Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Дипломная работа - Криминалистика и криминология
Другие дипломы по предмету Криминалистика и криминология
?ств в иностранной валюте, уклонение от уплаты таможенных платежей и т. д., можно предположить, что подобная декриминализация операций с доходами от преступлений, наиболее часто совершаемых хозяйствующими субъектами, является, по сути экономической амнистией, направленной на привлечение, таким образом, полученных средств в виде инвестиций в легальную экономику. Данное решение противоречит целям и задачам международного законодательства в исследуемой области.
5. Существует ряд формальных несоответствий российского законодательства в исследуемой области международным нормам и стандартам, выработанным ведущими международными организациями. Во-первых, само использование термина легализация является не совсем корректным, поскольку в процессе отмывания преступно-нажитому имуществу лишь придается правомерный вид, но эти средства, но своей сути не становятся легальными. Международно-признанный термин отмывание более соответствует как сути данного преступления, так и сложившейся международной терминологии. Во-вторых, несмотря на прямое указание Конвенции ООН 1949 года О борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами, участником которой является Россия, в российском уголовном законодательстве отсутствуют нормы об уголовной ответственности за некоторые виды эксплуатации проституции, которые предусмотрены указанной Конвенцией. В результате этого несоответствия национальных норм положениям Конвенции, доходы не от всех предусмотренных в международно-правовом акте видов эксплуатации проституции будут предметом легализации по российскому законодательству. В-третьих, несмотря на прямое предписание Конвенции Совета Европы 1990 года Об отмывании, выявлении изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, в российском законодательстве не предусмотрена ответственность за утаивание или искажение природы, происхождения, местонахождения и т. д. преступно-нажитого имущества, несмотря на то, что указанная Конвенция прямо предусматривает, что все страны участники должны криминализировать в том числе и этот способ совершения отмывания.
6. На современном этапе развития мирового сообщества легализация (отмывание) преступных доходов в крупном размере производится чаще всего путем проведения транснациональных финансовых операций, связанных с перемещением отмываемых капиталов через государственные границы. Таким образом, эффективная борьба с данным видом преступлений возможна лишь при наличии эффективных международных механизмов противодействия указанным преступлениям, поскольку национальные нормы о противодействии отмыванию не являются достаточными.
Библиография
- Конституция РФ
- Гражданский Кодекс РФ
- Уголовный Кодекс РФ
- Закон РФ О валютном регулировании и валютном контроле от 09.10.1992 г. №3615-1
- Федеральный закон О некоммерческих организациях от 12.01.1996 г. №7-ФЗ
- Федеральный закон О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма от 07.08.2001г. №115-ФЗ
- Федеральный закон О защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) от 08.08.2001 г. №134-ФЗ
- Постановление Правительства РФ Об утверждении Положения о Комитете РФ по финансовому мониторингу от 02.04.2002 г. №211
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем от 18 ноября 2004 г. № 23
- Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) // Совет Европы и Россия, 2002.
- Материалы следственного комитета МВД РФ за 1998-2004 гг.
- Общие сведения о состоянии преступности в Российской Федерации за 2003-2005 (январь-апрель) гг.
- Краткий анализ состояния преступности в Российской Федерации за 19982004 гг.
- Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: Автореф. дис. …канд. юрид. наук / К.Н. Алешин. Санкт-Петербург, 2004
- Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2001
- Аслаханов А.А. Проблема борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты): Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1997
- Афанасьев Н.Н. Глава IX. Преступления в сфере экономической деятельности// Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. М., 1998
- Вершинин А.Ю. Легализация средств или иного имущества приобретенных незаконным путем / А.Ю. Вершинин // Уголовное право, 1999.
- Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. М., 2000
- Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: Издательство Юридический центр пресс, 2002.
- Галимов И.Г. Организованная преступность: тенденции, проблемы, решения / И.Г. Галимов, Ф.Р. Сундуров. Казань: ООО Образцовая типография, 1998.
- Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономические и уголовно-правовые аспекты: Автореф. дис. … канд. юрид. наук., Екатеринбург, 2003.
- Горелов А.П. Легализация преступно приобретенного имущества: проблем?/p>