Расследование преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием

Вид материала

Диссертация

Содержание Научный руководитель – кандидат юридических наук, профессор Белозеров Юрий Николаевич Общая характеристика работы Степень разработанности темы исследования. Предмет и объект исследования. Цель и задачи исследования. Методология и методика исследования. Основные положения, выносимые на защиту Теоретическая и практическая значимость результатов исследования Обоснованность и достоверность Апробация результатов исследования и внедрение. Структура и объем диссертации Содержание работы Первая глава Глава вторая В заключении диссертации Основные положения диссертации опубликованы Научные статьи в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК России Иващук В.К. Иващук В.К., Гаухман Л.Д., Максимов С.В., Жаднов В.Ю. ... Полное содержание

Подобный материал:

• Расследование насильственных преступлений, совершаемых в отношении малолетних: правовые,, 759.69kb.
• Правовое регулирование отношений родителей и детей с участием иностранных граждан, 44kb.
• Темы для написания рефератов по программе (спецкурсу) «Расследование налоговых преступлений», 32.35kb.
• Правительство тюменской области постановление от 9 марта 2007 г. N 40-п о мерах, 92.14kb.
• Теоретические основы уголовно-правовой охраны собственности от преступлений, совершаемых, 646.83kb.
• Определена как «Расследование дорожно-транспортных преступлений», 156.42kb.
• Завещание может быть удостоверено как гражданами рф, так и иностранными гражданами, 97.32kb.
• Одобрен Советом Республики 20 апреля 2007 года статья, 433.03kb.
• Одобрен Советом Республики 20 апреля 2007 года статья, 420.62kb.
• От работодателей поступило 1 091 (аппг 727) уведомление о расторжении трудовых отношений, 296.72kb.

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ

_____________________________________________________


На правах рукописи


ИВАЩУК ВИКТОР КУЗЬМИЧ


РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ИЛИ С ИХ УЧАСТИЕМ


Специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика

и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность


Автореферат диссертации

на соискание ученой степени

кандидата юридических наук


Москва • 2008


Диссертация выполнена на кафедре управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России

Научный руководитель – кандидат юридических наук, профессор

Колесников Иван Иванович

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор

Дашков Геннадий Владимирович

кандидат юридических наук, профессор

Белозеров Юрий Николаевич

Ведущая организация – Тульский государственный университет

Защита состоится « » ___________ 2008 г., в 14.30 час. на заседании диссертационного совета Д 203.002.01 при Академии управления МВД России по адресу: 125171, Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 8, ауд. 415-417

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии управления МВД России.


Автореферат разослан « » ____________ 2008 г.


Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат юридических наук, профессор В.И. Старков




ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ


Актуальность темы диссертационного исследования. Интеграция России в международное сообщество, наряду с позитивным для нее участием в мировых процессах, объективно сопровождается негативной составляющей - усилением влияния международной преступности на внутригосударственную криминальную обстановку. Этому также способствует ускорение миграционной подвижности населения планеты и неподготовленности к таким изменениям государственных органов, в сочетании с ухудшением общей криминальной ситуации в стране. При этом международная составляющая в российской преступности проявляется в двух основных направлениях.

Во-первых, международные отношения стали активно «эксплуатироваться» российской преступностью, которая расширяет международные связи и использует в криминальных целях территорию и различные сферы деятельности других государств.

Во-вторых, огромные сырьевые запасы, более низкий, чем в России уровень жизни в приграничных государствах, пробелы в законодательстве, ослабление государственного контроля в социальной, экономической, других сферах жизни общества, иные факторы способствуют распространению иностранного криминалитета на территорию России. Это проявляется, прежде всего, в росте преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием.

Наряду с этим, в Россию устремлена трудовая миграция, особенно из стран СНГ, которая зачастую находится под криминальным контролем своих соотечественников, что не только способствует общему росту преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием, но и порождает их особую категорию, когда и потерпевшим, и лицом, совершившим преступление, являются иностранные граждане.

Эти процессы происходят на фоне изменения внутренней и внешней политики государства, которая сопровождается большей открытостью границ, и приводит к увеличению количества ежегодно въезжающих на территорию России иностранных граждан. Последние 10 лет количество иностранцев, посещающих Россию ежегодно, увеличилось в несколько раз¹. При этом до 2/3 из них являются гражданами государств СНГ (около 65%). В первом полугодии 2007 г. Россию официально посетили более 10,6 млн. иностранных граждан, около 67% иностранцев прибывают в нашу страну с частными целями, 15% – по служебным вопросам, 8% – с целью отдыха, столько же – в качестве обслуживающего персонала. Около 2% иностранных граждан проезжают по территории России транзитом. Наблюдается увеличение потока туристов в Россию, особенно из Швеции, Германии, Бельгии, Израиля, Швейцарии.

Кроме того, по некоторым оценкам, на территории России ежегодно находится до 10 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства, въехавших либо нелегально, либо легально, но под предлогом, не соответствующим действительности и которые осели на территории России.

Контроль над иностранными гражданами, въезжающими на территорию России, осуществляется лишь в отношении 1,5 млн. иностранных граждан, притом, что общая масса въезжающих ежегодно составляет около 21,2 млн. человек. Еще недавно от 50% до 60% иностранцев, въехав в Россию «растворялись» в общей массе населения, в настоящее время эта категория иностранцев составляет от 10% до 20%. С 2008 г. в России вводится единая государственная система миграционного учета, что позволит взять под государственный контроль миграционные потоки.

Вместе с ростом количества иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, растет количество совершаемых ими или с их участием преступлений. По официальным статистическим данным МВД России, последние 5 лет количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами, выросло с 40,5 тыс. - в 2002 г., до 50 тыс. – в 2007 г. При этом около 90% из их ежегодно совершается гражданами стран СНГ.

За последние 5 лет изменилась структура преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием. Если ранее преобладали кражи, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, а также грабежи, хулиганство, разбойные нападения и убийства, то в указанный период выросло количество преступлений, связанных с подделкой, изготовлением и сбытом поддельных документов – более чем в 30 раз (с 339 до 10619), умышленным причинением тяжкого вреда здоровью – в 1,5 раза (с 554 до 811), в 3 раза больше совершается угонов транспортных средств (со 138 до 420), грабежей – в 2 раза (с 1246 до 2425), разбойных нападений – в 1,6 раза (с 793 до 1262), убийств – в 1,5 раза (с 476 до 703). При этом для преступности среди иностранных граждан характерна тенденция к ее организованности.

В общей структуре преступности количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием, составляет около 3%, однако в отдельных регионах России их количество составляет 20-30%. Вместе с тем, по прогнозам ВНИИ МВД России, к 2018 году доля данной категории преступлений составит около 9%¹.

Вместе с тем, представляется, что данные цифры не в полной мере отражают действительное состояние иностранной преступности, поскольку о совершении преступления иностранным гражданином или с его участием становится известно, после установления виновного лица, т.е. определенное количество преступлений данной категории остаются в числе тех, по которым виновные лица не установлены. При этом по оценкам опрошенных следователей и сотрудников оперативных подразделений, их количество значительно. Следователи полагают, что в статистике отражается лишь около 30% преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием, оперативные сотрудники более пессимистичны и полагают, что такого рода преступлений отражается в статистике около 50%.

Следует отметить, что проблема иностранной преступности не является исключительно российской. В частности автор согласен с мнением, что преступления иностранных граждан является интернациональной проблемой². Более того, представляется, что в совершении преступлений иностранными гражданами или с их участием проявляется транснациональная или международная преступность. Транснациональная преступность, т.е. преступность одного государства, распространяющаяся на территорию другого³. Международная преступности – согласованная преступная деятельность граждан разных государств.

Несмотря на относительно малую долю преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием в общей структуре российской преступности (около 3%), их расследование имеет свою специфику, обусловленную рядом факторов. Это, прежде всего, статус иностранного гражданина как субъекта уголовно-процессуальных отношений (нахождение как минимум под двойной юрисдикцией, России и страны гражданства), местом нахождения иностранного гражданина в момент расследования преступления (Россия, иностранное государство), наличие соучастников преступления (граждан России или третьих стран), иными обстоятельствами, по каждому конкретному уголовному делу.

Исходя из этого, при расследовании данной категории преступлений возникает необходимость получения международной правовой помощи по уголовным делам, выполнения действий, направленных на обеспечение прав и свобод иностранного гражданина, вытекающие из международных обязательств Российской Федерации, принятия процессуальных решений международного характера.

В связи с этим вопросы расследования преступлений, совершаемых с участием иностранных граждан, следует исследовать не только в рамках применения национального, российского права, но и в контексте международного права, регламентирующего сотрудничество Российской Федерации с другими государствами в сфере борьбы с преступностью.

В научном обосновании нуждаются вопросы, касающиеся методики отдельных следственных действий, выполняемых с участием иностранных граждан, привлекаемых к уголовной ответственности, а также мер по обеспечению прав иностранных граждан, вытекающих из положений международных правовых актов, принятия процессуальных решений международного характера по уголовным делам данной категории, применения современных технических средств, в том числе, телемостов при расследовании рассматриваемой категории преступлений, формирования научных и правовых основ для деятельности межгосударственных следственно-оперативных групп, как формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью и способа организации расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами в соучастии с гражданами России или третьих стран.

Таким образом, актуальность данного исследования заключается в объективной необходимости получения системы научных знаний о преступлениях, совершаемых иностранными гражданами или с их участием, о проблемах практики их раскрытия и расследования, а также в разработке рекомендаций по совершенствованию организации расследования преступлений данной категории.

Степень разработанности темы исследования. Научные исследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием, связаны с наработанной практикой по их расследованию, современным состоянием правовых норм, используемых в доказывании.

Определенные теоретические и практические аспекты данной проблемы получили развитие в трудах ученых-юристов. Однако до настоящего времени не разработаны концептуальные положения по расследованию преступлений, совершаемых иностранными гражданами, а также с их участием в контексте международно-правовых отношений. Остались без внимания вопросы обеспечения прав и свобод иностранных граждан, вытекающих из международных обязательств Российской Федерации в связи с привлечением к уголовной ответственности иностранцев. Не рассматривались проблемы производства совместного межгосударственного расследования данной категории преступлений двумя и более государствами, процедур осуществления такого рода контактов с компетентными органами других государств, принятия процессуальных решений международного характера.

Вопросы, касающиеся расследования преступлений, связанных с иностранными гражданами, затрагивались такими учеными, как О.И. Александрова, А.И. Бастрыкин, С.С. Беляева, П.Н. Бирюков, И.И. Вайнагий, С.Г. Верещагин, А.Г. Волеводз, В.М. Волженкина, Н.А. Горюнова, Г.В. Дашков, Б.И. Дергай, Н.П. Ерилин, А.А. Закатов, Е.В. Карасева, П.Н. Кобец, И.И. Колесников, А.Г. Крамарев, В.П. Лавров, В.В. Милинчук, В.А. Михайлов, Е.К. Острога, Л.Н. Посельская, К.С. Родионов, А.Г. Романов, В.В. Смирнов, Е.А. Степанов, С.А. Хмелев, В.Ф. Цепелев, О.Ю. Шадрин, Н.Г. Шурухнов и другими.

Однако следует отметить, что большинство работ о преступлениях среди иностранных гражданах было подготовлено в период с 1970 г. по 1990 г., когда такого рода преступления совершались весьма редко. При этом, такие авторы как Н.А. Горюнова (1995 г.), И.И. Вайнагий (1994 г.) рассматривали криминологические аспекты преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан. При этом Н.А. Горюнова исследовала преступность, связанную с иностранцами-учащимися, И.И. Вайнагий - преступность среди иностранных граждан по материалам Украины, Л.Н. Посельская - методику расследования грабежей и разбоев, совершаемых в отношении иностранных граждан по материалам Восточно-Сибирского региона (1999 г.), С.А. Хмелев – особенности расследования преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан (2000 г.).

Специфику расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами, рассматривали А.И. Бастрыкин, В.М. Волженкина, Б.И. Дергай, Н.П. Ермилин, А.Г. Крамарев, В.П. Лавров, Е.К. Острога, В.Ф. Цепелев. Вместе с тем, признавая бесспорный вклад их научных трудов в науку и правоприменительную практику, нельзя не отметить, что данные исследования по проблемам совершенствования расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием, выполнены в других социальных условиях и в условиях действия иных норм права, регламентирующих как расследование преступлений в целом, так и расследование преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием. Кроме того, в данных работах практически не рассматривался международный аспект, который является существенным фактором, определяющим особенности расследования данной категории преступлений.

В связи с изменениями законодательства и социальной сферы отношений, отдельные работы потеряли свою актуальность, и поэтому рассматриваемые в них вопросы требуют современного осмысления и дальнейшей разработки, как в теоретическом, так и практическом плане. Обоснованно говорить о недостаточной разработанности научно-методических рекомендаций, касающихся изобличения лиц, совершивших данные преступления, особенно если данные преступления совершаются в соучастии. Недостаточно исследована специфика методики применения института международной правовой помощи по уголовным делам, как вида международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием. Кроме того, новеллы в российском законодательстве, в международном праве, регулирующем взаимодействие между российскими и иностранными государственными органами, уполномоченными осуществлять расследование преступлений, развитие технических средств связи, требуют осмысления и исследования с целью выработки новых методик выполнения отдельных следственных действий, в том числе в дистанционном режиме, рекомендаций по созданию межгосударственных структур, обеспечивающих эффективное расследование преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием.

Таким образом, необходимость разработки более совершенных практических рекомендаций по осуществлению расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием, обусловливают дальнейшее исследование проблем раскрытия и расследования данных преступлений.

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного исследования являются уголовно-процессуальное и уголовное законодательство, международные акты, в части, касающейся расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием; практика раскрытия и расследования указанных преступлений, возникающие в связи с этим проблемы организационного и правового характера.

Объектом диссертационного исследования - правоотношения, возникающие при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием, а также закономерности расследования преступлений данной категории.

Цель и задачи исследования. Цель диссертации состоит в изучении проблемных вопросов расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием, и разработке на этой основе рекомендаций и предложений по совершенствованию организации расследования преступлений данной категории.

Достижение поставленной цели стало возможным при условии комплексного подхода к решению следующих взаимосвязанных задач:

- исследовать состояние преступности среди иностранных граждан на основе статистических и иных данных;

- определить место преступности, связанной с иностранными гражданами, в общей структуре российской преступности, ее влияние на криминальную ситуацию в стране;

- исследовать факторы, определяющие особенности расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами или в соучастии с ними;

- изучить практику раскрытия и расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием;

- исследовать внутригосударственное законодательство и международные акты, применяемые при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием;

- выявить особенности правоприменения при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами или при их участии;

- выделить проблемы правового и практического характера, возникающие при раскрытии и расследовании преступлений данной категории;

- разработать предложения по совершенствованию уголовно-процессуального и иного законодательства в области раскрытия и расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием.

Методология и методика исследования. Задачи, решаемые в диссертационном исследовании, определили комплекс общих и частных научных методов исследования. Методологической основой явились общие приемы исследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием, как социально-правового явления. В работе использовались общенаучные методы: дедукция и индукция, анализ и синтез, а также частные научные методы исследования: сравнительно-правовой, системно-структурный и статистический.

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ, важнейшие правовые акты органов государственной власти и управления России. Выводы и предложения, содержащиеся в работе, основаны на анализе международных актов, регламентирующих сотрудничество компетентных органов разных государств в борьбе с преступностью, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, разъяснений Пленумов Верховного Суда РФ, приказов и указаний МВД России. В процессе подготовки диссертации анализировались и другие документы, относящиеся к расследованию рассматриваемых преступлений.