Совершенствование деятельности информационно-аналитических подразделений таможенных органов Российской Федерации и Красноярской таможни в частности
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
лее крупных предприятий региона, ведущих активную внешнеэкономическую деятельность.
. Осуществлять контроля за попытками вывоза лома металлов под видом изделий, пригодных к дальнейшему использованию.
Основной задачей правоохранительных подразделений таможни на 2011 год стоит совершенствование правоприменительной практики с учетом вступления в действие ТК ТС и ФЗ "О таможенном регулировании В РФ" от 27 ноября 2010 года.
Также планируется:
Усиление аналитической работы с целью получения опережающей информации и выработки тактики действий правоохранительных подразделений в борьбе с таможенными правонарушениями, прогнозированию возможного характера правонарушений и принятие необходимых мер реагирования на изменения оперативной обстановки.
В своей деятельности информационно аналитический отдел использует следующие информационные ресурсы таможенных и иных государственных и негосударственных органов, представляющих оперативный интерес.
. Сбор ГТД, Инспектор ОТО (при помощи "Сбор ГТД" осуществляется выгрузка ГТД, затем в Инспектор ОТО производится подгрузка, проверка по ориентировкам, печать ГТД).
. АСТО-Анализ (формирование выборок, анализ таможенного оформления).
. АИСТ-М Руководитель (мониторинг ГТД, контроль выпуска ГТД).
. ВЭД-Инфо (анализ указанного в ГТД кода ТН ВЭД, поиск нормативных документов).
. Консультант плюс (поиск нормативных документов).
. ВЭД-Склад (анализ товаров, хранящихся на складах СВХ).
. ЕГРЮЛ, ЕГРИП (установление физ. лиц. директоров/учредителей, видов деятельности, проверяемых ФЛ и ЮЛ).
. ЦОРИ УВД г. Красноярска (установочные данные людей).
. ИБД Регион (установочные данные лиц).
. Авто-Транспорт (проверка ТС на предмет таможенного оформления в регионе деятельности Красноярской таможни).
. Правоохрана-поиск (проверка ТС по БД ГНИВЦ ФТС РФ).
. Интернет (добывание информации).
Особое место в информационно-аналитической работе используются сведения из Интернета. Широкое использование Интернет стало привлекательным для самых различных кругов пользователей, в том числе и для оперативно-аналитических подразделений таможенных органов.
Применение современных компьютерных технологий в аналитической работе позволяет не только накапливать и анализировать оперативную, статистическую информацию, но и добывать ее с помощью электронных средств, а также моделировать и прогнозировать развитие ситуаций.
Основными признаками, по которым может определяться пригодность сведений для оперативно-аналитической работы, содержащихся в Интернете является информация:
. Об оказываемых услугах по таможенному оформлению (возможность выявления "серых" схем таможенного оформления и недобросовестных "серых" брокеров).
. Об импортных товарах, предлагаемых по ценам, значительно ниже рыночных, существующих в данном регионе (возможность выявления контрабандно ввезенных товаров и каналов их поступления).
. Об установочных данных участников ВЭД и характера их деятельности, перечня оказываемых услуг (возможность получения дополнительных сведений об объектах проверок, сопоставление сведений, содержащихся на сайтах и реально оформляемых товаров, сверка их с базами данных таможенных органов).
. О переписке участников ВЭД на открытых форумах, в отдельных случаях содержащей сведения о явных нарушениях таможенного законодательства (предложения о продаже/приобретении баз ГТД и т.п.)
. О предложениях о покупке/продаже организаций, предприятий различных форм собственности, связанных с ВЭД (возможность выявления фирм - "однодневок", "подставных" организаций, с помощью которых осуществляются таможенные правонарушения).
. О несоответствии места регистрации участника ВЭД и региона его основной деятельности, периодическое немотивированное и экономически необоснованное осуществление им деятельности в различных регионах.
Для поиска информации в Интернет наиболее часто используются поисковые системы, например Google или Яндекс. Для получения нужной информации рекомендуется пользоваться расширенным языком поисковика или правильным подбором слова для составления запроса, в связи с тем, что результаты поисковиков зашумлены "поисковым спамом".
Алгоритм проведения аналитического исследования, на предмет выявления правонарушений в таможенной сфере.
. Обработка первичной информации, выявление общих признаков, лиц и т.д.
. Обработка массива баз данных таможни, поиск точек пересечений и т.д.
. Формирование справки.
. Передача по компетенции.
Схемы преступлений в регионе деятельности Красноярской таможни.
Товары 44 товарной группы ТН ВЭД
В регионе деятельности Красноярской таможни основу экспорта составляют товары 44 товарной группы.
Кратко основные нарушения при вывозе леса и лесоматериалов:
подложные документы, подтверждающие законность приобретения леса,
фитосанитарные сертификаты
заявление меньшего объема лесопродукции, фактическое
посторонние вложения, при вывозе в страны Средней Азии
Экспорт лома металлов
вывоз драгоценных, цветных, редкоземельных металлов физическими лицами в виде украшений.
вывоз лома цветных металлов под видом лома черных металлов. В это случаи возможно использование двух способов:
Во-первых, под лом из черных металлов в транспортное средство загружается лом цветных металлов, при этом сотрудник, осуществляющий таможенный