Geum.ru


Ответственность за хищения в форме мошенничества

Дипломная работа - Криминалистика и криминология

Другие дипломы по предмету Криминалистика и криминология



?е производилось вообще,

  • процент начисления по вкладам, который АОЗТ обязалось выплатить при возврате не был реально обоснован прибыльной деятельностью компании
  • никакой деятельности, которая могла бы дать прибыль для раiета с вкладчиками, не осуществлялось.

    • Дополнительным подтверждением этого вывода служит анализ установленного расхода.

    По опыту этого деда необходимо выделить достаточно важный вопрос это исследование правовых оснований деятельности структуры, осуществляющей прием денежных средств.

    Здесь можно выделить следующие направления:

    1. Характер деятельности структуры и его правовое регулирование.
    2. Соответствие деятельности по сбору денежных средств Уставу структуры, лицензии, если такая выдавалась.
    3. Соответствие документов, которыми оформлялись обязательства по возврату денежных средств характеру сделки.
    4. Отвечают ли выпускаемые и реализуемые структурой векселя, акции и т. п. требованиям, предъявляемым к ценным бумагам данного вида?

    Учитывая сложность правового регулирования, наличие различных тонкостей, неизвестных широкому кругу лиц, целесообразно по этим вопросам назначить правовую экспертизу, которую могли бы провести специалисты Центрального банка по первому вопросу, Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, созданная в каждой области, по остальным вопросам.

    Кроме того, следует отметить, что одним из доказательств по данной категории дел является реклама, даваемая в мошеннических целях. Так, некоторое время назад УВД Челябинской области возбуждено уголовное дело о многомиллиардных хищениях в фондовом агентстве Эко, директор которого одновременно являлся председателем правления ипотечного банка. С целью привлечения вкладов руководители агентства неоднократно публиковали в областной газете списки граждан, которые якобы приглашались для получения баснословных процентов по вкладам. Таких вкладчиков вообще не существовало, но интерес к подобным объявлениям среди населения был огромен, в результате чего список граждан, которые стали жертвами мошенников пополнился не на одну тысячу.

    2.2. Фиктивные сделки

    Массовые криминальные сделки в сфере приватизации значительно увеличили степень криминализации экономики в целом. Обогащение за iет преступных махинаций в кредитной системе не только укрепило материальную базу проходимцев, но и повысило их интеллектуальный уровень. Наконец, глобальные махинации на фондовом рынке, в том числе по привлечению средств населения, актуальная сегодняшняя тема.

    Очевидно, что использование различных сделок, в том числе посредством заключения гражданско-правовых договоров, для достижения преступных целей наносит значительный ущерб не только интересам государства, но и частным собственникам. Причины их распространения требуют специального криминологического анализа. Однако очевидно, что в основе таких сделок зачастую лежит несовершенство законодательства и нередко усилия правоохранительных органов остаются безрезультатными ввиду отсутствия надлежащей правовой базы.

    Анализ практики борьбы с преступлениями в сфере предпринимательства показывает, что в ряде случаев правоохранительные органы изначально занимали ошибочную позицию в оценке ситуации, а изменить сложившуюся практику бывает сложно. Например, сегодня можно с определенной долей уверенности сказать, что существенной причиной слабой правовой защиты банковских кредитов является то обстоятельство, что правоохранительные органы сразу не определили четких критериев разграничения гражданско-правовых деликтов и преступлений в кредитной системе. Нередко при очевидном умышленном характере неисполнения обязательств по кредитному договору в уголовном судопроизводстве отказывалось, хотя зачастую проблема заключалась не в правовой недостаточности, а в нежелании прилагать усилия, создавать прецеденты и формировать практику с учетом новой ситуации в экономике. Видимо, можно говорить о своеобразном параличе воли правоохранительных органов как главной причине неблагополучия в рассматриваемой ситуации.

    Поэтому важно использовать уголовное и другие отрасли законодательства для повышения эффективности борьбы с преступными посягательствами в экономике.

    Российское гражданское законодательство не знает понятия фиктивной сделки. Поэтому, прежде чем перейти к анализу проблемы по существу, необходимо дать предварительные пояснения и определиться в терминах.

    Анализ судебной практики, изучение результатов деятельности правоохранительных органов показывают, что все договоры, направленные на противоправное причинение ущерба третьим лицам, имеют особенности, позволяющие выделить их из других сделок. Основными признаками фиктивной сделки являются:

    1. введение в заблуждение (до или в момент заключения сделки) другого участника либо третьих лиц относительно фактических обстоятельств сделки или действительных намерений участника,
    2. заключение сделки заведомо ненадлежащим лицом (через лжепредприятие, несуществующую организацию, подставное лицо и т. д.);
    3. намерение заведомого неисполнения обязательств по договору;
    4. прикрытие действительных намерений участника (участников) сделки.

    Таким образом, фиктивная сделка в предпринимательской деятельности - это противоправные действия граждан, совершенные с целью причинения ущерба участнику сделки иди третям лицам