Расследование преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
?ктивных актов на списание "на бой" при транспортировке или на истечение срока годности наркотиков.
Составление фиктивных документов на отпуск в другие медицинские учреждения.
Отпуск в меньших количествах, чем указано в рецептах врачей.
Составление фиктивных рецептов (на поддельных или похищенных бланках) на несуществующих больных или тех, кто уже получил лекарства.
К способам изготовления наркотических средств из растительного сырья следует отнести: растирание зеленой массы, просеивание или пропаривание пыльцы конопли; поджаривание пыльцы конопли или готовой анаши на подсолнечном масле; отваривание анаши или мака на молоке; пропитывание маковым соком тампонов марли или других материалов; изготовление настойки из соломки мака; просушивание и измельчение маковых головок и соломки.
Все чаще в незаконном обороте наркотических средств отмечается появление синтетических наркотиков, изготовленных в подпольных лабораториях с использованием промышленного оборудования и химических реагентов.
Существуют разнообразные способы перевозки наркотических средств; одним из них является тело человека. Кокаин и героин прячут в полиэтиленовых пакетиках, нательных поясах, плавках, бюстгальтерах, на различных частях тела с помощью скотча, под бельем грудных детей, глотают специально пластиковые капсулы и презервативы с наркотиками.
Вторым, не менее важным способом перевозки наркотических средств, являются личные вещи. Наркотики хранят в полиэтиленовых пакетах в багаже, в носимой одежде, в портфелях, в сумках, чемоданах с двойным дном или двойными стенками; в упаковках и банках из-под соков, фруктов, пива, детского питания и так далее.
При перевозке наркотических средств в пассажирских поездах, в грузовых и легковых автомобилях, а также в контейнерах и грузах, используются разнообразные способы маскировки данных веществ, в том числе и оборудования данных объектов специальными тайниками.
Для приобретения наркотиков наркоманы прибегают к таким способам: покупка наркотиков за деньги, причем то и другое обычно добывается обманным и преступным путем; обмен на личные вещи; приобретение в результате свободного доступа (например, сбор дикорастущей конопли); получение в долг, за услуги; выращивание наркотикосодержащих культур и т.п.
Чаще всего места изготовления, приобретения, хранения значительно удалены друг от друга как по месту, так и времени совершения преступных действий.
Преступления такого рода обычно совершаются в общественных местах - на рынках, в различных торговых точках, дискотеках, служебных помещениях (в том числе и на рабочих местах наркоманов), где осуществляется сбыт наркотиков; в притонах, лечебных учреждениях, где их потребляют; на территории пенькозаводов и других предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, содержащую наркотики.
Типичными местами сбыта наркотиков в общественных местах являются: дискотеки, кафе, ночные клубы, парки отдыха, рестораны. В данных местах предполагается необходимость распространения наркотиков, которые имеют высокую степень готовности к употреблению.
Места сбыта наркотических средств в различных регионах отличаются специфически разнообразием. В крупных городах сбыт может осуществляться как по месту жительства, так и в общественных местах. Так, сбытчики, снимая квартиру в жилых домах, где они организуют сбыт наркотических средств, не занимаясь в данном жилище изготовлением и подготовкой товара к сбыту.
Потребление наркотических средств не зависит от сезона созревания наркосодержащих растений и сбыт их происходит круглогодично, тем более что наибольшая часть наркотиков контрабандным путем поставляется из южных стран и регионов.
Огромную роль в процессе незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ играет процесс легализации наркодоходов. Легализация ("отмывание") - процесс, по средствам которого наркодоходы превращаются в деньги, представляющиеся заработанными или полученными законным путем (другие операции с наркоденьгами, осуществляются таким образом, чтобы скрыть истинный источник их происхождения; превращения наркоденег в "чистые" деньги, ввод в законный финансовый и иной оборот денежных средств, материальных ценностей, полученных в незаконном наркобизнесе).
Существуют разнообразные способы легализации наркодоходов.
- покупка недвижимости - квартир, особняков, автомобилей, ювелирных изделий украшений, акаций, облигаций, затем последующей их продажи и объявления полученной выручки законно полученной;
- перевод денег за границу;
- обмен мелких банкнот на купюры более крупного достоинства;
-перевод денег со счёта в отечественном банке на зарубежный банковский счёт;
-превращение денег в банковские чеки, облигации, ценные бумаги на предъявителя;
-депонирование денег на банковские счета и получение процентов с прибыли;
-соединение наркодоходов с "чистыми" деньгами, маскируя их фальшивыми транспортными и иными торговыми издержками;
-последовательный перевод денег с одного банковского счёта на другой, затем на третий, четвёртый и т.д.
- учреждение фирмы (с открытием счёта в банке), а затем - использование этого счёта для манипулирования деньгами в виде предоставления ссуд, оплаты аккредитивов, выплаты гонорара за консультации, чтение лекций, производства платежей по фальшивым договорам или за фиктивные услуги, выплаты зарплат, комис