Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Железобетон» за: 1 квартал 2009 г

Вид материала

Документы

Содержание 4.3.2. Финансовые вложения эмитента Эмитент не имеет финансовых вложений. 4.3.3.Нематериальные активы 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 4.5.2. Конкуренты эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2009 г Открытое, 1245.9kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество “Энергомаш” Код эмитента: 36-1П-503, 1124.32kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Татнефтегеофизика" Код эмитента:, 1805.57kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "рбк информационные Системы" Код, 8044.2kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2007 г. Открытое, 4266.09kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Удмуртнефтепродукт" за III квартал, 1939.99kb.
• Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
• Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
• Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Эмитент не имеет финансовых вложений.

4.3.3.Нематериальные активы

У эмитента нет нематериальных активов.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Основным видом деятельности эмитента является сдача внаем имущества, не требующая лицензирования.. Информация о политике эмитента в области научно - технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет, а также раскрытие затрат на осуществление научно - технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов отсутствует.

Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков нет по причине отсутствия у эмитента патентов и лицензий на использование товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Эмитент осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории РФ (Ленинградская область). Производственные площади эмитента, сдаваемые внаем, предназначены для производства железобетонных изделий для гражданского и промышленного строительства. Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: результаты деятельности эмитента в данной отрасли, по мнению эмитента, успешные. Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные удовлетворительные результаты: грамотный менеджмент, проведение своевременных маркетинговых исследований. Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: основной фактор- повышение стоимости объектов недвижимости в условиях рыночной экономики. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: по мнению эмитента данные факторы и условия являются долгосрочными. Эмитент планирует для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента заключать возможно более долгосрочные договоры аренды. Вероятности наступления событий/факторов, которые могут негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами , полученными за последний отчетный период , эмитент не усматривает.

Эмитент не усматривает наличия конкурентов по основному виду деятельности, в том числе и за рубежом. Существенным событием/фактором, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента является приток инвестиционных средств в экономику Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Данное событие/факт наступит с высокой степенью вероятности, и, по мнению эмитента будет продолжительным по времени.

Не совпадающих с изложенным особых мнений относительно представленной информации не выражено

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: увеличение арендной платы в целом по Санкт-Петербургу

Прогноз в отношении продолжительности действия указанного фактора: возможно продолжительное действие данного фактора. Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: планируется заключение долгосрочного договора аренды

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.: работа с арендаторами, установление скидок и льгот. Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: подобных событий /факторов эмитент при существующей динамике развития Санкт-Петербурга не усматривает. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: расширение арендуемых площадей, увеличение среднегородской арендной ставки, оба этих фактора обычно имеют продолжительное действие.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Эмитент не усматривает наличия существенных конкурентов по основному виду деятельности, в том числе и за рубежом

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента:

«7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Общее руководство деятельностью Общества между общими собраниями акционеров осуществляет
   совет директоров.
   
3. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.
   

7.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и непозднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров, ревизора, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания Общества.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" требования к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
7.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой
   редакции:
   
2. Реорганизация Общества;
   
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
   окончательного ликвидационных балансов;
   
4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное
   прекращение их полномочий;
   
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
   предоставляемых этими акциями;
   

6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
   путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
   погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
   
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
   полномочий;
   
9. Утверждение аудитора Общества;
   
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
    прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе
    выплата(объявление) дивидендов по результатам финансового года;
    

11.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12.Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий

13.Дробление и консолидация акций;

14.Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона"Об акционерных обществах";

15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "-Об акционерных обществах";
    
16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";. Принятие решений об участии в холдинговых .компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    

Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным Законом" "Об акционерных обществах".

7.7.Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.С0ВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 8.1. Совет директоров общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
   
2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 8.2. Компетенция совета директоров Общества.
   

8.2.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
   
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".;
   
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
   
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы V федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
   
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах: количества и категорий (типов) объявленных акций;
   

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

-. 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций определение размера оплаты услуг аудитора;

11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
    
12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
    

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества компетенции исполнительного органа Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

"16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

8.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы

решение исполнительному органу Общества. 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества- генеральным директором.

Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров Общества. Генеральный директор Общества избирается на неопределенный срок. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

9.1.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
или совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего
собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. К компетенции генерального директора также относится:

• Утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
  
• Выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов;
  
• Утверждение должностных инструкций работникам Общества;
  
• Прием на работу и увольнение работников Общества, за исключением членов совета директоров Общества,
  применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий;
  
• Утверждение штатного расписания;
  
• Утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  Совершение иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
  

9.1.3. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными
правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от
имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным
советом директоров Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

9.1.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий генерального директора.

Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа эмитент не имеет. В обществе утверждены общим собранием акционеров от 18 мая 2004 года следующие внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов:Регламент Общего собрания акционеров, Регламент Совета директоров Общества, Регламент Генерального директора Регламент Ревизора общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.gelezobeton.spb.ru