Ежеквартальный отчет размещен на корпоративном портале ОАО «тд гум» в разделе гум эмитент Оглавление
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет размещен на корпоративном портале ОАО «тд гум» в разделе гум эмитент, 4500.57kb.
- «Торговый Дом гум», 670.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Бухгалтерская отчетность ОАО «Торговый Дом гум» за 2010 год, 296.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2667.34kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2530.33kb.
- Калля Альбиной Николаевной. Альбина Николаевна работает в классах гуманитарного профиля, 75.4kb.
- Существенный факт о проведении заседания Совета директоров ОАО «тд гум» (инсайдерская, 26.61kb.
- Измозик Владлен Семенович, д и. н., профессор каф соц-гум наук сзту. Рудник Сергей, 40.55kb.
- Общий план мероприятий открытие Конгресса. 21 мая 2009 года. Конференцзал 1 гум корпуса, 705.21kb.
Экономический анализ прибыльности эмитента: Анализ показателей прибыли и рентабельности показывает, что за отчетный период произошло снижение таких показателей как выручка и балансовая прибыль, но возросла валовая прибыль. Это связано с вкладом в имущество дочернего общества. Приведенные показатели рентабельности соответствуют межотраслевым нормативам, что позволяет сделать вывод о том, что предприятие является прибыльным и перспективным.4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности ОАО «ТД ГУМ» является торговой компанией, осуществляющей свою деятельность в г. Москве. На размер выручки от продажи товаров оказывает влияние множество факторов. Политическая нестабильность в Чечне, вероятность террористических актов, все это сказывается на уменьшении товарооборота универмага. Колебания валютных курсов влияют на результаты работы, так как выручка номинирована в рублях, а многие затраты номинированы в иностранной валюте. Поскольку часть товаров, продаваемых ОАО «ТД ГУМ», импортируется, то мы подвергаем себя определенному валютному риску. Резкие колебания валютного курса отрицательно сказываются на объеме продаж и затрат. В настоящее время наблюдается процесс укрепления рубля. Значительное влияние на рост товарооборота оказывает инфляция. Динамика инфляции показывает снижение ее темпов, так с 20,2% годовых за 2000 год и до 12% за 2003 год. При составлении планово-финансовых показателей компании прогнозируются инфляционные факторы. Сдача собственных торговых площадей в аренду, привела к уменьшению розничного товарооборота. Открытие новых современных торговых центров в г. Москве и ближнем Подмосковье приводит к уменьшению покупательских потоков от центральной зоны, что влияет на товарооборот в ОАО «ТД ГУМ». На объем товарооборота оказывает влияние изменение налогового законодательства. С 1 января 2004 года отменен налог с продаж, снижена ставка НДС с 20% до 18% с сохранением льготной ставки в размере 10% для ряда товаров. 4.2. Ликвидность эмитента
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента: По результатам анализа можно сделать вывод, что баланс предприятия является абсолютно ликвидным. Наиболее ликвидных денежных средств полностью достаточно для покрытия кредиторской задолженности. Стоимость чистых активов за анализируемый период увеличилась на 5,7 %. 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента а) размер уставного капитала: 60 000 тыс. руб. б) общая стоимость акций, выкупленных эмитентом, для последующий перепродажи с указанием процента таких акций от размещенных акций эмитента: - тыс. руб. в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 9000 тыс. руб. г) размер добавочного капитала, отражающий разницу между продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: - тыс. руб. и - тыс. руб. результат капитализации чистой прибыли используемой для приобретения основных средств. д) размер нераспределенной прибыли эмитента: 2 151 925 тыс. рублей. е) размер средств целевого финансирования, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: 0 ж) общая сумма капитала эмитента: 2 246 083 тыс. рублей. 4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента Достаточность капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента: капитал эмитента вполне достаточен для покрытия текущих расходов. Размер среднедневных операционных расходов эмитента: 2 млн. рублей. Достаточность оборотных средств для покрытия текущих операционных расходов: оборотных средств эмитента достаточно для покрытия текущих операционных расходов. 4.3.3. Денежные средства Источник дохода денежных средств: доходы от розничной торговли, от услуг по аренде и прочих услуг. Факторы, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных средствах и возможность их получения: инвестиционная деятельность. Возможность получения эмитентом банковских кредитов: такая возможность есть Возможность получения денежных средств путем выпуска ценных бумаг: нет Кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке, нет. 4.3.4. Финансовые вложения эмитента Сведения о финансовых вложениях эмитента на конец отчетного квартала: Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала: Заем ООО «Стильный Город» -717,3 млн. руб. Заем ЗАО «ГУМ-Траст» - 225 млн.руб. 4.3.5. Нематериальные активы эмитента Общая стоимость нематериальных активов составляет: 2 379 тыс. руб. Величина начисленной амортизации: 989 тыс. руб. 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований Расходов в области научно – технического развития, в отношении патентов, новых разработок и исследований эмитент не производил. Сведения о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания: Торговля товарами народного потребления. -Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №238285: GUM; зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 12 февраля 2003 г. -Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №240696: GUM.RU; зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 19 марта 2003 г. - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №247097:A-SPECTION; зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 26 мая 2003 г. -Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №247098:CITYWAY; зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 26 мая 2003 г. - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №217911:GUM.COM; зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 26 июля 2003 г. - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №220308:ГУМ; зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 05 сентября 2002 г. - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №242223:ГУМ; зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 04 апреля 2003 г. - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №218214:ГУМ; зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 30 июля 2002 г. - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №240089:Стильный Горд; зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 12 марта 2003 г. - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №242380: Стильный Горд; зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 07 апреля 2003 г. - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №245376:Стильный Горд; зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 07 мая 2003 г. - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №264608: maybe; зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 02 марта 2004 г. 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента По данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), в течение последних 3-х лет список пяти базовых наиболее прибыльных отраслей экономики (промышленность, строительство, сельское хозяйство, торговля, транспорт и связь) почти всегда возглавляет розничная торговля (70-72% прибыльных предприятий). В этой активно растущей отрасли занято 11 млн человек. Важно, что износ основных фондов – не более 30% (для других отраслей аналогичный показатель - на 20% больше). Очень высок уровень нового строительства - 70-75% вводимых торговых площадей ежегодно. Отрасль отличается также высокой долей частной собственности (96%) и все возрастающим уровнем конкуренции, что является стимулом ее дальнейшего роста. По данным аналитиков, в России розничной торговлей занимается 200 000 фирм. В расчете на 1000 человек это 1,4 компании, в то время как в США интересы той же самой тысячи обслуживают уже 3,7 компании, в Японии - 10,2. В последние годы предприятия торговли, общественного питания и сферы услуг производят 20-23% ВВП России, что значительно превышает показатели (12-15%) ТЭК. В начале года отмечен существенный рост потребительского спроса на фоне снижения реальных доходов населения. Оборот розничной торговли в РФ увеличился в январе-феврале к соответствующему периоду 2004 года на 10.1%, объем платных услуг населению – на 1.7%, при уменьшении реальных располагаемых денежных доходов населения на 2.2%. Это объясняется, прежде всего, длительными новогодними «каникулами», которые, с одной стороны, обусловили сокращение доходов от предпринимательской деятельности (не перекрытое ростом реальной заработной платы), а, с другой, - спровоцировали всплеск потребительской активности, поддерживаемой сокращением денежной наличности на руках у населения. В январе-феврале ВВП РФ увеличился к уровню соответствующего периода 2004 года, по оценке Минэкономразвития, на 4,8%, а в целом за I квартал рост оценивается на 5.2% (на 7.3% в I квартале 2004 г.). С исключением сезонности рост ВВП в начале текущего года практически приостановился. Правительство Москвы прогнозирует 4-5%-прирост московского ВВП в 2005 г., не менее высокими темпами будет расти и розничный товарооборот г. Москвы. В начале года ускорились темпы инфляции, составившие за январь-февраль 3.9% (за аналогичный период 2004 года – 2.8%), за 14 дней марта – 0.5%. За I квартал рост потребительских цен составит, по оценке Минэкономразвития, 4.7-4.9% (за I квартал 2004 г. – 3.5%). Это обусловлено резким повышением административных тарифов, и прежде всего регулируемых на местах. Общий объем оборота розничной торговли Москвы за 2004 г. составил 1370,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах больше уровня соответствующего периода 2003 г. на 8,3%. Доля Москвы в общем товарообороте РФ в 2004 году составила 28%, в целом столица дает более 40% оптового оборота России. Оборот розничной торговли на 73,6% был сформирован торгующими организациями и на 26,4% продажей товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках. Оборот торгующих организаций за 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 года увеличился на 8,6%, продажа товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках - на 7,5%. Объем продажи продовольственных товаров увеличился на 9,1%, непродовольственных - на 7,8%. В структуре оборота розничной торговли по сравнению с 2003 годом изменений не произошло: 41% объема приходился на продовольственные и 59% - на непродовольственные товары. Товарные запасы в торговых и неторговых организациях г. Москвы по состоянию на 1 января 2005 г. выросли по сравнению с запасами на 1 января 2004 г. на 5,4%. Обеспеченность оборота розничной торговли товарными запасами составила 29 дней. Среди столиц и крупнейших городов мира Москва занимает второе место по привлечению иностранных инвестиций (около $14 миллиардов). По итогам 2004 года темпы экономического прироста в Москве приблизились к 10% в год, в то время как во многих городах Западной Европы эта цифра составляет 2-3%. По оценкам аналитиков, в 2004--2005 годах инвестиции в российский ритейл составят $1,3 млрд. Причем «не вышедшие» на российский рынок иностранные продавцы могли бы дополнительно привлечь инвестиций приблизительно на $0,8-1 млрд. Согласно исследованиям компании Knight Frank в 2005 году спрос на качественные торговые площади в Москве останется по-прежнему высоким, а уровень свободных площадей в торговых центрах будет составлять от 0 до 5%. Эксперты компании отмечают, что обеспеченность торговыми площадями в Москве пока довольно низкая по сравнению с основными европейскими столицами. Согласно исследованию, в 2005 году средняя арендная ставка на помещение площадью 100 кв.м в торговых центрах составит 1200 долларов за 1 кв.м в год, а в торговых коридорах - 1500 долларов в год. По сравнению с 2004 годом, в 2005 году произойдет незначительное снижение средней арендной ставки в торговых центрах на 2-3%,а в торговых коридорах ожидается повышение ставки аренды на 5%. Наибольшим спросом по-прежнему пользуются помещения в торговых коридорах (Тверская улица, Новый Арбат, Старый Арбат, Кутузовский проспект, Садовое кольцо, Ленинградский проспект). Аналитики компании Knight Frank предполагают, что ожидаемый выход качественных торговых площадей в торговых центрах к концу 2005 года может достичь 2 млн кв.м, что на 25% больше, чем в 2004 году. В начале 2005 г. в Москве функционировали 89 торговых центров. Из них 52 торговых комплекса по оценкам риэлторов можно отнести к торговым центрам международного качества. Размер торговых площадей в них оценивается в 868 тыс. кв.м. В течение 2005 года планируется построить и ввести в эксплуатацию еще 23 торговых центра. К основным тенденциям отрасли в 2005 г. можно отнести следующие: 1) По мере «насыщения» города Москвы торговыми помещениями, усиливается интерес компаний к освоению новых площадей в ближнем Подмосковье (включая и строительство, и покупку, и аренду) наибольшая строительная активность наблюдается в районе МКАД; 2) Усиливается влияние западных сетевых компаний на Московский рынок; 3) Растет конкурентоспособность отечественных ритейлеров; 4) Повышается активность освоения спальных районов города; 5) Ожидается появление значимых сделок на рынке инвестиционных продаж торговых центров. 6) Увеличится доля проектов, которые строятся за счет заемных средств. 7) Увеличится количество проектов, которые строятся с привлечением международных архитектурных компаний. 8) Будут разрабатываться проекты строительства суперрегиональных торговых центров на МКАД (подобных комплексам «МЕГА 1» и «МЕГА-2»). Продолжается рост числа центров формата «Сделай Сам», таких как OBI, Marktkauf, Leroy Merlin. 9) Ожидается выход на рынок новых международных марок. 10) С увеличением объемов строительства профессиональных торговых объектов более отчетливо будет виден контраст между успешными торговыми центрами и проектами с неудачной концепцией, что приведет к ухудшению позиций последних. 11) Ожидается усиление конкуренции между ритейлерами, в частности, между операторами супермаркетов, электроники, кинотеатров, аксессуаров для мобильной связи, общественного питания (фуд-корт). V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента Органами управления ОАО "Торговый Дом ГУМ" являются: - Общее Собрание акционеров; - Совет директоров; ОАО "Торговый Дом ГУМ" имеет двухуровневый исполнительный орган: Единоличный исполнительный орган. Функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей компании "Атлас Проджект Менеджмент Лимитед " Коллегиальный исполнительный орган - Правление. Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): К компетенции общего собрания акционеров общества относятся следующие вопросы: 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п. 2-5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах"); 2) реорганизация общества; 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) избрание членов Cовета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) по закрытой подписке; 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов от ранее размещенных обыкновенных акций; 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, составляющих 25 (двадцать пять) процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Cоветом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 10) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов от ранее размещенных обыкновенных акций; 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 12) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Cоветом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 13) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 14) образование исполнительных органов общества, досрочное прекращение их полномочий; 15) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 16) утверждение аудитора общества; 17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; 18) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 19) дробление и консолидация акций; 20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных, ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 22) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 24) утверждение срока (даты) и формы выплаты годовых дивидендов; 25) принятие решения об освобождении акционера от обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 80 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 26) установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Cовета директоров и членам ревизионной комиссии общества; 27) принятие решения о передаче полномочий исполнительного единоличного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего; 28) принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров - инициаторам его проведения; 29) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за год, а так же в любое время ревизионной комиссией; 30) определения перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества: 1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, посредством открытой подписки в количестве, соответствующем 25 (двадцати пяти) процентов и менее процентов ранее размещенных акций общества; 6) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в обыкновенные акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцати пяти) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 7) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки; 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 12) использование резервного фонда и иных фондов общества; 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 14) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах"; 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 18) вынесение на общее собрание акционеров общества вопросов о реорганизации и ликвидации общества, назначении ликвидационной комиссии, а также иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 19) предлагает в повестку дня общего собрания акционеров общества вопросы, указанные в пп. 2, 6, 14-19 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", также иные вопросы решение по которым, в соответствии с уставом общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Cовета директоров; 20) утверждение отчета об итогах приобретения акций общества; 21) принятие решений о внесении в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества; 22) внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и представительств общества и их ликвидацией; 23) определение лица, имеющего право подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа общества; 24) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества; 25) предварительное утверждение годового отчета общества; 26) определение перечня дополнительных документов, обязательного для хранения в обществе; 27) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 28) принятие решения о размере вознаграждения единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа, секретарю Cовета директоров общества; 29) разрешение на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и членами коллегиального исполнительного органа общества должностей в органах управления других организаций; 30) одновременное принятие решений: о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего), в случаях предусмотренных уставом общества; об образовании временного единоличного исполнительного органа общества, на условиях определенных уставом общества; о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему; 31) одновременное принятие решений: об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющий организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему, в случае, если единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности; 32) одновременное принятие решений: об образовании временного коллегиального исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания коллегиального исполнительного органа общества в случае, если количество членов коллегиального исполнительного органа общества становится менее количества, составляющего кворум; 33) утверждение долгосрочной концепции развития общества; 34) утверждение ежеквартального отчета общества; 35) утверждение кандидатуры секретаря совета директоров; 36) создание комитетов, комиссий и рабочих групп при совете директоров общества, а также утверждение положений о них, регламента и плана их работы; 37) утверждение плана работы совета директоров; 38) принятие решения о размере и порядке выплаты единоличному исполнительному органу общества и/или членам коллегиального исполнительного органа общества компенсационного вознаграждения в случаях, предусмотренных настоящем уставом; 39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Компетенция единоличного исполнительного органа общества: 1) представление интересов общества в России и за рубежом; 2) право первой подписи на документах; 3) вынесение вопросов от своего имени и от имени коллегиального исполнительного органа на рассмотрение Cовета директоров общества; 4) руководство работой коллегиального исполнительного органа; 5) утверждение штатов, заключение всех видов хозяйственных сделок от лица общества, трудовых договоров (контрактов), соглашений; 6) определение структуры управления и соподчинения персонала общества, 7) заключение и расторжение гражданско-правовых договоров с исполнительными органами дочерних обществ, филиалов и представительств общества; 8) открытие в банках счетов общества; 9) распоряжение имуществом общества, в том числе, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества, с одобрения общего собрания акционеров, Cовета директоров, коллегиального исполнительного органа общества; 10) организация бухгалтерского учета и отчетности общества; 11) издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками общества; 12) принятие решений об обращении в суд, подписание мирового соглашения и отказа от иска; 13) ведение и хранение реестра акционеров общества; 14) ведение учета аффилированных лиц общества; 15) организация исполнения решений общего собрания акционеров и Cовета директоров общества; 16) решение иных вопросов, относящихся к сфере деятельности единоличного исполнительного органа общества. Компетенция коллегиального исполнительного органа общества: 1) разработка концепции развития общества; 2) утверждение среднесрочных направлений деятельности общества основных направлений деятельности общества и финансово-хозяйственного плана общества; 3) утверждение внутренних документов общества, по вопросам отнесенным к компетенции коллегиального исполнительного органа; 4) решение об одобрении распоряжения имуществом общества, стоимость которого составляет от 15 (пятнадцати) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 5) принятия решений, обязательных для дочерних обществ, филиалов и представительств общества; 6) принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств общества; 7) принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний дочерних обществ (высших органов управления иных организаций), единственным участником которых является ОАО "ТД ГУМ", кроме случаев когда принятие таких решений отнесено к компетенции Cовета директоров общества; 8) назначение лиц, представляющих общество на общих собраниях акционеров обществ (высших органов управления иных организаций), участником которых является общества и выдача им инструкций по голосованию; 9) выдвижение кандидатур единоличных исполнительных органов (управляющих, управляющих организаций), членов коллегиальных исполнительных органов, членов советов директоров, а так же кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является общество; 10) вынесение на рассмотрение совета директоров положений о структурных подразделениях общества и его филиалах, а также иных вопросов; 11) принятие решения о размере вознаграждения руководителей основных структурных подразделений и секретаря коллегиального исполнительного органа общества; 12) обсуждение вопросов выносимых на совет директоров и общее собрание акционеров; 13) решение иных вопросов, относящихся к сфере деятельности коллегиального исполнительного органа общества. Изменения в Устав ОАО «ТД ГУМ», утверждены внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ТД ГУМ» Протокол №15 от 7 июня 2004 г. Устав ОАО «ТД ГУМ» (новая редакция), утвержден общим собранием акционеров ОАО «ТД ГУМ» Протокол №16 от 23 июня 2004 г. Положение «О совете директоров открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», утверждено общим собранием акционеров ОАО «ТД ГУМ» Протокол №16 от 23 июня 2004 г. Положение «О ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», утверждено общим собранием акционеров ОАО «ТД ГУМ» Протокол №16 от 23 июня 2004 г. Положение «О единоличном и коллегиальном исполнительных органах открытого акционерного общества Торговый Дом ГУМ», утверждено общим собранием акционеров ОАО «ТД ГУМ» Протокол №16 от 23 июня 2004 г. Положение «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», утверждено общим собранием акционеров ОАО «ТД ГУМ» Протокол №16 от 23 июня 2004 г. Действующая редакция устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента размещены на сайте ОАО «ТД ГУМ» ссылка скрыта в разделе ГУМ – эмитент. Кодекс корпоративного поведения у эмитента отсутствует. 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. Совет директоров Председатель: Куснирович Михаил Эрнестович Год рождения: 1966 Члены совета директоров: Бернштам Евгений Семенович Год рождения: 1957 Образование: высшее - Дагестанский Государственный Университет-1979г., МГУ-аспирантура-1984; Должности за последние 5 лет: Период: 1999-2003 Организация: ОАО «АЛЬФА-БАНК» Сфера деятельности: банковская Должность: Первый заместитель Председателя Правления Период: 2003-2004 Организация: ООО «Ферросплавный Альянс» Сфера деятельности: металлургия Должность: Главный бизнес-консультант Период: 2004 Организация: ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» Сфера деятельности: банковская Должность: Первый Вице – Президент Период: 2004 – по настоящее время Организация: Коммерческий Банк «Нефтяной» Сфера деятельности: банковская Должность: Управляющий партнер Доля в уставном капитале эмитента: 0% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Вечканов Вячеслав Леонидович Год рождения: 1947 Образование: высшее - Московский финансовый институт-1970г., Академия н/х при Совете Министров СССР-1985г.; Должности за последние 5 лет: Период: 1995 - 2002 Организация: ОАО "Торговый Дом ГУМ" Сфера деятельности: торговая Должность: Президент, Председатель Правления Период: 2002-2003 Организация: ОАО "Торговый Дом ГУМ" Сфера деятельности: торговая Должность: Генеральный директор, Председатель Правления Период: 2003 –2004 Организация: ОАО "Торговый Дом ГУМ" Сфера деятельности: торговая Должность: Президент, член Правления Период: 2004 –по настоящее время Организация: ОАО "Торговый Дом ГУМ" Сфера деятельности: торговая Должность: Президент, Заместитель Председателя Совета директоров, член Правления Доля в уставном капитале эмитента: 0.002% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Гугуберидзе Теймураз Владимирович Год рождения: 1973 Образование: высшее - Абхазский Государственный Университет-1992г.; Тбилисский Гуманитарно-экономический институт-1998г. Должности за последние 5 лет: Период: 1998-2004 Организация: ЗАО «ВЭА ММД «Восток и Запад» Сфера деятельности: торговая Должность: Коммерческий директор Период:2001-2003 Организация: ООО «Фиалка Эль» Сфера деятельности: торговля Должность: Генеральный директор Период: 2003-2004 Организация: ООО «Мономарка «Боско» Сфера деятельности: торговая Должность: Генеральный директор Период:2003-2004 Организация: ООО «Спорттовары Боско» Сфера деятельности: торговая Должность: Генеральный директор Период: 2004 – 2004 Организация: Представительство компании « АТЛАС ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» Сфера деятельности: инвестиции и услуги управления Должность: Заместитель Управляющего директора Период: 2004 – по настоящее время Организация: Представительство компании « АТЛАС ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» Сфера деятельности: инвестиции и услуги управления Должность: Управляющий директор Доля в уставном капитале эмитента: 0% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Караханян Самвел Гургенович Год рождения: 1960 Образование: высшее - к.ю.н., Ереванский политехнический институт, Московская Юридическая Академия-1994г.; Должности за последние 5 лет: Период: 1999-2003 Организация: Московская Городская Коллегия Адвокатов Сфера деятельности: адвокатская Должность: Адвокат Период: 2003- по настоящее время Организация:Коллегия Адвокатов г.Москвы «Барщевский и Партнеры» Сфера деятельности: адвокатская Должность: Адвокат Доля в уставном капитале эмитента: 0% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Куснирович Михаил Эрнестович Год рождения: 1966 Образование: высшее - РХТУ им. Д.И. Менделеева-1989г.; Должности за последние 5 лет: Период: Организация: ЗАО ММД «ВОСТОК И ЗАПАД» Сфера деятельности: торговая Должность: Председатель Совета директоров Доля в уставном капитале эмитента: 0% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Нахманович Яков Год рождения:1952 Образование: высшее- ЛИЭИ им.Тольятти-1975г.; Должности за последние 5 лет: Период: 1999 - по настоящее время Организация: Компания «Дарнэл Интернешнл Инк.» Сфера деятельности: инвестиционная Должность: Президент, Вице-президент Период: 2001- по настоящее время Организация: компания « АТЛАС ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» Сфера деятельности: инвестиционная и услуги управления Должность: Директор Период: с 10.04.2004г.- 30.11.2004 Организация: Представительство компании « АТЛАС ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» Сфера деятельности: оказание услуг управления Должность: Глава Представительства Доля в уставном капитале эмитента: 0% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Полюхов Александр Александрович Год рождения: 1952 Образование: высшее - Московский финансовый институт-1974г.; Должности за последние 5 лет: Период: 1998-по настоящее время Организация: ООО «Инвестиционная компания «Практика» Сфера деятельности: инвестиционная Должность: Председатель Правления Доля в уставном капитале эмитента: 0% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Раппопорт Александр Год рождения: 1959 Образование: высшее - Всесоюзный юридический заочный институт, Московский вечерний факультет; Должности за последние 5 лет: Период: 2000-2001 Организация: Инвестиционный банк «Роберт Флеминг», Инвестиционный банк «Чейз Секъюритиз» Сфера деятельности: банковская Должность: Вице-президент, старший Вице-президент Период: 2001-2002 Организация: Инвестиционный банк «Ауэрбах Грейсон Раппопорт» Сфера деятельности: банковская Должность: Вице-президент, управляющий директор Период: 2002 -2003 Организация: Инвестиционная компания «Стендарт Адвайзерс» Сфера деятельности: инвестиционная Должность: Председатель Правления Период: 2004- по настоящее время Организация: Коллегия адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов» адвокатская контора «Раппопорт и партнеры» Сфера деятельности: адвокатская Должность: Адвокат Доля в уставном капитале эмитента: 0% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет |