Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик»
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик», 4685.87kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик», 5082.71kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Группа Компаний пик» (указывается, 6039.29kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 6292.76kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 4011.75kb.
- Открытое акционерное общество «Группа компаний Систематика», 1124.7kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 3842.51kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 6503.42kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 5490.74kb.
- Анализ ситуации на рынке производства сахара, 81.6kb.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
Персональный состав Совета Директоров, образованный решением годового общего собрания акционеров 31 мая 2010 года (Протокол №1 от 02 июня 2010г.):
1. Губарев Александр Валерьевич
2. Грачев Павел Сергеевич
3. Мосионжик Александр Ильич
4. Тимминс Стюар Ли
5. Поселёнов Павел Александрович
6. Жуков Юрий Владимирович
7. Колончина Анна Алексеевна
8. Бессонов Сергей Вячеславович
1
ФИО: Грачев Павел Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
- Университет г. Триест (Италия)
- Государственный университет г. Санкт-Петербург:
Специальность – юриспруденция
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 1998 | 2002 | Юридическая фирма «Pavia e Ansaldo» | Глава Российского представительства |
| 2002 | 2006 | Юридическая фирма «Pavia e Ansaldo» | Управляющий партнер российского отделения |
| 12.2006 | 09.2008 | Открытое акционерное общество «Полиметалл» | Член Совета директоров |
| 2006 | 04.2008 | ООО «НАФТА МОСКВА» | Директор юридического департамента |
| 04.2008 | н.в. | Представительство компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр), г. Москва | Управляющий директор |
| 05.2009 | н.в. | Открытое акционерное общество «Полюс Золото» | Член Совета директоров |
| 29.06.2009 | н.в. | Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» | Член Совета директоров |
| 08.2010 | н.в. | Открытое Акционерное Общество "Уралкалий" | Генеральный директор |
Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
2
ФИО: Губарев Александр Валерьевич
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
- Московский Государственный институт международных отношений (Университет):
Экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка
-Бизнес-школа Мичиганского университета (г. Энн-Арбор, США): магистр делового администрирования
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 06.10.2004 | 18.08.2005 | Открытое акционерное общество «АПК Агро - Рязань» | Генеральный директор |
| 14.09.2005 | 26.04.2007 | Открытое акционерное общество «Рязаньгазинвест» | Генеральный директор |
| 19.08.2008 | н.в. | Московское представительство компании с ограниченной ответственностью «Галахад Эдвайзерс Лимитед» | Глава Представительства |
| 25.12.2008 | н.в. | Общество с ограниченной ответственностью «ПСГ Основа» | Член Совета директоров |
| 17.04.2009 | н.в. | Закрытое акционерное общество «Банк Жилищного Финансирования» (до 03.2005 - Закрытое акционерное общество «Объединенный Промышленно-Торговый Банк») | Член Совета директоров |
| 29.06.2009 | н.в. | Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» | Член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
3
ФИО: Мосионжик Александр Ильич
Год рождения: 1961
Образование:высшее
- Тульский политехнический институт:
Специальность – прикладная математика
Кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2001 | 2006 | Компания «НАФТА МОСКВА» | Генеральный директор |
| 2006 | н.в. | Компания «НАФТА МОСКВА» | Председатель Совета директоров |
| 11.2005 | 09.2008 | Открытое акционерное общество «Полиметалл» | Председатель Совета директоров |
| 05.2009 | н.в. | Открытое акционерное общество «Полюс Золото» | Член Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров |
| 29.06.2009 | н.в. | Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» | Член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
4
ФИО: Тимминс (Timmins) Cтюарт (Stuart) Ли (Lee)
Год рождения: 1961
Образование:высшее
- Университет штата Техас в городе Остин (США):
Бакалавр Делового Администрирования
- Южный Методистский университет (г. Даллас, Техас, США):
Магистр Делового Администрирования
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 1993 | н.в. | Hines International, Inc. / Хайнс Интернэшнл, Инк (США) | Старший вице-президент Компании Хайнс (США)/Глава московского представительства Компании Хайнс Интернэшнл, Инк (США) |
| 29.06.2006 | н.в. | Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» | Член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5
ФИО: Поселёнов Павел Александрович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
- Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова:
Специальность: химия
- Негосударственное образовательное учреждение «Межотраслевой технологический институт»:
Квалификация: Экономист
Специальность: «Финансы и кредит»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 03.2002 | 02.2008 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСГ Основа» | Генеральный директор |
| 01.2008 | 12.2008 | Общество с ограниченной ответственностью «ПИК Северо-Запад» | Генеральный директор |
| 02.2008 | 12.2008 | Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК" | Директор инвестиционных программ |
| 12.2008 | 07.2009 | Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК" | Вице-президент по координационной деятельности |
| 06.2009 | наст. время | Открытое акционерное общество "Домостроительный комбинат № 3" | Член Совета Директоров |
| 07.2009 | наст. время | Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК" | Президент |
Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
6
ФИО: Жуков Юрий Владимирович
Год рождения: 1969
Образование: высшее
- Московский Государственный институт электроники и математики:
Инженер, специальность «Электронные приборы и устройства»
- Московский институт коммунального хозяйства и строительства:
Менеджер, специальность «Государственное и муниципальное управление»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 1996 | н.в. | Закрытое акционерное общество «Банк Жилищного Финансирования» (до 03.2005 - Закрытое акционерное общество «Объединенный Промышленно-Торговый Банк») | Член Совета директоров |
| 1999 | 02.2004 | Закрытое акционерное общество «ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ» | Исполнительный директор |
| 11.2000 | 20.12.2007 | Представительство «ДЭЛТ ЭДЖЕНСИ ЛТД» | Директор |
| 11.2001 | 01.12.2007 | Компания «Лондон Интернэшнл Бизнес Лимитед» | Директор |
| 2001 | н.в. | Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 2» | Председатель Совета директоров |
| 2001 | 03.2006 | Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 2» | Член Правления |
| 2005 | н.в. | Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 3» | Председатель Совета директоров |
| 08.2005 | 03.2006 | Общество с ограниченной ответственностью «ПИК Холдинг» | Президент |
| 08.2005 | 2006 | Общество с ограниченной ответственностью «ПИК Холдинг» | Член Правления |
| 08.2005 | 16.06.2008 | Открытое акционерное общество «160 Домостроительный комбинат» | Член Совета директоров |
| 12.2005 | 07.2009 | Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» | Председатель Совета директоров |
| 04.2006 | 30.08.2007 | Закрытое акционерное общество «Первая Ипотечная Компания – Регион» | Член Совета директоров |
| 06.2006 | 01.04.2008 | Общество с ограниченной ответственностью «ПИК Интерьер» | Член Правления |
| 23.04.2009 | н.в. | Общество с ограниченной ответственностью «ПИК - Развитие территорий» | Член Совета директоров |
| 07.2009 | 30.05.2010 | Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» | Заместитель Председателя Совета директоров |
| 31.05.2010 | н.в. | Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» | Член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
7
ФИО: Колончина Анна Алексеевна
Год рождения: 1972
Образование: высшее
- Финансовая Академия при Правительстве РФ:
Специальность: бухгалтерский учет и аудит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2008 | 01.2009 | Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» | Советник Президента по финансовым вопросам Аппарата Президента Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» |
| 01.2009 | 01.2010 | Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» | Вице-президент по экономике и финансам – финансовый директор Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» |
| 01.2009 | 02.2010 | Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» | Член Правления |
| 06.2009 | 06.2010 | Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 2» | Член Совета Директоров |
| 06.2009 | 06.2010 | Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 3» | Член Совета Директоров |
| 01.03.2008 | 01.11.2008 | Wainbridge Limited | Управляющий директор |
| 01.01.2001 | 15.02.2008 | Deutsche Bank AG, London | Директор |
| 02.2010 | н.в. | Представительство Компании с ограниченной ответственностью "НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) г. Москва | Управляющий директор |
| 31.05.2010 | н.в. | Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» | Член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
8
ФИО: Бессонов Сергей Вячеславович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее, кандидат экономических наук
- Финансовая академия при правительстве РФ
Специальность: Финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2001 | 2006 | ОАО "УРАЛСИБ" | Руководитель бизнес-блока проектного и структурного финансирования |
| 2006 | 2009 | ОАО "НОМОС БАНК" | Директор департамента проектного и структурного финансирования |
| 2009 | н.в. | ОАО "СБЕРБАНК РФ" | Начальник управления финансирования недвижимости и инфраструктуры, заместитель начальника управления кредитования и проектного финансирования |
| 31.05.2010 | н.в. | Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» | Член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало