Инструкция об объявлении международного розыска, исполнения и направления компетентными органами Республики Казахстан запросов и поручений по линии Интерпола, а также их обработки национальным Центральным Бюро Интерпола в Республике Казахстан ->

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6

45. Международные следственные поручения (Rogatory) относительно:

1) допросов свидетелей, потерпевших и подозреваемых;

2) опознаний лиц и вещественных доказательств и так далее;

3) очных ставок;

4) выемок копий документов;

5) проверки движений финансовых средств на банковских счетах, а также сведений об открытии физическими лицами, в том числе гражданами Республики Казахстан, и юридическими лицами финансовых счетов в банках иностранных государств осуществляются в соответствии со статьей 523 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

46. Содержание международного следственного поручения определяется статьей 524 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

47. В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по раскрытию преступлений в сфере экономики и финансов компетентные органы могут получить из Генерального секретариата Интерпола или Национального Центрального Бюро Интерпола в Республике Казахстан иностранных государств следующую информацию:

1) официальные названия коммерческих структур, расположенных за рубежом;

2) их юридический адрес, номера и даты регистрации;

3) фамилии и имена руководителей коммерческих структур;

4) основные направления деятельности;

5) размеры уставного капитала;

6) сведения о прекращении деятельности;

7) сведения криминального характера относительно деятельности коммерческих структур.

Возможно также получение информации о заключенных иностранными фирмами и компаниями сделках с участием казахстанских государственных и частных структур.

48. В процессе оперативно-розыскной деятельности по раскрытию и расследованию транснациональных преступлений в сфере экономики и финансов, а также установлению за рубежом лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений, органы внутренних дел и иные компетентные органы сотрудничества с Интерполом направляют через Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан соответствующие запросы к иностранным государствам (Приложение № 16 к Инструкции).

В запросах необходимо отражать следующие сведения:

1) полные установочные данные проверяемого лица;

2) фабулу совершенного преступления или характер имеющихся сведений с указанием органа, проводящего расследование (проверку);

3) конкретные факты, послужившие основанием для обращения к органам полиции зарубежных стран.

К запросам, при необходимости, прилагаются копии документов, имеющих отношение к данному делу.

49. В случае необходимости проверки за рубежом иностранных фирм, филиалов или совместных предприятий, зарегистрированных за пределами Республики Казахстан, и других коммерческих структур в запросе указываются (Приложение № 17 к Инструкции):

1) название коммерческой структуры;

2) ее юридический адрес, телефоны, факсы;

3) основания и цели проверки;

4) конкретные вопросы, на которые предполагается получить ответы.

50. Основаниями для проверки фирм или предприятий являются:

1) возбужденное уголовное дело о преступной деятельности сотрудников юридических лиц;

2) наличие оперативной или иной информации о незаконной деятельности юридических лиц.

51. При обнаружении поддельных денежных знаков органы внутренних дел и иные компетентные органы, используя каналы Интерпола, могут получить информацию об обстоятельствах их изъятия, о других изымавшихся фальшивых банкнотах, имеющих один источник происхождения с обнаруженными, а также о местонахождении лиц, причастных к фальшивомонетничеству, при наличии оснований предполагать, что они находятся за пределами Казахстана (Приложение № 18 к Инструкции).

Для упорядочения обмена информацией с компетентными органами иностранных государств используется формат сообщения о фактах обнаружения фальшивых денежных знаков, который рекомендован для передачи по телетайпу соответствующих сведений на территории Республики Казахстан (Приложения № 19, 20 к Инструкции).

52. При обнаружении поддельных денежных знаков иностранных государств, а также после раскрытия преступления органы внутренних дел и иные компетентные органы в течение трех суток направляют в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан учетно-регистрационную форму 88-1/F на каждую обнаруженную фальшивую банкноту (Приложение № 19 к Инструкции).

53. На основании полученных материалов Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан готовит и направляет информацию в Генеральный секретариат, где каждой подделке присваивается индекс (индикатив), состоящий из трех частей:

1) валюта страны;

2) группа стран определенного континента;

3) порядковый номер, под которым зарегистрирована в картотеке Интерпола конкретная подделка валюты одной и той же страны.

54. В случае задержания иностранного гражданина за преступления, связанные с подделкой денежных знаков, органы внутренних дел и иные компетентные органы направляют в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан его анкетные данные для проверки по криминальным учетам Генерального секретариата Интерпола и страны его проживания, а также для запроса информации о других лицах, причастных к изготовлению или сбыту аналогичных поддельных денежных знаков.

55. В запросах в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан в связи с преступлениями, связанными с фальшивомонетничеством, необходимо указывать:

1) фамилию, имя, отчество и полную дату рождения подозреваемого лица;

2) его гражданство и место жительства;

3) данные документов, удостоверяющих личность (паспорта, водительских прав);

4) обстоятельства, которыми вызвана необходимость обращения в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан;

5) перечень мероприятий, которые следует осуществить.

56. По каналам Интерпола компетентные органы имеют возможность:

1) проверить автомашину по учетам похищенного автотранспорта в иностранных государствах;

2) запросить сведения о владельце автотранспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве;

3) запросить информацию о дате и месте постановки на учет автотранспортного средства или снятии его с учета;

4) идентифицировать иностранный автомобиль или его номерные знаки;

5) поставить похищенную в Республике Казахстан автомашину на учет в базах данных Генерального секретариата и Национальных Центральных Бюро Интерпола иностранных государств.

57. Основаниями для получения необходимой информации от Национального Центрального Бюро Интерпола иностранных государств являются:

1) обнаружение подделки технической документации на право приобретения, владения и пользования транспортными средствами, ввезенными из других государств;

2) установление подделки заводской маркировки на агрегатах, узлах, а также идентификационных номеров автомашин иностранного производства;

3) выявление расхождений номеров, узлов и агрегатов автомобилей, приобретенных гражданами Республики Казахстан в зарубежных странах, с записями в таможенных документах, свидетельствах о регистрации технического средства, договорах купли-продажи и иных документах;

4) сведения, полученные оперативными службами органов внутренних дел Республики Казахстан, о кражах автотранспорта в зарубежных странах;

5) отрицательный результат проверки по банкам данных Автоматической информационно-поисковой системы "Автопоиск" или "Розыск" Департамента дорожной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

58. В запросах на проведение проверки автотранспортных средств по учетам Интерпола необходимо указывать:

1) обнаружение подделки документов, подтверждающих приобретение, а также право владения и пользования транспортными средствами, ввезенными из других государств;

2) номера двигателя, кузова, шасси, полный идентификационный номер (VI№), состоящий из цифр и букв латинского алфавита (17 знаков), который указан на табличке завода-изготовителя и других местах кузова или двигателя транспортного средства;

3) основания проведения проверки (статью, номер и дату уголовного дела или проверочного материала);

4) дату, место и обстоятельства задержания автомобиля, сведения относительно его возможного похищения и переправки за границу, а также иную информацию криминального характера.

Порядок оформления документов осуществляются в соответствии с Инструкцией по организации деятельности служб и подразделений органов внутренних дел Республики Казахстан при обнаружении транспортных средств, разыскиваемых по линии Интерпола, утвержденной Приказом Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 24 ноября 2000 года № 631.

59. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по раскрытию преступлений, связанных с культурными ценностями и предметами антиквариата, компетентные органы имеют возможность получить по каналам Интерпола следующую информацию:

1) о подозреваемых, обвиняемых и их зарубежных преступных связях;

2) о месте пребывания или проживания подозреваемых и обвиняемых, выехавших за рубеж (при наличии полных установочных данных на них и сведений о выезде в конкретную страну);

3) о наличии и юридическом адресе фирм, магазинов, специализирующихся на торговле культурными ценностями;

4) о выставлении конкретных произведений искусства на известных аукционах;

5) об идентификации похищенного или изъятого предмета.

60. При наличии достаточных оснований предполагать факт незаконного вывоза культурных ценностей, предметов антиквариата за рубеж на каждый предмет в отдельности заполняется сообщение (Приложение № 21 к Инструкции), которое направляется в Национальное центральное бюро Интерпола.

При заполнении сообщения необходимо:

1) текстовую часть выполнять на пишущей машинке или печатными буквами;

2) приложить к формуляру фотографию или рисунок предмета.

61. При обнаружении предметов, объявленных в розыск, в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан направляется "Уведомление о прекращении розыска", в котором указываются:

1) дата, место и обстоятельства обнаружения предмета, способ его сокрытия, имеющиеся повреждения;

2) фамилия, имя и отчество лица, у которого обнаружен похищенный предмет;

3) сведения о предъявлении обвинения данному лицу, его роль в совершенном преступлении;

4) данные о причастных к хищению лицах, сведения об их судимости.

К Уведомлению прилагаются фотографии и отпечатки пальцев рук, лица, у которого обнаружен похищенный предмет.

62. В случае получения сведений о выезде за рубеж лиц, причастных к хищениям культурных ценностей и предметов антиквариата, в запросе в Национальное Центральное Бюро Интерпола необходимо указывать:

1) полные установочные данные на эту категорию лиц и номера заграничных паспортов;

2) сведения о выездах за рубеж этих лиц (когда, в какие страны, с какими целями) и информацию о приглашающей стороне.

К запросу прилагаются фотографии подозреваемых лиц.

63. При возбуждении уголовного дела в отношении конкретных лиц, совершивших кражи культурных ценностей, предметов антиквариата и выехавших за рубеж, сообщаются:

1) номер уголовного дела и дата его возбуждения;

2) наименование органа, возбудившего уголовное дело.

64. Компетентные органы по соответствующим запросам имеют возможность получить из Генерального секретариата Интерпола и Национального Центрального Бюро государств-членов Интерпола следующую информацию:

1) о лицах, проходящих по делам, которые имеют отношение к незаконному обороту наркотиков;

2) о преступных сообществах, занимающихся наркобизнесом;

3) о фактах изъятия наркотиков;

4) об основных видах наркотических средств и психотропных веществ, имеющихся в незаконном обороте;

5) о новых видах наркотиков, появляющихся в обороте;

6) о способах нелегального производства наркотиков, наиболее часто встречающихся способах упаковки, выявленных подпольных лабораториях;

7) о каналах транспортировки и методах сокрытия;

8) материалы международных конференций, симпозиумов, рабочих встреч и иных совещаний по линии Интерпола по проблемам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

9) периодические издания, подготавливаемые Генеральным секретариатом Интерпола по наркотическим и психотропным веществам;

10) обзоры статистики и правоприменительной деятельности (анализ изъятий наркотических средств, тенденции в борьбе с наркобизнесом, информационные материалы о деятельности специализированных служб полиции различных стран).

65. Основанием для обращения компетентных органов Республики Казахстан в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан с запросами о незаконном обороте наркотических средств являются возбужденные уголовные дела по фактам незаконного оборота наркотических средств, дела оперативного учета, по которым:

1) наркотики изъяты при попытке ввоза на территорию Республики Казахстан;

2) наркотики провозились транзитом через иностранное государство;

3) наркотики были ввезены из иностранного государства;

4) наркотики предназначались для вывоза в иностранное государство;

5) хотя бы одно лицо, вовлеченное в преступление является гражданином иностранного государства;

6) обнаружены цеха или лаборатории, где изготавливались или перерабатывались наркотики.

66. При наличии информации о причастности конкретных лиц к международному наркобизнесу компетентные органы Республики Казахстан могут обратиться в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан для получения в отношении этих лиц сведений, находящихся в банках данных Генерального секретариата Интерпола и Национального Центрального Бюро государств-членов Интерпола (Приложения № 22, 23 к Инструкции).

67. Для упорядочения обмена информацией о фактах незаконного оборота наркотиков используются разработанные Генеральным секретариатом формы запроса-сообщения о факте незаконного оборота наркотиков ("ST"-сообщение" и "ST"-форма"), (Приложения № 22, 23 к Инструкции).

Информация о фактах незаконного оборота наркотиков передается в две стадии:

1) в течение 3 суток после обнаружения или изъятия наркотиков в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан передается "ST"-сообщение" во всех случаях, когда изъято:

10 и более килограмм конопли во всех ее формах;

100 и более грамм героина, опиума, морфина или кокаина;

любое количество психотропных веществ или амфетамина, превышающее количество для личного употребления;

2) в течение 30 суток после обнаружения или изъятия наркотиков, когда в ходе расследования получена дополнительная информация, передается "ST"-форма", состоящая из двух частей:

первая часть содержит информацию о факте незаконного оборота и изъятия наркотиков;

вторая часть содержит информацию о лице, причастном к факту незаконного оборота и изъятия наркотиков. Если по делу проходит два и более лиц, часть В заполняется на каждое лицо.

К каждой "ST"-форме" прилагаются по три копии фотографий и дактилоскопическая карта каждого задержанного лица, а также копии документов, удостоверяющих его личность;

3) в запросе необходимо указывать какие конкретные действия следует выполнить запрашиваемой стороне:

проверить лиц по криминальным учетам;

идентифицировать лиц;

установить местонахождение лиц;

направить сведения об участии лиц в подготавливаемых или уже совершенных преступлениях.

68. Для информирования Генерального секретариата, внесения в его базу данных и в сводку Генерального секретариата о наркоситуации в мире территориальные подразделения органов внутренних дел направляют к 5 числу каждого месяца статистические данные по всем фактам изъятия наркотических средств с указанием краткой фабулы дела; даты и места изъятия; вида и количества изъятого наркотического средства; полных идентификационных данных лиц, причастных к совершению преступления; маршрута транспортировки наркотиков; пункта назначения наркотиков.

69. В случаях хищения огнестрельного оружия на территории Республики Казахстан и при наличии достоверных сведений о вывозе его за рубеж компетентные органы могут объявить в международный розыск это оружие как в одной, так и в ряде стран. При обращении в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан в запросе должны быть указаны (Приложение № 24 к Инструкции):

1) краткая фабула происшедшего;

2) тип оружия;

3) калибр;

4) марка;

5) модель;

6) номер серии;

7) год выпуска;

8) емкость магазина или барабана;

9) длина ствола;

10) цвет металла;

11) другая имеющиеся маркировка.

К запросу прилагаются фотографии оружия.

70. Для установления принадлежности огнестрельного оружия или взрывного устройства иностранного производства, его системы, модели, способа изготовления, а также страны-изготовителя органам внутренних дел до обращения в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан необходимо предварительно осуществить проверку этого оружия или устройства с привлечением специалистов экспертно-криминалистических подразделений.

71. При раскрытии преступлений, связанных с подделкой документов, компетентные органы по каналам Интерпола могут проверить их аутентичность, а также возможное использование этих документов преступниками на территории иных стран.

72. Для проведения такой проверки в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан направляется запрос, в котором указываются следующие сведения:

1) обстоятельства обнаружения или изъятия документа;

2) мотив обращения в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Казахстан;

3) вид документа (паспорт, удостоверение личности, водительское удостоверение, свидетельство, диплом);

4) в какой стране и каким органом (организацией) выдан документ;

5) номер и дата выдачи документа;

6) анкетные данные лица, у которого изъят документ и на которое он оформлен.

К запросу в Национальное Центральное Бюро в Республике Казахстан прилагается ксерокопия проверяемого документа.

Blog