6. Плани семінарських занять Тема 1. Поняття і соціально-правова характеристика транснаціональної злочинності. Транснаціональна злочинність як правова і соціальна проблема. Визначення транснаціональної злочинності і транснаціонального злочину. Поняття та зміст кримінологічної характеристики транснаціональної злочинності. Структура, види, ознаки транснаціональних організованих злочинних угруповань. Фактори транснаціональної злочинності. Протидія транснаціональній злочинності: основні напрямки. Законодавча основа такої діяльності. Література : Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000. Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие. – К.: Атика, 1999. Большедворский А.О. ссылка скрыта // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності / Зб. наук. статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003. Головина Г.В. Организованная преступность в транснациональном аспекте // Следователь. – 2004. – № 2. – С. 56-57. Зелинская Н.А. ссылка скрыта // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності / Зб. наук. стат. / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003. Черныш М.А.ссылка скрыта // Актуальні проблеми політики / Зб . наук . праць. – Одесса . – 2004 . – № 20 . 7. Питання для самостійної підготовки та тематика рефератів Тема 1. Поняття ознаки і стан транснаціональної злочинності. Транснаціональна злочинність як правова і соціальна проблема. Рівень, структура, характер, динаміка транснаціональної злочинності в Україні і в світі. Концепція транснаціональної злочинності у вітчизняній кримінології Концепція транснаціональної злочинності в зарубіжній кримінології Конвенції ООН і Ради Європи у сфері протидії транснаціональній злочинності. Основні риси транснаціональної організованої злочинності. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності: основні визначення. Поняття і ознаки транснаціональної злочинності. Транскордонна злочинність: визначення і характеристики. Особливі риси транскордонної організованої злочинності. Транснаціональні злочини і міжнародні злочини: відмінні риси. Структура і характер транснаціональної злочинності. Діяння, пов’язані з транснаціональною злочинністю і необхідність їх криміналізації. Тематика рефератів Транснаціональна злочинність як правова і соціальна проблема. Проблема транснаціональної організованої злочинності. Тема 2. Характеристика суб’єктів транснаціональної злочинності. 2г. Транснаціональні злочинні організації Європи і Азії та їх особливості. Транснаціональні злочинні організації Південної і Північної Америки та напрями їх діяльності. Моделі організації транснаціональних злочинних організацій і співтовариств. Кримінологічна характеристика лідерів і учасників транснаціональної організованої злочинності. Тематика рефератів Професійна і рецидивна злочинність в механізмі та структурі організованої злочинності. Моделі організації транснаціональних злочинних організацій і співтовариств. Тема 3. Детермінація транснаціональної злочинності. Протидія транснаціональній злочинності: основні напрямки.2г. Міжнародні угоди і договори держав світової співдружності: загальна характеристика. Транснаціоналізація організованої злочинності. Кримінальна культура як фактор розповсюдження і стабільності транснаціональної злочинності. Методи розкриття і розслідування злочинів, вчинених транснаціональними злочинними угрупованнями. Детермінанти транснаціональної злочинності. Попередження транснаціональної злочинності: основні напрямки. Організаційне і інформаційне забезпечення боротьби зі злочинністю в світі. Організація міжнародної співпраці в протидії транснаціональній злочинності. Основи організації міжнародної співпраці в протидії транснаціональній організованій злочинності. Міжнародні угоди і договори держав світової співдружності щодо попередження транснаціональної організованої злочинності. Взаємодія судових і правоохоронних органів різних країн в запобіганні транснаціональним злочинам. Проблеми попередження загально кримінальних злочинів, вчинених транснаціональними організованими угрупованнями. Тематика рефератів Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності. Транснаціоналізація як закономірність розвитку організованої злочинності. Міграція і маргіналиізація населення як світовий криміногенний фактор. Корупція як криміногенний чинник транснаціональної злочинності. Міжнародна Організація Кримінальної Поліції: структура і напрями діяльності. Історія становлення і розвитку державно-правової боротьби з транснаціональною організованою злочинністю в Україні і в світі. Тема 4. Кримінологічна характеристика окремих видів транснаціонально злочинності. 4г. Транснаціональні злочинні організації, які займаються наркобізнесом: загальна характеристика. Національний досвід України щодо попередження незаконного обігу зброї. Рівень, структура, динаміка незаконного обігу наркотиків в світі. Роль Латинської Америки в міжнародній структурі незаконного обігу наркотичних засобів. Досвід боротьби с наркобізнесом. Заходи протидії незаконному обігу наркотиків в Азії. Міжнародна взаємодія щодо протидії незаконному обігу наркотиків. Міжнародне і національне законодавство щодо попередження транснаціонального незаконного обігу наркотиків. Початок міжнародної співпраці в боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Заходи протидії незаконному обігу наркотиків в країнах Південно-східної Азії. Сучасний стан наркоситуації і структура наркозлочинності. Основні тенденції незаконного обігу наркотиків. Міжнародна стратегія боротьби з незаконним обігом наркотиків. Види, форми прояву і мета тероризму. Міжнародно-правове визначення тероризму. Причини і умови тероризму. Характерні ознаки терористичної акції. Заходи попередження і припинення терористичних акцій. Протидія викраденню людей і захопленню заручників. Міжнародна співпраця в сфері протидії внутрішньому і міжнародному тероризму (конвенційний механізм, інституційний механізм, об’єднання держав). Правові проблеми закріплення на міжнародному рівні поняття та ознак тероризму. Міжнародно-правові проблеми боротьби з тероризмом на морі. Міжнародно-правове забезпечення боротьби з тероризмом. Поняття і характеристика легалізації злочинних доходів. Зв'язок легалізації злочинних доходів з іншими видами транснаціональної злочинності. Міжнародні і національні організації по боротьбі з легалізацією злочинних доходів. Особливості національних законодавств по протидії легалізації злочинних доходів. Статус і функції органів фінансової розвідки деяких країн світу. Характеристика операцій, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму. Сорок рекомендацій FATF: загальна характеристика. Рекомендації міжнародних організацій щодо протидії “відмивання” коштів і фінансування тероризму. Проблеми боротьби з фальшуванням монет та підробкою документів як із злочинами транснаціонального характеру. Протидія міжнародним економічним злочинам. Міжнародні і національні організації по боротьбі з легалізацією злочинних доходів. Визначення понять “торгівля людьми” та “нелегальне переправлення мігрантів”. Незаконна міграція і заходи, які на неї впливають. Попередження торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми. Протидія незаконній міграції. Протокол про попередження та припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми від 15.11.2000р. (загальна характеристика). Протокол проти незаконного вивозу мігрантів по суші, морю та повітрю від 15.11.2000р. (загальна характеристика). Міжнародні аспекти злочинів в сфері комп’ютерної інформації. Законодавство України та зарубіжних країн щодо кримінальної відповідальності за комп’ютерні злочини. Міжнародний досвід кримінально-правового регулювання протидії комп’ютерним злочинам. Правові основи міжнародної співпраці при розслідуванні комп’ютерних злочинів. Форми прояву комп’ютерної злочинності транснаціонального характеру. Зв'язок комп’ютерної злочинності з іншими видами транснаціональної злочинності. Російське законодавство щодо кримінальної відповідальності за злочини в сфері комп’ютерної інформації. Загальні проблеми міжнародної співпраці при розслідуванні комп’ютерних злочинів. Діяльність ООН по вивченню проблем міжнародної співпраці при розслідуванні комп’ютерних злочинів. Юрисдикційні проблеми боротьби з комп’ютерними злочинами. Контрабанда зброї: кримінологічна характеристика. Міжнародно-правове регулювання обігу зброї у світі. Міжнародні програми дій із запобігання незаконною торгівлею зброї. Національний і міжнародно-правовий механізм протидії контрабанді. Крадіжка і контрабанда автомобілів та заходи їх попередження і припинення. Протидія розслідуванню злочинів і її запобігання. Транснаціональні злочини проти інтелектуальної власності: їх попередження. Запобігання незаконному вивозу культурних цінностей. Попередження насильницьких злочинів транснаціонального характеру. Тематика рефератів Проблема наркотиків в дореволюційній Росії та СРСР. Зростання незаконного виробництва і вживання наркотиків. Шляхи відмивання наркодоларів. Розповсюдження транснаціональної наркомафії. Латинська Америка – транснаціональний наркоцентр. Країни Антського трикутника – кокаїнова імперія. Регіон Азії – світовий виробник опіатів і гашишу. Проблеми попередження тероризму. Методика ведення переговорів зі злочинцями при захваті заручників. Тероризм як політико-правовий феномен. Формування кримінального законодавства в протидії тероризму. Взаємозв'язок тероризму і організованої злочинності. Кримінальний терор у механізмі організованої злочинної діяльності. “Відмивання” коштів: сутність проблеми. Критерії сумнівних операцій, які зустрічаються в міжнародній практиці (по матеріалам Егмонтської групи). Теми для дискусійного обговорення Чинники поширення незаконного обігу наркотиків в світі і окремих регіонах. Політика США і Ізраїлю в сфері боротьби з міжнародним тероризмом. Коріння і психологія тероризму. Політика окремих держав в сфері боротьби з міжнародним тероризмом. Стадії “відмивання” грошей.
