Geum.ru

Учебно-методическое пособие для студентов специальности 030501 Юриспруденция Курск 2010

Вид материалаУчебно-методическое пособие
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8
ТЕМА 21.методика расследования взяточничества


Вопросы
  1. Криминалистическая характеристика взяточничества.
  2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования взяточничества.
  3. Последующий и заключительный этапы расследования взяточничества.


Методические указания

В настоящее время одной из главных задач государства является борьба с коррупцией. Наиболее частым проявлением коррупции считается взяточничество, выявление и расследование которого представляет собой трудоемкий процесс, поскольку зачастую взятки маскируются под внешне законные способы получения имущественной выгоды. Кроме того, участники данного процесса заинтересованы в тщательном сокрытии преступного характера своих действий.

Рассматривая криминалистическую характеристику взяточничества, следует изучить такие ее элементы, как предмет взятки, типовые способы совершения данного преступления, сведения о субъектах взяточничества. В качестве самостоятельного элемента криминалистической характеристики рассматриваемого преступления следует выделить устойчивую и достаточно организованную группу взяточников, действующих в течение длительного времени. Кроме того, в рамках данного вопроса целесообразно перечислить круг обстоятельств, подлежащих выяснению при расследовании данной категории дел.

В ходе расследования взяточничества складываются типовые следственные ситуации и возникает необходимость выдвижения типовых следственных версий, анализ которых должен быть представлен студентом в рамках изучаемой темы.

Далее необходимо рассмотреть основания для возбуждения уголовного дела по факту взяточничества и комплексы следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования, применительно к каждой их типовых следственных ситуаций.

Кроме этого, в рамках изучения данной темы необходимо проанализировать последующий и заключительный этапы расследования взяточничества.


Темы рефератов и докладов
  1. Расследование взяточничества по «горячим следам».
  2. Типичные способы совершения взяточничества и методы получения информации о них.


Вопросы для самоконтроля
  1. Предмет взятки как основной элемент криминалистической характеристики взяточничества.
  2. Способы совершения взяточничества.
  3. Характеристика субъектного состава взяточничества.
  4. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании факта взяточничества.
  5. Характеристика типовых следственных ситуаций при расследовании взяточничества.
  6. Типовые следственные версии, их характеристика.
  7. Особенности тактики допроса заявителей, свидетелей и обвиняемого при расследовании взяточничества.
  8. Особенности тактики задержания обвиняемых по делам о взяточничестве.
  9. Особенности производства обыска при расследовании взяточничества.
  10. Тактика осмотра места происшествия по делам о взяточничестве.


Литература
  1. Волынский А.Ф., Лапин Е.С. Расследование провокаций взятки и коммерческого подкупа. М., 2010.
  2. Джандиери А.С. Расследование взяточничества. СПб, 1996.
  3. Халиков А.Н. Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов. М., 2008.

ТЕМА 22. методика расследования должностных преступлений


Вопросы
  1. Криминалистическая характеристика должностных преступлений.
  2. Следственные версии и планирование расследования должностных преступлений.
  3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий при расследовании должностных преступлений.


Методические указания

Преступное и коррумпированное отношение должностного лица к исполнению своих служебных обязанностей причиняет существенный вред четкой организации и деятельности аппарата любого государства.

Сущность должностных преступлений заключается в совершении должностным лицом, вопреки интересам службы, противоправных действий (бездействия) с использованием своего служебного положения, причиняющих существенный вред государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам граждан.

Уголовный кодекс Российской Федерации к разряду должностных относит следующие составы преступлений: злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, халатность, взяточничество, должностной подлог.

В рамках изучаемой темы студенту необходимо рассмотреть основные элементы криминалистической характеристики должностных преступлений: типовые способы и мотивы их совершения; типичные обстоятельства, способствующие совершению данных преступлений; сведения о типичных связях должностных преступлений с другими преступными деяниями.

Рассмотрение методики расследования должностных преступлений должно включать в себя анализ типовых следственных ситуаций, изучение процесса выдвижения и проверки типовых криминалистических версий, а также алгоритма действий следователя применительно к каждой из рассматриваемой следственной ситуации.

В рамках последнего вопроса темы студенту необходимо охарактеризовать следственные действия, проводимые с целью раскрытия должностных преступлений и рассмотреть особенности тактики их производства.


Темы рефератов и докладов
  1. Способ совершения должностных преступлений.
  2. Использование специальных познаний в процессе расследования должностных преступлений.


Вопросы для самоконтроля
  1. Понятие и виды должностных преступлений.
  2. Криминалистическая характеристика должностных преступлений.
  3. Типовые следственные версии по делам о должностных преступлениях.
  4. Планирование расследования должностных преступлений.
  5. Основные направления взаимодействия следователя и других органов и лиц при расследовании должностных преступлений.
  6. Тактика первоначальных следственных действий по делам о должностных преступлениях.
  7. Последующий и заключительный этапы расследования должностных преступлений.


Литература
  1. Баженов А.В. Расследование преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. М., 2009.
  2. Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти. М., 2007.
  3. Гармаев Ю.П. Раскрытие и расследование должностных преступлений, совершаемых работниками таможенных органов: Методическое пособие. Иркутск, 1998.
  4. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. Минск, 1985.
  5. Ищенко Е.П. Расследование преступлений, связанных с профессиональной деятельностью. М., 2009.
  6. Прудников В.В. Расследование злоупотреблений должностными полномочиями и превышений должностных полномочий: Учебное пособие. Краснодар, 2000.
  7. Расследование должностных преступлений: учебно-методическое пособие для старших следователей, следователей городских, районных следственных отделов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, специализирующихся на расследовании должностных преступлений. Саратов, 2010.
  8. Халиков А.Н. Следственные действия по делам о должностных преступлениях: система, характеристика, тактика. М., 2008.

ТЕМА 23. методика расследования контрабанды


Вопросы
  1. Криминалистическая характеристика контрабанды.
  2. Особенности возбуждения уголовного дела и тактики следственных действий при расследовании контрабанды.


Методические указания

Система научных положений, технических приемов, методических правил и рекомендаций, применяемых при расследовании и раскрытии контрабанды, называется методикой расследования данного преступления.

В рамках первого вопроса темы студенту необходимо уяснить понятие контрабанды и представить ее криминалистическую характеристику. Поскольку криминалистическая характеристика контрабанды представляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках способа, механизма, обстановки противоправных деяний и их последствий, объектах, взаимодействующих в процессе совершения контрабанды, особенностях личности виновного, времени и месте, типичных материальных и идеальных следах, студенту необходимо охарактеризовать эти составляющие.

Рассматривая особенности возбуждения уголовного дела и тактики следственных действий при расследовании контрабанды, следует заметить, что задачи, подлежащие разрешению при расследовании данной категории дел, а также совокупность следственных действий на первоначальном и последующих этапах расследования зависят от следственной ситуации. В этой связи студенту необходимо охарактеризовать основные типовые ситуации и рассмотреть первоочередные задачи расследования в каждой из типовых следственных ситуаций.

Кроме того, в рамках данной темы целесообразно указать, что расследование и раскрытие контрабанды требует объединения усилий органов предварительного следствия, оперативно-розыскных и таможенных отделов дознания с оперативно-техническими подразделениями других правоохранительных органов и пограничных войск, а нередко и правоохранительных органов зарубежных государств. В связи с этим студент должен изучить основные вопросы взаимодействия указанных должностных лиц, рассмотреть их права и обязанности в рамках такого взаимодействия.


Темы рефератов и докладов
  1. Понятие контрабанды.
  2. Использование специальных познаний при расследовании контрабанды.


Вопросы для самоконтроля
  1. Понятие и криминалистическая характеристика контрабанды.
  2. Характеристика «ситуативных» и «злостных» контрабандистов.
  3. Основные типичные следственные ситуации при расследовании контрабанды.
  4. Характеристика первоочередных задач при расследовании контрабанды.
  5. Выдвижение и проверка версий при расследовании контрабанды.
  6. Основные направления взаимодействия при расследовании контрабанды.
  7. Взаимодействие с иностранными правоохранительными органами при расследовании контрабанды.


Литература
  1. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде. М., 2003.
  2. Бычков В.В. Контрабанда: уголовно-правовые и криминалистические аспекты: Учебное пособие. Челябинск, 2007.
  3. Исаева Л.М. Расследование преступлений о контрабанде: Методические рекомендации. М., 2003.
  4. Клименко И.И. Контрабанда наркотиков: проблемы расследования, взаимодействия следствия и дознания: Монография. Барнаул, 2006.
  5. Меретуков Г.М. Проблемы методики расследования контрабанды. Краснодар, 2002.
  6. Никитин А.Ю. Знание криминалистики – путь совершенствования приемов и методов в расследовании контрабанды // Труды МГЮА. № 4. С. 206–223.
  7. Расследование контрабанды: Практическое пособие / Под ред. К.Ф. Скворцова. М., 1999.
  8. Рудь Е.М. Способы выявления преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Сборник научных статей. Саратов, 1999. С. 114–120.
  9. Русанов Г.А. Борьба с контрабандой культурных ценностей: уголовно-правовые и криминологические вопросы. М., 2010.
  10. Харатишвили А.Г. Выявление и расследование контрабанды наркотиков на первоначальном этапе. М., 2009.

ЛИТЕРАТУРА


I. Основная литература

Нормативные материалы
  1. Уголовный кодекс РФ (действующая редакция).
  2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (действующая редакция).
  3. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-I «О милиции» (действующая редакция).
  4. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (действующая редакция).

Научная литература
  1. Баев О.Я. Основы криминалистики. М., 2001.
  2. Белкин А.Р. Криминалистические классификации. М., 2000.
  3. Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы сегодняшнего дня. М., 2001.
  4. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000.
  5. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. М., 1997.
  6. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. М., 1973.
  7. Возгрин И.А., Иванов И.И., Кузьминых К.С. и др. Криминалистика. Схемы и терминология. СПб, 2000.
  8. Возгрин И.А. Курс криминалистики: Основы методики преподавания. СПб, 1998.
  9. Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие / Под ред. И.Н. Кожевникова. М., 2000.
  10. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. М., 2002.
  11. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях. М., 2004.
  12. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. Минск, 2000.
  13. Исютин-Федотков Д.В. Криминалистический словарь-справочник. М., 2010.
  14. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник М., 2005.
  15. Криминалистика (актуальные проблемы). М., 1988.
  16. Криминалистика социалистических стран / Под ред. В.Я. Колдина и др. М., 1986.
  17. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. М., 1999.
  18. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. В.А. Образцова. М., 1995.
  19. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М.,1993.
  20. Курс лекций по криминалистике. Вып. 9 / Под ред. В.П. Лаврова. Курск, 1999.
  21. Курс лекций по криминалистике. Вып. 10 / Под ред. А.Ф. Волынского. Курск, 1999.
  22. Роганов С.А. Криминалистика: Пособие для подготовки к экзаменам. СПб, 2003.
  23. Руководство для следователя. М., 1998.
  24. Самойлов Г.А. Основы криминалистического учения о навыках. М., 1980.
  25. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982.
  26. Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М., 1978.
  27. Соловей С.С. Седельникова Ж.Ф., Литвинович Р.М. Раскрытие и расследование преступлений. Омск, 1989.
  28. Справочная книга криминалиста / Отв. ред. Н.А. Селиванов. М., 2000.
  29. Трухачев В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. Воронеж, 2000.
  30. Трухачев В.В. Преступное воздействие на доказательственную информацию. Воронеж, 2000.
  31. Чурилов С.Н. Предмет расследования преступления: проблемы, пути решения: Учебно-практическое пособие. М., 2002.
  32. Яблоков Н.П. Криминалистика. М., 2003.
  33. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 2003.


II. Дополнительная литература

II. 1. Криминалистическая тактика
  1. Абдуллаев М.И., Порубов Н.И., Рагимов И.М., Сулейманов Д.И. Тактика допроса обвиняемого в конфликтной ситуации. Баку, 1993.
  2. Аверьянова Т.В. Содержание и характеристика методов судебно-экспертных исследований. Алма-Ата, 1991.
  3. Авсюк Н.В. Процессуальные и тактические особенности проверки показаний на месте. Минск, 1990.
  4. Алексеев А.М. Психологические особенности показаний очевидцев. М., 1972.
  5. Антипов В.П. Планирование расследования в проблемных ситуациях. М., 1983.
  6. Антипов В.П. Следственные версии и планирование расследования. М., 1978.
  7. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. М., 2000.
  8. Анушат Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. М.: ЛексЭст, 2002.
  9. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978.
  10. Астапкина С.М. Тактика обыска и выемки. М., 1989.
  11. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 1995.
  12. Бахарев Н.В. Очная ставка: Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. Казань, 1982.
  13. Бедняков И.Л. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения. М., 2010.
  14. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993.
  15. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. М., 1997.
  16. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. М., 1997.
  17. Бецуков А. Опознание по «фейсменеджеру» и видеозаписи // Законность. 2000. № 3. С. 29.
  18. Бородкина Т.Н. Реализация процессуального статуса специалиста на стадии предварительного расследования. М., 2009.
  19. Бурыка Д.А. Проблемы организации и тактики предъявления для опознания. М., 2007.
  20. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М., 1973.
  21. Быховский И.Е. Производство следственных действий: Учебное пособие. Л., 1984.
  22. Быховский И.Е., Викторова Е.Н. и др. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. М., 1982.
  23. Быховский И.Е., Корниенко Н.А. Проверка показаний на месте. Л., 1987.
  24. Бычков В.В. Процессуальные и криминалистические аспекты задержания лица, подозреваемого в совершении преступления: Учебно-методическое пособие. Челябинск, 2006.
  25. Бычкова С.Ф. Становление и тенденции развития науки о судебной экспертизе. Алматы, 1994.
  26. Бычкова С.Ф. Теоретические и практические вопросы судебной экспертизы. Алматы, 1992.
  27. Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976.
  28. Васильев В.А. Психология осмотра места происшествия. Л., 1986.
  29. Виницкий Л.В., Иванова Л.Ф. Тактико-психологические аспекты предъявления для опознания на предварительном следствии. М., 2010.
  30. Виницкий Л.Е. Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии. Караганда, 1983.
  31. Гаврилов А.К., Закатов А.А. Очная ставка. Волгоград, 1978.
  32. Гайдук А.П., Нетиков В.В. Тактика следственного осмотра и освидетельствования (по осмотру различных мест происшествий): Учебно-методическое пособие. Белгород, 1997.
  33. Гапонович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике. Минск, 1978.
  34. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М., 1996.
  35. Глазырин Ф.В., Михайлов В.А. Следственный эксперимент. Волгоград, 1984.
  36. Гордон Э.С., Кравец С.П. Осмотр места происшествия. Ижевск, 1993.
  37. Грамович Г.И. Особенности осмотра неопознанных трупов. Минск, 1993.
  38. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого органами внутренних дел. Ташкент. 1989.
  39. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. М., 1999.
  40. Гриненко А.В. Задержание и заключение под стражу должны быть не только законными и обоснованными, но и мотивированными // Журнал российского права. 2005. № 3.
  41. Гриненко А.В. Обоснованность задержания и заключения под стражу по УПК РФ // Журнал российского права. 2003. № 9.
  42. Гуковская Н.И. Следственный эксперимент. М., 1958.
  43. Гуняев В.А., Рохлин В.И. Некоторые вопросы исследования места происшествия. СПб, 1991.
  44. Дворяк И.А. Тактика личного задержания преступника и применения приемов самозащиты без оружия: Учебное пособие. М., 1996.
  45. Дементьев В.В., Степанов В.В. Инсценировка преступления: сущность и методы раскрытия. М., 2009.
  46. Дмитриев Е.Н., Иванов П.Ю., Зудин С.И. Исследование объектов криминалистических экспертиз методами цифровой обработки изображений: Учебное пособие. М., 2000.
  47. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979.
  48. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки. М., 1986.
  49. Епифанцев А.А. Техника и