Дiяльнiсть ФАТФ
Информация - Юриспруденция, право, государство
Другие материалы по предмету Юриспруденция, право, государство
План
Вступ
1. Створення, структура та завдання ФАТФ
2. Чорний список ФАТФ та перебування в ньому УкраСЧни
Висновок
Список використаних джерел
Вступ
Проблема тiнiзацiСЧ економiчних вiдносин актуальна в наш час. Адже дана проблема СФ притаманна для всiх без винятку краСЧн свiту. Бiльше того, за даними iноземних експертiв, у глобальному масштабi ця проблема маСФ тенденцiю до загострення. За оцiнками ОрганiзацiСЧ економiчного спiвробiтництва i розвитку (ОЕСР), тiнiзацiя економiки за останнi 5 рокiв зростала щорiчно на 6,2 %, а загальне економiчне зростання становило у середньому 3,5 %. Ця негативна тенденцiя входить в антагонiстичну суперечнiсть з iнтересами довгострокового соцiально-економiчного розвитку будь-якоСЧ краСЧни.
Для протидiСЧ вiдмиванню брудних грошей в 1989 роцi згiдно рiшення великоСЧ сiмки була створена ФАТФ мiжнародна група (органiзацiя) по протидiСЧ вiдмиванню брудних грошей. На сьогоднiшнiй день до неСЧ входять 31 краСЧна i двi мiжнароднi органiзацiСЧ.
1. Створення, структура та завдання ФАТФ
У липнi 1989 р. на нарадi голiв держав та урядiв сiмки у Парижi було прийнято рiшення про створення спецiального органу для оцiнки поточних результатiв спiвпрацi з метою запобiгання використання банкiвськоСЧ системи i фiнансових установ для вiдмивання доходiв та розгляду можливостi прийняття додаткових превентивних заходiв у данiй областi. Англiйською цей орган отримав назву Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), французькою - Groupe dAction Financiere sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI).
ФАТФ це мiжурядовий орган, метою роботи якого СФ розвиток i впровадження на мiжнародному рiвнi заходiв i стандартiв з боротьби щодо вiдмивання грошей.
Спочатку прiоритетом ФАТФ була боротьба з вiдмиванням доходiв, отриманих вiд торгiвлi наркотиками. Сьогоднi дiяльнiсть ФАТФ маСФ три головних напрямки:
розширення дiю прийнятих нею рекомендацiй на всi континенти i регiони земноСЧ кулi;
перевiрка того, як виконуються в державах-членах i як впроваджуються в iнших державах заходи для боротьби з вiдмиванням грошей, заснованi на 40 рекомендацiях ФАТФ, якi СФ керiвництвом до дiСЧ;
вiдстеження загальносвiтових методiв i схем вiдмивання злочинно нажитих капiталiв та розробка контрзаходiв.
Ключовим документом ФАТФ СФ рекомендацiСЧ, якi викладенi у формi щорiчних звiтiв органiзацiСЧ.
З перших робочих засiдань ФАТФ до СЧСЧ складу увiйшли експерти з краСЧн сiмки (США, Японiя, Нiмеччина, Францiя, Великобританiя, РЖталiя i Канада), восьми iнших промислово розвинутих краСЧн (Австралiя, Австрiя, Люксембург, Нiдерланди, РЖспанiя, Швецiя i Швейцарiя) та КомiсiСЧ РДвропейських Спiлок. У вереснi 1991 р. членство у ФАТФ було розповсюджено ще на 11 держав, що входять до ОрганiзацiСЧ економiчноСЧ спiвпрацi i розвитку (ОЕСР) (Данiя, Грецiя, Гонконг (Китай), РЖрландiя, РЖсландiя, Нова Зеландiя, Норвегiя, Португалiя, Сiнгапур, Туреччина, Фiнляндiя), а також на Раду iз спiвробiтництва краСЧн ПерсидськоСЧ затоки. У чернi 2000 р. до них приСФднались Аргентина, Бразилiя та Мексика, а у червнi 2003 р. Росiйська Федерацiя та ЮАР. Таким чином, на даний час членами ФАТФ СФ 31 держава i 2 регiональнi органiзацiСЧ [1].
Як уже вiдмiчалось, з формальноСЧ точки зору FATF не може вважатись мiжнародною органiзацiСФю, оскiльки не заснована на мiжнародному договорi i не маСФ затвердженого статуту (регламенту дiяльностi). Фактично FATF СФ мiжурядовим органом, який створено для вирiшення певноСЧ задачi та який маСФ обмежений строк дiяльностi (iснування).
Первiсний мандат ФАТФ, затверджений сiмкою у липнi 1989 р., передбачав пiдготовку до квiтня 1990 р. доповiдi про стан мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання злочинного використання банкiвськоСЧ системи та фiнансових установ i додаткових превентивних заходiв у цiй сферi. Пiсля представлення у 1990 р. такоСЧ доповiдi, яка мiстила Сорок рекомендацiй по боротьбi з вiдмиванням доходiв, ФАТФ було доручено продовжувати свою дiяльнiсть до 1999 р. У квiтнi 1998 р. мiнiстри держав-членiв ФАТФ погодились продовжити СЧСЧ мандат на 5-рiчний перiод: з 1999 по 2004 рр.
РЖз жовтня 2001 р. до сфери дiяльностi FATF було включено протидiю фiнансування тероризму, а 14 травня 2004 р. конференцiя на мiнiстерському рiвнi прийняла рiшення про вiдновлення мандату ФАТФ iще на 8 рокiв (2005-2012 рр.).
Для виконання своСЧх завдань ФАТФ маСФ необхiднi умови, включаючи постiйнi робочi органи i вiдповiдний бюджет.
Рiшення ФАТФ приймаються на пленарних засiданнях, якi проходять три рази на рiк (у лютому, червнi та жовтнi). Всi рiшення приймаються на основi консенсусу, тобто через процедуру узгодження позицiй всiх членiв ФАТФ, з оголошенням узгодженого рiшення головою без проведення голосування i при вiдсутностi заперечень з боку хоча б одного з них.
Щорiчно на добровiльнiй ротацiйнiй основi головування у ФАТФ переходить до одноСЧ iз краСЧн-членiв, представник якоСЧ виконуСФ обовязки президента ФАТФ протягом вiдповiдноСЧ сесiСЧ, що триваСФ з червня по липень наступного року (2005-2006 рр. ЮАР, 2006-2007 рр. Канада, 2007-2008 рр. Великобританiя ).
До винесення на пленарне засiдання проекти рiшення i вiдповiднi матерiали, як правило, розглядаються на засiданнях робочих груп ФАТФ, сфера компетенцiСЧ i керiвники (голови) яких затверджуються пленарним засiданням. У число основних робочих груп, якi мають довгостроковий мандат, на даний час входять:
- робоча група з оцiнок i стандартiв;
- робоча група з типологiй;
- робоча група з проблем протидiСЧ вiдмив?/p>