Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Черемновский сахарный завод»
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2029.65kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный, 1964.08kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московский завод "Сапфир", 893.5kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева", 5105.35kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева", 5106.96kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения", 2166.68kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 2360.81kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 2824.97kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 5508.63kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Саратовский подшипниковый завод", 1708.8kb.
Лицензия на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории РФ
Номер лицензии: 22-ГСС-1011649
Дата выдачи: 14.02.2003
Срок действия специального разрешения (лицензии): с 21.03.2003 по 20.03.2008
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Алтайское краевое отделение Ространсинспекции
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: продлена
Лицензия на добычу пресных подземных вод одиночными скважинами для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения завода
Номер лицензии: БАР 00739 ВЭ
Дата выдачи: 1.05.2008
Срок действия специального разрешения (лицензии): с 1.05.2008 по 31.12.2028Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Министерство природных ресурсов РФ по Алтайскому краю
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: будет продлена
Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов
Номер лицензии: 30-ЭВ-000009(КС)
Дата выдачи: 27.07.2007
Срок действия специального разрешения (лицензии): с 27.07.2007 по 27.06.2012
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Госгортехнадзор России
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: будет продлена
Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов
Номер лицензии: ЭВ-63-000417(Х)
Дата выдачи: 15,02,2007
Срок действия специального разрешения (лицензии): с 15.02.2007 по 15.02.2012
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Госгортехнадзор России
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: будет продлена
Лицензия на эксплуатацию химическиопасных производственных объектов
Номер лицензии: ЭВ-63-000416(Х)
Дата выдачи: 15,02,2007
Срок действия специального разрешения (лицензии): с 15.02.2007 по 15.02.2012
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Госгортехнадзор России
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: будет продлена
3.2.6 Совместная деятельность эмитента
За отчетный квартал эмитент не вел совместную деятельность с другими организациями.
- Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Эмитент не ведет деятельность по добыче полезных ископаемых.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Эмитент не ведет деятельность по оказанию услуг связи.
- Планы будущей деятельности эмитента
Планируется переработка сахара – сырца 2 – 3 кварталы 2009 года
Основная задача сегодня - найти стабильного инвестора. В условиях, когда резко сократились государственные субсидии, сахарные заводы столкнулись с проблемами реализации продукции и не могут вести производственную деятельность из-за отсутствия оборотных средств.
Для решения этой проблемы необходимо снижать себестоимость производства сахара, сокращать потери, увеличивать посевы сахарной свеклы, увеличивать поставку минеральных удобрений и поставку химических средств защиты растений.
Планируется продолжать реализацию сухого жома, начатую в 2004 году. Во-первых, животноводческих хозяйств в близлежащих районах очень много, ценный корм для скота, которым необходим. Во-вторых, преимущества высушенного, смешанного с добавками и сформированного в брикеты сухого жома перед сырым очевидны. Так, например, значительно сокращается масса готового корма, этот вид корма практически не портится, введенные в брикеты добавки значительно повышают питательную ценность корма. Предполагается каждый год выпускать более 7000 тонн сухого жома, так как спрос большой - жом сразу будет реализовываться
Планируется увеличивать посевные площади в Павловском и Тальменском районах. Это позволит увеличить заготовку сырья для переработки, тем самым увеличить сезон сахароварения и занятость людей на производстве, ввести дополнительные рабочие места механизаторов по выращиванию свеклы, а также получить дополнительную прибыль.
Для прекращения падения посевных площадей свеклы производятся следующие работы: закуплены свекловичные семена, гербициды под будущий урожай, приближена зона свеклосеяния к заводу.
Планируется наращивание производственной мощности.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. |
| Отчетная дата: 31.12.2008 | | |
| Здания и сооружения | 136125 | 45260 |
| Машины, оборудование, транспортные средства | 163008 | 73957 |
| Другие виды основных средств | 1560 | 208 |
| Итого: | 300693 | 119425 |
Эмитент не ведет учет первоначальной стоимости основных средств и сумм начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала.
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный способ
За 5 последних завершенных финансовых лет эмитент не осуществлял переоценку основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств.
Эмитент не планирует приобретения, замены, выбытия основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости его основных средств.
На дату окончания отчетного квартала у эмитента не было фактов обременения (ограничения права) основных средств.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1 Прибыль и убытки
| Наименование показателя | 2008 | 1 кв. 2009 |
| Выручка, тыс. руб. | 911808 | 262845 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 44605 | 50758 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. | 8927 | 25714 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 7,21 | 17,19 |
| Рентабельность активов, % | 1,51 | 4,09 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 0,98 | 9,78 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 2,29 | 15,89 |
| Оборачиваемость капитала, раз | 7,20 | 1,69 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0,00 | 0,00 |
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Эффективность основной деятельности Предприятия повысилась под влиянием опережающего темпа увеличения выручки по отношению к темпу роста себестоимости реализованной продукции.
Фактором, оказавшим влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом продукции, работ, услуг и прибыли эмитента от основной деятельности за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года явилось увеличение цены, в связи с повышением спроса на сахар.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
| Наименование показателя | 2008 | 1 кв. 2009 |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | -62388 | -32724 |
| Индекс постоянного актива | 1,51 | 1,23 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,65 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,21 | 0,24 |
Величина чистого оборотного капитала (то есть разницы между запасами, краткосрочной дебиторской задолженностью, денежными средствами, краткосрочными финансовыми вложениями и кредиторской (краткосрочной и долгосрочной) задолженностью) показывает, что на начало анализируемого периода у Предприятия имелись собственные оборотные средства, и ликвидность баланса была высокой.
4.3 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
| Размер и структура капитала | | |
| Наименование показателя | на 31.12.2008г. | 1 кварт. 2009 г. |
| Размер уставного капитала, тыс. руб. | 14980 | 14980 |
| Размер уставного капитала, указанный в Уставе общества, руб. | 14980000 | 14980000 |
| Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб. | 0 | 0 |
| Размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли, тыс. руб. | 0 | 0 |
| Размер добавочного капитала, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб. | 2247 | 2247 |
| Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб. | 28886 | 28886 |
| Размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб. | 0 | 0 |
| Размер средств целевого финансирования, тыс. руб. | 77746 | 103460 |
| Общая сумма капитала, тыс. руб. | 0 | 0 |
| Размер и структура оборотных средств | | |
| Наименование показателя | 2008 | 1 кв. 2009 |
| Запасы, тыс. руб. | 177483 | 140063 |
| в том числе: | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности, тыс. руб. | 36388 | 50803 |
| животные на выращивании и откорме | 0 | 0 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения), тыс. руб. | 4435 | 504 |
| готовая продукция и товары для перепродажи, тыс. руб. | 34437 | 28689 |
| товары отгруженные, тыс. руб. | 101865 | 33125 |
| расходы будущих периодов, тыс. руб. | 358 | 26942 |
| прочие запасы и затраты | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб. | 3388 | 146 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб. | 1234 | 1034 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб. | 204402 | 230697 |
| в том числе: | | |
| покупатели и заказчики | 196204 | 159892 |
| авансы выданные, тыс. руб | 0 | 0 |
| прочие дебиторы | 0 | 0 |
| Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. | 11682 | 623 |
| Денежные средства, тыс. руб. | 5807 | 74038 |
| Прочие оборотные активы, тыс. руб. | 0 | 0 |
| Итого: оборотные средства, тыс. руб. | 403996 | 446601 |
| | | |
| Структура оборотных средств в процентах | | |
| Наименование показателя | 2008 | 1 кв. 2009 |
| Запасы, % | 43,93 | 31,36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, % | 0,84 | 0,03 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), % | 0,31 | 0,23 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), % | 50,60 | 51,66 |
| Краткосрочные финансовые вложения, % | 2,89 | 0,14 |
| Денежные средства, % | 1,44 | 16,58 |
| Прочие оборотные активы, % | 0,00 | 0,00 |
| Итого: оборотные средства, % | 100 | 100 |
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Эмитент не обязан раскрывать данную информацию, т.к. его ценные бумаги не допущены к обращению на организаторах торговли .
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За последний завершенный финансовый год и отчетный квартал эмитент не имел нематериальных активов.
4.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не ведет деятельность в области научно-технического развития.
4.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В настоящее время свеклосахарное производство России объединяет около 5 тысяч свеклосеющих хозяйств и 93 сахарных завода общей мощностью 273,5 тысяч тонн переработки свеклы в сутки. В межсезонный период заводы перерабатывают импортный сахар-сырец. Производственный потенциал комплекса позволяет вырабатывать ежегодно до 3 млн. тонн сахара из сахарной свеклы. Однако за последние годы производство сахара из сахарной свеклы уменьшается, тогда как выработка сахара из сахара-сырца возрастает.
Финансовые проблемы в свеклосахарном комплексе, связанные с отсутствием собственных средств для финансирования закупок свеклы сахарными заводами, привели повсеместно к распространению давальческого способа ее переработки. Экономические взаимоотношения между свеклосеющими хозяйствами и сахарными заводами строятся на основе договоров.
Схема удовлетворения потребностей России в сахаре за счет трех источников – производство из сахарной свеклы, сахара-сырца и поставка по импорту – в ближайшие годы сохранится. Однако, соотношение составляющих этой схемы нацелено на максимальное возрождение потенциала собственного свеклосахарного производства, на сокращение импорта белого сахара. Что же касается сахара-сырца, то объемы его поставок по импорту ежегодно корректируются в зависимости от производства сахара из сахарной свеклы, складывающегося баланса ресурсов сахара и состояния сахарного рынка.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В отчётном квартале не имеют места существенные события/факты, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчётный период, а также слабая вероятность наступления таких событий (возникновения фактов).
В отчётном квартале не имеют места существенные события/факты, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, а также слабая вероятность наступления таких событий (возникновения фактов).
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основной конкурент: ООО «Продимэкс» (заводы Краснодарского края)
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента:
Ст. 7.1 Устава - Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров). Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Ст. 7.4. Устава - Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в период с 01 марта по 30 июня. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с п. 7.5.10 настоящего Устава.
Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится с компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.
Ст. 7.9. Устава - За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Ст. 7.19. Устава - Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, а также в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Совет директоров обязан принять решение о его созыве, должно быть созвано Советом директоров Общества и проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров или с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
Содержание требования, порядок его рассмотрения Советом директоров, принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров и направления его лицам, требующим созыва собрания, установлены Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Ст.7.2 Устава - Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Ст. 8.7. Устава - Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (Пяти) членов.
Ст. 8.11. Устава - Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
Ст. 8.13. Устава - Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества.
Ст. 8.16. Устава - В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров.
Ст. 8.17. Устава - Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций общества.
Ст. 8.18. Устава - Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Ст. 7.3 Устава - Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.
Ст. 9.1. Устава - Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (Три) года и подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
Ст. 9.2. Устава - Генеральный директор Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.
Ст. 9.5. Устава - Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента:
Ст.7.5 Устава - К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
7.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
7.5.2. реорганизация Общества;
7.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
7.5.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
7.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных п. 5.9 настоящего Устава;
7.5.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7.5.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7.5.9. утверждение аудитора Общества;
7.5.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
7.5.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
7.5.12. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
7.5.13. дробление и консолидация акций;
7.5.14. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
7.5.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
7.5.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
7.5.17. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
7.5.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
7.5.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.
Компетенция совета директоров:
Ст.8.4 Устава - К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
8.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
8.4.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;
8.4.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
8.4.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
8.4.5. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.9. настоящего Устава.
8.4.6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.11. настоящего Устава.
8.4.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
8.4.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах”;
8.4.9. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
8.4.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
8.4.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8.4.12. использование резервного и иных фондов Общества;
8.4.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции генерального директора;
8.4.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
8.4.15. одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
8.4.16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
8.4.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
8.4.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа
Ст.9.2 Устава - Генеральный директор Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.
Ст. 9.7 Устава - Генеральный директор Общества:
9.7.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
9.7.2. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
9.7.3. совершает от имени Общества сделки по своему усмотрению, а также с одобрения Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества в случаях, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
9.7.4. выдает доверенности от имени Общества;
9.7.5. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
9.7.6. представляет Совету директоров кандидатуры Заместителей генерального директора;
9.7.7. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
9.7.8. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
9.7.9. в порядке, установленном законодательством РФ, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
9.7.10. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
9.7.11. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
9.7.12. организует бухгалтерский учет и отчетность;
9.7.13. обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;
9.7.14. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Эмитент не имеет кодекса корпоративного поведения (управления) либо иного аналогичного документа.
За отчетный квартал не вносились изменения в Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента.
Текст действующей редакции Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, размещён в интернете на странице:
www.reap.ru
5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров:
Тяпкин Вадим Петрович
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ОАО «Черемновский сахарный завод»
Сфера деятельности: производство пищевых продуктов (сахара-песка)
Должность: генеральный директор
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: указанных связей нет
Демидов Павел Валентинович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ООО «Доминант-Маркет»
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: директор
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: указанных связей нет
Умняков Сергей Николаевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: сведений нет
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: сведений нет
Черемнов Геннадий Викторович
Год рождения: 1976
Сведений об образовании: высшее профессиональное
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ОАО «Черемновский сахарный завод»
Сфера деятельности: производство пищевых продуктов (сахара-песка)
Должность: юрисконсульт
Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ
Родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: указанных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Разин Владимир Григорьевич
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ОАО «Черемновский сахарный завод»
Сфера деятельности: производство пищевых продуктов (сахара-песка)
Должность: заместитель генерального директора
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: указанных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Тяпкин Вадим Петрович
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ОАО «Черемновский сахарный завод»
Сфера деятельности: производство пищевых продуктов (сахара-песка)
Должность: генеральный директор (с 30.12.2002)
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: указанных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
5.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Заработная плата за 2008 год 1155300 руб.
Премии за 2008 год, руб.: 345590 рублей
Комиссионные за 2008 год, руб.: не начислялись
Льготы и/или компенсации расходов за 2008 год, руб.: не начислялись
Иные имущественные предоставления за 2008 год, руб.: не начислялись
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2009 г.: указанных соглашений нет
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ст. 10.1. Устава - Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.
Ст. 10.3. Устава - Члены Ревизионной комиссии Общества избираются в количестве 2 человек срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Ст. 10.4. Устава - Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций.
Ст. 10.5. Устава - По требованию Ревизионной комиссии Общества, лица занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ст. 10.6. Устава - Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Ст. 10.7. Устава - Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Ст. 10.8. Устава - Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.
Ст. 10.9. Устава - По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение.
Эмитент не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Лица, входящие в состав ревизионной комиссии эмитента:
Погосян Инна Юрьевна
Год рождения: 1966
Сведений об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ООО «Информ -Аудит» февраль 2002г.- июнь 2007г.
Должность: аудитор
Организация: ОАО «Трест Южный сахар» июнь 2007г. – по настоящее время
Должность: внутренний аудитор
Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ
Родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: сведений нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась