Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код эмитента: 0 0 1 2 2 А

Вид материалаОтчет

Содержание


4.5.2. Конкуренты эмитента
Одним из основных факторов, определяющих конкурентоспособность Компании, является местоположение ее предприятий нефтепереработки
V. Подробные сведения о лицах, входящих
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
2) реорганизация Общества
4) избрание членов Совета директоров Общества
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества
10) утверждение аудитора Общества
К компетенции Президента в соответствии с пунктом 14.3. Устава ОАО «НК «Роснефть» относятся следующие вопросы
Кодекс корпоративного поведения Компании утвержден Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 17 мая 2006 года (протокол №
В отчетном квартале были внесены изменения в устав Эмитента, касающиеся изменения адреса места нахождения представительства ОАО
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Подобный материал:
1   ...   218   219   220   221   222   223   224   225   ...   266

4.5.2. Конкуренты эмитента


Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):


ОАО «НК «Роснефть» и его дочерние общества, представляя собой одну из крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний Российской Федерации, являются активными участниками рынков нефти и нефтепродуктов, как в России, так и за ее пределами.

География поставок нефти ОАО «НК «Роснефть» достаточно обширна. Нефть, в основном, реализуется на экспорт и поставляется на переработку на собственные заводы, а также НПЗ других компаний. После приобретения в 1 полугодии 2007 года на аукционах пяти НПЗ ранее принадлежащих ОАО НК «ЮКОС», нефть перерабатывается только на собственных заводах. Экспорт нефти осуществляется в страны Европы, Юго-Восточной Азии и СНГ.

Основными конкурентами Компании при поставках российской нефти на внешний рынок являются российские вертикально-интегрированные нефтяные компании ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпромнефть». Реализация нефти на внутреннем рынке незначительна и составляет чуть более 3,7% от всего объема поставок 1 квартала 2008 года.

География поставок нефтепродуктов, произведенных ОАО «НК «Роснефть», приурочена к регионам расположения предприятий сбытовой деятельности, где Компания располагает собственной и привлеченной инфраструктурой нефтепродуктообеспечения (нефтебазы, АЗС) с учетом емкости рынка и уровня платежеспособного спроса. Все это позволяет максимально реализовать конкурентные преимущества по сравнению с другими участниками рынка.

Продажа нефтепродуктов на внутреннем рынке проводится во всех федеральных округах. Экспорт нефтепродуктов, также как и нефти, осуществляется в страны Европы, Юго-Восточной Азии и СНГ.

Основными конкурентами Компании при поставке нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынках является российские вертикально-интегральные компании ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпромнефть».

Так как нефть и нефтепродукты являются товарами, качество которых должно быть выдержано на уровне государственных стандартов, которым сложно придать какие-либо дополнительные свойства, чтобы сделать их более привлекательными для потребителя, перечень факторов, способствующих поддержанию конкурентоспособности Компании на должном уровне, ограничен.

Одним из основных факторов, определяющих конкурентоспособность Компании, является местоположение ее предприятий нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения.

Что касается розничного сектора, то товарная марка ОАО «НК «Роснефть» является одной из самых узнаваемых на рынке нефтепродуктов в регионах деятельности Компании и ассоциируется у потребителей с достойным уровнем качества топлива, продаваемого на АЗС, что немаловажно для поддержания конкурентоспособности. В течение ряда лет ОАО «НК «Роснефть» осуществляет широкую реконструкцию Комсомольского НПЗ, в настоящее время начата модернизация Туапсинского НПЗ. Прорабатываются варианты реконструкции и модернизации других НПЗ Компании, что в целом позволит в дальнейшем улучшить качество выпускаемой продукции и повысить ее конкурентоспособность.


V. Подробные сведения о лицах, входящих

в состав органов управления эмитента, органов эмитента

по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:


В соответствии с пунктом 11.1. Устава ОАО «НК «Роснефть» органами управления Общества являются:
  • общее собрание акционеров;
  • Совет директоров;
  • коллегиальный исполнительный орган (Правление);
  • единоличный исполнительный орган (Президент).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.


К компетенции общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 12.2. Устава ОАО «НК «Роснефть» относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.2-5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества;

5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

6) образование единоличного исполнительного органа Общества;

7) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества;

9) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение количественного состава счетной комиссии;

12) избрание членов счетной комиссии;

13) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;

14) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

15) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
    1. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
    2. утверждение годового отчета (годовых отчетов);
    3. утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
    4. распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
    5. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года;
    6. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
    7. дробление и консолидация акций;
    8. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    9. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    10. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    11. принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;
    12. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
    13. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
    14. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
    15. принятие решения о возмещении за счет средств Общества лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;
    16. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
    17. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    18. решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.


К компетенции Совета директоров в соответствии с пунктом 13.2. Устава ОАО «НК «Роснефть» относятся следующие вопросы:
  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности;
  2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  5. предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества;
  6. размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в той степени, в которой это разрешено применимым законодательством;
  7. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
  8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  9. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  10. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  11. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» в целях их погашения;
  12. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
  13. определение размера оплаты услуг аудитора;
  14. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  15. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  16. определение перечня и размеров фондов, формируемых в Обществе, утверждение положений о фондах Общества,
  17. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
  19. утверждение положения о бонусах и опционах;
  20. утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения;
  21. утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном контроле, документальных проверках и ревизиях;
  22. предварительное одобрение нестандартных операций (операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом) Общества;
  23. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
  24. внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
  25. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  26. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 10 и до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
  27. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  28. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
  29. принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово–хозяйственной деятельности Общества;
  30. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
  31. утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров (корпоративного секретаря Общества);
  32. утверждение секретаря Совета директоров;
  33. утверждение договора с Президентом Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
  34. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Президентом;
  35. дача согласия на совмещение Президентом Общества должностей в органах управления других организаций;
  36. определение количественного состава Правления Общества;
  37. избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение полномочий отдельных членов Правления Общества или полномочий всего состава Правления Общества;
  38. утверждение договора с членом Правления Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
  39. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с членом Правления Общества;
  40. дача согласия на совмещение членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций;
  41. одобрение критериев определения размера вознаграждения членов совета директоров Общества;
  42. определение позиции Общества (представителей Общества) при голосовании на общем собрании акционеров (участников) и заседании совета директоров дочерних хозяйственных обществ по вопросу ликвидации или реорганизации обществ;
  43. решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим уставом к компетенции Совета директоров.


К компетенции Правления Общества в соответствии с пунктом 14.9. Устава ОАО «НК «Роснефть» относятся следующие вопросы:
  1. предварительное определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. разработка планов финансово-хозяйственной деятельности Общества для представления на утверждение Совету директоров;
  3. организация работы по реализации приоритетных направлений деятельности, а также планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, утвержденных Советом директоров;
  4. организация работы по совершенствованию структуры Общества и оптимизации его финансово-хозяйственной деятельности;
  5. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 5 и до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
  6. принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
  7. утверждение внутренних документов Общества:
  • положение об организации работы представителей Общества в органах других юридических лиц;
  • стандартные формы корпоративных документов, в том числе учредительных документов, положений об органах юридических лицах, участниками которых является Общество;
  • положение об условиях оплаты труда и социальной защищенности работников аппарата управления Общества;
  • правила внутреннего трудового распорядка;
  • иные внутренние документы по вопросам компетенции Правления;

8) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 26 пункта 12.2 статьи 12 настоящего устава).


Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает смету, структуру, штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества.

К компетенции Президента в соответствии с пунктом 14.3. Устава ОАО «НК «Роснефть» относятся следующие вопросы:

1) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;

2) назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
  • предложения Совету директоров для утверждения кандидатов в члены Правления Общества и досрочному прекращению их полномочий;

3) руководство разработкой для представления Совету директоров годового отчета (годовых отчетов), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также отчетов о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

4) установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

5) реализация процедур внутреннего контроля;

6) иные вопросы, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.


Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: Кодекс корпоративного поведения Компании утвержден Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 17 мая 2006 года (протокол № 6).


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного поведения: ссылка скрыта.


Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:


В отчетном квартале были внесены изменения в устав Эмитента, касающиеся изменения адреса места нахождения представительства ОАО «НК «Роснефть» в Европе.


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: ссылка скрыта.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента


Совет директоров Эмитента:


Председатель Совета директоров:

Copyright © 2023. All rights Reserved.