Следственные ситуации
Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство
Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство
?еступления обнаруживаются в результате инициативного и активного их поиска субъектами методики. Таким образом, фактор внезапности становится определяющим для успеха расследования.
Высокую эффективность показала тактическая операция изобличения незаконного выпуска товаров для внутреннего потребления должностным лицом внутреннего таможенного органа без таможенного оформления товаров, перемещаемых на территорию РФ различными видами транспорта (железнодорожным, автомобильным и др.).
Так, приговором суда был осужден по ст.ст. 286 и 292 УК РФ инспектор оперативно-дежурной службы таможни Н., который в интересах частной фирмы в лице ее коммерческого директора Л. штампом "выпуск разрешен" таможни железнодорожных накладных на несколько партий импортируемого товара - пива производства КНР - выпустил в свободное обращение в общей сложности 180 000 бутылок пива. В результате не были взысканы таможенные платежи в размере 666 400, 46 рублей. При этом, выезжая на отдаленную станцию, Н. реально не проводил досмотра груза, за что получал по несколько коробок данного пива в качестве взяток.
"Внешних" поводов для проведения операции субъекты-исполнители не ждали. Комплекс мероприятий был основан на знании субъектами методики данных криминалистической характеристики анализируемых преступлений, типичных общих и частных следов, оставляемых преступниками, специфики версионного анализа по делам этой категории. Именно на поиск следов и были направлены усилия. Операция начиналась с проведения встречных проверок документов разных организаций. Первоначально на железной дороге были изучены копии товаросопроводительных документов (железнодорожных ведомостей) на товар, перемещенный через таможенную границу, за определенный период. Такие ведомости должны были содержать отметки о выпуске товара местной внутренней таможней, а также оттиски штампов о выпуске, даты и подписи должностного лица таможенного органа, выпустившего товар. Изъятые ведомости были сверены (встречная проверка) с данными о таможенном оформлении этих товаров участником внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в соответствующей таможне.
Если каким-то ведомостям не соответствует наличие таможенной декларации, хранящейся в папке участника ВЭД, в журналах регистрации, в данных компьютерного учета (а также копии товаросопроводительных документов и т.п.), то налицо выпуск товара без его таможенного оформления. А это уже признаки контрабанды (ст. 188 УК РФ) и/или уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), служебного подлога (ст. 292 УК РФ) и др.
Далее было установлено должностное лицо, осуществившее выпуск. Однако в практике преступники часто либо подделывают печать, либо пользуются вышедшей из употребления либо печатью другого работника таможни, искажают подпись, почерк и т.п., что вызывает дополнительные трудности в изобличении виновного. Далее были установлены все необходимые данные о грузополучателе, декларанте, товаре и т.д.
Эти сведения послужили основанием для возбуждения уголовного дела. На первоначальном этапе произведена выемка всех указанных документов, товара, штампов выпуска и т.д. Была произведена сверка всех полученных данных, включая документы и сведения в пограничных таможенных органах, пограничных пунктах остановки транспорта, при этом обнаружено свыше двадцати железнодорожных ведомостей с отметками о незаконном выпуске товара таможенником Н. Одним из средств методики здесь выступала таможенная проверка финансово-хозяйственной деятельности. Однако могут быть использованы: прокурорская общенадзорная проверка, экспертиза, служебное расследование.
Далее были допрошены причастные лица, в частности, кроме подозреваемых: работники станций, осмотрщики поездов, приемосдатчики, грузчики и другие лица - очевидцы досмотра и выпуска груза. Под весом собранных доказательств Н. признал вину и дал правдивые показания.
Таким образом, сегодня арсенал следственной тактики пополнился новым тактическим средством - "тактической операцией", представляющей собой систему процессуальных, оперативно-розыскных, организационных и иных действий следователя (органа дознания), направленных на решение определенной тактической задачи расследования. К числу таких "операций" можно отнести, например, систему следственных и оперативно-розыскных действий в целях разоблачения ложного алиби обвиняемого, установления личности убитого, организации захвата преступника с поличным. Тактические комбинации (операции) - это определенное сочетание тактических приемов или следственных действий и иных мероприятий, преследующее цель решить конкретную задачу расследования и обусловленное этой целью и следственной ситуацией.
Итак, при многогранности следственной деятельности и бесчисленном множестве различных ситуаций, возникающих в следственной практике, тактика разрабатывает советы о возможных и допустимых приемах - криминалистические рекомендации.
Заключение
следственный ситуация уголовный преступление
Следственная ситуация - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. обстановка, задающая (облегчающая или осложняющая) процесс доказывания. Следственная ситуация представляет собой систему, включающую следующие компоненты, имеющие: психологический характер: результат конфликта между следователем и противостоящими ему субъектами; психологическое состояние следователя; противодействие установлению ист