Начальник отдела корпоративного права Кондратова Елена Евгеньевна
| Вид материала | Документы |
- Начальник отдела корпоративного права Кондратова Елена Евгеньевна, 3506.66kb.
- Лесиовская Елена Евгеньевна 8-921-795-02-95 Алефиров Андрей Николаевич 21 сентября, 13.47kb.
- Согласовано утверждаю начальник отдела образования начальник отдела по культуре и искусству, 120.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная, 6953.19kb.
- Елена Сазанович я слушаю, лина, 779.39kb.
- Резюме Общая информация, 183.12kb.
- Департамент агропромышленного комплекса Костромской области ул. Маршала Новикова, 37,, 26.95kb.
- Словарь основных терминов 11 Тема, 3167.37kb.
- Доклад по фцб «Управление ресурсами», 63.82kb.
- Должностная инструкция отдела анализа и прогнозирования Начальник отдела, 19.69kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Совет директоров:
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за последний завершенный год (2007г.):
Заработная плата (руб.): 3 778 601 руб.
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 3 778 601 руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году:
Все члены Совета директоров состоят в трудовых отношениях с эмитентом, поэтому имеют право на получение заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, иных имущественных предоставлений в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием компании и другими внутренними документами.
^
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется внутренним постоянно действующим органом контроля – Ревизором (Ревизионной комиссией), а также аудитором Общества.
Ревизор (Ревизионная комиссия) избирается общим собранием акционеров из числа акционеров Общества или лиц, работающим по трудовым договорам.
Ревизор (члены Ревизионной комиссии) Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать должности в органах управления Общества.
«Положение о Ревизоре (Ревизионной комиссии)» утверждается общим собранием акционеров Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизором (Ревизионной комиссии) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по поручению общего собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе либо по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять и более процентов.
Ревизор (Ревизионная комиссия) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления ему всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор (Ревизионная комиссия) составляет заключение. Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества направляет результаты проведенных им проверок Президенту, Совету директоров или собранию акционеров Общества.
Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества в обязательном порядке составляет заключение по годовым отчетам и бухгалтерским балансам. Без заключения Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества собрание акционеров не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества.
Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления членов Совета директоров и Президента Общества.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества также производится независимым аудитором, утвержденным общим собранием акционеров, на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Службы внутреннего аудита: штатным расписанием эмитента предусмотрено образование Департамента внутреннего аудита.
Срок работы: на постоянной основе.
Ключевые сотрудники: Директор департамента внутреннего аудита, должность вакантна.
Основные функции службы внутреннего аудита: организует проверки и обеспечивает их проведение согласно поставленным задачам, принимает участие в работе по методическому обеспечению, разрабатывает методические рекомендации и нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский, налоговый и управленческий учет в Компании, а также на ее представительствах и предприятиях, консультирует по вопросам ведения бухгалтерского учета, налогового и таможенного законодательства.
Подотчетность службы внутреннего аудита: подчинение Вице-президенту ОАО "Альянс "Русский Текстиль".
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: взаимодействие осуществляется на основании приказов Президента и постановлений и распоряжений Совета директоров эмитента.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: внешний аудит бухгалтерской отчетности эмитента проводится без участия службы внутреннего аудита.
Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствует.
^
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизор эмитента:
Акимова Татьяна Николаевна
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее, Черниговский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2002
Организация: АНО элитная Модельная студия «Види Вичи»
Сфера деятельности: Финансовая
Должность: Финансовый директор
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО "Альянс "Русский Текстиль"
Сфера деятельности: Финансовая
Должность: Директор департамента внутреннего аудита
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Альянс "Русский Текстиль"
Сфера деятельности: Финансовая
Должность: Директор аналитического департамента
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: акций не имеет.
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала.