7 I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
| Вид материала | Документы |
СодержаниеФорма ценных бумаг Номинальная стоимость Порядок размещения ценных бумаг Сроки размещения ценных бумаг Цена размещения или порядок ее определения Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) Вид, категория (тип) ценных бумаг Номинальная стоимость Порядок размещения ценных бумаг Сроки размещения ценных бумаг Цена размещения или порядок ее определения Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) Вид, категория (тип) ценных бумаг Номинальная стоимость Порядок размещения ценных бумаг Сроки размещения ценных бумаг Цена размещения или порядок ее определения Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) Вид, категория (тип) ценных бумаг Номинальная стоимость ... I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения, 6268.52kb. Введение а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: а.1) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные Форма ценных бумаг: бездокументарные Количество размещаемых ценных бумаг: 8 488 068 405 (Восемь миллиардов четыреста восемьдесят восемь миллионов шестьдесят восемь тысяч четыреста пять) штук Номинальная стоимость: 10 (Десять) копеек. Способ размещения ценных бумаг: Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Белгородэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Центра» при присоединении. Порядок размещения ценных бумаг: Принадлежащие акционерам ОАО «Белгородэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Центра», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» к ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Белгородэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО «МРСК Центра». Количество обыкновенных именных акций ОАО «Белгородэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» - 896 277 (Восемьсот девяносто шесть тысяч двести семьдесят семь) штук. Коэффициенты конвертации акций: В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 78000 /738687280 обыкновенной именной акции ОАО «Белгородэнерго» номинальной стоимостью 3800 (Три тысячи восемьсот) рублей. Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Центра», которое должен получить акционер ОАО «Белгородэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Белгородэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: - при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра». Не подлежат конвертации: - собственные акции, принадлежащие ОАО «Белгородэнерго», в том числе акции, выкупленные у акционеров ОАО «Белгородэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - акции ОАО «Белгородэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Центра»; - принадлежащие ОАО «Белгородэнерго» акции ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Белгородэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Белгородэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Белгородэнерго» на указанную дату. Сроки размещения ценных бумаг: Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного ОАО «Белгородэнерго». Цена размещения или порядок ее определения: информация не указывается для данного способа размещения. Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением. Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. а.2) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные Форма ценных бумаг: бездокументарные Количество размещаемых ценных бумаг: 2 263 650 296 (Два миллиарда двести шестьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч двести девяносто шесть) штук. Номинальная стоимость: 10 (Десять) копеек. Способ размещения ценных бумаг: Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Брянскэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Центра» при присоединении. Порядок размещения ценных бумаг: Принадлежащие акционерам ОАО «Брянскэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Центра», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» к ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Брянскэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО «МРСК Центра». Количество обыкновенных именных акций ОАО «Брянскэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» - 9 506 650 (Девять миллионов пятьсот шесть тысяч шестьсот пятьдесят) штук. Коэффициенты конвертации акций: В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 78000 /18572663 обыкновенной именной акции ОАО «Брянскэнерго» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Центра», которое должен получить акционер ОАО «Брянскэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Брянскэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: - при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра». Не подлежат конвертации: - собственные акции, принадлежащие ОАО «Брянскэнерго», в том числе акции, выкупленные у акционеров ОАО «Брянскэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - акции ОАО «Брянскэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Центра»; - принадлежащие ОАО «Брянскэнерго» акции ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Брянскэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Брянскэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Брянскэнерго» на указанную дату. Сроки размещения ценных бумаг: Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного ОАО «Брянскэнерго». Цена размещения или порядок ее определения: информация не указывается для данного способа размещения. Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением. Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. а.3) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные Форма ценных бумаг: бездокументарные Количество размещаемых ценных бумаг: 5 365 869 111 (Пять миллиардов триста шестьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч сто одиннадцать) штук. Номинальная стоимость: 10 (Десять) копеек. Способ размещения ценных бумаг: Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Воронежэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Центра» при присоединении. Порядок размещения ценных бумаг: Принадлежащие акционерам ОАО «Воронежэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Центра», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» к ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Воронежэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО «МРСК Центра». Количество обыкновенных именных акций ОАО «Воронежэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» - 56 151 024 (Пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят одна тысяча двадцать четыре) штуки. Коэффициенты конвертации акций: В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 78000 /7453771 обыкновенной именной акции ОАО «Воронежэнерго» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Центра», которое должен получить акционер ОАО «Воронежэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Воронежэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: - при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра». Не подлежат конвертации: - собственные акции, принадлежащие ОАО «Воронежэнерго», в том числе акции, выкупленные у акционеров ОАО «Воронежэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - акции ОАО «Воронежэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Центра»; - принадлежащие ОАО «Воронежэнерго» акции ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Воронежэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Воронежэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Воронежэнерго» на указанную дату. Сроки размещения ценных бумаг: Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного ОАО «Воронежэнерго». Цена размещения или порядок ее определения: информация не указывается для данного способа размещения. Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением. Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. а.4) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные Форма ценных бумаг: бездокументарные Количество размещаемых ценных бумаг: 1 716 918 865 (Один миллиард семьсот шестнадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) штук. Номинальная стоимость: 10 (Десять) копеек. Способ размещения ценных бумаг: Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Костромаэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Центра» при присоединении. Порядок размещения ценных бумаг: Принадлежащие акционерам ОАО «Костромаэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Центра», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» к ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Костромаэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО «МРСК Центра». Количество обыкновенных именных акций ОАО «Костромаэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» - 408 998 400 (Четыреста восемь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста) штук. Коэффициенты конвертации акций: В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 78000 /327431 обыкновенной именной акции ОАО «Костромаэнерго» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек. Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Центра», которое должен получить акционер ОАО «Костромаэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Костромаэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: - при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра». Не подлежат конвертации: - собственные акции, принадлежащие ОАО «Костромаэнерго», в том числе акции, выкупленные у акционеров ОАО «Костромаэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - акции ОАО «Костромаэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Центра»; - принадлежащие ОАО «Костромаэнерго» акции ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Костромаэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Костромаэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Костромаэнерго» на указанную дату. Сроки размещения ценных бумаг: Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного ОАО «Костромаэнерго». Цена размещения или порядок ее определения: информация не указывается для данного способа размещения. Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением. Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. а.5) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные Форма ценных бумаг: бездокументарные Количество размещаемых ценных бумаг: 3 108 470 272 (Три миллиарда сто восемь миллионов четыреста семьдесят тысяч двести семьдесят две) штуки. Номинальная стоимость: 10 (Десять) копеек. Способ размещения ценных бумаг: Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Курскэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Центра» при присоединении. Порядок размещения ценных бумаг: Принадлежащие акционерам ОАО «Курскэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Центра», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» к ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Курскэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО «МРСК Центра». Количество обыкновенных именных акций ОАО «Курскэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» - 1 141 368 480 (Один миллиард сто сорок один миллион триста шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят) штук. Коэффициенты конвертации акций: В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 78000 /212429 обыкновенной именной акции ОАО «Курскэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Центра», которое должен получить акционер ОАО «Курскэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Курскэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: - при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Центра». Не подлежат конвертации: - собственные акции, принадлежащие ОАО «Курскэнерго», в том числе акции, выкупленные у акционеров ОАО «Курскэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - акции ОАО «Курскэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Центра»; - принадлежащие ОАО «Курскэнерго» акции ОАО «МРСК Центра». Обыкновенные именные акции ОАО «Курскэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Центра» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Курскэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Курскэнерго» на указанную дату. Сроки размещения ценных бумаг: Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного ОАО «Курскэнерго». Цена размещения или порядок ее определения: информация не указывается для данного способа размещения. Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением. Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. а.6) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные Форма ценных бумаг: бездокументарные Количество размещаемых ценных бумаг: 3 585 921 013 (Три миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча тринадцать) штук. |