Geum.ru

Учебно-методическое пособие для студентов специальности 030501 Юриспруденция Курск 2010

Вид материалаУчебно-методическое пособие
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8
ТЕМА 17. методика расследования вымогательства


Вопросы
  1. Криминалистическая характеристика вымогательства.
  2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования.
  3. Тактика производства отдельных следственных действий по делам о вымогательстве.


Методические указания

Вымогательство представляет собой требование передачи чужого имущества или права на имущество, или совершение других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего либо его близких.

Рассматривая данное преступление, студенту, в первую очередь, целесообразно охарактеризовать следующие виды вымогательства: простое, квалифицированное и совершенное организованной преступной группой. Далее в ходе изучения основных элементов криминалистической характеристики указанных видов вымогательства (предмет, способ совершения, сведения о личности преступника и др.), следует провести их сравнительный анализ, указав общие и отличительные черты.

В рамках рассмотрения вопроса об особенностях возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования, необходимо отметить, что заявление потерпевшего о совершенном в отношении него вымогательстве неизвестными лицами требует проведения предварительной проверки следственными и оперативно-розыскными органами.

Особое внимание следует уделить изучению и характеристике типичных следственных ситуаций, которые обычно предшествуют принятию решения о возбуждении уголовного дела. Затем необходимо проанализировать алгоритм действий следователя применительно к каждой из ситуаций.

В заключение рассматриваемой темы необходимо охарактеризовать особенности тактики производства таких следственных действий, как осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, подозреваемого, обыск и производство судебных экспертиз.


Темы рефератов и докладов
  1. Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел о вымогательстве.
  2. Способ совершения вымогательства, установление информации о нем в процессе расследования.


Вопросы для самоконтроля
  1. Криминалистическая характеристика простого вымогательства.
  2. Криминалистическая характеристика квалифицированного вымогательства.
  3. Криминалистическая характеристика вымогательства, совершенного организованной преступной группой.
  4. Особенности проведения предварительной проверки в рамках расследования дел о вымогательстве.
  5. Характеристика типичных следственных ситуаций при расследовании вымогательства.
  6. Тактика осмотра места происшествия в рамках расследования вымогательства.
  7. Тактика допроса потерпевшего в рамках расследования вымогательства.
  8. Тактика допроса подозреваемого в рамках расследования вымогательства.
  9. Особенности производства обыска по делам о вымогательстве.
  10. Характеристика основных видов судебных экспертиз по делам о вымогательстве.


Литература
    1. Букаев Н.М. Особенности методики расследования вымогательств: Учебное пособие. Сургут, 2000.
    2. Данильян С.А. Особенности методики расследования вымогательств, совершенных организованными группами: Учебное пособие. Краснодар, 2005.
    3. Першин А.Н. Использование специальных знаний в расследовании вымогательств: Учебное пособие. Омск, 2004.

ТЕМА 18. методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ


Вопросы
  1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
  2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
  3. Последующий и заключительный этапы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.


Методические указания

Самостоятельная подготовка студента по данной теме должна быть построена с учетом следующих методических рекомендаций.

Во-первых, помимо рассмотрения учебного материала, предполагается ознакомление студента с Пленумами Верховного Суда РФ по вопросам борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Заслуживают определенного внимания и материалы Постоянного Комитета по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения РФ, поскольку именно данный документ содержит четкую классификацию наркотических и психотропных средств и позволяет провести грань между административно-наказуемыми деяниями и уголовными преступлениями в рассматриваемой сфере правоотношений.

Во-вторых, в рамках рассмотрения вопроса о криминалистической характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, необходимо сделать акцент на то, что большинство данных преступлений совершается с предварительной подготовкой, которая предполагает выбор места и способа совершения преступления; подбор средств для изготовления наркотиков и места для их хранения; выбор объекта их сбыта; подбор соучастников, распределение ролей и др.

В-третьих, студент должен уяснить, что уголовные дела о преступлениях в сфере наркобизнеса возбуждаются в основном по результатам оперативно-розыскной деятельности.

В-четвертых, студенту необходимо изучить алгоритм совместных действий следователя и органа дознания при расследовании данных преступлений, поскольку при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в основном складываются сложные проблемные следственные ситуации.

В-пятых, учитывая, что построение и проверка версий – основной метод разрешения проблемных и особо сложных ситуаций, студенту необходимы знания основных типовых следственных версий, выдвигаемых с целью расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В-шестых, в рамках изучаемой темы необходимо рассмотреть первоначальный этап расследования данной категории дел, охарактеризовав такие его следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др., а также последующий и заключительный этапы расследования преступлений рассматриваемой категории.


Темы рефератов и докладов
  1. Использование специальных познаний в ходе расследования хищений и сбыта наркотических веществ.
  2. Тактика задержания и личного обыска лиц, сбывающих и приобретающих наркотические средства.
  3. Использование криминалистических поисковых средств с целью обнаружения наркотических средств.
  4. Понятие уголовно-наказуемой перевозки наркотических средств, способы их маскировки.


Вопросы для самоконтроля
  1. Понятие и классификация наркотических средств и психотропных веществ.
  2. Сущность и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
  3. Типичные места приобретения и сбыта наркотических средств.
  4. Криминалистическая характеристика сбытчиков наркотических средств.
  5. Характеристика основных способов хранения наркотических средств.
  6. Алгоритмический характер расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
  7. Характеристика основных типичных следственных версий, выдвигаемых с целью расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
  8. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
  9. Криминалистическая экспертиза наркотических средств, порядок и случаи ее назначения.


Литература
  1. Актуальные проблемы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. Курск, 2008.
  2. Баяхчев В.Г. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств организованными группами: Учебное пособие. М., 1995.
  3. Бирюков П.И. Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: правовые и криминалистические аспекты: Учебное пособие. Воронеж, 2003.
  4. Брылев В.И. Некоторые проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса. Екатеринбург, 1994.
  5. Брылев В.И. Проблемы выявления, раскрытия и расследования незаконного оборота наркотиков. Краснодар, 2008.
  6. Бурданова В.С., Владимиров В.Ю. и др. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. СПб., 1998.
  7. Валеев А.Х. Выявление, документирование и расследование преступлений, предусмотренных ч.ч. 1–2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов): Учебное пособие. Уфа, 2008.
  8. Валеев А.Х. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. Уфа, 2007.
  9. Волынский А.Ф. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Криминалистика. М., 1999.
  10. Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков: Практическое пособие. М., 2005.
  11. Гармаев Ю.П. Особенности криминалистической методики расследования и поддержания государственного обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотиков. М., 2009.
  12. Данильян С.А. Организационно-тактические особенности расследования незаконного оборота наркотических средств: Учебное пособие. Краснодар, 2000.
  13. Дворкин А.И. Расследование преступлений, связанных с наркотическими веществами. Справочник следователя. Т. 2. М., 1994.
  14. Дудаев А.Б. Криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: Учебное пособие. Белгород, 2005.
  15. Иванова Е.В. Специальные знания о наркотических средствах в судопроизводстве России. М., 2009.
  16. Калюжный А.Н. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Монография. Орел, 2009.
  17. Калюжный А.Н., Флоря Д.Ф. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. М., 2010.
  18. Клименко И.И. Использование результатов ОРД при выявлении и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Монография. Барнаул, 2007.
  19. Панфилов В.А. Расследование уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков: Учебное пособие. Домодедово, 2005.
  20. Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ: тактико-криминалистические и организационные аспекты. М., 2006.
  21. Попова В.В. Особенности расследования преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств (психотропных веществ): Учебно-практическое пособие. Самара, 1998.
  22. Предупреждение, выявление и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных на территориях нескольких государств – участников СНГ: учебно-методическое пособие. М., 2006.
  23. Пятницкая И.Н. Наркомания. М., 1994.
  24. Романова Л.И. Наркопреступность: цена, характеристика, политика борьбы. М., 2010.
  25. Савенко В.Г., Сергеев А.Н. и др. Распространенные наркотические средства: Учебное пособие. М., 1992.
  26. Чистова Л.Е. Назначение экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учебное пособие. М., 2004.
  27. Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств: Лекция. М., 1990.
  28. Щуров Е.А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: лекция. Краснодар, 2006.

ТЕМА 19. методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации


Вопросы
  1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
  2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
  3. Последующий и заключительный этапы расследования преступлений в сфере компьютерной информации.


Методические указания

В связи с тем, что компьютерная информация все чаще подвергается преступным посягательствам, теорией криминалистики разработана определенная методика расследования данных преступлений.

Уголовный кодекс РФ к преступлениям данной категории относит следующие составы преступлений: неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272); создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273); нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274).

В рамках первого вопроса темы студенту необходимо уяснить сущность компьютерной информации, научиться правильно ориентироваться в таких понятиях как «уничтожение информации», «блокирование информации», «модификация информации», «копирование информации».

Рассматривая криминалистическую характеристику данной группы преступлений, необходимо указать, что общим объектом преступлений в сфере компьютерной информации являются общественные отношения по обеспечению информационной безопасности. Определенного внимания заслуживают и такие элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной безопасности, как типичные способы преступных манипуляций, типичные следы преступлений, сведения о личности преступника и т.д.

В рамках второго вопроса темы необходимо акцентировать внимание на рассмотрении типичных следственных ситуаций, характерных для преступлений в сфере компьютерной информации, проанализировать типичные следственные версии, выдвигаемые с целью быстрого и эффективного расследования данной категории преступлений. Особое внимание следует уделить изучению специфики отдельных следственных действий первоначального этапа расследования данных преступлений, в частности, осмотра места происшествия, допроса свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, обыска и производства судебных экспертиз.

Изучение третьего вопроса предполагает усвоение информации, касающейся действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений в сфере компьютерной информации.


Темы рефератов и докладов
  1. Понятие компьютерной информации.
  2. Порядок и основания производства информационно-технологических и информационно-технических экспертиз по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.


Вопросы для самоконтроля
  1. Понятие и виды информации.
  2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
  3. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании факта неправомерного доступа к компьютерной информации.
  4. Типичные следственные ситуации при расследовании факта неправомерного доступа к компьютерной информации.
  5. Характеристика основных способов преступных манипуляций в сфере компьютерной информации.
  6. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании факта создания, использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ.
  7. Типичные следственные ситуации при расследовании факта создания, использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ.
  8. Характеристика преступников, создающих, использующих и распространяющих вредоносные программы для ЭВМ.
  9. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании факта создания, использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ.
  10. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании факта нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
  11. Типичные следственные ситуации при расследовании факта нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
  12. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании факта нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.


Литература
  1. Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления: Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями / Пер. с англ. М., 1999.
  2. Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. М., 1991.
  3. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. М., 1996.
  4. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники. М., 2000.
  5. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. М., 1997.
  6. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. М., 1998.
  7. Расследование преступлений повышенной общественной опасности: Пособие для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, А.И. Дворкина. М., 1998. С. 333–428.
  8. Россинская Е.Р. Экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М., 1996. С. 173–179.
  9. Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М., 2001.
  10. Шурухнов Н.Г. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. М., 1999.

ТЕМА 20.методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности


Вопросы
  1. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
  2. Выдвижение криминалистических версий и планирование расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
  3. Особенности тактики отдельных следственных действий.


Методические указания

Как известно, ежегодно пожары приносят государству огромные материальные убытки. Типичными причинами пожаров выступают такие обстоятельства, как нарушение правил и мер пожарной безопасности, стихийные явления, поджоги.

Учитывая то, что рассматриваемые преступления весьма разнородны, студент должен знать общие элементы их криминалистической характеристики. В этой связи следует рассмотреть наличие во всех случаях пожара причины его возникновения и возможные последствия, охарактеризовать следы поджогов или преступных нарушений правил пожарной безопасности, а также указать, что первоначальный этап расследования данных преступлений однороден.

Далее целесообразно рассмотреть типовые криминалистические версии, особенности их выдвижения и проверки, а также охарактеризовать процесс планирования расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности. В связи с этим в рамках данного вопроса темы актуально рассмотреть тактические приемы осмотра места происшествия по делам о пожарах. Особое внимание следует уделить изучению специфики организации и тактики расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности, указав, что при поступлении сигнала о пожаре немедленно начинает действовать пожарная команда, которая имеет свои задачи и учитывает нужды следствия только в тех пределах, которые возможны в данных экстремальных условиях.

В заключение рассматриваемой темы необходимо изучить тактику отдельных следственных действий, проводимых в рамках расследуемого преступления о пожаре, охарактеризовав специфику производства допроса свидетелей, лиц, принимавших участие в тушении пожара, потерпевших и подозреваемого; специфику обыска, осмотра одежды и освидетельствования лица, заподозренного в поджоге и т.д.


Темы рефератов и докладов
  1. Использование специальных познаний в ходе расследования поджогов.
  2. Использование специальных познаний в ходе преступного нарушения противопожарных правил.
  3. Роль и значение негативных обстоятельств при расследовании пожара.
  4. Тактика осмотра трупа по делам о пожарах.
  5. Расследование поджогов, совершенных в целях маскировки других преступлений.


Вопросы для самоконтроля
  1. Сущность и криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности.
  2. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования пожара.
  3. Характеристика типичных причин пожаров.
  4. Характеристика типичных способов поджога.
  5. Тактика осмотра места происшествия по делам о пожарах.
  6. Характеристика основных следственных ситуаций по делам о пожарах.
  7. Типичные следственные версии по делам о пожарах.
  8. Основные направления взаимодействия уполномоченных органов при расследовании поджогов и преступных нарушений противопожарных правил.
  9. Основные приемы и методы фиксации хода и результатов осмотра места пожара.
  10. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании поджогов и преступных нарушений противопожарных правил.


Литература
  1. Голышев А.Н. Расследование и экспертиза пожаров: Учебное пособие. Н.Новгород, 1997.
  2. Григорян А.С. Предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с пожарами. М., 1966.
  3. Зернов С.И. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений, сопряженных с пожарами: Учебное пособие. М., 1996.
  4. Митричев С.П., Владимиров В.Л., Шиманова З.Е. Расследование поджогов и преступного несоблюдения правил пожарной безопасности. М., 1968.
  5. Мишин А.В. Расследование и предупреждение поджогов личного имущества граждан. Казань, 1991.
  6. Попов И.А. Расследование пожаров. Правовое регулирование, организация и методика. М., 1998.
  7. Расследование преступлений, связанных с нарушением правил пожарной безопасности: Методические рекомендации. М., 2002.
  8. Рыжаков А.П. Деятельность органов государственного пожарного надзора на стадии возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования: Организационный и процессуальный аспекты: Учебное пособие. М., 1992.
  9. Федотов А.И., Ливчиков А.П., Ульянов Л.Н. Пожарно-техническая экспертиза. М., 1978.
  10. Чирков В.Ф., Лапкин А.М. Осмотр места пожара: Учебно-методическое пособие. Иркутск, 1997.