Место нахождения эмитента: 129329, Москва, ул. Кольская, д. 1

Вид материала

Документы

Содержание Высший орган управления акционеров – общее собрание акционеров. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционе­ров Лица, которые вправе требовать созыва внеочередного собрания акционеров, а также порядок направления таких требований Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров. Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также порядок внесения таких требований. Лица, имеющие право ознакомится с материалами, предоставляемыми для подготовки и проведения собрания акционеров, а также порядок Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итог

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Чапаевский мясокомбинат» (указывается, 1204.33kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2708.68kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 2033.2kb.
• 1 Место нахождения эмитента: 127254, Российская Федерация, г. Москва, ул. Руставели,, 12.72kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2530.33kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Код эмитента, 3978.6kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2667.34kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество " Комбинат "мосинжбетон" Код эмитента:, 3057.16kb.

Высший орган управления акционеров – общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров:

1. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том числе:

• до всех владельцев обыкновенных именных акций общества;

• до представителей государства в акционерном обществе

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Сроки сообщения о проведении общего собрания акционе­ров

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позже, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об ак­ционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведе­ния.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в доступном для всех акционеров Общества периодическом печатном издании – газета «Независимая газета» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 77-12956 от 14 июня 2002 года).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также через сеть Интернет.

Лица, которые вправе требовать созыва внеочередного собрания акционеров, а также порядок направления таких требований.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Со­вета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения Обществом (канцелярией) письменного требования. Такое требование должно быть подписано всеми акционерами, составляющими в совокупности не менее 10 % голосующих акций, либо председателем Ревизионной комиссии, либо руководителем аудиторской службы.

Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего кален­дарного года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также порядок внесения таких требований.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку Дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общест­ва, а также кандидата на должность Генерального директора.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, предложения по составу совета директоров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и формулировку его решения.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату: фамилию, имя и отчество, дату рождения, сведения об образовании, место работы;

по аудиторской фирме: полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора); место нахождения аудиторской фирмы и контактные телефоны; номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего её органа и дату выдачи; срок действия лицензии.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания ак­ционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Датой представления предложений в повестку дня общего собрания считается дата получения Обществом (канцелярией Общества) этих предложений.

Лица, имеющие право ознакомится с материалами, предоставляемыми для подготовки и проведения собрания акционеров, а также порядок ознакомления:

Информация, подготовленная для проведения общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собра­ния акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа об­щества, по адресу: Москва, улица Кольская, дом 1, ОАО ЦНИИС, офис 519. Указанная информация предоставляется лицам, прини­мающим участие в общем собрании акционеров, и во время его проведения секретарем Совета директоров Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общим собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Яуза» (ООО «Торговый дом «Яуза»)

Место нахождения: 129329, г.Москва, ул.Ивовая, д.6, стр.2.

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Совет директоров в ООО «Торговый дом «Яуза» не сформирован. ОАО ЦНИИС является единственным учредителем.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом организации.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа – генеральный директор Липатов Александр Эдуардович,1961г.р.

Доли в уставном капитале ООО "Торговый дом «Яуза» не имеет

Наименование: Закрытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт транспортного строительства (ЗАО «СибЦНИИТС»)

Место нахождения: 630056, г.Новосибирск, Софийская ул., д.18

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10,0%

Акций эмитента ЗАО «СибЦНИИТС» не имеет.

Совет директоров ЗАО «Сибцниитс»:

1. Гадилев Евгений Олегович.

Доля в уставном капитале ЗАО «Сибцниитс» - 0%.

Акций ОАО ЦНИИС не имеет.

2. Духовской Вадим Борисович.

Доля в уставном капитале ЗАО «Сибцниитс» - 1,0153%.

Акций ОАО ЦНИИС не имеет.

3. Ильин Олег Игоревич.

Доля в уставном капитале ЗАО «Сибцниитс» - 9,7875%.

Акций ОАО ЦНИИС не имеет.

4. Куринец Александр Львович.

Доля в уставном капитале ЗАО «Сибцниитс» - 0%.

Акций ОАО ЦНИИС не имеет.

5. Паньков Дмитрий Александрович.

Доля в уставном капитале ЗАО «Сибцниитс» - 8,9492%.

Акций ОАО ЦНИИС не имеет.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Мысик Александр Викторович

Доля в уставном капитале ЗАО «Сибцниитс» - 0%.

Акций ОАО ЦНИИС не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, в отчетном квартале не заключалось.

8.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Кредитный рейтинг акциям ОАО ЦНИИС не присвоен.

8.2.Сведения о каждой категории акций эмитента.

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1,0 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 3 151 000

Общий объем выпуска: 3 151 000 штук

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 13.01.2003

Регистрационный номер: 1-02-06380-A

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Количество акций, находящихся в обращении - все акции находятся в обращении 3151000 штук.

Дополнительных акций в обращении нет.

Количество объявленных акций – 10000000 штук.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента - таких акций нет.

Количество дополнительных акций, которое может быть размещено в результате конвертации размещенных ценных бумаг уставом не определено.

Категория: привилегированные

Форма ценных бумаг: первый

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,02 рубля

Количество ценных бумаг выпуска: 52516650

Общий объем выпуска: 52516650 штук

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 20.03.2007

Регистрационный номер: 2-01-06380-А

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в Центральном федеральном округе.

Количество акций, находящихся в обращении - все акции находятся в обращении 52516650 штук.

Дополнительных акций в обращении нет.

Количество объявленных акций – 52000000 штук.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента - таких акций нет.

Количество дополнительных акций, которое может быть размещено в результате конвертации размещенных ценных бумаг уставом не определено.