Утвержден Правлением Сбербанка России (наименование уполномоченного органа кредитной организации эмитента) 05 апреля 2001 года Информация, содержащаяся в настоящем отчет
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеРазмер просроченной задолженности |
- Президента Сбербанка России ОАО «14» августа 2008 г указывается уполномоченный орган, 4655.3kb.
- Председателем Правления Сбербанка России «14» ноября 2007 г указывается уполномоченный, 4470.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Шумерлинский хлебозавод» (указывается, 2010.18kb.
- В. Д. Шашина Код эмитента: 00161-a за 1 квартал 2010 г Место нахождения эмитента: 423450, 8697.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Электропривод» (указывается полное, 711.62kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Автоэкспресс» (указывается полное, 1422.51kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Татстрой» (указывается полное фирменное, 3574.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «уралмонтажавтоматика» (указывается, 814.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «транссервис-1» (указывается полное, 1257.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (указывается, 3285.14kb.
Причины невыполнения нормативов :
Норматив "Размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков" (Н6) превышает предельно допустимое значение в соответствии с разрешением Банка России (письма № 016-15-3/3564 от 07.08.00 и № 016-15-3/324 от 17.01.01)
| 17. | Фактов, повлекших увеличение чистой прибыли или убытков кредитной организации-эмитента более чем на 20% в течение отчетного квартала по сравнению с предыдущим кварталом нет. |
| 18. | Фактов, повлекших увеличение или уменьшение стоимости активов кредитной организации-эмитента более чем на 10% в течение отчетного квартала нет. |
| 19. | Сведения о направлениях инвестирования средств, привлеченных в результате выпуска ценных бумаг. |
Основное направление инвестирования привлеченных в 4-ом квартале 2000 года средств - вложение
средств в государственные долговые обязательства и кредитование юридических и физических лиц.
| 20. | Размер просроченной задолженности кредитной организации-эмитента кредиторам, в том числе Банку России, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на конец отчетного квартала. |
| Размер просроченной задолженности | Сумма, руб. |
| - кредиторам | 0.00 |
| - по платежам в бюджет | 0.00 |
| - по платежам во внебюджетные фонды | 0.00 |
| 21. | Сведения о санкциях, наложенных на кредитную организацию-эмитента органами государственного управления, Банком России, судом, арбитражным или третейским судом в течение отчетного квартала. |
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполнение |
| 26.10.1999 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Калужский банк) | Нецелевое использование средств федерального бюджета | Штраф | 1883381.30 | Не выполнена |
| 02.02.2000 | Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам (г.Архангельск) | Непредставление в установленные сроки документов и иных сведений | Штраф | 50.00 | Не выполнена |
| 21.02.2000 | Отделение Федерального Казначейства МФ РФ по г.Костомукша (Карельский банк) | Несвоевременное зачисление пенсий, пособий и компенсаций | Штраф | 808.72 | Не выполнена |
| 21.04.2000 | Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам (г. Архангельск) | Несвоевременное перечисление средств в бюджет по собственным расчетам с бюджетом | Пени | 4074.00 | Не выполнена |
| 21.06.2000 | Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам N2 по Советскому административному округу г.Омска | Непредставление в установленный срок в налоговые органы сведений о выплатах доходов гражданам не по основному месту работы | Штраф | 200.00 | Не выполнена |
| 01.07.2000 | Управление Федерального Казначейства МФ РФ (Башкирский банк) | Несвоевременное зачисление компенсаций по спецсчетам | Штраф | 15955.00 | Не выполнена |
| 10.08.2000 | Управление Федерального Казначейства МФ РФ (Башкирский банк) | Несвоевременное зачисление компенсаций и пенсий | Штрафы | 45308.00 | Не выполнена |
| 15.08.2000 | Отделение Федерального Казначейства МФ РФ г.Апшеронск (Краснодарский банк) | Несвоевременная выплата компенсаций | Штраф | 355.00 | Не выполнена |
| 29.09.2000 | ГУ Банка России по Калужской области | Нарушение п.2 ст.14 Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" | Штраф | 79801.00 | Не выполнена |
| 03.10.2000 | ГУ Банка России по Ростовской области (Ростовский банк) | Несвоевременная оплата арендной платы | Штраф | 206.96 | Выполнена |
| 03.10.2000 | Пушкинский городской суд (Московский областной банк) | Снижение в одностороннем порядке процентных ставок по вкладам | Взыскание процентов на вклад, компенсация морального вреда | 1968.60 | Выполнена |
| 09.10.2000 | ГУ Банка России по Самарской области (Самарский банк) | Повторный пересчет наличных денег | Штраф | 10.00 | Выполнена |
| 10.10.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Мурманский банк) | Нецелевое использование средств Минфина РФ | Штраф | 19.94 | Выполнена |
| 12.10.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Ставропольский банк) | Несвоевременное перечисление средств, полученных для выплаты компенсации | Пени | 3079.51 | Выполнена |
| 13.10.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Бурятский банк) | Несвоевременное перечисление доначисленных процентов | Штраф | 0.08 | Выполнена |
| 15.10.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Ставропольский банк) | Несвоевременное перечисление средств по расчетам с бюджетом за клиентов | Штраф, пени | 310.99 | Выполнена |
| 17.10.2000 | Министерства РФ по налогам и сборам (Архангельский банк) | Несвоевременное перечисление денежных средств клиентов, неправильное исчисление, удержание, перечисление подоходного налога | Штрафы, пени | 237.92 | Выполнена |
| 18.10.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Томский банк) | Несвоевременная уплата арендной платы за землю | Пеня | 371.52 | Выполнена |
| 18.10.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Воронежский банк) | Несвоевременное зачисление средств, нарушение порядка проведения предварительной компенсации вкладов населения | Штрафы | 309.94 | Выполнена |
| 19.10.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Саратовский банк) | Несвоевременное представление расчетов по налогу с продаж | Пеня | 0.76 | Выполнена |
| 19.10.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Архангельский банк) | Несвоевременное перечисление и нецелевое использование средств Минфина РФ, выделенных для компенсации | Пени | 76.04 | Не выполнена |
| 23.10.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (банк С-Якутия) | Несвоевременное зачисление сумм перерасчета пенсий МВД | Штраф | 152.52 | Выполнена |
| 24.10.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Новгородский банк) | Излишне выплаченная компенсация по вкладу | Штраф | 851.10 | Выполнена |
| 24.10.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (С-Петербургский банк) | Несвоевременное перечисление денежных средств клиентов в федеральный бюджет | Пени | 247.44 | Выполнена |
| 27.10.2000 | ГУ Банка России | Нарушение порядка обязательного резервирования | Штрафы | 39913.25 | Выполнена |
| 27.10.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Амурский банк) | Несвоевременное зачисление бюджетных средств на счета получателей | Штрафы, пени | 13081.00 | Выполнена |
| 30.10.2000 | ГУ Банка России по Хабаровскому краю (Хабаровский банк) | Неправильное ведение учета валютных операций, предоставление неполной и недостоверной информации | Штраф | 6105.00 | Выполнена |
| 30.10.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Мордовский банк) | Несвоевременное представление сведений о закрытии счетов клиентов, несвоевременное перечисление арендной платы, налога | Штрафы, пени | 40123.36 | Выполнена |
| 30.10.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Красноярский банк) | Задержка исполнения платежного поручения налогоплательщика | Пеня | 2809.00 | Выполнена |
| 31.10.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Магаданский банк) | Несвоевременное исполнение денежных документов | Штраф | 145.29 | Выполнена |
| 31.10.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Тюменский банк) | Несвоевременное перечисление платежей в бюджет | Штраф | 8789.00 | Выполнена |
| 31.10.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Челябинский банк) | Нецелевое использование средств федерального бюджета | Штрафы | 155.74 | Выполнена |
| 31.10.2000 | Федеральнок Казначейство МФ РФ (Тульский банк) | Несвоевременное зачисление платежей клиентов в бюджет | Штраф | 2361.94 | Выполнена |
| 01.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Удмуртский банк) | Несвоевременная уплата налогов | Пеня | 9.68 | Выполнена |
| 01.11.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Псковский банк) | Несвоевременное перечисление бюджетных средств, нецелевое использование бюджетных средств | Штрафы, пеня | 597.03 | Выполнена |
| 03.11.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Кемеровский банк) | Неправильное формирвание налогооблагаемой базы по собственным платежам, несвоевременное перечисление средств клиентов | Штраф, пеня | 691.31 | Выполнена |
| 08.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Банк Марий Эл) | Несвоевременное перечисление средств в бюджет по собственным расчетам с бюджетом | Пени | 422.78 | Выполнена |
| 08.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Смоленский банк) | Нарушение расчетов с бюджетом | Штраф, пени | 849.00 | Выполнена |
| 08.11.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Курганский банк) | Нецелевое использование бюджетных средств, задержка выплаты предварительной компенсации по вкладам | Штрафы, пени | 1238.00 | Выполнена |
| 08.11.2000 | Федеральный суд Старооскольского района Белгородской обл. (Белгородский банк) | Проценты за пользование чужими денежными средствами | Неустойка | 6700.00 | Выполнена |
| 14.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Магаданский банк) | Несвоевременное предоставление отчета по налогу | Пеня | 142.49 | Выполнена |
| 14.11.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Саратовский банк) | Несвоевременное перечисление средств в бюджет, неправомерное перераспределение бюджетных средств | Штрафы, пени | 4234.47 | Выполнена |
| 15.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Московский областной банк) | Нарушение правил учета доходов и расходов отделениями банка, несвоевременное перечисление средств по счетам клиентов | Штраф, пеня | 15419.16 | Выполнена |
| 17.11.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Липецкий банк) | Неправильное списание денежных средств по счетам их владельцев, нецелевое использование средств федерального бюджета | Штрафы | 705.48 | Выполнена |
| 18.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Красноярский банк) | Нарушение правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения | Штраф | 5000.00 | Не выполнена |
| 20.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Псковский банк) | Несвоевременное перечисление средств, предоставление расчета | Пени | 287.31 | Выполнена |
| 23.11.2000 | ГУ РКЦ Банка России г. Энгельс (Саратовский банк) | Повторный пересчет наличных денег | Штраф | 1.50 | Выполнена |
| 23.11.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Коми банк) | Несвоевременное перечисление платежей клиентов, несвоевременное перечисление средств, выделенных из федерального бюджета | Штраф, пени | 205.02 | Выполнена |
| 23.11.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Тамбовский банк) | Несвоевременное списание и зачисление средств | Штраф | 7.07 | Выполнена |
| 24.11.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Пензенский банк) | Нецелевое использование бюджетных средств | Штрафы | 174.19 | Выполнена |
| 27.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Красноярский банк) | Непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации | Штраф | 3809.00 | Не выполнена |
| 27.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Красноярский банк) | Неуплата или неполная уплата налога в результате занижения налоговой базы | Недоимка | 5848.00 | Не выполнена |
| 27.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Орловский банк) | Необоснованние заявление льгот, несвоевременное перечисление платежей клиентов в бюджет | Пени | 8405.20 | Выполнена |
| 27.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Рязанский банк) | Неправильное формирование налогооблаганмой базы, несвоевременная уплата налогов | Штраф, пени | 1520.62 | Выполнена |
| 28.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Вологодский банк) | Неправильное исчисление налога, несвоевременное перечисление налога | Штраф, пени | 652.90 | Выполнена |
| 28.11.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Пермский банк) | Нецелевое использование средств на выплату компенсаций по вкладам, несвоевременное перечисление платежей клиентов в бюджет | Штраф, пени | 379.47 | Выполнена |
| 28.11.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Хакасский банк) | Несвоевременное перечисление налогов, несвоевременное перечисление и зачисление средств федерального бюджета | Штраф, пеня | 1024.00 | Выполнена |
| 28.11.2000 | Финансовый отдел администрации г. Горячий Ключ (Краснодарский банк) | Несвоевременное перечисление налогов | Штраф, пеня | 152.22 | Выполнена |
| 29.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Банк "Татарстан") | Нарушение очередности списания платежей клиентов в бюджет, несвоевременное внесение платежей в бюджет | Пени | 3089.13 | Выполнена |
| 29.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (банк С-Якутия) | Неправильное формирование налогооблагаемой базы, несвоевременное перечисление средств в бюджет | Штраф, пени | 29681.15 | Выполнена |
| 29.11.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Читинский банк) | Несвоевременное перечисление средств по расчету с бюджетом | Штрафы | 8935.04 | Выполнена |
| 30.11.2000 | ГРКЦ НБ Республики Хакасия Банка России (Хакасский банк) | Повторный пересчет наличных денег | Штрафы | 105.09 | Выполнена |
| 30.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Коми банк) | Несвоевременное перечисление собственных платежей, нарушение сроков исполнения поручений клиентов | Штрафы, пени | 1027.43 | Выполнена |
| 30.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Костромской банк) | Несвоевременное перечисление налога | Пени | 26.95 | Выполнена |
| 30.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Липецкий банк) | Неправильное формирование налогооблагаемой базы, несвоевременна уплата налогов, перечисление платежей в бюджет | Пени | 1392.99 | Выполнена |
| 30.11.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Тульский банк) | Неправильное исчисление подоходного налога, несвоевременное перечисление налога | Штраф, пеня | 631.82 | Выполнена |
| 30.11.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Алтайский банк) | Несвоевременное перечисление платежей клиентов | Пени | 430.19 | Выполнена |
| 30.11.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Карельский банк) | Несвоевременное перечисление платежей клиентов в бюджет | Пени | 319.13 | Выполнена |
| 03.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Смоленский банк) | Несвоевременное списание/зачисление средств по счетам их владельцев, нарушение расчетов с бюджетом | Штрафы, пени | 3502.87 | Выполнена |
| 04.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Банк Марий Эл) | Нарушение очередности платежей, несвоевременное перечисление средств в бюджет по собственным расчетам | Штрафы, пени | 318.35 | Выполнена |
| 06.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Новосибирский банк) | Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды по поручению клиентов, нецелевое использование средств федерального бюджета | Штрафы, пени | 726.18 | Выполнена |
| 07.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Иркутский банк) | Нарушение сроков прохождения платежных документов | Штраф, пени | 1441.67 | Выполнена |
| 07.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Карельский банк) | Несвоевременное зачисление платежей в федеральный бюджет | Пени | 241.90 | Не выполнена |
| 07.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Тверской банк) | Несвоевременное перечисление платежей клиентов в бюджет | Пеня | 368.00 | Выполнена |
| 07.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Ульяновский банк) | Несвоевременное перечисление средств по расчетам с бюджетом за клиентов, нецелевое использование средств федерального бюджета | Штрафы, пени | 269.30 | Выполнена |
| 08.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Амурский банк) | Несвоевременное открытие счета организации, несвоевременная уплата налогов | Штраы, пени | 10265.00 | Выполнена |
| 08.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Владимирский банк) | Несвоевременное предоставление декларации по НДС, несвоевременная уплата налогов, несвоевременное перечисление платежей | штрафы, пени | 6738.88 | Выполнена |
| 09.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Новгородский банк) | Несвоевременное перечисление налога, средств по расчетам с бюджетом за клиентов | Пени | 905.33 | Выполнена |
| 13.12.2000 | ГУ Банка России по Приморскому краю (Приморский банк) | Нарушение порядка учета бланков строгой отчетности | Штраф | 2000.00 | Выполнена |
| 13.12.2000 | ГУ Банка России по Приморскому краю (Приморский банк) | Отсутствие сертификата на проверку платежеспособности инвалюты | Штраф | 2000.00 | Выполнена |
| 13.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Башкирский банк) | Нарушение очередности платежей, неправильное формирование налогооблагаемой базы по собственным платежам | Штрафы, пени | 3648.88 | Выполнена |
| 13.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Калужски йбанк) | Несвоевременное перечисление собственных платежей в бюджет | Штраф, пени | 2076.35 | Выполнена |
| 13.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Мурманский банк) | Несвоевременное перечисление налогов | Штраф, пени | 2921.16 | Выполнена |
| 13.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Хабаровский банк) | Неправильное формирование налогооблагаемой базы, несвоевременное перечисление налогов | Штраф, пени | 73361.09 | Выполнена |
| 13.12.2000 | Национальный Банк РС (Я) (банк Саха-Якутия) | Повторный пересчет наличных денег | Штраф | 30.00 | Выполнена |
| 14.12.2000 | Арбитражный суд Смоленской области (Московский областной банк) | Ненадлежащее исполнение платежного поручения клиента | Взыскание суммы в пользу клиента | 270785.00 | Выполнена |
| 14.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Бурятский банк) | Несвоевременное перечисление налогов, отчислений в фонды по поручению клиентов | Пени | 570.60 | Выполнена |
| 14.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Воронежский банк) | Несвоевременная уплата налога, сбора | Пени | 59.00 | Выполнена |
| 14.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Приморский банк) | Несвоевременное перечисление средств | Штрафы, пеня | 400.65 | Выполнена |
| 14.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Тыва банк) | Нарушение сроков исполнения платежных документов | Пени | 636.93 | Выполнена |
| 15.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Брянский банк) | Несвоевременное представление расчетов в налоговый орган по местным налогам, несвоевременное перечисление средств в бюджет | Пени | 982.03 | Выполнена |
| 15.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Калининградский банк) | Несвоевременное перечисление налога на имущество, неправильное формирование налогооблагаемой базы, несвоевременное перечисление налога | Штраф, пени | 912.89 | Выполнена |
| 15.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Пермский банк) | Несвоевременная уплата налога, занижение налогооблагаемой базы | Пени | 1324.42 | Выполнена |
| 15.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Ульяновский банк) | Несвоевременное предоставление расчетов в налоговый орган, несвоевременное перечисление средств в бюджет, неуплата сумм подоходного налога | Штрафы, пени | 29068.66 | Выполнена |
| 15.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Волгоградский банк) | Нецелевое использование бюджетных средств при выплате компенсации, несвоевременное исполнение платежных поручений по перечислению средств в бюджет | Штрафы | 1012.41 | Выполнена |
| 17.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Удмуртский банк) | Несвоевременное исполнение платежных документов клиентов по платежам в бюджет и внебюджетные фонды | Штрафы | 1002.40 | Выполнена |
| 18.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Екатеринбургский банк) | Несвоевременное представление расчетов в налоговые органы, пени по налогу на содержание местного телевидения, несвоевременное перечисление налогов | Штрафы, пени | 5216.78 | Выполнена |
| 18.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Кемеровский банк) | Несвоевременные расчеты с бюджетом по подоходному налогу, несвоевременное перечисление средств клиентов | Пени | 581.00 | Выполнена |
| 18.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Новосибирский банк) | Нарушение расчетов с бюджетом по налогам, неправильное формирование налогооблагаемой базы, несвоевременное перечисление средств в бюджет | Штрафы, пени | 1346.57 | Выполнена |
| 18.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Ярославский банк) | Несвоевременное перечисление собственных платежей в бюджет | Пени | 176.49 | Выполнена |
| 18.12.2000 | РКЦ ГУ Банка России по Владимирской области (Владимирский банк) | Повторный пересчет наличных денег | Штрафы | 69.95 | Выполнена |
| 18.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Московский гор. банк) | Нарушение поярдка выплаты компенсаций по вкладам, нецелевое использование средств федерального бюджета | Штрафы, пени | 71901.51 | Выполнена |
| 19.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Читинский банк) | Несвоевременное перечисление подоходного налога, непредставление сведений об открытии счета | Штрафы | 10642.86 | Выполнена |
| 19.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Белгородский банк) | Нецелевое использование средств федерального бюджета | Штрафы | 1071.91 | Выполнена |
| 20.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Приморский банк) | Несвоевременное перечисление средств в бюджет, несвоевременное начисление налогов, неправильное формирование налогооблагаемой базы | Штрафы, пени | 4635.10 | Выполнена |
| 20.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Екатеринбургский банк) | Несвоевременное зачисление средств федерального бюджета, нецелевое использование средств федерального бюджета, несвоевременное перечисление налога | Штрафы, пени | 1641.19 | Выполнена |
| 20.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Краснодарский банк) | Несвоевременное перечисление налоговых платежей, нецелевое использование бюджетных средств при выплате компенсации по вкладам, неполная уплата налога | Штрафы, пени | 3953.53 | Выполнена |
| 21.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Курганский банк) | Несвоевременное перечисление средств | Пени | 67.00 | Выполнена |
| 21.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Иркутский банк) | Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии р/счета, неправильное определение налогооблагаемой базы, неправильное ведение бухучета | Штрафы, пени | 10984.26 | Выполнена |
| 22.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Оренбургский банк) | Неправильное удержание подоходного налога, несвоевременное перечисление денежных средств | Штраф, пени | 229.86 | Выполнена |
| 22.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Тверской банк) | Неправильное формирование налогооблагаемой базы, несвоевременное перечисление средств в бюджет | Штрафы, пени | 10246.00 | Выполнена |
| 22.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Вологодский банк) | Несвоевременное перечисление налога | Пени | 154.72 | Выполнена |
| 22.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Оренбургский банк) | Несвоевременное перечисление денежных средств, несвоевременное зачисление пенсий | Штраф, пеня | 261.73 | Выполнена |
| 25.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Волгоградский банк) | Неправильное формирование налогооблагаемой базы, несвоевременное исполнение инкассовых поручений, нарушение обязанностей по открытию счета организаци | Штраф, пени | 13925.97 | Выполнена |
| 25.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Кировский банк) | Несвоевременное представление расчета в ИМНС, несвоевременное перечисление средств клиентов в бюджет | Штрафы, пени | 8895.58 | Выполнена |
| 25.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Московский гор. банк) | Нарушение поярдка уплаты налога на землю, уплата спецналога за прошлые года | Штрафы, пени | 71154.13 | Выполнена |
| 25.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Ростовский банк) | Неправильное формирование налогооблагаемой базы, несвоевременное перечисление средств по расчетам с бюджетом за клиентов | Штрафы, пени | 3114.24 | Выполнена |
| 26.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Архангельский банк) | Несвоевременная постановка на учет по месту нахождения обособленного подразделения | Штраф | 20000.00 | Не выполнена |
| 26.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Пензенский банк) | Несвоевременная уплата налогов, несвоевременное сообщение об открытии расчетного счета | Штрафы, пени | 20247.00 | Выполнена |
| 26.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Калужский банк) | Несвоевременный возврат средств, несвоевременное исполнение платежных документов клиентов | Пени | 5987.84 | Выполнена |
| 26.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Московский областной банк) | Несвоевременное зачислении пенсии военных пенсионеров во вклады, нецелевое использование бюджетных средств | Штрафы, пени | 8627.35 | Выполнена |
| 26.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Омский банк) | Несвоевременное перечисление средств по расчетам с бюджетом за клиентов, несвоевременное перечисление средств в бюджет по собств. расчетам с бюджетом | Штрафы, пени | 375.72 | Выполнена |
| 27.12.2000 | ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России (Бурятский банк) | Передача неплатежных банкнот, недостача средств | Штрафы | 71.50 | Выполнена |
| 27.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Алтайский банк) | Неправильное формирование налогооблагаемой базы, несвоевременная уплата налогов | Штрафы, пени | 3581.50 | Выполнена |
| 27.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Астраханский банк) | Несвоевременное перечисление налогов, средств в государственные внебюджетные фонды по поручению клиентов | Штрафы, пени | 44171.77 | Выполнена |
| 27.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Нижегородский банк) | Неправильное формирование налогооблагаемой базы, несвоевременное перечисление средств в бюджет | Штрафы, пени | 20997.30 | Выполнена |
| 27.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Кировский банк) | Несвоевременное перечисление средств клиентов в бюджет | Пени | 384.52 | Выполнена |
| 28.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Карельский банк) | Неправильное формирование налогооблагаемой базы по собственным платежам, несвоевременное перечисление налогов в бюджет | Пени | 1526.91 | Выполнена |
| 28.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Краснодарский банк) | Неправильное формирование налогооблагаемой базы, несвоевременное перечисление налогов | Штрафы, пени | 94816.33 | Выполнена |
| 28.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Красноярский банк) | Несвоевременное перечисление средств в бюджет, неправильное формирование налогооблагаемой базы | Штрафы, пени | 6974.49 | Выполнена |
| 28.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Курский банк) | Несвоевременное перечисление средств в бюджет, нарушение очередности списания средств | Пени | 1476.31 | Выполнена |
| 28.12.2000 | РКЦ Банка России по г. Прокопьевск (Кемеровский банк) | Повторный пересчет наличных денег | Штраф | 10.00 | Выполнена |
| 28.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Владимирский банк) | Нецелевое использование бюджетных средств, излишне начисленная компенсация по вкладам, несвоевременное перечисление налоговых платежей в бюджет | Штрафы, пени | 80079.15 | Выполнена |
| 28.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Астраханский банк) | Несвоевременное перечисление платежей, списание средств | Штрафы, пени | 95.45 | Выполнена |
| 28.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Нижегородский банк) | Несвоевременное зачисление средств на счета граждан, несвоевременное перечисление средств в бюджет, нарушение очередности платежей | Штрафы, пени | 2328.13 | Выполнена |
| 28.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Томский банк) | Несвоевременное перечисление средств в бюджет, нецелевое использование средств федерального бюджета | Штрафы, пеня | 740.14 | Выполнена |
| 28.12.2000 | Центральный Банк Российской Федерации (Калининлрадский банк) | Несвоевременное представление отчета по ОВП | Штраф | 26480.00 | Выполнена |
| 29.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Белгородский банк) | Занижение налогооблагаемой базы, несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды по поручениям клиентов | Штрафы, пени | 5138.41 | Выполнена |
| 29.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Самарский банк) | Несвоевременное перечисление налогов, нарушение порядка исчисления и уплаты налогов | Штрафы, пени | 60289.40 | Выполнена |
| 29.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Тамбовский банк) | Неправильное исчисление налога, изменение налогооблагаемой базы, несвоевременное перечисление платежей в бюджет | Штраф, пени | 11048.45 | Выполнена |
| 29.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Ростовский банк) | Нецелевое использование бюджетных средств, несвоевременное исполнение платежных документов | Штрафы, пени | 3297.53 | Выполнена |
| 29.12.2000 | Федеральное Казначейство МФ РФ (Самарский банк) | Нецелевое использование средств федерального бюджета, несвоевременное исполнение платежей в федеральный бюджет | Штрафы, пени | 5755.60 | Выполнена |
| 29.12.2000 | Центральный Банк Российской Федерации (Краснодарский банк) | Просрочка по оплате расчетных услуг | Пеня | 3.69 | Выполнена |
| 30.12.2000 | ГУ Банка России по Липецкой области (Липецкий банк) | Повторный пересчет наличных денег | Штраф | 1.50 | Выполнена |
| 30.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Адыгейский банк) | Несвоевременное предоставление форм налогооблагаемой базы по собственным платежам | Пеня | 312.17 | Выполнена |
| 30.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Омский банк) | Несвоевременное перечисление средств в бюджет по собственным расчетам с бюджетом, в государственные внебюджетные фонды по поручению клиентов | Штрафы, пени | 1026.31 | Выполнена |
| 31.12.2000 | Министерство РФ по налогам и сборам (Тюменский банк) | Несвоевременное перечисление налогов, задержка исполнения поручений клиентов по перечислению платежей в бюджет, несвоевременное перечисление платежей | Пени | 15505.00 | Выполнена |