7 I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
| Вид материала | Документы |
- Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения, 1441.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения, 6268.52kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения, 1564.08kb.
- Ежеквартальный отчет 6 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 Сведения, 5399.39kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2514.22kb.
- Ения эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте, 3940.34kb.
- 2 Банковские риски 19 III, 2019.6kb.
- Место нахождения эмитента: 360015, рф, кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 2303.02kb.
- 1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 3256.94kb.
- 7 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 5025.07kb.
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Общая номинальная стоимость привилегированных акций: привилегированные акции эмитентом не выпускались.
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0%
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций эмитента.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
С момента государственной регистрации эмитента и до даты утверждения проспекта ценных бумаг размер уставного капитала эмитента не изменялся.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Название фонда: Резервный фонд.
Размер фонда, установленный учредительными документами: эмитент создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала эмитента.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
на 31.12.2005г.: 0,0 тыс. руб. (0,0%)
на 31.12.2006г.: 122,0 тыс. руб. (1,22%)
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года:
в 2005 году: 0,0 тыс. руб.
в 2006 году: 122,0 тыс. руб.
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств: средства резервного фонда в течение 2005-2006 годов не использовались.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Принимая во внимание тот факт, что все голосующие акции эмитента принадлежат единственному акционеру - ОАО РАО «ЕЭС России», на основании пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII («Общее собрание акционеров») Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
В соответствии с п.11.1 статьи 11 Устава эмитента: «В период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России», регулирующими деятельность Правления ОАО РАО «ЕЭС России».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: В соответствии с п.11.4 статьи 11 Устава эмитента внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению единственного акционера (уполномоченного органа управления акционера) на основании его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества.
Согласно п. 11.6 статьи 11 Устава эмитента порядок созыва Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества, а также по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества определяется Общим собранием акционеров Общества. До момента утверждения настоящего проспекта Общие собрания акционеров по требованию Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества не созывались, соответственно порядок такого созыва и проведения Общего собрания акционеров эмитента не определялся единственным акционером эмитента.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Принимая во внимание тот факт, что все голосующие акции эмитента принадлежат единственному акционеру - ОАО РАО «ЕЭС России», на основании пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII («Общее собрание акционеров») Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. В соответствии с пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом общества, но не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
В соответствии с п. 11.2 статьи 11 Устава эмитента в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общее собрание акционеров обязано принять решения по следующим вопросам (годовое Общее собрание акционеров Общества):
- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
Согласно п. 11.5 статьи 11 Устава эмитента Общее собрание акционеров, созванное по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Принимая во внимание тот факт, что все голосующие акции эмитента принадлежат единственному акционеру - ОАО РАО «ЕЭС России», на основании пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII («Общее собрание акционеров») Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
В соответствии с п.11.1 статьи 11 Устава эмитента: «В период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России», регулирующими деятельность Правления ОАО РАО «ЕЭС России».
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента и порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Принимая во внимание тот факт, что все голосующие акции эмитента принадлежат единственному акционеру - ОАО РАО «ЕЭС России», на основании пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII («Общее собрание акционеров») Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
В соответствии с п.11.1 статьи 11 Устава эмитента: «В период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России», регулирующими деятельность Правления ОАО РАО «ЕЭС России».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: Принимая во внимание тот факт, что все голосующие акции эмитента принадлежат единственному акционеру - ОАО РАО «ЕЭС России», на основании пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII («Общее собрание акционеров») Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
В соответствии с п.11.1 статьи 11 Устава эмитента: «В период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России», регулирующими деятельность Правления ОАО РАО «ЕЭС России».
Порядок созыва и проведения коллегиального исполнительного органа ОАО РАО «ЕЭС России» - Правления, -выполняющего функции общего собрания эмитента.
Деятельность коллегиального исполнительного органа ОАО РАО «ЕЭС России» - Правления - выполняющего функции общего собрания акционеров эмитента, урегулирована Положением о Правлении ОАО РАО «ЕЭС России» (Положение находится в постоянном открытом доступе на сайте ОАО РАО «ЕЭС России» в сети интернет по адресу: es.elektra.ru/ru/info/about/corp_upr/org_upr/pravl/show.cgi?pravlenie.php), статья 5 которого определяет порядок созыва и проведения заседаний Правления ОАО РАО «ЕЭС России». В соответствии с указанной статьей Положения о Правлении ОАО РАО «ЕЭС России»:
«5.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
5.2. Заседания Правления и подготовка материалов к заседаниям проводятся в соответствии с планами работы, утверждаемыми Председателем Правления.
5.3. План работы Правления формируется в соответствии с решениями общего Собрания акционеров, Совета директоров, Уставом Общества, предложениями Председателя Правления и членов Правления Общества.
5.4. Планы работы Правления содержат:
5.4.1. Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Правления;
5.4.2. Дату проведения заседаний Правления;
5.4.3. Перечень ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Правления лиц;
5.4.4. Дату представления материалов для рассмотрения на заседаниях Правления;
5.4.5. Вопросы, рассматриваемые заочным голосованием (опросным путем).
5.5. Планы работы Правления готовятся в следующем порядке:
5.5.1. За месяц до наступления планируемого срока члены Правления представляют в Дирекцию по организационному обеспечению деятельности Правления предложения по вопросам для включения их в план работы Правления;
5.5.2. За две недели до наступления планируемого срока сформированный план представляется на утверждение Председателю Правления;
5.5.3. Утвержденный план работы Правления рассылается членам Правления и руководителям структурных подразделений исполнительного аппарата.
5.6. Квартальные планы работы Правления, а также отчеты об их исполнении, представляются на рассмотрение Совету директоров.
5.7. Повестка заседания Правления формируется ответственным секретарем Правления и утверждается Председателем Правления Общества.
5.8. Председатель Правления может вносить изменения и дополнения в утвержденные повестку заседания и план работы Правления.
5.9. По решению Председателя Правления заседания Правления проводятся путем совместного присутствия членов Правления (очная форма) или путем заочного голосования (опросным путем), а также могут проводиться выездные заседания Правления Общества.
5.10. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимают участие не менее половины от общего числа его членов.
5.11. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.
5.12. При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом.
Передача голоса членом Правления другому члену Правления, а также иным лицам не допускается.
В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.
5.13. При проведении заседания Правления путем совместного присутствия ответственный секретарь Правления не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до заседания Правления направляет членам Правления повестку заседания, подписанную Председателем Правления, с указанием места, даты и времени проведения заседания, а также материалы к заседанию Правления Общества.
5.14. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку заседания Правления.
В исключительных случаях на очных заседаниях Правления могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку заседания, при одобрении их большинством присутствующих на заседании членов Правления.
5.15. Участвующие в заседаниях Правления приглашенные лица могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания по обсуждаемым материалам, представлять справки по вопросам повестки заседания Правления Общества только по разрешению председательствующего.
5.16. Ответственный за подготовку вопроса представляет следующие материалы к заседанию Правления:
- проект решения Правления, согласованный:
- руководителями подразделений - соисполнителей,
- руководителями других заинтересованных подразделений по определению ответственного секретаря Правления,
- членом Правления, в компетенцию которого входит рассматриваемый вопрос,
- членом Правления, ведающим правовыми вопросами;
- слайды презентации к докладу, созданные в соответствии с требованиями системы информационного представления в зале Правления и завизированные ответственным исполнителем и докладчиком;
- пояснительную записку (справку), которая на базе анализа и обобщения информации, полученной от соисполнителей, обосновывает предлагаемый проект решения и прогноз ожидаемых технических, экономических, социальных и иных последствий его реализации, завизированную докладчиком;
- справочные материалы, в том числе приказы, распоряжения и другие нормативные документы, раскрывающие и обосновывающие принятие предлагаемого решения.
Материалы к заседанию Правления передаются ответственному секретарю Правления в бумажном и электронном виде.
5.17. При наличии разногласий ответственный исполнитель должен провести обсуждение с согласующими лицами в целях поиска взаимоприемлемого решения. Если таковое не достигнуто к проекту решения Правления прилагаются перечень разногласий и подлинники замечаний, подписанные соисполнителями и курирующими членами Правления.
5.18. Подготовленные и согласованные материалы к заседанию Правления передаются ответственному секретарю Правления за 4 (четыре ) рабочих дня до даты проведения заседания Правления.
5.19. Контроль за своевременным представлением материалов к заседанию Правления осуществляется Дирекцией по организационному обеспечению деятельности Правления.
При непредставлении материалов к заседанию Правления в установленный срок и (или) нарушении настоящего порядка, по решению Председателя Правления соответствующий вопрос из повестки заседания Правления исключается, при этом ответственные исполнители могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.
5.20. Рассмотрение вопросов повестки заседания Правления проводится в следующей последовательности:
- выступление члена Правления, руководителя подразделения исполнительного аппарата или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки заседания;
- ответы докладчика на вопросы членов Правления;
- обсуждение вопроса повестки заседания;
- предложения по проекту решения рассматриваемого вопроса;
- голосование по принимаемому решению;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки заседания.
5.21. На заседании Правления Общества время для докладов устанавливается в пределах до 10 минут, для содокладов и выступлений в прениях при обсуждении вопроса повестки - до 5 минут, для справок - до 3 минут.
По решению председательствующего продолжительность времени для докладов, содокладов, выступлений в прениях и предоставления справок может быть изменена.
5.22. В случае проведения заседания Правления заочным голосованием (опросным путем) ответственный секретарь Правления Общества, помимо материалов к заседанию Правления, представляет членам Правления проект протокола заседания Правления Общества и опросный лист.
5.23. Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования (опросным путем) определяется на основании заполненного и подписанного членами Правления опросного листа, полученного ответственным секретарем Правления.
5.24. Опросный лист, поступивший от члена Правления по истечении установленного срока голосования, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
5.25. На основании полученного опросного листа ответственный секретарь Правления подводит итоги заочного голосования и представляет протокол на подпись Председателю Правления.
5.26. Материалы, представляемые на заседание членам Правления и приглашенным, после заседания должны быть возвращены в Дирекцию по организационному обеспечению деятельности Правления, либо уничтожены под ответственность получившего материалы.
5.27 Материалы к заседаниям Правления Общества и протоколы заседаний Правления Общества могут относиться к конфиденциальной информации или содержать коммерческую тайну Общества. В этом случае допуск на заседание Правления Общества, подготовка материалов и оформление протокола осуществляется с соблюдением установленных Обществом требований по защите информации, составляющей коммерческую тайну Общества. На таких материалах и протоколах заседаний Правления Общества (выписках из них) проставляется пометка “КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА.
5.28. Информация о решениях Правления Общества может предоставляться средствам массовой информации Председателем Правления Общества или членами Правления Общества - по поручению Председателя Правления Общества».
После завершения реорганизации эмитента и увеличения количества акционеров эмитента (более одного) – общим собранием акционеров эмитента будет утверждено Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра», в соответствии с которым эмитентом планируется установить следующий порядок созыва и проведения общего собрания акционеров:
Планируемый порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента (в соответствии с проектом Устава эмитента в новой редакции и проектом положения об общем собрании эмитента):
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров эмитент планирует публиковать в газете «Российская газета», а также размещать на веб-сайте эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров эмитент планирует публиковать в газете «Российская газета», а также размещать на веб-сайте эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня эмитент планирует направлять заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручать под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Каждому лицу, включенному в список, будет предоставляться один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа эмитента и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) будут определяться решением Совета директоров эмитента.
Лица (органы), которые будут вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также планируемый порядок направления (предъявления) таких требований (в соответствии с проектом Устава эмитента в новой редакции и проектом положения об общем собрании эмитента):
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества будет проводиться по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, будет осуществляться Советом директоров эмитента.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного Уставом.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров эмитента будет исходить от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций эмитента.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров эмитента должно подписываться лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров эмитента.
Планируемый порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента (в соответствии с проектом Устава эмитента в новой редакции и проектом положения об общем собрании эмитента):
Годовое Общее собрание акционеров эмитента будет проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии эмитента, Аудитора эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций эмитента, будет осуществляться Советом директоров эмитента.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров эмитента, за исключением случая, предусмотренного Уставом.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров будет содержать вопрос об избрании членов Совета директоров эмитента:
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров эмитента.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений (в соответствии с проектом Устава эмитента в новой редакции и проектом положения об общем собрании эмитента):
Акционеры (акционер) эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций эмитента, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе будут внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию эмитента, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны будут вноситься в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно будет содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Лица, которые будут вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента и порядок ознакомления с такой информацией (материалами) (в соответствии с проектом Устава эмитента в новой редакции и проектом положения об общем собрании эмитента):
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого будет содержать вопрос о реорганизации эмитента, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа эмитента и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) будет определяться решением Совета директоров эмитента.
Планируемый порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования(в соответствии с проектом Устава эмитента в новой редакции и проектом положения об общем собрании эмитента):
Протокол Общего собрания акционеров дожжен составляться не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра должны подписываться председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем).
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров эмитента, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров эмитента.
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров эмитента, не будут оглашены на Общем собрании акционеров эмитента, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров эмитента, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования будут доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента, в порядке, предусмотренном Уставом.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
С момента своего создания (17.12.2004г.) и до даты утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент ни в каких коммерческих организациях не участвовал.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом, приведены в табличной форме в Приложении 6 к настоящему проспекту ценных бумаг.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «А» - высокая кредитоспособность, второй уровень.
Высокий уровень кредитоспособности означает, что компания способна в полной мере выполнять свои кредитные и долговые обязательства без потери платежеспособности и финансовой устойчивости. Предприятие обладает низким риском потери платежеспособности в случае увеличения долговой нагрузки относительно существующих обязательств.
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет: рейтинг присвоен впервые
Наименование рейтингового агентства: ООО «Национальное рейтинговое Агентство»
Место нахождения: 107023, Москва, ул. Б. Семеновская, д. 15, 3 этаж
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www. ra-national.ru
Иные сведения: Национальное Рейтинговое Агентство, является частным и осуществляет деятельность по рейтингованию участников финансового рынка с 2002 года. В настоящее время дистанционный и индивидуальный рейтинги имеют свыше 500 компаний и банков России. Аналитика осуществляется более чем по 50-ти показателям ежеквартально и ежемесячно. Рейтинги делятся на две составляющие – дистанционные и индивидуальные. Первые построены на анализе исключительно финансовой отчетности, в методику вторых заложен качественный анализ. Поддерживается рейтинг деловой активности НКО. Индивидуальные рейтинги НРА имеют крупнейшие игроки финансового рынка. Периодические издания и электронные СМИ регулярно публикуют наши материалы (Ведомости, Коммерсант, Деловой Петербург, Профиль, Д-штрих, Популярные Финансы, Финанс, Известия, РБК и др.)