Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Дипломная работа - Криминалистика и криминология
? квалификации // Уголовное право. 2003.
Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств / Под ред. Б.Д. Завидов, Н.М. Андреев // Адвокат. 2003.
Зуев Ю.Г. Презумпции в уголовном праве / Дис. … канд. юр. наук. Ярославль, 2000.
Иванов Н.Г. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. 2002.
Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов / А.Ф. Истомин // Журнал российского права, 2002.
Камынин И.Н. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов / И.Н. Камынин // Законность, 2001.
Коротков А.К. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях / А.К. Коротков, Ф.О. Завидов, И.Я. Попов // Право и экономика, 2000.
Ларичев В.Д. Правовые меры борьбы с отмыванием незаконных доходов / В.Д. Ларичев // Законодательство и экономика, 1999.
Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем, 1999.
Молчанова Т.В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. …канд. юрид. наук / Т.В. Молчанова. М., 2003.
Освальдо Кукуцца: Отмывание денег и мировая экономика, 1997
Проблемы преступности за рубежом. Организованная преступность. М., 2005.
Селивановская Ю.И. Исследование по программе Исследовательские проекты молодых ученых / Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, совершаемая организованными преступными группами, 2005.
Соловьев А.В. Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов / А.В. Соловьев. - Краснодар, 2002.
Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и законодательного регулирования / М.В. Талан. Казань: изд-во Казанского ун-та, 2001.
Тосунян Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы Учеб.практ. пособие / Под ред. Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин. М.: Дело, 2001.
Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. Красикова. М., 1998
Шнитенков А. Понятие должностного лица в УК и КоАП России // Уголовное право. 2002. № 3
Электронный журнал Государственного департамента США Том 6, номер 2, май 2001.
Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004.
Яни П.С. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества // Законность. 2005.
De Jong B. Crime in the New Russia / Как западный бизнес приживается в новой России, 2005.
The St-Petersburg Time: Big Bank Loses Its License. № 968, 2004
UK Threat assessment. The threat from serious and organized crimes 2003 // Из-во: National Criminal Intelligence Service, London, UK, 2003
