Утверждено «28» августа 2007 г

Вид материала

Документы

Содержание 8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности (%) 8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хо IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах Приходные записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее 75 (Семидесяти пяти) дн В течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права Совет директоров ОАО КМЗ подводит итоги осуществ

Подобный материал:

• Русской Службе Новостей (рсн) 30 августа 2007 года. Ведущий программы Сергей Грушевский, 213.35kb.
• Об оценке экономического положения банков, 871.96kb.
• Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 февраля 2011, 30.44kb.
• Положение о лицензировании деятельности по разработке и (или) производству средств, 79.95kb.
• Положение о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, 62.34kb.
• Госдума РФ мониторинг сми 9 августа 2007, 1359.76kb.
• Положение о коллегии судей роо «Федерация лыжных гонок города Москвы» (Утверждено Президиумом, 117.12kb.
• Госдума РФ мониторинг сми 2 августа 2007, 1558kb.
• Правительство тюменской области постановление от 6 августа 2007 г. N 186-п о предоставлении, 56.34kb.
• Принят Государственной Думой 6 июля 2007 года Одобрен Советом Федерации 11 июля 2007, 389.94kb.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт

в общем объеме продаж

Информация об общей сумме доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.


Учитывая, что продукция специального и гражданского назначения относятся к основной деятельности ОАО КМЗ, доля доходов от экспорта приведена в составе доходов от обычных видов деятельности (от общей суммы доходов) и в составе доходов от основной деятельности эмитента.

Наименование	Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (тыс. руб.)				Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности (%)
	2004 г.	2005 г.	2006 г.	6 мес. 2007 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	6 мес. 2007 г.
Экспорт (всего)	121 689	32 632	296 658	339 770	7,5	2,3	14,6	34,6
в том числе: 1)Продукция специального назначения	73 221	6 499	270 339	339 202	4,5	0,4	13,3	34,5
2)Продукция гражданского назначения	48 468	26 134	26 320	568	3,0	1,9	1,3	0,1

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2006г. составила 1 330 554 025 руб., величина начисленной амортизации 734 304 331 руб.; остаточная стоимость недвижимого имущества на 31.12.2006г. – 596 249 694 руб.


Общая стоимость недвижимого имущества на 30.06.2007г. составила 1 524 779 745 руб., величина начисленной амортизации 833 136 687 руб.; остаточная стоимость недвижимого имущества на 30.06.2007г. – 691 643 058 руб.


В течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг существенных изменений в составе недвижимого имущества не было.


Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также любых иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, нет.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: акции

Категория (тип) размещаемых ценных бумаг: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 10 копеек

Количество размещаемых ценных бумаг: 95 000 (Девяносто пять тысяч) штук

Объем выпуска по номинальной стоимости: 9 500 (Девять тысяч пятьсот) рублей

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: раскрывается в пункте 10.6. проспекта ценных бумаг

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Точные положения Устава о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:

П.8.8. Устава: Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
  
• акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
  
• акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
  
• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
  
• получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
  
• иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
  
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
  

Обыкновенные акции

П.8.9. Устава: Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

П.8.10. Устава: Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

П.8.15. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

П.8.18. Устава: Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

• принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
  
• выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
  
• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
  
• требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
  
• доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
  
• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
  
• требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.
  

П.13.13. Устава: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

П.13.14. Устава: В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

П.13.23. Устава: Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.


Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг: раскрывается в пункте 9.7. проспекта ценных бумаг


Порядок размещения ценных бумаг:


Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Начиная с первого рабочего дня, следующего за датой раскрытия в ленте новостей информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется размещение ценных бумаг выпуска путем заключения в течение срока размещения акций (до даты окончания размещения), определенного решением о выпуске, договора купли-продажи ценных бумаг на условиях, определенных решением о размещении ценных бумаг выпуска на годовом общем собрании акционеров Общества 22 июня 2007 года.

Приобретатель ценных бумаг по закрытой подписке:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество).

Заключение договора осуществляется путем обмена документами посредством почтовой связи или нарочным, при этом эмитент направляет приобретателю акций по закрытой подписке подписанное Генеральным директором эмитента уведомление с указанием количества ценных бумаг, которое может приобрести приобретатель с учетом итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, по почтовому адресу приобретателя: 103685, г. Москва, пер. Никольский, д.9.

Данное уведомление является для приобретателя офертой (предложением заключить договор).

После получения оферты приобретатель оплачивает акции и представляет эмитенту по адресу: 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8 оригинал документа, подтверждающего их полную оплату. Документ, подтверждающий оплату приобретателем размещаемых акций, является акцептом (принятием предложения). Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

В том случае, если до окончания срока размещения ценных бумаг, определенного решением о выпуске, размещаемые акции приобретателем не оплачиваются, договор считается не заключенным, а акции не размещенными.


При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций договоры заключаются посредством направления эмитентом оферты (уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций) и ее акцепта (Заявления и документа об оплате приобретаемых акций) акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций. Договоры считаются заключенными в момент получения обществом от акционеров, реализующих преимущественное право, Заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.


Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.


Дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: 16 мая 2007 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшим решение о размещении дополнительных акций).


Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Не позднее трёх рабочих дней после предоставления документа, подтверждающего полную оплату приобретаемых акций, эмитент выдаёт (направляет) регистратору (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения регистратором приходной записи по лицевому счёту приобретателя (либо номинального держателя, указанного приобретателем).

Размещаемые акции являются именными ценными бумагами, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором. Приходные записи по лицевым счетам первых приобретателей вносятся в порядке, установленном Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 02.10.97 № 27.

Размещаемые путем закрытой подписки акции должны быть полностью оплачены приобретателем до внесения приходных записей по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра. Право на акции в именной бездокументарной форме переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров Общества.

Приходные записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее 75 (Семидесяти пяти) дней с даты начала размещения акций.


Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в 2 этапа.


1 этап: размещение среди акционеров общества, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг по данным реестра акционеров на 16.05.2007г.

Максимальное количество размещаемых акций, которое может быть приобретено акционером, определяется по следующей формуле:

K=N*(X/M), где

K – максимальное количество размещаемых акций, которое может быть приобретено акционером,

N – количество обыкновенных именных акций ОАО КМЗ, принадлежащих данному акционеру на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций (16 мая 2007 года)

X – количество размещаемых обыкновенных именных акций ОАО КМЗ (95 000 штук)

M – количество размещенных обыкновенных именных акций на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций ОАО КМЗ (4 029 040 штук)

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции). Акционер вправе при реализации преимущественного права приобрести часть размещаемой акции (дробную акцию).

Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с даты начала размещения ценных бумаг. В течение этого срока Заявления о приобретении акций и документ об оплате приобретаемых акций должны быть получены эмитентом. Заявления о приобретении акций и документ об оплате приобретаемых акций должны быть представлены в ОАО КМЗ по адресу: 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8 по рабочим дням с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов. Способ представления – лично акционером, представителем акционера или по почте. Лицом, представившим Заявление, должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность, и доверенность, содержащая соответствующие полномочия и оформленная в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, в случае, если представившее Заявление лицо является представителем.

В случае, если Заявления о приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.

Заявления о приобретении акций лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, удовлетворяются в течение срока действия преимущественного права. Для этого ОАО КМЗ обязано направить реестродержателю соответствующее передаточное распоряжение.


В течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права Совет директоров ОАО КМЗ подводит итоги осуществления преимущественного права.

По итогам размещения определяется количество неразмещенных акций, которое подлежит размещению на 2 этапе.


2 этап: акции, оставшиеся после размещения среди акционеров общества, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, размещаются начиная со следующего рабочего дня после раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права путем заключения в течение срока размещения акций (до даты окончания размещения), определенного решением о выпуске, договора купли-продажи ценных бумаг.

Приобретателем акций на 2 этапе является: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество).

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: Совет директоров ОАО КМЗ, «28» августа 2007 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО КМЗ, на котором принято соответствующее решение: «31» августа 2007 года, Протокол № 4-СД


Размер доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.