Расследование преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
? или лица, причастные к данной деятельности;
Приемы и методы разрешения ситуаций включают в себя организационные вопросы, что позволяет признать образование "ситуации расследования", которое связано с необходимостью установления способов решения тактических задач с учетом условий осуществления деятельности по расследованию. Если сформированные задачи носят относительно достоверный характер, что обусловлено наличием и достоверностью информации, то средствами решения задач, прежде всего, выступают построение следственных версий и планирование расследования.
С учетом изложенного можно выделить основные действия следователя для каждой следственной ситуации: выявление, закрепление и сохранение следов преступной деятельности; безотлагательное собирание, проверка и оценка доказательств об обстоятельствах и последствиях преступной деятельности; определение круга лиц - возможных участников преступной деятельности, проверка их причастности; формирование доказательств, уличающих лицо или лиц в причастности к преступной деятельности посредством проведения необходимых процессуальных и иных действий, применения определенных мер уголовно-процессуального принуждения; выявление и раскрытие новых эпизодов преступной деятельности.
Типичные версии на первоначальном этапе расследования по данной категории дел: незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ осуществляется организованной группой; они сбываются самим изготовителем; хищение или вымогательство осуществлены организованной группой в корыстных целях или наркоманами для удовлетворения своих потребностей; налицо инсценировка кражи с целью сокрытия присвоения (растраты) наркотических средств и психотропных веществ; притон организован и содержится только для наркоманов либо еще и в целях разврата.
При задержании лица в момент купли-продажи наркотиков могут выдвигаться версии:
/. Продавец наркотиков является:
а) потребителем наркотиков, продающим некоторое количество доз другому потребителю;
б)организованным сбытчиком наркотиков;
в)второстепенным лицом, выполняющим поручения по передаче наркотиков;
г)соучастником, обеспечивающим выполнение объективной стороны преступления посредством сбора денег, сокрытия товара, помещения его в условленном месте;
2.Покупатель наркотиков является:
а)потребителем наркотиков, приобретающим несколько доз для личного потребления;
б)потребителем наркотиков, скупающим небольшую партию для последующей продажи наркоманам более мелкими дозами;
в)потребителем, скупающим мелкую партию, для продажи другим потребителям с целью обеспечения для себя "бесплатной дозы" или покрытия собственных расходов;
г)перекупщиком мелких партий наркотиков с целью их сбыта в других местах;
д)содержателем притона для потребления наркотиков;
3.Покупатель и продавец:
а)сделку совершили впервые или совершали их неоднократно, систематически;
б)ранее были незнакомы или находились в отношениях простого знакомства;
в)имеют родственные, приятельские отношения.
При обнаружении наркотиков при транспортировке могут быть версии: а) лицо - (потребитель или не потребитель) транспортировал наркотики к месту сбыта или от него;
б)лицо - участник организованной группы, осуществлял транспортировку наркотиков от места изготовления, хранения, подготовки к сбыту к месту самого сбыта;
в)лицо является только перевозчиком наркотиков, действующим по поручению или просьбе других лиц.
Перечень вопросов, подлежащих выяснению в связи с проверкой версий, может быть примерно таким:
- каковы источники и каналы поступления наркотиков к сбытчикам;
- у кого именно скуплен наркотик;
- есть ли данные о заранее обещанном приобретении заготавливаемых наркотиков;
- есть ли данные о цене партии наркотиков;
- каким образом предполагался сбыт наркотиков потребителям;
есть ли данные, указывающие на систематичность сбыта.
Деятельность по проверке версий связана с планированием расследования, которое относится к организационно-управленческому методу расследования и имеет пространственно-временную характеристику. Содержание плана расследования определяется комплексом мероприятий, отражающих содержание процессуальных, информационных и организационных решений. Поскольку подобные дела обычно являются и многоэпизодными, весьма важным представляется правильно определить, с какого следственного действия или с какого эпизода преступной деятельности нужно начинать. Поэтому практика рекомендует следователю план таких первоначальных действий составлять с участием работника, который осуществлял по делу оперативно-розыскные мероприятия.
Если реализация оперативных материалов начинается с задержания подозреваемых с поличным, то рекомендации работника, который осуществлял по делу оперативно-розыскные мероприятия, будут полезны при определении: кого, где и каким образом следует задерживать, в какой очередности производить затем обыски у задержанных, какие меры предпринять для дезориентации тех участников преступной группы, которых по тактическим соображениям на этом этапе расследования задерживать нецелесообразно, а также для того, чтобы обеспечить сохранность денег и