Расследование преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
? органом, осуществляющим ОРД, на основании постановления, вынесенного начальником этого органа в соответствии с ведомственными нормативными актами.
Следователь, получив указанные материалы, должен проверить соблюдение законности проведения оперативно-розыскных мероприятий и убедиться в достоверности их результатов. После этого он возбуждает уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств, а изъятые предметы приобщает к делу в качестве вещественных доказательств.
Обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел:
где, когда, каким способом и кем совершены противоправные действия, какие приемы маскировки при этом использованы;
совершены ли преступления группой, каков состав группы;
каналы распространения наркотиков (кто, каким способом и по какой цене распространял наркотики);
что служило сырьем для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, откуда его поставляли;
источники приобретения наркотиков;
цели и мотивы совершения преступления;
размер дохода, полученного в результате незаконных операций с наркотиками и психотропными веществами;
обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, в том числе характеризующие личность преступника;
причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.
В зависимости от обстоятельств совершения конкретного преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, перечень вопросов, подлежащих установлению, может быть расширен.
Итак, исходная информация, служащая основанием для возбуждения уголовного дела, заключается в сигналах граждан об известных им случаях потребления наркотических средств и психотропных веществ, в оперативных данных органов дознания о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в сообщениях должностных лиц об их хищении или вымогательстве, сообщениях сотрудников аптек о попытках получить названные объекты по поддельным рецептам и др. Уголовные дела о преступлениях в рассматриваемой сфере возбуждаются часто и по результатам оперативно-розыскной деятельности. Исходная информация, полученная на стадии возбуждения уголовного дела, становится базой для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий.
2. Исходные следственные ситуации и обстоятельства, подлежащие установлению
Учение о криминалистической версии, напомним, различает по субъектам выдвижения - четыре их вида: следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные. Исходная информация, в которой преобладают данные, полученные при осмотре места происшествия (например, при совершении кражи наркотических средств), используется преимущественно для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий, тесно связанных друг с другом и по своему содержанию, и по времени проверки. Именно они определяют направленность начального этапа расследования. В зависимости от содержания исходной информации версия может характеризоваться большей или меньшей степенью конкретности.
По основной массе дел данной категории складываются сложные (неблагоприятные для раскрытия) следственные ситуации. Лишь в единичных случаях могут возникать простые ситуации, когда с самого начала расследования факт преступления и лицо, его совершившее, достаточно очевидны. Такие ситуации могут быть при задержании лиц, перевозящих наркотики, при досмотре в аэропорту, в пограничных зонах и др. Здесь имеются данные о приобретении, хранении или перевозке наркотиков, а иногда и о виновном лице. Однако и такие ситуации, как правило, осложняются тем, что всплывают новые эпизоды преступных действий и новые лица, причастные к ним.
Поэтому простая ситуация начала расследования вскоре трансформируется в сложную, например в случаях поступления дополнительных сведений о ранее неизвестных эпизодах деятельности замаскированной преступной группы с межрегиональными связями, при установлении источников приобретения наркотиков. Тогда перед следственными органами встают новые задачи, что при недостатке достоверной информации создает существенные трудности.
Из сложных ситуаций можно выделить проблемные, характеризующиеся отсутствием или неполнотой сведений о существенных чертах преступления или лице, его совершившем. Наиболее типичны проблемные ситуации, отличающиеся существенным дефицитом сведений о событии и обстоятельствах преступления, при наличии данных о подозреваемом. Сложность таких ситуаций состоит в том, что правоохранительным органам приходится искать источники восполнения острого недостатка необходимых сведений о произошедшем.
Возможны проблемные ситуации, когда о преступнике нет никаких данных (например, при кражах наркотиков). Тогда сложность состоит не в выявлении преступления, а в его раскрытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями и местом происшествия носит неочевидный характер.
Наиболее типичными бывают следующие исходные ситуации:
- содержание исходной информации свидетельствует о сбыте наркотиков, однако требуется проверка признаков именно организованного сбыта наркотиков их потребителям;
- преступное событие, связанное с незаконным оборотом наркотиков, имело место, но явилось результатом развития неизвестной криминальной ситуации;
- способ совершения преступления точно неизвестен, а также неизвестно лиц?/p>