Ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
- Ежеквартальный отчет, 1872.58kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
Совет директоров
Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных ОАО «АльфаСтрахование» всем членам Совета директоров Общества в 2004 году: 1854000 руб.
Правление
Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных ОАО «АльфаСтрахование» всем членам Правления Общества в 2004 году: 41064590 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в составе не менее 3 (трех) человек. Кандидаты на должность членов Ревизионной комиссии выдвигаются акционерами Общества.
Совмещение должности члена Ревизионной комиссии с должностью Генерального директора, члена Совета директоров или Правления не допускается.
Ревизионная комиссия из своего состава может избирать председателя и секретаря.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать аудитора.
Кандидатура аудитора Общества утверждается Общим собранием акционеров.
Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
Аудитор (гражданин-предприниматель или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента состоит из отдела внутреннего контроля.
В своей непосредственной деятельности начальник отдела внутреннего контроля в зависимости от выполняемых функций подчиняется Председателю Совета директоров или назначенному члену Совета директоров Общества.
Основные функции отдела внутреннего контроля:
- Оценка соответствия деятельности Общества целям и задачам, установленным акционерами Общества и Советом Директоров Общества, а также адекватности методов и ресурсов, используемых для конкретных задач;
- Подтверждение качества и соответствия систем и процедур, критический анализ организационной структуры;
- Оценка качества управленческой функции в рамках задач, стоящих перед Обществом;
- Контроль и оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в Обществе, оценка процедур управления рисками;
- Разработка и внесение предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества;
- Контроль результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также компаний входящих в Группу «АльфаСтрахование», объединенных корпоративным управлением, и проведение финансового анализа результатов их деятельности на регулярной основе;
- Контроль системы подготовки финансовой и управленческой информации, в том числе, используемого программного обеспечения;
- Контроль за ведением бухгалтерского учета и составлением своевременной достоверной отчетности;
- Координация и содействие в работе с внешними аудиторами и прочими проверяющими органами;
- Контроль за соблюдением внутренних нормативных документов, а также норм российского и международного права, в сферу действия которых попадает деятельность Общества;
- Принятие мер к предупреждению и выявлению возможных злоупотреблений;
- Контроль за соблюдением принципов корпоративного управления;
- Осуществление регулярных проверок подразделений и филиалов Общества, а также специальных проверок по заданию руководства;
- Участие в разработке внутренних организационно-нормативных документов.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
| № | ФИО | Должность | Год рождения | Образование | Дата начала работы в компании | Опыт работы за последние 5 лет | Доля участия уставном капитале эмитента | Доля участия уставном капитале эмитента дочерних и зависимых обществ эмитента |
| 1 | Волкун Вера Александровна | Начальник отдела внутреннего контроля, Зам.руководителя Управления финансового анализа планирования и отчетности | 15.08.1977 | Финансовая академия при Правительстве РФ, экономист | 01.10.2002 | ЗАО "Артур Айдерсен"-Вед.эксперт отдела аудита, 17.08.1998-15.05.2002. Компания " Эрнст энд Янг" - Гл. эксперт отдела аудита 16.05.2002-24.09.2002 | Не имеет | Не имеет |
| 2 | Чепля Элина Геннадьевна | Главный специалист, Отдел внутреннего контроля | 28.08.1970 | Кузбасский политехнический институт, экономист | 18.08.2003 | ООО "Страховой брокер" Группа К-центр" - Гл.бухгалтер, 26.04.2000-22.02.2002. ОАО САК "Энергогарант"-Зам. Начальника отдела ведения страховых операций, 09.12.2002-15.08.2003г. | Не имеет | Не имеет |
| 3 | Крюков Василий Николаевич | Ведущий специалист, Отдел внутреннего контроля | 01.01.1977 | Московский государственный университет путей сообщения, экономист | 19.07.2004 | ЗАО "МКПЦН", Специалист страхового аудита, 17.11.2003-07.07.2004 | Не имеет | Не имеет |
| 4 | Серпик Алексей Геннадьевич | Специалист, Отдел внутреннего контроля | 04.08.1983 | Всероссийская государственная налоговая академия министерства Российской федерации по налогам и сборам, экономист | 01.02.2005 | ОАО «АльфаСтрахование», Специалист, с 01.02.2005 по наст. время | Не имеет | Не имеет |
| 5 | Веселкова Елена Владимировна | Член Ревизионной комиссии, Руководитель финансового управления | 30.09.1967 | Московский финансовый институт,Экономист | 27.11.2000 | ОАО "Русский страховой центр" Начальник финансового отдела.16.05.1994-16.11.2000 | Не имеет | Не имеет |
| 6 | Гусарова Нина Михайловна | Член Ревизионной Комиссии, Главный бухгалтер | 16.04.1957 | Московский станкоинструментальный институт, инженер-механик. Московский политехникум им. Моссовета, бухгалтер | 01.08.2000 | ОАО Страховая Компания "Внешэкономстрах", Зам. Ген.директора по финансам, гл.бухгалтер. 15.09.1999-31.07.2000 | Не имеет | Не имеет |
| 7 | Мирошина Вера Викторовна | Член Ревизионной Комиссии, Зам. Главного бухгалтера | 15.07.1955 | Академия оборонных отраслей промышленности, инженер-экономист | 05.07.2003 | СО АО "Русский страховой центр"/Главный бухгалтер. 08.08.1994-02.07.2001 | Не имеет | Не имеет |
Родственных связей между членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента нет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
Ревизионная комиссия:
- Веселкова Е.В.
- Гусарова Н.М.
- Мирошина В.В.
Общая сумма ФОТ в месяц составляет 302 750 рублей до уплаты налогов (gross)
Отдел внутреннего контроля:
- Волкун В.А.
- Чепля Э.Г.
- Крюков В.Н.
- Серпик А.Г.
Общая сумма ФОТ в месяц составляет 278 250 рублей до уплаты налогов (gross)
Общая сумма ФОТ по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента составляет 581 000 рублей до уплаты налогов (gross)
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | Показатель за отчетный период |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 7 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 75% |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда за отчетный квартал, руб | 1712430 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение за отчетный квартал, руб | 1783 |
| Общий объем израсходованных денежных средств за отчетный квартал, руб. двух вышеприведенных строк) | 1714213 |
В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.
В случае если в составе сотрудников (работников) эмитента нет сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента не создан.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Таких обязательств нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 174 акционера.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих
не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций,
а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АльфаСтрахование»
Идентификационный номер налогоплательщика:
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 995658598 обыкновенных акций, что составляет 99,56585980% к общему количеству акций эмитента.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
наличии специального права ("золотой акции")
Доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, а также наличия специального права («золотой акции») не имеется.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
В Уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.
В соответствии с ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-I от 27 ноября 1992 года в случае, если иностранному инвестору принадлежит более 49 процентов уставного капитала эмитента, то эмитенту запрещается осуществлять в Российской Федерации страхование объектов личного страхования, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 4 Закона, обязательное страхование, обязательное государственное страхование, имущественное страхование, связанное с осуществлением поставок или выполнением подрядных работ для государственных нужд, а также страхование имущественных интересов государственных и муниципальных организаций.
В случае, если размер (квота) участия иностранного капитала в уставном капитале эмитента будет превышать превышает 25 процентов, орган страхового надзора обязан прекратить выдачу лицензий на осуществление страховой деятельности, если доля иностранных инвесторов в уставном капитале эмитента составляет более 49 процентов.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Изменений за отчетный период не было.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
По итогам последнего отчетного квартала сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не осуществлялось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Общая сумма дебиторской задолженности | 1 128 857 763 | 9 635 520 |
| в том числе просроченная, руб. | | 2 098 117 |
| Дебиторская задолженность покупателей пи заказчиков | 1 034 615 440 | |
| в том числе просроченная, руб. | | |
| Дебиторская задолженность по векселям, руб. | | |
| в том числе просроченная, руб. | | |
| Дебиторская задолженность участников по взносам в уставный капитал, руб | | |
| в том числе просроченная, руб. | | |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. | 82 600 789 | 2 098 117 |
| в том числе просроченная, руб. | | 2 098 117 |
| Прочая дебиторская задолженность, руб | 11 641 535 | 7 537 403 |
| в том числе просроченная, руб. | | |