Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» Код эмитента

Вид материала

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
11. Осуществление контрольных функций в дочерних и зависимых компаниях (ОАО) Общества через избранных в состав Ревизионных комис
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0% Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятель
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном кап

Подобный материал:

1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 46

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» вознаграждений и компенсаций.

За последний завершенный финансовый год (2007) Обществом произведены следующие выплаты органам управления:

Наименование органа управления	Вид вознаграждения	Сумма (руб.)
Совет директоров	Заработная плата, руб.	-
	Премии, руб.	-
	Комиссионные	-
	Льготы и/или компенсации расходов	-
	Иные имущественные предоставления (вознаграждения), руб.	13 803 200
Правление	Заработная плата, руб.	19 646 509
	Премии, руб.	16 748 596
	Комиссионные	-
	Льготы и/или компенсации расходов	-
	Иные имущественные предоставления (вознаграждения)	-

( в таблицу не включены выплаты Генеральному директору В.В.Никонова, который является членом Совета директоров и Председателем Правления)

Годовым общим собранием акционеров Общества по итогам 2006 года (25.05.07 г.) утверждена новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» вознаграждений и компенсаций.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента являются: Ревизионная комиссия и Управление по контролю и внутреннему аудиту.

В соответствии с Уставом эмитента:

«23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

23.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

23.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

23.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

23.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

23.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

23.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

23.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

23.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества».

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Управление по контролю и внутреннему аудиту является структурным подразделением ОАО «Волжская ТГК», входящим в состав Исполнительной дирекции ОАО «Волжская ТГК», срок его работы с 01 января 2006 года.

С 01 октября 2007 года Управление включает в себя два отдела: отдел документальных проверок и отдел организации процедур внутреннего аудита. Управление по контролю и внутреннему аудиту реорганизуется и ликвидируется по приказу Генерального директора. Работой Управления руководит начальник Управления Плотникова Екатерина Ивановна, который непосредственно подчиняется Генеральному директору.

Управление по контролю и внутреннему аудиту в соответствии с Положением по управлению, утвержденному Советом директоров ОАО «Волжская ТГК» (протокол №5/55 от 16.08.07г.), осуществляет следующие функции:

1. Оценка соответствия совершенных в Обществе, его филиалах и структурных подразделениях финансовых и хозяйственных операций интересам Общества с целью защиты активов Общества.

2. Оценка достоверности бухгалтерской и оперативной информации, предоставляемой подразделениями исполнительного аппарата, филиалами и представительствами Общества, а также специальное изучение отдельных статей отчетности, включая детальные проверки операций, остатков по бухгалтерским счетам.

3. Проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества Общества.

4. Независимая оценка и анализ финансового состояния Общества в целом, его филиалов и структурных подразделений.

5. Анализ эффективности системы внутреннего контроля разработка предложений по повышению ее эффективности.

6. Анализ эффективности системы управления рисками, разработка предложений по повышению ее эффективности.

7. Взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества и внешними аудиторами.

8. Обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в Обществе.

9. Своевременное информирование генерального директора о выявленных отклонениях и нарушениях в деятельности Общества, а также представление предложений по устранению выявленных в ходе проведения проверок недостатков и рекомендаций по повышению эффективности Департамента (взаимодействие Управления по контролю и внутреннему аудиту и Комитета по аудиту при Совете директоров Общества осуществляется в соответствии с действующими в Обществе нормативными документами).

10. Анализ и разработка мер по повышению эффективности и результативности бизнес-процессов Общества, оценка применяемости стандартов, регламентов и методик, утвержденных и действующих в Обществе.

11. Осуществление контрольных функций в дочерних и зависимых компаниях (ОАО) Общества через избранных в состав Ревизионных комиссий ОАО представителей Общества.

Управление внутреннего контроля и аудита подчиняется непосредственно Генеральному директору эмитента.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

В ходе осуществления деятельности Управление по контролю и внутреннему аудиту взаимодействует с внешним аудитором эмитента с целью получения консультаций, методологических материалов и прочей информации, предоставлении части материалов внутренних аудитов в целях минимизации временных и иных затрат при проведении аудиторских процедур внешним аудитором.

В Обществе действует Положение об инсайдерской информации, которое размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу: .ru/aktioner/docs_reestr/

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Состав Ревизионной комиссии эмитента:

1. Матюнина Людмила Романовна

Год рождения: 1950

Образование: высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, экономист; повышение квалификации - международная школа управления «Интенсив», квалификационный аттестат аудитора

Должности за последние 5 лет:

1998 – 2004 гг. – Заместитель начальника Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России»

2004 – наст. время – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудимта Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

2006 – наст. время – член ревизионной комиссии ОАО «Волжская ТГК»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

2. Михно Ирина Васильевна

Год рождения: 1957

Образование: высшее, КПТИ (1980 г.), КрасГАСА (2004 г.)

Должности за последние 5 лет:

2001 – 2004 гг. – советник по работе ревизионных комиссий ПРредставительства ОАО РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго»;

2002 - наст. время - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

2006 – наст. время – член ревизионной комиссии ОАО «Волжская ТГК»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

3. Смирнова Елена Евгеньевна

Год рождения: 1976

Образование: высшее, Волгоградский государственный университет (оконч. в 1998 г.), менеджер-экономист

Должности за последние 5 лет:

2001 – 2003 гг. – советник по работе ревизионных комиссий, Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Центрэнерго»

2003 – 2004 гг. – Заместитель генерального директора по экономике, ЗАО «Транссервисэнерго»

2004 – наст.время - Начальник отдела по работе ревизионных комиссий Департамента экономического планирования и финансового контроля (Бизнес-единица № 2) ОАО РАО «ЕЭС России»;

в наст. время – член Совета директоров ОАО «Тюменская энергосьытовая компания», член ревизионной комиссии в ОАО «Самараэнерго», ОАО «Челябэнергосбыт», ОАО «ТГК-10», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-1», ОАО «Омская энергосбытовая компания», ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12), ОАО «Томская энергосбытовая компания», ОАО «ТГК-11», ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «ОГК-4», ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13), ОАО «ТГК-6», ОАО «Тываэнергосбыт»;

2006 – наст. время – член ревизионной комиссии ОАО «Волжская ТГК»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

4. Тюняев Анатолий Юрьевич

Год рождения: 1967

Образование: высшее, Ленинградский Институт советской торговли (оконч. в 1990 г.), экономист

Должности за последние 5 лет:

2001 – 2003 гг. – менеджер по внутреннему контролю и аудиту ЗАО «Крафт Фудз Раша»;

2003 – 2006 гг. – Директор по аудиту по Центральной и Восточной Европе ЗАО «САН Интербюро»;

2006 – 2007 гг. – Директор Департамента внутреннего аудита ОАО «СУАЛ Холдинг»;

2007 - наст. время – Руководитель Департамента внутреннего аудита ЗАО «Комплексные энергетические системы»;

2007 – наст. время – член ревизионной комиссии ОАО «ТГК-5», ОАО «Волжская ТГК»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

5. Хальфин Руслан Маратович

Год рождения: сведения отсутствуют

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

наст. время – заместитель начальника Департамента логистики и закупок ОАО РАО «ЕЭС России»

2007 – наст. время – член ревизионной комиссии ОАО «Волжская ТГК»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

Состав Управления внутреннего контроля и аудита эмитента:

1. Жиров Николай Иванович

Год рождения: 1965

Образование: высшее, Куйбышевский политехнический институт (оконч. 1989 г., инженер-теплоэнергетик)

Должности за последние 5 лет:

1991 – 2003 гг.– инженер СГРЭС ОАО «Самараэнерго»

2003 – 2005 гг.- ведущий аудитор службы внутреннего аудита ОАО «Самараэнерго»

2006 - настоящее время - ведущий аудитор Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

2. Иванова Валентина Александровна

Год рождения: 1961

Образование: высшее, Ульяновская ГСХА (оконч. 1983 г. – агроном, оконч. 1998 г. - экономист по бухгалтерскому учету)

Должности за последние 5 лет:

2001 – 2003 гг. - главный бухгалтерООО ПТФ УШФ «Динамо»

2003 – 2004 гг. - ассистент аудитора ЗАО «Аудитконсалтингсервис»

2004 – 2005 гг. - ведущий экономист отдела внутреннего аудита ОАО «Ульяновскэнерго»

2006 - настоящее время - ведущий аудитор Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК» г.Ульяновск

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

3. Карпунина Ольга Николаевна

Год рождения: 1977

Образование: высшее, Самарская Гуманитарная Академия (оконч. 1999 г., экономист), Самарский Государственный Экономический Университет (оконч. 2006 г., экономист)

Должности за последние 5 лет:

2000 – 2002 гг.- старший финансовый менеджер ОАО Косметическая фирма «Весна»

2002 – 2002 гг. - старший финансовый менеджер ООО «ЧИН»

2003 – 2003 гг. - ведущий экономист-финансист по бюджетированию и анализу ЗАО «СМАРТС»

2003 – 2005 гг. – экономист 1 категории контрольно-финансового управления ОАО «СМУЭК»

2006 - настоящее время - ведущий Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

4. Маркелова Анна Владимировна

Год рождения: 1974

Образование: среднее, Саратовский строительный техникум (оконч. 1993 г., техник-строитель), в настоящее время студентка 6-го курса Поволжского Кооперативного Института Центросоюза по специальности «Экономика и управление на предприятии»

Должности за последние 5 лет:

2000 – 2002 гг. – инженер-сметчик ООО «Деревообрабатывающий комбинат» Саратовского Облпотребсоюза

2002 – 2005 гг. – инженер ПТО ООО «Деревообрабатывающий комбинат» Саратовского Облпотребсоюза

2005 – 2005 гг. – инженер ПТО ООО «Фаэр-Проф»

2005 – 2005 гг. – специалист 1 категории отдела внутреннего аудита ОАО «Саратовэнерго»

2006 - по настоящее время - ведущий аудитор Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК» г.Саратов

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

5. Мастерова Марина Валентиновна

Год рождения: 1962

Образование: высшее, Саратовский политехнический институт (оконч. 1985 г., инженер-экономист)

Должности за последние 5 лет:

2001 – 2004 гг. – гл.бухгалтер ООО «Деревообрабатывающий комбинат» Саратовского Облпотребсоюза

2004 – 2005 гг. – ведущий специалист отдела внутреннего аудита ОАО «Саратовэнерго»

2006 - по настоящее время - ведущий аудитор Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК» г.Саратов

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

6. Мещеряков Андрей Борисович

Год рождения: 1977

Образование: высшее, Саратовский авиационный техникум (оконч. 1996 г., технолог), Саратовский государственный технический университет (оконч. 2002 г., менеджер-экономист)

Должности за последние 5 лет:

2001 – 2002 гг. – специалист ВНИПИГАЗДОБЫЧА.

2002 – 2002 гг. – кладовщик авторемонтной мастерской Автохозяйство ОАО «Саратовэнерго»

2002 – 2003 гг. – ст. кладовщик центрального материального склада Автохозяйство ОАО «Саратовэнерго»

2003 – 2004 гг. – экономист по финансовой работе ПЭО Автохозяйство ОАО «Саратовэнерго»

2004 – 2005 гг. – специалист 1 категории отдела внутреннего аудита ОАО «Саратовэнерго»

2005 – 2005 гг. – ведущий специалист отдела внутреннего аудита ОАО «Саратовэнерго»

2006 - настоящее время - ведущий аудитор Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК» г.Саратов

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

7. Малютин Сергей Александрович

Год рождения: 1963

Образование: высшее, Куйбышевский плановый институт (оконч. 1993 г., экономист)

Должности за последние 5 лет:

1997 – 2002 гг. – частный предприниматель

2002 – 2006 гг. – начальник планово-бюджетного отдела ЗАО «Речбункер» ОАО «Волготанкер»

2006 - настоящее время - ведущий аудитор Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

8. Плотникова Екатерина Ивановна

Год рождения: 1971

Образование: высшее, Самарский Государственный Технический Университет (оконч. 1993 г., инженер-металлург), Самарская Государственная Экономическая Академия (оконч. 1996 г., экономист)

Должности за последние 5 лет:

2001 – 2003 гг.- начальник отдела экономического анализа и управления ликвидностью КБ «Самарский кредит»

2003 – 2003 гг. - главный специалист кредитного отдела ОАО АИБ «Академхимбанк»

2003 – 2005 гг. - ведущий экономист контрольно-финансового управления ОАО «СМУЭК»

2006 – 2007 гг. - ведущий аудитор Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

10.01.2006 - 31.03.2006 г. по совместительству ведущий экономист контрольно-финансового управления ОАО «СМУЭК»

с 25.04.2007г. по 30.09.07г. – заместитель начальника Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

с 01.10.2007г. по настоящее время – начальник Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

9. Чужинов Евгений Николаевич

Год рождения: 1953

Образование: высшее, Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов (оконч. В 1974), штурман-инженер; Бузулукский финансово-экономический колледж, окончил в 1998 с отличием, финансист

Должности за последние 5 лет:

2001 – 2003 гг. – генеральный директор ООО «Вена»

2004 – 2005 гг. – специалист по безопасности службы безопасности и охраны ОАО «Трубоизоляция»

08.2005г. – 12.2005г. – специалист по безопасности службы режима и безопасности ОАО «НОВАТЭК-Полимер»

2005 – 2006 гг. – специалист охраны отдела сопровождения проектов ОАО «НОВАТЭК-Полимер»

2006 – 2007 гг. – главный бухгалтер ОАО «Новокуйбышевская швейная фабрика»

2007 – 2007 гг. – ведущий аудитор Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

с 01.10.2007г. по настоящее время – ведущий аудитор Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

10. Хусаинов Руслан Фаильевич

Год рождения: 1985

Образование: высшее, Самарский государственный экономический университет, бакалавр экономики

Должности за последние 5 лет:

2004 – 2006 гг. – мерчендайзер в отделе сетевых продаж ООО «Вистас»

2006 – 2006 гг. – специалист по выкладке товара в отделе маркетинга и рекламы Департамента продаж ООО «Компания «РосПосуда»

2006 – 2007 гг. – экономист по планированию экономической деятельности ООО «Стройпотенциал»

2007 г. – аудитор Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

с 01.10.2007г. по настоящее время – аудитор отдела документальных проверок Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

11. Шабаева Ольга Сергеевна

Год рождения: 1957

Образование: высшее, Саратовский политехнический институт (оконч. 1981 г., инженер-механик), Саратовский политехнический институт (оконч. 1988 г., инженер-экономист)

Должности за последние 5 лет:

2001 – 2005 гг. – начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Саратовэнерго»

2006 - настоящее время - заместитель начальника Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК» г.Саратов

с 01.10.2007г. по настоящее время – начальник отдела документальных проверок Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

12. Наследова Елена Вениаминовна

Год рождения: 1961

Образование: высшее, Самарский государственный экономический университет, бакалавр экономики

Должности за последние 5 лет:

1999 – 2006 гг. – заместитель руководителя ИФНС РФ по Самарскому району г. Самары;

2006 – 2007 гг. – Заместитель начальника МИ ФНС РФ №18 по Самарской области;

с 25.12.2007г. по настоящее время – начальник отдела организации процедур внутреннего аудита Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

30. Хузиахметова Галия Ильдусовна

Год рождения: 1956

Образование: высшее, Ташкентский институт народного хозяйства, специальность «Бухгалтерский учет», квалификация бухгалтер-экономист

Должности за последние 5 лет:

2001 – 2003 гг. – главный государственный налоговый инспектор в отделе проверок юридических лиц ИМНС РФ по Кировскому району г. Самары

2003 – 2008 гг. – главный государственный налоговый инспектор в отделе выездных проверок №1,2 ИМНС РФ по Кировскому району г. Самары

С 2008 г. – ведущий аудитор Управления по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии регламентируются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Волжская ТГК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

В 2007 г. произведены следующие выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии (руб.):

Вид вознаграждения	Сумма, руб.
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы и/или компенсации расходов	52 757
Иные имущественные предоставления (вознаграждения), руб.	456 640

Вознаграждения Управления по контролю и внутреннему аудиту (руб.):

Заработная плата	2 244 152
Премии	165 205
Комиссионные	0
Льготы и/или компенсации расходов	0
Иные имущественные предоставления (вознаграждения)	0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	Отчетный период
Наименование показателя	2007 год	1 кв. 2008 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	16 189	16 305
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	32%	31%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.	3 397 137,1	853 528,8
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.	88 585	18 005,7
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.	3 485 722,1	871 534,5

Существенных изменений численности персонала эмитента в отчетном периоде не произошло.

Ключевыми сотрудниками ОАО «Волжская ТГК» являются руководящие работники, которые входят в состав Правления компании.

Сотрудниками (работниками) эмитента создана профсоюзная организация.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента