Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчёт открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» Код, 2621.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Московская городская телефонная, 7390.43kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Московская городская телефонная, 4428.64kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «юкос» Код эмитента, 9978.91kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
В 2007 году членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров в размере 2 273 545 руб.
Кроме того, в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 26 июня 2006 года в 2007 году членам Совета директоров Общества выплачены дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, утвержденной общим собранием акционеров Общества, в размере 9 224 463,40 руб. и дополнительное вознаграждение за рыночную капитализацию в размере 27 694 329,90 руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливается «Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций», утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 26 июня
2006 г.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 23 Устава эмитента:
23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
23.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
23.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
23.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
23.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
23.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
23.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
23.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
23.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
23.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
23.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
В Обществе создано структурное подразделение, осуществляющее процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – Департамент внутреннего контроля (Приказ от 06.06.2007 № 409-244).
Ключевые сотрудники: Шариков Александр Сергеевич.
Основные функции Департамента внутреннего контроля – осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, его филиалов, структурных подразделений.
Решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» (Протокол №52 от 28 ноября 2007 г.) утверждено Положение о внутреннем контроле ОАО «МОЭСК».
Решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» (Протокол №37 от 15 декабря 2006 г.) создан Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МОЭСК», утверждено Положение о Комитете по аудиту. Задачей Комитета по аудиту является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров ОАО «МОЭСК» по вопросам компетенции Комитета по аудиту. Создание Комитета по аудиту направлено на повышение прозрачности деятельности ОАО «МОЭСК» и совершенствование системы корпоративного управления ОАО «МОЭСК».
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой в свободном доступе размещен текст действующей редакции внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации «Положение об инсайдерской информации ОАО «Московская областная электросетевая компания»: www.moesk.ru.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии:
1. Баитов Анатолий Валерьевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2003
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Центрэнерго»
Должность: Советник по работе ревизионных комиссий
Период: 2003 - 2004
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2004- настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита
Период: 2005 – настоящее время
Организация: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Должность: член ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
нет сведений
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет сведений
2. Васильев Сергей Вячеславович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 –2002
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Первый заместитель начальника Юридического департамента
Период: 2002 – 2003
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: И.о. начальника Юридического департамента
Период: 2003 – настоящее время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Начальник Юридического департамента
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ЗАО «Юрэнерго»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «Корпоративные сервисные системы»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «ТГК-5»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «Пермская магистральная сетевая компания»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Должность: член ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
нет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет
3. Лелекова Марина Алексеевна
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2004
Организация: Аудиторская фирма «АКФА»
Должность: Директор по аудиту
Период: 2001-2003
Организация: Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами Восточной части России «Востокэнерго»
Должность: Советник Генерального директора Представительства по работе Ревизионных комиссий
Период: 2003-2004
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»
Должность: Советник по работе Ревизионных комиссий
Период: 2004-настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Зам. руководителя, ведущий эксперт, главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита
Период: 2007 – настоящее время
Организация: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Должность: член ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
нет сведений
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет сведений
4. Матюнина Людмила Романовна
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998-2004
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: заместитель начальника Департамента финансового аудита
Период: 2004-настоящее время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного Центра
Период: 2007 – настоящее время
Организация: ОАО «Алтайэнерго»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: ОАО «Тверьэнерго»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: ОАО «Карелэнерго»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: ОАО «Свердловэнерго»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – настоящее время
Организация: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Должность: член ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
нет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет
5. Эрлихман Александр Георгиевич
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2003
Организация: ЗАО «КБ «Гута Банк»
Должность: главный менеджер Управления сопровождения ТОП-клиентов
Период: 2003-2005
Организация: ООО «КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Должность: начальник Отдела мониторинга, разработки и организации внедрения банковских продуктов; главный специалист Управления развития корпоративного бизнеса
Период: 2005-2005
Организация: КБ «РМБ» ООО
Должность: заместитель начальника отдела сопровождения корпоративных клиентов
Период: 2005-настоящее время
Организация: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Должность: начальник финансового управления, начальник финансового отдела
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Должность: член ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
В 2007 г. членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистам, не являющимся членами Ревизионной комиссии, выплачено вознаграждение за проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества в размере 1 449 885 руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии устанавливается «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МОЭСК» 28 марта 2006 г.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
| Наименование показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 1 квартал 2008 г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 10 247 | 10 290 | 10 479 | 9 005 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 28 | 30 | 32 | 32 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 1 520 775 | 2 792 290 | 3 725 986 | 1 095 356 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 353 876 | 609 596 | 769 368 | 9 631 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 1 874 651 | 3 401 886 | 4 495 354 | 1 104 987 |
По мнению ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники) является:
- Трофимов Юрий Иванович – Генеральный директор;
27.10.2005 года на предприятии создана первичная профсоюзная организация Московского областного комитета «Электропрофсоюз». Профсоюзный комитет составляет 11 человек, избранных на 5 лет. Ревизионная комиссия профсоюзной организации состоит из 3 человек.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашений и обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, нет.
Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлялись. Эмитентом не утверждались и не регистрировались опционы эмитента.