Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
Дата выдачи: 25.11.1999
Срок действия: до 01.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Калужской области, Департамент строительства и средств сообщения
Номер: КЛЖ 08428 ТЭ
Дата выдачи: 10.01.2001
Срок действия: до 01.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Калужской области, Департамент строительства и средств сообщения
Номер: 771
Дата выдачи: 24.09.2002
Срок действия: до 24.09.2007
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию Калужской области
Номер: ГСС-40-42028
Дата выдачи: 02.04.2004
Срок действия: до 08.04.2009
Орган, выдавший лицензию: Калужское отделение Российской транспортной инспекции
Номер: 61-ДГ-000989
Дата выдачи:31.07.2004
Срок действия: до31.07.2009
Номер Д 391487
Дата выдачи: 01.12.2003
Срок действия: 01.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Номер: 61-ЭВ-001197
Дата выдачи: 16.11.2004 г.
Срок действия: 16.11.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
3.2.10.Совместная деятельность эмитента
Совместную деятельность с другими организациями эмитент не ведет.
3.2.11.Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерными инвестиционным фондом или страховой организацией
3.2.12.Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.13.Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.4.Планы будущей деятельности эмитента
Установка новых механизированных стендов для III обжиговой печи завода санитарно-керамических изделий.
Открытие цеха по производству керамической плитки.
3.5.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Не участвует
3.6.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Сведения о дочерних обществах:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»
Сокращенное наименование: ООО «ТВК»
Место нахождения: 249201 Калужская обл., Бабынинский р-н, п. Воротынск
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля участия эмитента в уставном капитале общества 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: долями не владеет
Основной вид деятельности: производство, транспортировка, реализация тепловой энергии; добыча, транспортировка, реализация воды; оказание услуг по транспортировке, очистке сточных вод.
Значение общества для деятельности эмитента: Общество создано с целью сохранения всех видов деятельности ОАО «Стройполимеркерамика» и их экономического оздоровления.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Садко»
Сокращенное наименование: ООО «Садко»
Место нахождения: 249201 Калужская обл., Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. Школьная, 17
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля участия эмитента в уставном капитале общества 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: долями не владеет
Основной вид деятельности: реализация товаров народного потребления, торгово-закупочная деятельность, посредническая деятельность, информационно-рекламная деятельность
Значение общества для деятельности эмитента: Общество создано с целью сохранения всех видов деятельности ОАО «Стройполимеркерамика» и их экономического оздоровления.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплица»
Сокращенное наименование: ООО «Теплица»
Место нахождения: 249201 Калужская обл., Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. Промышленная, 7
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля участия эмитента в уставном капитале общества 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: долями не владеет
Основной вид деятельности: производство сельскохозяйственной продукции и ее реализация
Значение общества для деятельности эмитента: Общество создано с целью сохранения всех видов деятельности ОАО «Стройполимеркерамика» и их экономического оздоровления.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бытовые услуги»
Сокращенное наименование: ООО «БУ»
Место нахождения: 249201 Калужская обл., Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. Центральная, 14
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля участия эмитента в уставном капитале общества 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: долями не владеет
Основной вид деятельности: стирка, баня, парикмахерская, ремонт обуви, космет., пошив одежды; сдача помещения в аренду, торгово-предпринимательская деятельность, торгово-закупочная деятельность, открытие магазинов (общественное питание), услуги стоматологического кабинета (лечение и протезирование)
Значение общества для деятельности эмитента: Общество создано с целью сохранения всех видов деятельности ОАО «Стройполимеркерамика» и их экономического оздоровления.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Калужское»
Сокращенное наименование: ООО СХ «калужское»
Место нахождения: 249142 Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Опытная станция
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля участия эмитента в уставном капитале общества 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: долями не владеет
Основной вид деятельности: производство, заготовка и переработка сельскохозяйственной и мясомолочной продукции, ее реализация, организация торгово-закупочной деятельности с использованием различных форм торговли.
Сведения о зависимых обществах:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Куровской завод керамзитового гравия»
Сокращенное наименование: уставом не предусмотрено
Место нахождения: 249850 Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Куровской
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: доля участия эмитента в уставном капитале общества 31%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: долями не владеет
Основной вид деятельности: любые виды деятельности, не запрещенные федеральным законом
Значение общества для деятельности эмитента: ОАО «Стройполимеркерамика» является 100 % покупателем продукции ОАО «КЗКГ», которая необходима обществу как компонент в производстве пустотелого кирпича.
3.7.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.7.1Основные средства
Переоценки основных средств не производилось
3.7.2.Стоимость недвижимого имущества эмитента
Стоимость недвижимого имущества: 219151 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 37856 тыс. руб.
Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1.Прибыль и убытки
| Наименование показателя | Отчетный период |
| Выручка, руб. | |
| Валовая прибыль, руб. | |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб. | |
| Производительность труда, руб./чел. | |
| Фондоотдача, % | |
| Рентабельность активов, % | |
| Рентабельность собственного капитала, % | |
| Рентабельность продукции (продаж), % | |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | |
4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
За отчетный квартал не произошло изменение размера выручки от продажи обществом товаров, продукции, услуги и прибыли (убытков) от основной деятельности.
4.2.Ликвидность эмитента
| Наименование показателя | Отчетный период |
| Собственные оборотные средства, руб. | |
| Коэффициент финансовой зависимости | |
| Коэффициент автономии собственных средств | |
| Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами | |
| Индекс постоянного актива | |
| Текущий коэффициент ликвидности | |
| Быстрый коэффициент ликвидности | |
4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер уставного капитала эмитента: 219334 руб. (соответствует учредительным документам)
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: резервный капитал отсутствует
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки: -
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента:
Размер средств целевого финансирования эмитента: –
Общая сумма капитала эмитента:.
4.3.2.Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов достаточно собственного капитала.
4.3.3.Денежные средства
Общество не прибегает к использованию заемных средств, финансируется из собственных источников.
4.3.4.Финансовые вложения эмитента
4.3.5.Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы отсутствуют
4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В данном отчетном квартале патенты, товарные знаки, знаки обслуживания не оформлялись.
4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В настоящее время в промышленности строительных материалов сохранилась тенденция роста объемов производства промышленной продукции. В результате падения роли крупнопанельного домостроения в структуре жилищного строительства спрос на керамический кирпич возрос. Повышение требований к комфортности жилья определило рост производства высококачественных санитарно-керамических изделий. По экспортной оценке качество выпускаемой отечественными производителями продукции заметно возросло по сравнению с началом 90-х годов. Но наряду с положительными результатами в отрасли еще много серьезных задач. Промышленность строительных материалов и изделий является одной из наиболее топливо- и энергоемких отраслей народного хозяйства. Высокий уровень топливо- и энергопотребления является одним из факторов низкой конкурентоспособности продукции отечественной промышленности строительных материалов. При этом следует иметь в виду, что внутренние цены на энергоносители в настоящее время ниже мировых. Поэтому энергосбережение в промышленности строительных материалов является одной их первостепенных задач.
Неравномерное размещение предприятий по производству строительных материалов на территории России сохраняет дефицит по многим видам строительных материалов. Так, в Европейской части России (до Урала включительно) в достаточных объемах производятся практически все виды строительных материалов. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся многочисленные разведанные месторождения сырья для производства строительных материалов (кирпича, санитарных керамических изделий) наращивание современных мощностей по их выпуску явно недостаточно, хотя потребность в них довольно высока.
ОАО «Стройполимеркерамика» - одно из лидирующих предприятий в отрасли производства санитарно-керамичкских изделий. Благодаря широкому ассортименту и высокому качеству продукция пользуется повышенным спросом у потребителей.
Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления общества являются:
-общее собрание акционеров;
-совет директоров;
-генеральный директор.
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5)определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
7)увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
8)уменьшение уставного капитала Общества;
9)избрание генерального директора, досрочное прекращение полномочий генерального директора;
избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- утверждение, изменение и дополнение следующих положений:
- об общем собрании акционеров Общества;
- о совете директоров Общества;
- о генеральном директоре Общества;
- о ревизионной комиссии Общества;
17)принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов;
18)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
принятие решений о возмещении Обществом затрат по подготовке и проведению, внеочередного общего собрания акционеров, если они были созваны органами и лицами, требующими его созыва;
- принятие решения о приобретении Обществом части размещенных акций в случаях уменьшения уставного капитала;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации и уставом Общества к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров.
К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового общего собрания акционеров;
3) о проведении и созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
4) определение и утверждение при созыве общего собрания акционеров:
- формы проведения общего собрания акционеров;
- даты, места, времени проведения общего собрания акционеров;
- даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестки дня общего собрания акционеров;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- текста сообщения о проведении собрания;
- порядка дополнительного сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- формы и текста бюллетеня для голосования;
- регламент общего собрания акционеров.
5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
6) вынесение на общее собрание акционеров следующих вопросов:
- о реорганизации Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и путем размещения дополнительных акций;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- об одобрении крупной сделки;
- об утверждении, изменении и дополнении положений, регулирующих деятельность органов Общества;
- об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- о приобретении Обществом размещенных акций ;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных ценных эмиссионных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
При этом иные лица, имеющие в соответствии с уставом Общества право вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не могут требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
9) о создании целевых и иных фондов Общества;
10) об использовании резервного и иных целевых фондов Общества;
11) об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
12) об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;
15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;
16) утверждение итогов приобретения акций, осуществляемого при принятии общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций;
17) распоряжение акциями и иными ценными эмиссионными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;
18) утверждение положений:
- о приобретении и выкупе акций Общества;
- о порядке предоставления информации акционерам Общества и другим заинтересованным лицам”;
- утверждение других внутренних документов Общества согласно списку, определяемого советом директоров;
19) о создании и ликвидации филиалов, открытии и прекращении деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
20) принятие решений по вопросам компетенции общего собрания дочерних обществ, в которых Общество владеет 100 % уставного капитала;
21) заключение договора с генеральным директором;
22) принятие решений о возможности совмещения генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
23) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора:
- по инициативе совета директоров;
- по инициативе генерального директора;
- в случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности;
24) назначение временно исполняющего обязанности генерального директора до внеочередного или годового общего собрания акционеров в случае приостановления полномочий генерального директора в соответствии подпунктом 30 п.12.2 настоящего устава;
25) утверждение регистратора для ведения реестра владельцев ценных именных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
26) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
27) утверждение организационной структуры Общества;
28) утверждение годового финансового плана Общества;
29) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
30) назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на общем собрании акционеров.
31) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характер голосования по вопросам повестки дня):
-ликвидация соответствующего хозяйствующего общества;
-реорганизация хозяйствующего общества;
-определение количественного состава совета директоров общества;
-выдвижение и избрание его членов, и досрочное прекращение их полномочий;
-определение предельного размера объявленных акций;
-увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
-дробление и консолидация акций хозяйствующих обществ;
-совершение крупных сделок;
-определение повестки дня общего собрания участников;
-принятие решений об участии общества в других организациях.
12.3. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные настоящим уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции совета директоров.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.
Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности и:
1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления общества и Основным обществом;
2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
3)имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
4) дает указание на открытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях. Совершает сделки стоимость которых не превышает 10% балансовой стоимости активов общества на день совершения сделки, совершает иные сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и общего собрания акционеров, за исключением случаев предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством.
5) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия совета директоров и общего собрания акционеров, совершает сделки от имени Общества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 25 балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении конкретной сделки или в совершении которых имеется заинтересованность;
6) принимает решения о получении ссуд, займов, кредитов;
7) выдает доверенности от имени Общества;
8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
10) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
11) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);
12) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
13) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
14) организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
15) организует работу по раскрытию информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
16) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, отсутствует.
5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента.
Мамбетшаев Саит Ваитович
Год рождения: 1936
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1989-наст. время
Организация: ОАО «Стройполимеркерамика»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 6,1 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Мамбетшаев Энвер Саитович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-наст. время
Организация: ОАО «Стройполимеркерамика»
Должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Кошелев Николай Егорович
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998- наст. время
Организация: ОАО (холдинг)»Спецстройматериалы»
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Барков Владимир Александрович
Год рождения: 1944
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 по настоящее время
Организация: ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Яковлев Константин Леонидович
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 г. по настоящее время
Организация: Фонд имущества Калужской области
Должность: председатель
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Купава Наталья Дмитриевна
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 –2001гг
Организация: ОАО «Калугаоблгаз»
Должность: экономист
Период: 2001–2003гг
Организация: Фонд имущества Калужской области
Должность: главный специалист отдела приватизации и управления собственностью
Период: 2003 по настоящее время
Организация: Фонд имущества Калужской области
Должность: начальник отдела приватизации и управления собственностью
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Федина Наталья Николаевна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 –2000 гг
Организация: ООО «Газспецсторой»
Должность: юрист
Период: 2000–2001гг
Организация: ЗАО «Городская страховая компания» г. Троицк
Должность: директор
Период: 2001–2003
Организация: территориальное управление Минимущества России
Должность: главный специалист отдела оперативных поручений № 1
Период: 2003
Организация: Департамент имущества ТПК Минимущества России
Должность: советник отдела имущества атомной промышленности
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента
Мамбетшаев Саит Ваитович
5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Общество выплачивает каждому члену совета директоров:
-ежеквартально компенсацию расходов, связанных с выполнением ими своих функций, в размере пятикратной среднемесячной заработной платы работников ОАО «Стройполимеркерамика» за отчетный квартал;
-ежегодно единовременное вознаграждение по итогам года в размере десятикратной среднемесячной заработной платы работников ОАО «Стройполимеркерамика» за год;
- к очередному отпуску материальную помощь в размере трехкратной среднемесячной заработной платы работников ОАО «Стройполимеркерамика» за год.
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет ревизионная комиссия. Количественный состав ревизионной комиссии - 3 человека. Члены ревизионной комиссии избираются ежегодно общим собранием акционеров.
5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии:
Сорокина Зинаида Григорьевна
Год рождения: 1954
Образование: Средне профессиональное
Должности за последние 5 лет:
с 1998 по настоящее время: заместитель главного бухгалтера ОАО «Стройполимеркерамика»
Доля в уставном капитале эмитента: Долей нет
Кудрявцева Наталья Ивановна
Год рождения: 1960
Образование: Средне профессиональное
Должности за последние 5 лет:
с 1998 по 2002: экономист ОАО «Стройполимеркерамика»
с 2002 по настоящее время: Заместитель начальника финансового отдела ОАО «Стройполимеркерамика»
Доля в уставном капитале эмитента: Долей нет
Быкова Ирина Егоровна
Год рождения: 1968
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
1999 г. по 2002 г. экономист по труду ОАО «Стройполимеркерамика»
с 2002 г. по настоящее время заместитель начальник отдела труда и заработной платы
ОАО «Стройполимеркерамика».
Доля в уставном капитале эмитента: Долей нет
5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов не выплачиваются.
5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | Отчетный период |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 2349 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 56856,9 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 227,5 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 57093,4 |
Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования
| Значение показателя за отчетный период | Отчетный период |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, % | 11,1 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, % | 25 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, % | 55 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, % | 8,9 |
| Итого: из них: имеющие среднее и/или полное общее образование, % имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, % имеющие высшее профессиональное образование, % имеющие послевузовское профессиональное образование, % | 45 43 12 - |
5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательства отсутствуют
Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров (участников): 1347
6.2.Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционера) таких лиц, владеющих не менее 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Полное и сокращенное фирменные наименования: Российский фонд федерального имущества
Место нахождения: 119049 г. Москва, Ленинский проспект, 9
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций: 31 % (31 % обыкновенных акций)
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «СПК-Сбыт», ЗАО «СПК-Сбыт»
Место нахождения: Калуга, ул. С Щедрина, 139
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций: 8,4 % (8,4 % обыкновенных акций)
Полное и сокращенное фирменные наименования: общество с ограниченной ответственностью «Угра», ООО «Угра»
Место нахождения: Московская обл., п. Селятино, ул. Спортивная, 1
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций: 8,5 % (8,5 % обыкновенных акций)
Мамбетшаев Саит Ваитович
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций: 6,1 % (3,8 % обыкновенных акций)
6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»):
Вид собственности: федеральная
Доля: 31%
Управляющий пакетом: Российский фонд федерального имущества РФ
6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента отсутствуют
6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 20 марта 2004 года.
6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности
| Вид дебиторской | Срок наступления платежа | |||||
| задолженности | до 30 дней | от 30 до 60 дней | от 60 до 90 дней | от 90 до 180 дней | от 180 дней до 1 года | более 1 года |
| Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб. в том числе: | | | | | | |
| просроченная, тыс. руб. | | | | | | |
| покупатели и заказчики, тыс. руб. | | | | | | |
| векселя к получению, тыс. руб. | | | | | | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс. руб. | | | | | | |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | | | | | | |
| авансы выданные, тыс. руб. | | | | | | |
| прочие дебиторы, тыс. руб. | | | | | | |
| Итого, тыс. руб.: | | | | | | |
Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация
7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводной бухгалтерской отчетности нет
7.4.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов, полученных от экспорта продукции: 32458 тыс. руб.
Доля этих доходов в доходах от обычных видов деятельности: 4,1 %
7.5.Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений не было
7.6.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов не было
Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 219334
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 180454
доля в уставном капитале: 82,27 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 38880
доля в уставном капитале: 17,73%
8.1.2.Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Уставный капитал не изменялся
8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд не сформирован
8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Посредством направления заказным письмом сообщения о проведении общего собрания акционеров и дополнительной информации - для акционеров-владельцев более 5% голосующих акций Общества
Опубликование сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Бюллетень Воротынск» и «Весть» - для акционеров-владельцев менее 5% голосующих акций Общества
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании:
-его собственной инициативы;
-требования ревизионной комиссии общества;
-требования аудитора общества;
-требования акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования
Акционеры-инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров имеют право:
-акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества;
-ревизионная комиссия;
-аудитор общества;
-совет директоров
Предложения вносятся в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес общества или сдается в канцелярию общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Ознакомиться с информацией (материалами) можно в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «Куровской завод керамзитового гравия»
Место нахождения: 249850 Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Куровской
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 31 %
Доля коммерческой организации в уставном (складочном капитале (паевом фонде) эмитента: Доли нет
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: Совет директоров Уставом не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:
Семенова Валентина Анатольевна
Год рождения: 1959
Доля в уставном капитале эмитента: Долей нет
8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Не имели место
8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг не присвоен
8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 0, 1руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1804540
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента): 0
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 37-1-П-088 от 21.01.1993 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Общие права акционеров
Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией принадлежащих ему акций. Акционеры, владельцы одной категории акций, обладают одинаковыми правами. Права возникают у акционера с даты внесения в реестр акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.
Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:
1)продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
2)передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;
3)получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
4)принимать участие в общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей;
5)получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества;
6)получать бесплатно доступ:
-к документам, предусмотренным в статье 91 Закона “Об акционерных обществах (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества);
- к материалам по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также получать копии указанных документов за плату;
7)получать часть имущества в случае ликвидации Общества;
8)осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.
Акционер – владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции общего собрания акционеров.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:
-обыкновенная акция;
-привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем, собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.
Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:
1)голосовать на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
2)если они являются владельцами в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, - выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, предлагать вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных уставом Общества.
3)требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);
4)знакомиться со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 1 % голосующих акций);
5)требовать созыва заседания совета директоров (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);
6)требовать проведения аудиторской проверки Общества (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);
7)требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации, пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества.
8)продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций
Права акционеров на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивидендов, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций: решение о выплате дивидендов по размещенным акциям принимается обществом один раз в год; уставом не предусмотрены привилегированные акции двух и более видов
Категория акций: привилегированные
Тип акций: тип А
Номинальная стоимость каждой акции: 0,1 руб