Дiяльнiсть ФАТФ
Информация - Юриспруденция, право, государство
Другие материалы по предмету Юриспруденция, право, государство
#171;Про внесення змiн до Кримiнального та Кримiнально-процесуального кодексу УкраСЧни вiд 16 сiчня 2003 р., Про внесення змiн до деяких законiв УкраСЧни з питань запобiгання використання банкiв та iнших фiнансових установ з метою легалiзацiСЧ коштiв, одержаних злочинним шляхом вiд 6 лютого 2003 р., постанови Кабiнету Мiнiстрiв УкраСЧни Про утворення у складi Мiнiстерства фiнансiв УкраСЧни Державного департаменту фiнансового монiторингу вiд 10 сiчня 2002 р. № 35, а також затвердженоСЧ постановою Кабiнету Мiнiстрiв УкраСЧни Програми протидiСЧ легалiзацiСЧ доходiв, одержаних злочинним шляхом, на 2003 р. вiд 29 сiчня 2003 р. № 140.
Для зниження рiвня тiнiзацiСЧ економiки УкраСЧна використовувала такi iнструменти:
удосконаленням чинного законодавства, лiбералiзацiСФю правового поля для пiдприСФмства;
зниженням рiвня (з 42,4 % у 1997 р. до 2,3 % у 2003 р.) бартерних операцiй;
пiдвищенням якостi використання бюджетних коштiв, зокрема шляхом обмеження не грошових форм розрахункiв з бюджетом та заборони бюджетних взаСФмозалiкiв, переходом на казначейську форму обслуговування бюджетних операцiй;
подоланням гiперiнфляцiСЧ та забезпеченням надiйноСЧ грошовоСЧ стабiлiзацiСЧ, позитивних змiн у структурi грошовоСЧ маси зокрема зменшенням кiлькостi грошей, що обертаються поза банками, з 48,9 % у 1997 р. до 35,7 % вiд грошовоСЧ маси у 2003 р.;
здiйснення заходiв щодо впорядкування системи зайнятостi населення, надання субсидiй населенню на створення додаткових робочих мiiь для працевлаштування зареСФстрованих безробiтних тощо [4].
Щодо законодавчих важелiв, якi використовуСФ УкраСЧна для протидiСЧ вiдмиванню брудних грошей, то до них можна вiднести Кримiнальний кодекс, який передбачаСФ карну вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть, повязану з вiдмиванням доходiв, одержаних злочинним шляхом. Важливi механiзми протидiСЧ вiдмиванню незаконних доходiв мiстить i прийнятий у травнi 2002 р. Закон УкраСЧни Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринку фiнансових послуг. На посилення правовоСЧ основи протидiСЧ вiдмиванню брудних грошей працюСФ i Закон УкраСЧни Про банки i банкiвську дiяльнiсть. В УкраСЧнi створений i постiйно дiСФ Координацiйний комiтет з боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiСФю. До його компетенцiСЧ, крiм зазначених у самiй назвi завдань, входить також боротьба з вiдмиванням брудних грошей.
Цi та iншi заходи, яких вжили законодавчi та виконавчi гiлки влади нашоСЧ краСЧни, дали пiдстави ФАТФ на пленарному засiданнi в Парижi в лютому 2003 р. скасувати дiю додаткових заходiв протидiСЧ (санкцiй) щодо УкраСЧни.
А у текстi заключного документа чергового пленарного засiдання ФАТФ у Берлiнi (1620 червня 2003 р.) зазначаСФться, що ФАТФ вiтаСФ триваючий прогрес УкраСЧни щодо полiпшення системи боротьби з вiдмиванням коштiв та пiдтримуСФ Уряд УкраСЧни в його зусиллях у цьому напрямку. Якщо УкраСЧна триматиме поточний темп реформування, то СЧСЧ можуть запросити подати РЖмплементацiйний план найближчим часом. Подання РЖмплементацiйного плану боротьби з вiдмиванням брудних грошей в УкраСЧнi було надiслано на розгляд ФАТФ уже у вереснi 2003 р. На черговiй сесiСЧ ФАТФ, що вiдбулася 2528 лютого 2004 р. в Парижi, УкраСЧну було виключено зi списку краСЧн, що не сприяють боротьбi з вiдмиванням доходiв, отриманих злочинним шляхом. Експерти цiСФСЧ мiжнародноСЧ органiзацiСЧ дали позитивну оцiнку дiям законодавчоСЧ та виконавчоСЧ влади УкраСЧни щодо контролю за фiнансовими потоками в нацiональнiй банкiвськiй i страховiй системах.
Проте УкраСЧна знову може потрапити до даного списку. Про це О. Турчинов заявив 9 грудня 2009 року на прес-конференцiСЧ в Кабiнетi Мiнiстрiв УкраСЧни. Це може трапитись у звязку з ветуванням Президентом УкраСЧни Вiктором Ющенком Закону Про внесення змiн до закону Про протидiю легалiзацiСЧ доходiв, отриманих злочинним шляхом. За його словами, всi фiнансовi трансакцiСЧ, якi будуть проводитися УкраСЧною, можуть затримуватися та перевiрятимуться у тотальному режимi. Це дуже сильний удар по власнiй краСЧнi.
Як повiдомляв УНРЖАН, 8 грудня Президент УкраСЧни повернув зi своСЧми пропозицiями Закон Про внесення змiн до Закону УкраСЧни Про запобiгання та протидiю легалiзацiСЧ (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, для повторного розгляду Верховною Радою.
В. Ющенко у своСЧх зауваженнях, зокрема, зазначаСФ, що нова редакцiя закону не пропонуСФ принципово нових методiв та механiзмiв боротьби з легалiзацiСФю доходiв, отриманих злочинним шляхом, а лише надiляСФ Державний комiтет фiнансового монiторингу УкраСЧни невиправдано великими повноваженнями щодо збору та зосередження в межах одного органу необмеженого обсягу фiнансовоСЧ iнформацiСЧ, причому цi повноваження не вiдповiдають реальним потребам боротьби з економiчною злочиннiстю та протидiСЧ фiнансуванню тероризму. Президент переконаний, що даний закон порушуСФ конституцiйнi права та законнi iнтереси громадян i субСФктiв пiдприСФмницькоСЧ дiяльностi [5].
Як зазначаСФ Газета Хрещатик остаточна дата прийняття рiшення Регiональною Групою ФАТФ щодо УкраСЧни - 31 грудня 2009 р., повiдомляСФ прес-служба Держфiнмониторингу. В разi вiдсутностi прийняття нового Базового закону УкраСЧна автоматично потрапляСФ до перелiку високо-ризикових юрисдикцiй. В разi прийняття закону, для УкраСЧни iснують реальнi ризики, визначенi Регiональною контрольною групою для РДвропи/РДвразiСЧ та Контрольною Групою ФАТФ з питань мiжнародного спiвробiтництва, щодо можливостi виключення СЧСЧ з чорного списку, зважаю