Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Газпром нефть"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2214.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 5161.11kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2346.93kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 4731.42kb.
- Открытое акционерное общество «газпром» система стандартизации ОАО «газпром» дополнение, 574.93kb.
- Открытое акционерное общество «газпром» система стандартизации ОАО «газпром» дополнение, 575.26kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Газпром нефтехим Салават», 2172.09kb.
- Открытое акционерное общество газпром, 2900.76kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров
| Вознаграждение | 81 008 |
| Заработная плата | |
| Премии | |
| Комиссионные | |
| Льготы | |
| Компенсации расходов | |
| Иные имущественные представления | |
| Иное | |
| ИТОГО | 81 008 |
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение членам Совета директоров выплачено на основании решения годового общего собрания акционеров 29.06.2010 г. (протокол № 0101/01 от 01.07.2010).
Вознаграждение выплачивалось членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ОАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами). Сумма вознаграждения включает налог на доходы физических лиц.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
| Вознаграждение | |
| Заработная плата | 242 407.74 |
| Премии | 232 722.62 |
| Комиссионные | |
| Льготы | |
| Компенсации расходов | |
| Иные имущественные представления | |
| Иное | 8 631.21 |
| ИТОГО | 483 761.57 |
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных ОАО «Газпром нефть» всем членам Правления Общества в 2010 году. Сумма доходов (вознаграждений) включает заработную плату, премии, налог на доходы физических лиц, единый социальный налог, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, которые были выплачены Обществом в 2010 году.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Ревизионная комиссия
Согласно Статье 28 Устава Общества:
28.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на срок следующего годового Общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
28.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:
1) Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
2) Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
3) Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
4) Проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
5) Проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
6) Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
7) Проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Правлением и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
28.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
28.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
28.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
28.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие члена Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В Обществе разработано и действует Положение о ревизионной комиссии, утвержденное решением Общего собрания акционеров Протокол №44 от 19.11.2007 года.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Департаментом внутреннего аудита.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Организация и осуществление аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Компании и ДЗО;
1.2. Организация и мониторинг интегрированной системы управления рисками (ИСУР).
2.1. Формирование и внедрение профильных корпоративных кодексов, политик и стандартов бизнес-процессов;
2.2. Оценка эффективности систем внутреннего контроля Компании и ДЗО;
2.3. Оценка эффективности системы управления рисками Компании и ДЗО;
2.4. Подтверждение достоверности данных бухгалтерского, налогового, управленческого учета и отчетности;
2.5. Проверка состояния и системы обеспечения сохранности активов и имущества Компании и ДЗО;
2.6. Участие в проведении инвентаризаций денежных средств, товарно-материальных ценностей и расчетов, также мероприятий внутреннего контроля в Компании и ДЗО;
2.7. Проведение аудиторских проверок соответствия финансово-хозяйственной деятельности Компании и ДЗО действующему законодательству и нормативным актам Российской федерации и локальным нормативным актам Компании и ДЗО;
2.8. Проведение специальных аудиторских проверок и участие в расследованиях на основании запросов руководства Компании;
2.9. Формирование плана аудиторских проверок на основе оценки рисков Компании и ДЗО;
2.10. Предоставление руководству Компании и ДЗО отчетов по результатам проведения аудиторских проверок, включающих рекомендации по совершенствованию систем внутреннего контроля, корпоративного управления и минимизации операционных и финансовых рисков (включая налоговые риски);
2.11. Контроль исполнения ответственными руководителями Компании и ДЗО рекомендаций и корректирующих мероприятий, согласованных по результатам проведения аудиторских проверок;
2.12. Организация внедрения ИСУР в Компании и ДЗО;
2.13. Выявление и оценка ключевых рисков Компании;
2.14. Нормативно-методологическая поддержка ИСУР;
2.15. Ежегодный мониторинг и периодическая оценка ИСУР;
2.16. Управление рисками ДВА;
2.17. Управление ресурсами Компании и ДЗО в соответствии с корпоративными стандартами:
2.18. Анализ производственно-хозяйственной деятельности и управление эффективностью ДЗО;
Департамент внутреннего аудита напрямую подчиняется генеральному директору компании.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Департамента внутреннего аудита на регулярной основе отчитывается о результатах его деятельности, а также предоставляет информацию о выявленных существенных нарушениях в процессе проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Комитету по аудиту ОАО "Газпром нефть".
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
П. 9 Положения об информационной политике, (утверждено решением Совета директоров, протокол № 185 от 31 августа 2009 г.).
9. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Инсайдерской является любая информация о ценных бумагах Общества и сделках с ними, о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, неизвестная третьим лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.
9.2. Незаконное использование инсайдерской информации способно нанести существенный ущерб акционерам Общества и повлечь за собой значительные негативные последствия для финансового состояния Общества и его деловой репутации, а также нанести вред фондовому рынку в целом.
9.3. К инсайдерской информации, включая, но не ограничиваясь, относятся сведения относительно:
- выпуска ценных бумаг Общества;
- выкупа акций Общества на баланс Общества;
- дивидендов по ценным бумагам Общества;
- кадровых изменений в руководстве Общества, его дочерних и зависимых обществ;
- реорганизации Общества, его дочерних и зависимых обществ;
- планов по приобретению или отчуждению Обществом активов;
- планов заимствований или финансирования.
9.4. Не являются инсайдерской информацией сведения, раскрытые или опубликованные в средствах массовой информации, а также сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и/или оценку имущественного положения Общества, произведенную на основе общедоступной информации.
9.5. Лицами, потенциально обладающими инсайдерской информацией, признаются физические и юридические лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава, внутренних документов Общества, должностных инструкций, а также на основании договоров с Обществом, в том числе:
- члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии Общества;
- лица, находящиеся с Обществом в трудовых или гражданско-правовых отношениях и имеющие в силу этого право доступа к инсайдерской информации (в том числе, аудитор Общества, профессиональные участники рынка ценных бумаг);
- члены органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ Общества.
9.6. Общество обеспечивает контроль за соблюдением лицами, потенциально обладающими инсайдерской информацией, норм действующего законодательства и специальных требований, предусмотренных внутренними документами Общества, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании инсайдерской информации между сотрудниками и подразделениями Общества.
9.7. Инсайдеры обязаны, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, обоснованными требованиями государственных и иных органов, решениями Совета директоров Общества:
- не разглашать инсайдерскую информацию, в том числе после прекращения трудового или иного договора с Обществом в течение срока, определенного таким договором;
- передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Обществом имеющиеся у них материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- не передавать инсайдерскую информацию или делать ее доступной третьим лицам;
- не использовать инсайдерскую информацию в собственных интересах и/или интересах третьих лиц, в том числе, давать третьим лицам рекомендации о совершении операций с ценными бумагами Общества, основанные на инсайдерской информации;
- информировать Совет директоров Общества о принадлежащих им ценных бумагах Общества, а также о своем намерении совершить операции с ценными бумагами Общества или его дочерних и зависимых обществ;
- возместить убытки, причиненные Обществу в результате нарушения порядка использования инсайдерской информации;
- соблюдать иные требования, касающиеся использования инсайдерской информации, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также договорами с Обществом.
9.8. За неправомерное разглашение и использование инсайдерской информации Общества инсайдеры несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, внутренними документами Общества, а также условиями соглашений, заключаемых с Обществом.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.gazprom-neft.ru