заочное голосование), порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, а также перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Собрания; включение вопросов в повестку дня и утверждение кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию; определение формы и текста бюллетеня для голосования;
5) вынесение на решение Собрания предложений по вопросам, предусмотренным подпунктами 2,6, 14-20 статьи 7 настоящего Устава;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
9) образование Правления, определение его количественного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий его членов и установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и утверждение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение положения о Генеральном директоре, положения о коммерческой тайне;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) принятие решений об одобрении крупной сделки предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества
16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, признанного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заинтересованным в ее совершении, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет не более 2 % балансовой стоимости активов, либо если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих не более 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
17) утверждение условий договора с управляющей организацией или управляющим и расторжение такого договора;
18) об избрании председателя Совета директоров или исполняющего его обязанности;
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
21) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
22) обеспечение реализации и защиты прав акционеров, содействие разрешению корпоративных конфликтов;
23) избрание (назначение) секретаря Общества, утверждение Положения о секретаре Общества, определение размера его вознаграждения;
24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
К компетенции Правления относится:
1. Оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
2. Определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
3. Разработка и издание бизнес-планов, организация и обеспечение их исполнения;
4. Распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельностью;
5. Представление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
6. Обеспечение сертификационных требований ко всем видам деятельности Общества;
7. Контроль за состоянием помещений, оборудования Общества, за движением материальных и денежных ценностей;
8. Содержание архивов Общества, обеспечение деятельности Общего собрания акционеров и его рабочих органов, Совета директоров, ревизионной комиссии;
9. Одобрение сделок с недвижимостью, получение Обществом кредитов, если совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества;
10. Принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является общество (высших органов управления иных организаций, единственным участником которых является Общество) кроме случаев, когда принятие таких решений относится к компетенции Совета директоров Общества;
11. Назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является Общество ( высших органов управления иных организаций, единственным участником которых является общество), и выдача им инструкций по голосованию;
12. Выдвижение кандидатур генерального директора, управляющей организации, управляющего, членов Совета директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является Общество. Правление вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым для целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом.
К компетенции Генерального директора относится:
1) руководство всеми видами текущей деятельности Общества;
2) представление интересов общества перед третьими лицами;
3) выдача доверенностей на осуществление действий от имени Общества;
4) открытие в банках счетов Общества, его филиалов и некоммерческих организаций;
5) утверждение структуры Общества, штатного расписания, положений о структурных подразделений, должностных инструкций и других положений;
6) установление форм и систем оплаты труда, размеров тарифных ставок, окладов, различного вида выплат, систем стимулирования и премирования, а также порядка оплаты труда и выплаты вознаграждений;
7) заключение трудовых договоров (контрактов, соглашений);
8) применение поощрений и взысканий;
9) совершение любых сделок, за исключением сделок, одобрение, которых отнесено к компетенции Собрания, Совета директоров и Правления;
10) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций;
11) иные вопросы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.vostokairlines.ru