Geum.ru

Место нахождения эмитента: 129329, Москва, ул. Кольская, д. 1

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Компетенция совета директоров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бюджетов и инвестиционной программы;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 3, 6, 13-18 ст.3 Главы VI настоящего Устава;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

14) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (в том числе в некоммерческих), за исключением случаев, предусмотренных подп. 17 ст.3 Главы VI настоящего Устава;

15) утверждение организационной структуры Общества в части наличия филиалов и представительств, структуры административно-управленческого персонала (АУП);

16) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение требований к квалификации и утверждение условий трудового договора с ним;

17) принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Общества, утверждение положений о них;

18) утверждение кандидатур на должности заместителей Генерального директора, Ученого секретаря института, главного бухгалтера, заведующего НТО, директоров филиалов и представительств Общества, их заместителей и главных бухгалтеров филиалов и представительств Общества и утверждение условий трудовых договоров, заключаемых с указанными в настоящем подпункте лицами;

19) установление в Обществе соответствующей политики в области вознаграждения Генерального директора, заместителей Генерального директора, Ученого секретаря института, главного бухгалтера, заведующего НТО, директоров филиалов и представительств Общества, их заместителей и главных бухгалтеров филиалов и представительств Общества, принятие решений о выплате премий, поощрений, надбавок и других поощрительных выплат названным в настоящем подпункте лицам, а также принятие решений о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности Генерального директора и лиц указанных в настоящем подпункте;

20) избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение условий трудового договора с ним, включая размер вознаграждения;

21) утверждение по представлению Генерального директора годовых и ежеквартальных бюджетов Общества с определением планируемых доходов и расходов по каждому из направлений деятельности Общества;

22) заслушивание регулярных отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества и ее финансовом положении;

23) утверждение ежеквартальных балансов и предварительное утверждение годового отчета Общества;

24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

25) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

26) принятие решений об использовании любых прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь: внесение Обществом предложений в повестку дня общих собраний акционеров (участников, членов), определение позиции Общества как акционера (участника, члена) других юридических лиц для целей голосования на общих собраниях акционеров (участников, членов), выдвижения кандидатов в органы управления таких юридических лиц;

27) принятие решения о заключении (совершении) Обществом любых сделок (договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением недвижимым имуществом (включая объекты незавершенного строительства), в том числе решение о заключении (совершении) Обществом односторонних сделок в отношении недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства);

28) принятие решения о передаче принадлежащих Обществу акций иных юридических лиц на хранение в депозитарий, утверждение такого депозитария и условий договора с ним, внесение изменений в договор с депозитарием и его расторжение, а также утверждение списка лиц, уполномоченных давать инструкции депозитарию;

29) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с выдачей или получением Обществом займов, кредитов;

30) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче (акцепте) Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

31) принятие решений о совершении сделок по предоставлению Обществом обеспечения по обязательствам третьих лиц;

32) принятие решения о совершении Обществом любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в случае если совокупная денежная сумма, подлежащая уплате по такой сделке (сделкам) Обществом или в пользу Общества, в т.ч. потенциально с учетом установленных неустоек за нарушение обязательств стороной сделки, составляет более 50 млн. рублей;

33) принятие решения о совершении Обществом любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок с имуществом (за исключением денежных средств), в случае если балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки (сделок) составляет более 1 млн. рублей (за исключением договоров аренды, заключаемых Обществом на срок менее одного года);

34) принятие решения о заключении (совершении) Обществом любых сделок (договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением акциями (долями, паями) в уставных (складочных) капиталах других юридических лиц, в том числе решение о заключении (совершении) Обществом односторонних сделок в отношении акций (долей, паев) в уставных (складочных) капиталах других юридических лиц;

35) принятие решения о заключении Обществом договора о совместной деятельности или договора простого товарищества с любым третьим лицом;

36) принятие решения о совершении Обществом сделок, предметом которых являются отчуждение объектов интеллектуальной собственности;

37) принятие решений о заключении Обществом договоров, возлагающих на него какие-либо ограничения на совершение каких-либо действий, которые Общество могло бы свободно совершать в отсутствие такого договора, включая, но, не ограничиваясь, соглашения об эксклюзивности (за исключением лицензионных договоров);

38) определение банков и иных кредитных организаций, в которых могут быть открыты банковские счета Общества;

39) утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;

40) утверждение итогов размещения дополнительных акций (Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);

41) утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

42) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

43) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

44) утверждение итогов приобретений акций на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества;

45) распоряжение размещенными акциями Общества, находящимися на балансе Общества;

46) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

47) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.