Юрисконсульт Патрина Ольга Владимировна Тел.: 309 625 Факс: 309 802 Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет
| Вид материала | Отчет |
- Набережные Челны Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет, 1995.81kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 4615.49kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.59kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.58kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «моторостроитель» Код эмитента, 1905.12kb.
- Токарева Юлия Васильевна Телефон: (383) 219-10-45 Факс: (383) 223-54-45 Адрес страницы, 9792.67kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 1848.28kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «пава» Код эмитента: 10682- f за 2007 год, 436.46kb.
Основными конкурентами эмитента являются ЗАО «Вологодский подшипниковый
завод», ОАО «10 Подшипниковый завод», ОАО «ХАРП».
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работника) эмитента
- Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Управляющая организация.
Статья 18 Компетенция общего собрания акционеров.
18.1.Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров.
18.2.К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:
18.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
18.2.2. реорганизация Общества;
18.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
18.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
18.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории ( типа ) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
18.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
18.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
18.2.8. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
18.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
18.2.10. утверждение аудитора Общества;
18.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
18.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ( счетов прибылей и убытков ) Общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года ) и убытков Общества по результатам финансового года;
18.2.13. определение порядка ведения общего Собрания акционеров;
18.2.14. дробление и консолидация акций;
18.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона и настоящим Уставом;
18.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона и настоящим Уставом;
18.2.17. приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
18.2.18. принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18.2.20. передача полномочий Генерального директора Управляющей организации;
18.2.21. досрочное прекращение полномочий Управляющей организации;
18.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Управляющей организации.
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Положением «О Совете директоров ОАО «Саратовский подшипниковый завод».
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 18.2.2., 18.2.6., 18.2.14. – 18.2.19., 18.2.20. пункта 18.2. настоящей статьи, принимается общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 18.2.1. – 18.2.3., 18.2.5. и 18.2.17. пункта 18.2. настоящей статьи, принимается общим Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
- Решение общего Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем Собрании акционеров, если для принятия решения Законом не установлено иное.
Статья 27. Совет директоров Общества.
27.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего Собрания акционеров.
27.2. Количественный состав Совета директоров определяется общим Собранием акционеров и может быть изменен по решению общего Собрания акционеров.
27.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
27.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, Положением «О Совете директоров ОАО «Саратовский подшипниковый завод» и внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми общим Собранием акционеров и Советом директоров.
27.5. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы :
27.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
27.5.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
27.5.3. утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
27.5.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций
- размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
27.5.7. определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в том числе:
- определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- определение рыночной стоимости приобретаемых и выкупаемых на баланс Общества акций;
- определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг.
27.5.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
27.5.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
27.5.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
27.5.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
27.5.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания акционеров;
27.5.13. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
27.5.14. одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных главой Х Закона;
27.5.15. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном главой Х1 Закона;
27.5.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
27.5.17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 18.2.18. Статьи 18 настоящего Устава;
27.5.18. принятие решений о приостановлении полномочий Управляющей организации Общества, в порядке, предусмотренном статьей 29 настоящего Устава;
27.5.19. одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества Общества в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона;
27.5.20. одобрение сделок о сдаче недвижимого имущества в долгосрочную аренду
( свыше 12 месяцев ) в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона;
27.5.21. одобрение сделок, связанных с отчуждением принадлежащих Обществу акций, иных ценных бумаг, а также долей в уставном капитале других организаций, в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закон;
27.5.22. иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества.
27.6.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Управляющей организации Общества.
27.7.Принятие решений Советом директоров может осуществляться как на заседании Совета директоров – в форме совместного присутствия членов Совета директоров, так и опросным путем в форме заочного голосования. На заседании Совета директоров Общества в обязательном порядке ведется протокол заседания.
27.8. Заседание Совета директоров Общества правомочно в случае присутствия на нем более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
В случае наличия письменного мнения (опросных листов) членов Совета директоров по вопросам повестки дня указанные письменные мнения (опросные листы) учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров.
27.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением случаев, когда Законом, настоящим Уставом или Положением «О Совете директоров ОАО «Саратовский подшипниковый завод» определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения.
27.10. Решения по вопросу, указанному в подпункте 27.5.19 пункта 27.5. настоящей статьи, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто, вопрос об одобрении указанных сделок выноситься на решение общего Собрания акционеров, которое принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.
27.11. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
27.12. Вопросы правового положения Совета директоров, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением «О Совете директоров ОАО «Саратовский подшипниковый завод».
27.13. Члены Совета директоров избираются общим Собранием акционеров на срок до следующего годового общего Собрания акционеров.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
Председатель: Чиркова Румия Наимжановна
Чиркова Румия Наимжановна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2004
Организация: ОАО «Европейская подшипниковая корпорация»
Сфера деятельности: производство подшипников
Должность: Заместитель финансового директора по развитию предприятий в СНГ – руководитель группы бюджетного планирования и анализа департамента экономики и финансов
Период: 2004 - 2006
Организация: ОАО «Европейская подшипниковая корпорация»
Сфера деятельности: производство подшипников
Должность: Начальник отдела бюджетирования, заместитель финансового директора
Период: 2007 – май 2008
Организация: ОАО «Саратовский подшипниковый завод»
Сфера деятельности: производство подшипников
Должность: Директор по экономической политике и инвестициям
Период: апрель 2008 - по настоящее время
Организации: ОАО УК «Европейская подшипниковая корпорация»
Сфера деятельности: Управление холдинг-компаниями
Должность: Финансовый директор ОАО «Управляющая компания ЕПК»
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ему акций эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Не имеет
Сологубов Сергей Васильевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – июль 2007
Организация: ОАО «Европейская подшипниковая корпорация»
Сфера деятельности: производство подшипников
Должность: директор департамента маркетинга
Период: июль 2007 – настоящее время
Организация: ОАО «Управляющая компания ЕПК»
Сфера деятельности: управление деятельностью юридических лиц
Должность: директор департамента маркетинга
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих ему акций эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: не имеет
Михеева Галина Викторовна
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Должность за последние 5 лет:
Период: 2001-2005
Организация: Открытое акционерное общество «Тралфлот»
Должность: финансовый директор
Период: 2005-2006
Организация: Московское представительство компании «Милхаус кэпитал Ю.Кей Лимитед» (Великобритания)
Должность: специалист финансового отдела
Период: 2006-2006
Организация: Закрытое акционерное общество «ФОРСТЭН»
Должность: начальник финансового департамента
Период: 2006 - настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «ФОРСТЭН»
Должность: финансовый директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих ему акций эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: не имеет
Шадрин Руслан Рафаэлевич
Год рождения: 1978.
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Адвокатская палата Московской области
Должность: адвокат
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих ему акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Шурупов Дмитрий Васильевич
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 09.2007
Организация: Частное охранное предприятие «Легион-С»
Сфера деятельности: охранная деятельность
Должность: Генеральный директор
Период: 2007 – 21.12.2007
Организация: Открытое акционерное общество «Саратовский подшипниковый завод»
Сфера деятельности: производство подшипников
Должность: Генеральный директор
Период: 2008 - по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Саратовский подшипниковый завод»
Сфера деятельности: производство подшипников
Должность: Исполнительный директор ОАО «УК ЕПК»
Доля в уставном капитале: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК».
Сокращенное наименование: ОАО «УК ЕПК».
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовский подшипниковый завод» управляющей организации от 18.01.2008г.
Место нахождения, контактный телефон и факс, адрес электронной почты: 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14, тел. (495)783-90-38, факс (495)783-90-37.
Совет директоров ОАО «УК ЕПК»:
- Архипова Елена Евгеньевна (1976г.р.);
- Будников Тагир Тагирович (1971 г.р.);
- Михеева Галина Владимировна (1963 г.р.);
- Шадрин Руслан Рафаэлевич (1978 г.р.);
- Шурупов Дмитрий Васильевич (1968 г.р.).
Генеральный директор ОАО «УК ЕПК»: Копецкий Александр Карлович
- Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Совету директоров в составе Чирковой Р. Н., Сологубова С.В., Михеевой Г.В., Шурупова Д. В., Шадрина Р. Р., вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.
- Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим Собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества.
По решению общего Собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций могут устанавливаться решением общего Собрания акционеров.
Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 ( трех )членов.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного общего Собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Решения на заседании Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.
Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя.
Председатель Ревизионной комиссии имеет право решающего голоса при принятии решений Ревизионной комиссии.
Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего Собрания акционеров.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться посредством внешнего аудита. Общество может заключить договор с аудитором для проведения им проверки в соответствии с правовыми актами РФ и подтверждения достоверности данных, содержащихся в финансовых документах Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
- Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Сведения о членах Ревизионной Комиссии
| № п/п | Ф. И. О. | Год рождения | Образование | Должность |
| 1 | Крутова И.Н. | 1974 | Высшее | Начальник отдела бюджетного планирования ОАО «Управляющая компания ЕПК» |
| 2 | Скопинцева Е.Ю. | 1972 | Высшее | Зам. Финансового директора ОАО «Управляющая компания ЕПК» |
| 3 | Лукина М.В. | 1970 | Высшее | Главный бухгалтер ОАО «Волжский подшипниковый завод» |
Ни один член органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью не имеет долей в уставном (складочном) капитале (паевом взносе) эмитента, долей принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, а также долей в уставном (складочном) капитале (паевом взносе) дочерних и зависимых обществ эмитента.
Никаких родственных связей между каждым из членов органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента нет.
Сведений о привлечении каждого из членов органа эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеется.
Сведений о занятии каждого из членов органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не имеется.
- Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Ревизионной комиссии в составе Крутовой И.Н., Скопинцевой Е.Ю., Лукиной М.В., вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.
- Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | Отчетный период |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 3 206 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование,% | 13,1 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. | 66 479 647 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 16 617 570 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, руб. | 315 183 984 |
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование за последние пять лет:
-
(чел.)
%
2004г.
(чел.)
%
2005г.
(чел.)
%
2006г.
(чел.)
%
2007г.
(чел.)
%
2008г.
(чел.)
%
750
11
756
12
772
13
700
13
478
13,1
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:
Не имеются.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
- 1. Сведения об общем количестве акционеров (частников) эмитента
Общее количество акционеров – юридических лиц: 2
6.2.Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее, чем 5% его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Наименование: ЗАО «Депозитарно – клиринговая компания»
Место нахождения: г. Москва, ул. Шаболовка, д.31.стр.Б
Доля в уставном капитале эмитента: 100% (номинальный держатель)
6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (золотой акции)
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной или муниципальной собственности: отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»): не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничении на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: ограничения отсутствуют
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Изменения в составе и размере участия акционеров эмитента: % от УК эмитента
| Наименование акционера | | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| ООО «Промышленные инвестиции | | 31,58 | 19,74 | 19,74 | 0 | 0 |
| ООО « Транспорт Сервис» | | - | 38,35 | 38,35 | 0 | 0 |
| ООО «Промсофт» | | 34,0 | 21,25 | 21,25 | 0 | 0 |
| ООО «Профит Менеджмент» | | 32,9 | 20,56 | 20,56 | 0 | 0 |
ЗАО «Депозитарно –клиринговая компания»( номинальный держатель) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
За отчетный квартал сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, эмитентом не заключались.
Одобренных общим собранием акционеров крупных сделок, совершено: 1 сделка на сумму 145 000 000 рублей.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода:
| Вид дебиторской | Срок наступления платежа | Срок наступления платежа |
| задолженности | До одного года | Свыше одного года |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. | 38 571 719 | - |
| в том числе просроченная, руб. | 6 672 874 | х |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | х |
| Дебиторская задолженность участников ( учредителей ) по взносам в уставный капитал, руб. | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | х |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. | 6 501 020 | - |
| в том числе просроченная, руб. | 2 503 367 | х |
| Прочая дебиторская задолженность, руб. | 20 741 607 | - |
| в том числе просроченная, руб. | 10 497 776 | х |
| Итого, руб. | 65 814 346 | - |
| в том числе итого просроченная, руб. | 19 674 017 | х |
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности:
Не имеется
Дебитор - аффилированное лицо:
Не имеется.
VII.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 1 апреля 2009 г.
| Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Нематериальные активы | 110 | 13 | 13 |
| Основные средства | 120 | 531853 | 519859 |
| Незавершенное строительство | 130 | 38939 | 41490 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 920 | 920 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 6967 | 17754 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу 1 | 190 | 578692 | 580036 |
| П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 641534 | 583051 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 384817 | 351744 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 197272 | 218322 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 55843 | 9554 |
| товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
| расходы будущих периодов | 216 | 3602 | 3431 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 10420 | 9915 |
| Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты ) | 230 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| авансы выданные | 232 | - | - |
| прочие дебиторы | 233 | - | - |
| Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты ) | 240 | 51514 | 65815 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 27867 | 38572 |
| авансы выданные | 242 | 6288 | 6501 |
| прочие дебиторы | 243 | 17359 | 20742 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 750 | 0 |
| Денежные средства | 260 | 2305 | 3960 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 33 | 50 |
| ИТОГО по разделу П | 290 | 706556 | 662791 |
| БАЛАНС | 300 | 1285248 | 1242827 |
| | | | |
| Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 20568 | 20568 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 962617 | 962617 |
| Резервный капитал | 430 | - | - |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток ) | 470 | (126191) | (215640) |
| ИТОГО по разделу Ш | 490 | 856994 | 767545 |
| 1У. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 117068 | 107690 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 32958 | 22138 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу 1У | 590 | 150026 | 129828 |
| У. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 91239 | 91239 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 186989 | 254215 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 126174 | 106926 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 17319 | 24595 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 3642 | 4224 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 31728 | 35651 |
| прочие кредиторы | 625 | 8126 | 82819 |
| Задолженность перед участниками ( учредителями ) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих платежей | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу У | 690 | 278228 | 345454 |
| БАЛАНС | 700 | 1285248 | 1242827 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | 7006 | 7006 |
| в том числе по лизингу | 911 | 6996 | 6996 |
| Товарно–материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 475 | 475 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 24968 | 24973 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 201282 | 198433 |
| Износ жилого фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 1207 | 1221 |
| Нематериальные активы | 990 | - | - |
| Талоны на утилизацию отходов, векселя | 991 | 810 | 810 |