Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Дипломная работа - Криминалистика и криминология
Другие дипломы по предмету Криминалистика и криминология
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
ФАКУЛЬТЕТ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Допущен к защите
_________________
_________________
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
на тему: Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Выполнил: Позов А.Ш.
Научный руководитель: доц. к.ю.н. Посельская Л.Н.
Москва 2006
Содержание:
Введение:3
Глава 1. Понятие и юридическое содержание легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем5
1.1. Понятие и формирование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем5
1.2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем11
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем18
2.1. Анализ объективных признаков преступлений, предусмотренных статьями 174 УК РФ и 174.1 УК РФ18
2.2. Характеристика субъективных признаков преступлений, предусмотренных статьями 174 УК РФ и 174.1 УК РФ25
2.3. Квалифицированные виды легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, предусмотренные статьями 174УК РФ и 174.1 УК РФ 5032
Глава 3. Криминологическая характеристика и правовые средства противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем36
3.1. Причины и условия, способствующие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем36
3.2. Формы и методы противодействия развитию преступности, связанной с легализацией преступных доходов46
Заключение54
Библиография58
Введение:
Тема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, приобрела актуальность в связи со значительным объемом криминальных инвестиций, проникающих в легальную экономику нашей страны. Однако тенденция увеличения доли преступного капитала в экономике актуальна не только для России. Многократно возросшая в современном мире общественная опасность данного преступления вызывает озабоченность подавляющего большинства стран мирового сообщества. По мере глобализации мировой финансовой системы встает вопрос о необходимости координации усилий самых разных государств в противодействии отмыванию преступных доходов на международном уровне.
Данная дипломная работа будет носить теоретический характер, поскольку на сегодняшний день мы не можем говорить о существовании в нашей стране сложившейся судебной или даже обширной следственной практики по рассматриваемому виду преступлений. Причинами этого можно назвать сложность доказывания субъективной стороны данного преступления, сложность доказывания происхождения предмета преступления от преступной деятельности, ряд несовершенств действующего законодательства, а также в целом общую неготовность правоохранительных органов к работе со столь сложным составом преступления.
Целями настоящей работы является уяснение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, существующих национальных и международных механизмов противодействия данному преступлению, определение основных тенденций развития национальных и международных уголовно-правовых средств борьбы с ним.
Достижение перечисленных целей обеспечивается в результате решения следующих задач:
- раскрыть социальную сущность и общественную опасность отмывания имущества, приобретенного преступным путем, охарактеризовать его природу;
- определить влияние легализации (отмывания) преступных доходов на национальную и мировую экономику;
- обосновать рассмотрение легализации (отмывания) грязных денег;
- исследовать правовой инструментарий противодействия отмыванию преступных доходов;
- произвести правовой анализ составов преступлений, предусмотренных статьями174 и 174-1 УК РФ, на предмет их соответствия международным стандартам в области уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов;
Объектом дипломной работы является легализация (отмывание) преступных доходов, а также уголовно-правовые средства борьбы с ним, существующие на национальном и международном уровнях.
Предметом исследования являются уголовно-правовые и социально-экономические проблемы, возникающие в связи с ростом числа преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие противодействие исследуемым видам преступлений, международно-правовые акты, создающие международные механизмы борьбы с отмыванием грязных денег.
Глава 1. Понятие и юридическое содержание легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
1.1. Понятие и формирование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Термин "отмывание" денег (money laundering) впервые был использован в 80-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс преобразования нелегально полученных д