Ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
- Ежеквартальный отчет, 1872.58kb.
| VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах | | ||||||||||||||||||||
| 8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте | | ||||||||||||||||||||
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента | | ||||||||||||||||||||
| Размер уставного капитала кредитной организации – эмитента: 1 710 097 405,6 руб. | | ||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||
| обыкновенные акции: | | ||||||||||||||||||||
| Общая номинальная стоимость, тыс. руб. | 1 710 097 | | |||||||||||||||||||
| Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | 100 | | |||||||||||||||||||
| привилегированные акции: | | ||||||||||||||||||||
| Общая номинальная стоимость, тыс. руб. | 0 | | |||||||||||||||||||
| Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | 0 | | |||||||||||||||||||
| Акций кредитной организации - эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций Банка, нет. | | ||||||||||||||||||||
| Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): 0% | | ||||||||||||||||||||
| Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) | | ||||||||||||||||||||
| обращения через иностранного организатора торговли не существует. | | ||||||||||||||||||||
| Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами Российской Федерации | | ||||||||||||||||||||
| иных сведений нет. | | ||||||||||||||||||||
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента | | ||||||||||||||||||||
| Дата отчетного периода | Обыкновенные акции | Привилегированные акции | Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера УК | Дата составления и № протокола органа управления, принявшего решение об изменении УК | Итого уставный капитал, тыс. руб | | |||||||||||||||
| тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |||||||||||||
| 15.04.2008 | 1 510 097 | 100,00% | 0 | 0,00 | внеочередное общее собрание акционеров | 30.08.2007 № 30 | 1 710 097 | | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||
| 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации - эмитента | |||||||||||||||||||||
| На 01.01.2012 | | | |||||||||||||||||||
| Название фонда | Размер фонда, установленный учредительными документами | Размер фонда на начало 2011 года | Размер отчислений в фонд | Размер израсходован-ных средств | Остаток на 01.01.2012 | | |||||||||||||||
| | тыс. руб. | в денежном выражении, тыс. руб. | в % от УК | тыс. руб. | тыс. руб. | в денежном выражении, тыс. руб. | в % от УК | | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |||||||||||||
| Резервный фонд | 85 505 | 193 107,1 | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 193 107,1 | 11,29 | | |||||||||||||
| Фонд развития и потребления | не установлен | 115 967,40 | 6,78 | 35 064,40 | 0,00 | 151 031,80 | 8,83 | | |||||||||||||
| Фонд накопления | не установлен | 628 575,40 | 36,76 | 6 187,84 | 0,00 | 634 763,24 | 37,12 | | |||||||||||||
| Направления использования средств фондов. Во 2 квартале 2011 г. произошли отчисления в Фонд развития и потребления и в Фонд накопления в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО) от 17.06.2011 г. (Протокол № 37 от 20.06.2011 г.). В 4 квартале 2011 г. отчисления в Фонд развития и потребления и в Фонд накопления не производились. Расходование средств Резервного фонда, Фонда накопления, Фонда развития и потребления в течение 2011 г. не производилось. | | ||||||||||||||||||||
| 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента | | ||||||||||||||||||||
| Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано Банком не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом. Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио и печатные издания), определенные Наблюдательным советом. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, Банк информирует акционеров о наличии у них такого права. В сообщение акционерам о проведении Общего собрания в данном случае включается дополнительная информация о праве требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. | | ||||||||||||||||||||
| Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета, принимаемому простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Порядок направления (предъявления) таких требований. Порядок оформления и предъявления такого требования устанавливается нормативными актами Российской Федерации, Уставом Банка и Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО)». В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет или Ревизионную комиссию, на такое предложение распространяются соответствующие положения Устава Банка. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка или об отказе во включении в указанную повестку (список) в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента. Годовое Общее собрание акционеров проводится после окончания финансового года в период марта – июня следующего финансового года. Дата проведения Общего собрания определяется решением Наблюдательного совета. Созыв внеочередного Общего собрания осуществляется Наблюдательным советом в соответствии со сроками, установленными законодательством об акционерных обществах. Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок внесения таких предложений. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО)». В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в органы управления и ревизионную комиссию создаваемого общества в порядке и сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Банка или сдаются в канцелярию Банка. Дата внесения предложения определяется по дате его регистрации в канцелярии Банка. | | ||||||||||||||||||||
| Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами). Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания акционеров, являются лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в данном собрании акционеров. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся:
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами). Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации – эмитента, а также итогов голосования. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. | | ||||||||||||||||||||
| 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций | | ||||||||||||||||||||
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Клиринговая Компания» | | |||||||||||||||||||
| см. п.3.5. «Дочерние и зависимые общества кредитной организации эмитента» настоящего ежеквартального Отчета. | | ||||||||||||||||||||
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «СП БУРДА МОДЕН» | | |||||||||||||||||||
| см. п.3.5. «Дочерние и зависимые общества кредитной организации эмитента» настоящего ежеквартального Отчета. | | ||||||||||||||||||||
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Мясомолпрод - Холдинг» | | |||||||||||||||||||