Дiяльнiсть ФАТФ
Информация - Юриспруденция, право, государство
Другие материалы по предмету Юриспруденция, право, государство
В°нню доходiв та фiнансуванню тероризму;
- робоча група з перегляду списку краСЧн та територiй, якi беруть участь у спiвпрацi у данiй сферi.
Крiм того, за рiшенням пленарного засiдання створюються групи з бiльш короткостроковим мандатом по таким питанням, як, наприклад, попереднiй розгляд спiрних аспектiв звiтiв по взаСФмнiй оцiнцi краСЧн-учасниць, пiдготовка пропозицiй по кандидатурам краСЧн на прийняття до ФАТФ та iн.
Окремi найбiльш принциповi питання дiяльностi ФАТФ попередньо розглядаються на засiданнях керiвноСЧ групи, у склад якоСЧ входять представники краСЧн, якi головують у ФАТФ на минулiй, поточнiй та наступнiй сесiСЧ, а також 7-8 краСЧн, якi представляють на тимчасовiй основi своСЧ регiони [2].
Постiйний Секретарiат ФАТФ дiСФ у складi 10 спiвробiтникiв, який очолюСФ виконавчий секретар, кандидатура якого затверджуСФться на пленарному засiданнi. Спiвробiтники Секретарiату виконують в основному технiчнi функцiСЧ з пiдготовки матерiалiв до засiдань робочих груп та пленарних сесiй, забезпечення дiяльностi Президента ФАТФ, а також представляють ФАТФ на рiзних мiжнародних заходах. Секретарiат ФАТФ розмiщуСФться у примiщеннях ОЕСР у Парижi, де проводиться i бiльша частина пленарних засiдань ФАТФ. Як правило, одне iз трьох засiдань проходить у краСЧнi, що головуСФ на данiй сесiСЧ. Починаючи з 2005 р. одне СЧх пленарне засiдання проводиться ФАТФ спiльно з РГТФ (2005 р. АПГ, 2006 р. РДСААМЛГ, 2007 р. MONEYVAL).
Бюджет ФАТФ складаСФ близько 1,5 млн. СФвро на рiк та витрачаСФться в основному на фiнансовi роботи Секретарiату i регуляторних засiдань. Формування бюджету здiйснюСФться за рахунок щорiчних внескiв членiв ФАТФ, розмiри яких визначаються за складною формулою, яка враховуСФ розмiри ВВП та ЗВП на душу населення. При цьому для тих держав, якi входять до ОЕСР, вiдповiднi виплати вважаються частиною СЧх внескiв в бюджет ОЕСР [3].
Оскiльки ФАТФ не СФ мiжнародною органiзацiСФю, рiшення якi вона приймаСФ формально не обовязковi анi для СЧСЧ членiв, анi для iнших держав. Однак навiть у вiдсутнiсть офiцiйного правового статусу в арсеналi ФАТФ наявнi досить ефективнi способи та механiзми, якi забезпечують досягнення поставлених перед нею завдань.
2. Чорний список ФАТФ та перебування в ньому УкраСЧни
Одним iз напрямкiв дiяльностi ФАТФ СФ визначення так званих некооперативних краСЧн та територiй i складання СЧх перелiку, який називають чорним списком. Хоч включення краСЧни до чорного списку i не приводить до застосування санкцiй з боку свiтового спiвтовариства, однак воно свiдчить про ступiнь довiри до неСЧ з боку зарубiжних iнвесторiв. Включення чи виключення з цього списку краСЧни вiдбуваСФться на засiданнях ФАТФ вiдповiдно до певних критерiСЧв, визначених цiСФю органiзацiСФю у 2000 р. i згрупованих у чотири групи:
прогалини у фiнансовому регулюваннi наприклад можливiсть здiйснення транзакцiй в платiжних системах без вiдповiдноСЧ авторизацiСЧ тобто не можливiсть встановлення походження коштiв;
iншi перешкоди законодавчого характеру сюди вiдносять наприклад не можливiсть встановлення особи власника компанiСЧ;
перешкоди в мiжнароднiй спiвпрацi наприклад, законодавча заборона надання iнформацiСЧ мiжнародним органiзацiям, якi займаються протидiСФю вiдмивання коштiв, стосовно певних транзакцiй;
неадекватнiсть заходiв для протидiСЧ вiдмиванню коштiв нестача, або не належна квалiфiкацiя персоналу, хабарництво, тощо.
ФАТФ визначаСФ обсяги тiньовоСЧ економiки у високо-розвинутих краСЧнах на рiвнi 17 % ВВП, у краСЧнах, що розвиваються 40 % ВВП, у краСЧнах з перехiдною економiкою понад 20 % ВВП. За даними Свiтового банку у сферi свiтовоСЧ тiньовоСЧ економiки щорiчно виробляСФться товарiв та надаСФться послуг на 810 трлн дол. США.
Що ж до УкраСЧни, то за пiдрахунками експертiв 55 % украСЧнського валового внутрiшнього продукту виробляСФться в тiнi, при цьому грошi через бюджет не спрямовуються на соцiальнi потреби: пiдтримку вчителiв, медикiв, пенсiонерiв, армiСЧ. У краСЧнах БалтiСЧ, наприклад, 43 % ВВП розподiляСФться через бюджет, у Польщi 49 %, а в УкраСЧнi через публiчнi фiнанси розподiляСФться лише 2329 % внутрiшнього валового продукту.
УкраСЧнське законодавство закрiпило ряд базових принципiв, визначених Сорока рекомендацiями ФАТФ. Але через зволiканням з прийняттям цих принципiв УкраСЧна 1 вересня 2001 р. була включена до чорного списку ФАТФ. Причини щодо включення УкраСЧни були наступнi:
повна вiдповiднiсть критерiям
№4 обовязковий монiторинг усiх фiнансових систем,
№8 вiдсутнiсть законiв з приводу регулювання фiнансових iнститутiв,
№10 не надання фiнансовоСЧ звiтностi, щодо пiдозрiлих фiнансових операцiй,
№11 не бажання фiнансового сектору допомагати вiдповiдним органам з приводу перешкоджання вiдмивання брудних грошей,
№14 фiктивнi компанiСЧ,
№15 складнiсть визначення власникiв компанiй, СЧхню особу, тощо,
№16 складнiсть визначення керiвного складу компанiй,
№23 участь злочинних угруповань у вiдмиваннi грошей,
№24 вiдсутнiсть законiв, якi б регулювали обмiн iнформацiСФю мiж мiжнародними правовими органiзацiями,
№25 небажання приймати адекватнi заходи у вiдповiдь на порушення законодавства.
Пiдставою для виключення УкраСЧни з чорного списку стало прийняття Верховною Радою УкраСЧни законiв УкраСЧни: Про внесення змiн до Закону УкраСЧни по запобiганню протидiСЧ легалiзацiСЧ доходiв, одержаних злочинним шляхом вiд 24 грудня 2002 р. (набув чинностi в червнi 2003 р.), &