Geum.ru

Место нахождения эмитента: 129329, Москва, ул. Кольская, д. 1

Вид материалаДокументы

Содержание


Компетенция единоличного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами)
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Оао цниис.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Компетенция Ученого совета.

Научно-техническую политику Общества определяет Учёный совет института.

К компетенции Учёного совета относятся следующие вопросы:
  • определение приоритетных направлений научной деятельности института;
  • формирование и утверждение плана поисковых работ и плана научных работ, нацеленных на выполнение государственных, отраслевых программ и решения фундаментальных и комплексных проблем;
  • подготовка научных кадров высшей квалификации, работа аспирантуры, докторантуры, диссертационных Советов, избрание и аттестация научных кадров;
  • утверждение мероприятий по обеспечению высокого качества выполнения научных и научно-проектных разработок, совершенствованию экспериментальной базы;
  • формирование структуры научных подразделений института;
  • принятие решений по вопросам присвоения ученых и почетных званий;
  • представление работ и сотрудников к награждению премиями в области науки и техники.

Генеральный директор Общества является председателем Учёного совета. Состав и структура Ученого совета ежегодно утверждаются Советом директоров по представлению Генерального директора. Ученый совет действует на основании Устава Общества, а также Положения об Ученом совете, утверждаемого Советом директоров.

Компетенция единоличного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ученого совета Общества.

3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, имеет право первой подписи финансовых документов, выдает доверенности, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом, представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, подписывает планы и бюджеты Общества, выполняет другие функции, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы.

Генеральный директор несет ответственность за организацию и создание условий по защите государственной тайны.

Генеральный директор от имени Общества подписывает (утверждает, издает) внутренние документы Общества по вопросам, связанным с регулированием трудовых отношений в Обществе: коллективный договор, локальные нормативные акты, устанавливающие нормы труда, независимо от их наименования (положения об оплате труда, о премировании, вознаграждении по итогам работы за год, и т.д.), штатное расписание, должностные инструкции, трудовые договоры и другие связанные с трудовыми отношениями документы.

5. Генеральный директор в пределах своей компетенции совершает гражданско-правовые сделки, за исключением сделок, совершение которых в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» относится к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением о статусе Генерального директора Общества и трудовым договором (контрактом), заключаемым Генеральным директором с Обществом. Трудовой договор (контракт) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

7. Если срок полномочий Генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, Совет директоров Общества назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора и назначает дату выборов нового Генерального директора.

Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется только в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

9. Генеральный директор вправе в любое время расторгнуть договор, письменно предупредив об этом Совет директоров за один месяц. По истечении одного месяца со дня предупреждения генеральный директор вправе прекратить работу, передав Обществу в лице Совета директоров в соответствии с заключенным с ним трудовым договором по акту приема-передачи все документы, имущество, а также в устной форме информацию, имеющиеся в его распоряжении в связи с осуществлением обязанностей Генерального директора Общества. Общество обязано выдать Генеральному директору трудовую книжку и произвести с ним расчет.

10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, который в т.ч. утверждает условия заключаемого договора. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11. Генеральный директор представляет в Совет директоров Общества на утверждение в должности заместителей Генерального директора, Ученого секретаря института, главного бухгалтера, заведующего НТО, директоров филиалов и представительств Общества, их заместителей и главных бухгалтеров филиалов и представительств Общества. Права и обязанности, названных должностных лиц, срок полномочий и порядок оплаты услуг определяются действующим законодательством и трудовыми договорами, заключаемыми с ними Обществом. Условия трудовых договоров с названными лицами утверждаются Советом директоров Общества.

12. Генеральный директор после утверждения Советом директоров заместителей Генерального директора, Ученого секретаря института, главного бухгалтера, заведующего НТО, директоров филиалов и представительств Общества, их заместителей и главных бухгалтеров филиалов и представительств Общества подписывает с ними от имени Общества Трудовые договоры (контракты) на срок исполнения своих полномочий.

В случае досрочного прекращения деятельности Генерального директора контракты с заместителями Генерального директора, Ученым секретарем института, главным бухгалтером, заведующим НТО, директорами филиалов и представительств Общества, их заместителями и главными бухгалтерами филиалов и представительств Общества действуют до избрания нового Генерального директора Общества.

Указанные лица возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей; их полномочия определяются приказами, трудовыми договорами и должностными инструкциями.

Заместители Генерального директора, Ученый секретарь института, Руководители филиалов и представительств и их заместители без доверенности представляют интересы Общества, подписывают по доверенности договоры (контракты, соглашения и т.п.) от имени Общества, издают распоряжения и в пределах компетенции, установленной Генеральным директором Общества, дают указания, обязательные для исполнения работниками Общества.

Доверенности от имени Общества, в период отсутствия Генерального директора (командировка, отпуск, болезнь) выдаются исполняющим обязанности Генерального директора Общества – заместителем генерального директора Общества по научной работе – Главным инженером института.

Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента – нет, однако организация придерживается в основном этих правил.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Члены совета директоров эмитента:

Члены совета директоров родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления или органов контроля финансово-хозяйственной деятельности, не имеют.

Ицков Я.Ю., год рождения – 1966, образование высшее.

Должности за последние 5 лет:

- 05.05.2008г. по н.в. ООО «БазэлДорСтрой» Генеральный директор

- 04.09.2007г. по 05.05.2008г. ООО «Проектно-строительная компания «Трансстрой» Генеральный директор

- 06.06.2006г. - 03.09.2007г. ООО «Компания «Базовый Элемент» Управляющий директор в секторе инфраструктурного строительства и девелопмента.

- 24.04.2001г. - 05.06.2006г. ЗАО «Компания по управлению промышленными активами «Союзметаллресурс » Генеральный директор

Долей в уставном капитале эмитента не имеет

Долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

Полищук Николай Александрович, год рождения: 1937, образование высшее

Должности за последние 5 лет:

- 2002 г. по май 2005 г., ОАО Корпорация «Трансстрой», должность: Вице-

президент

- 01.05.2005г. – 31.08.2007г. ООО «Группа компаний «Трансстрой» Вице-президент по научно-техническому развитию

- 03.09.2007г. – по н.в. ООО «Проектно-строительная компания «Трансстрой» Директор по реализации особых проектов

Долей в уставном капитале эмитента не имеет

Долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

Сычев Анатолий Петрович, год рождения: 1946, образование высшее, кандидат технических наук.

Должности за последние 5 лет:

- 2002г. - настоящее время, ОАО ЦНИИС, должность: Генеральный директор ОАО ЦНИИС.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет

Долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

Евдокимовский А.В., год рождения – 1963, образование высшее

Должности за последние 5 лет:

04.09.2007г. – по н.в. ООО «Проектно-строительная компания «Трансстрой» Заместитель генерального директора по правовым вопросам

20.06.2006г. – 03.09.2007г. ООО «Компания «Базовый Элемент» Руководитель проекта

01.02.2006г. – 19.06.2006г. ЗАО «Гренвилл» Директор Юридического департамента

26.10.2005г. – 31.01.2006г. ЗАО «Промышленные Ресурсы и Сырье» Директор департамента развития

01.03.2002г. – 17.08.2005г. ООО «Лесопромышленная компания Континенталь Менеджмент» Заместитель генерального директора по развитию

Долей в уставном капитале эмитента не имеет

Долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет