Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое ремонтно-строительное предприятие» Код эмитента

Вид материалаОтчет
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной  деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.


В соответствии с Уставом (статья 9.1.), органами управления ОАО “Ростовэнергоспецремонт” являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Генеральный директор.


Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с Уставом эмитента:

1)     внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров -владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

2)     реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

3)     ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

4)     избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием ;

5)     досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

6)     определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

7)     увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

8)     уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

9)     избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий, решения по которым принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

10)     утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

11)     выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала полугодия, девяти месяцев финансового года;

12)     утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13)     определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества , решение по которому принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

14)     дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

15)     принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  решение по которому принимается в случаях  и порядке, предусмотренных главой  XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

16)     принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных  с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату за исключением сделок, совершаемых в процессе  обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных  акций Общества,  а также сделок, связанных  с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров -   владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

17)     принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях  коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18)     утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

19)     принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами, Решение принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

20)     принятие решение  о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, решение по которому принимается  большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

21)     принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего, решение по которому принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

22)     решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 7, 14–18, 20 исключительно по предложению Совета директоров эмитента. При этом иные лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».


Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом эмитента:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пяти) человек.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  и другие вопросы, отнесенные  к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и  проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных  Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) размещение Обществом облигаций,  иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением предусмотренных настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»случаев, когда размещение Обществом облигаций и ценных бумаг отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

9) внесение изменений и дополнений в устав Общества по результатам размещения ценных бумаг Общества;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных  бумаг в случаях, предусмотренных  ФЗ «Об акционерных обществах»;

11) приобретение размещенных Обществом  акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

12) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных  ФЗ «Об акционерных обществах»; 

13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества;

14) определение размера оплаты услуг аудитора;

15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям о порядку его выплаты;

16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; 

17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,  утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них  изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и предстీĀ_̀㳰ьств и  прекращение их полномочий;

19) внесение в устав Общества изменений,  связанных  с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

20) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях , предусмотренных  законом;

22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним,  а также расторжение договора с ним;

23) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности  Общества в любое время;

24) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, с управляющей организацией;

25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

26) Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества,  с управляющей организацией;

27) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.


Компетенция Генерального директора эмитента в соответствии с Уставом эмитента:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- принимает решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях;                     

- утверждает внутренние документы общества ( за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров);

- представляет интересы Общества;

-  совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок, определяемый Советом директоров  Общества.

Совет директоров вправе в любое время  принять решение о прекращении полномочий  Генерального директора  и об избрании нового Генерального директора.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного  органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора,  а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении в отношении Общества добросовестно и разумно

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ у эмитента отсутствует.

Информация об эмитенте размещена на корпоративном сайте www.sevenstars.ru

Текст Устава Общества размещен на корпоративном сайте www.sevenstars.ru