I общие положения

Вид материалаДокументы

Содержание


Сведения о наличии Кодекса корпоративного поведения
Информация об обществе размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: w w w. mestroy. ru
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета
6) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества
8) анализ решений общего собрания на их соответствие Федеральному закону "Об акционерных обществах" и Уставу Общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

Сведения о наличии Кодекса корпоративного поведения


Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Информация об обществе размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: w w w. mestroy. ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента


Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель: Лащенов Семен Яковлевич


Члены Совета директоров:

Бошняков Анатолий Георгиевич

Год рождения: 1947 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 – наст. время

Должность: Заместитель руководителя Департамента ТЭК Минимущества России, главный специалист ОАО «Руснефть»

Доля в уставном капитале эмитента: -----%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Буянов Михаил Иванович

Представитель РФ

Год рождения: _______ Образование: ________

Должности за последние 5 лет: период: наст. время

Должность: Начальник Управления электроэнергетики Росэнерго

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Головнев Владимир Александрович

Год рождения: _______ Образование: ________

Должности за последние 5 лет: период: наст. время

Должность: Президент ассоциации «Восток-Сервис»

Доля в уставном капитале эмитента: ------%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Козлов Андрей Владимирович

Представитель РФ

Год рождения: _______ Образование: _________

Должности за последние 5 лет: период: наст. время

Должность: Главный специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Куров Александр Владимирович

Год рождения: 1956 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: Директор Промышленно-строительного филиала «Строймаш» Мосэнергостроя

Доля в уставном капитале эмитента: -------%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Лащенов Семен Яковлевич

Год рождения: 1938 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 – наст. время

Должность: начальник Департамента УКС и реконструкцией РАО "ЕЭС России", Советник председателя Правления «ОАО Инженерный центр ЕЭС»

Доля в уставном капитале эмитента: --------%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Матвеев Евгений Петрович

Год рождения: 1939 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: Генеральный директор (президент)

Доля в уставном капитале эмитента: ----%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Перов Валерий Дмитриевич

Год рождения: 1957 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: Директор Южного УС, Мосэнергостроя, главный инженер ОАО «СПК Мосэнергострой»

Доля в уставном капитале эмитента: ------%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Трифонов Виктор Александрович

Год рождения: 1952 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: Директор ЧОП «Альфа-вымпел»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Фомин Андрей Сергеевич

Представитель РФ

Год рождения: _____ Образование: _______

Должности за последние 5 лет: Период: наст. время

Должность: Консультант территориального Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Шмаков Владимир Иванович

Год рождения: 1953 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: Директор Дзержинского промышленно-строительного филиала Мосэнергостроя

Доля в уставном капитале эмитента: -------%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Члены коллегиального исполнительного органа (Правление) эмитента:

Борисов Юрий Георгиевич

Год рождения: 1940 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: Начальник отдела руководящих кадров и организационных структур, зам. генерального директора Мосэнергостроя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Валов Евгений Юрьевич

Год рождения: 1962 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: Коммерческий директор, зам. генерального директора по финансово-экономическим вопросам ОАО «СПК Мосэнергострой», начальник отдела по оформлению прав собственности Компании, использованию недвижимости и организации землепользования.

Доля в уставном капитале эмитента: --------%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Евмененко Валерий Петрович

Год рождения: 1946 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: директор дирекции главного механика и энергетика - зам. главного инженера ОАО «СПК Мосэнергострой»

Доля в уставном капитале эмитента: -----%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Зейналова Неонилла Борисовна

Год рождения: 1959 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: главный бухгалтер ОАО "СПК Мосэнергострой"

Доля в уставном капитале эмитента: -------%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Матвеев Евгений Петрович

Год рождения: 1939 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: Генеральный директор (президент) ОАО "СПК Мосэнергострой"

Доля в уставном капитале эмитента: ------ %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Малова Нина Борисовна

Год рождения: 1954 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: начальник отдела по привлечению соинвесторов в строительстве и реализации коммерческого жилья

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Пай Анатолий Владимирович

Год рождения: 1950 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: директор УПТК, зам. генерального директора Мосэнергостроя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Паньков Ростислав Григорьевич

Год рождения: 1933 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: - наст. время

Должность: консультант по вопросам промышленно-строительной индустрии

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Перов Валерий Дмитриевич

Год рождения: 1957 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: директор Южного УС Мосэнергостроя, главный инженер Компании

Доля в уставном капитале эмитента: -----%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Руденко Александр Семенович

Год рождения: 1948 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: зам. главного инженера, директор филиала «Оргстройпроект» Мосэнергостроя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Сучилкина Зоя Максимовна

Год рождения: 1954 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: наст. время

Должность: первый заместитель главного бухгалтера Компании

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Трейгер Светлана Егоровна

Год рождения: 1953 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: Начальник отдела основных средств, начальник финансово-расчетного отдела Мосэнергостроя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Чмелева Любовь Алексеевна

Год рождения: 1958 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: Зам. директора, директор дирекции маркетинга, инжиниринга и подрядных договоров Генеральной дирекции Мосэнергостроя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Чепур Марина Валентиновна

Год рождения: 1961 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: - наст. время

Должность: начальник юридического отдела Мосэнергостроя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Матвеев Евгений Петрович

Год рождения: 1939 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2002 - наст. время

Должность: Генеральный директор (президент) ОАО "СПК Мосэнергострой"

Доля в уставном капитале эмитента: ---------%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации

расходов по каждому органу управления эмитента


Члены органов управления Общества получают заработную плату по основному месту работы. Вознаграждения в денежном и имущественном выражениях за работу в органах управления Общества за последний завершенный финансовый период не начислялись.


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия и внешний аудитор.


К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;

5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

6) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

7) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, исполнительными органами Общества, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

8) анализ решений общего собрания на их соответствие Федеральному закону "Об акционерных обществах" и Уставу Общества.


Внутреннего аудитора Компания не имеет.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Ревизионная комиссия избирается в составе пяти человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционера.


Лаптева Олеся Раджевна

Представитель РФ

Год рождения: --------- Образование: --------

Должности за последние 5 лет: период: - наст. время

Должность: ведущий специалист отдела приватизации и сделок с федеральным имуществом Территориального управления Росимущества г. Москвы

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Лийко Людмила Владимировна

Год рождения: 1954 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: начальник отдела по учету основных фондов генеральной дирекции Мосэнергостроя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Нечаева Валентина Геннадьевна

Год рождения: 1960 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: 2001 - наст. время

Должность: директор дирекции производственно-экономического и финансового планирования, контроля и анализа ОАО «СПК Мосэнергострой», начальник планово-экономического отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Некрасова Ольга Витальевна

Представитель РФ

Год рождения: _____ Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: –наст.время

Должность: Главный специалист отдела корпоративного управления Территориального управления Росимущества по г. Москве

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Тарасов Михаил Алексеевич

Представитель РФ

Год рождения: _______ Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: период: - наст. время

Должность: Главный специалист финансово-экономического управления Росэнерго

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – ни кто не имеет.


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации

расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента


Члены органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества получают заработную плату по основному месту работы. Вознаграждения в денежном и имущественном выражениях за работу в органах управления Общества за последний завершенный финансовый год (2005 год) не начислялись.


5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании

и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об

изменение численности сотрудников эмитента


Наименование показателя

2006 год

I кв. 2007г.

Среднесписочная численность работников, чел.

2 795

2 926

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

17,0

17,0

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

335 434

100 153

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.

1 947

286

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

337 381

100 439