Ежеквартальныйотче т

Вид материала

Документы

Содержание V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

• Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
• Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
• Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
• Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
• Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
• Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
• Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
• Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления Общества являются:

• Общее собрание Акционеров Общества;
  
• Совет директоров Общества;
  

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или Управляющая организация (Управляющий)), временный единоличный исполнительный орган (исполняющий обязанности Генерального директора).

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества, созываемое в соответствии с решением Совета директоров Общества.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных уставом Общества и действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров избирается в количестве 4 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Совет директоров Общества возглавляется Председателем Совета директоров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию Акционеров Общества и Совету директоров и организует выполнение их решений.

Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.


Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:

1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 4 и 5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
   
2. реорганизация общества;
   
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
   
4. избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
   
5. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
   
6. утверждение аудитора общества;
   
7. избрание членов счетной комиссии;
   
8. досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
   
9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
   
10. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
    
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
    
12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
    
13. дробление и консолидация акций;
    
14. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
16. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
    
19. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
    
20. решение иных вопросов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
    

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное.

Общее собрание акционеров общества принимает решения большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 4 и 5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».


Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:

1. определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
   
2. созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
   

3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
   
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров общества;
   
5. предварительное утверждение годовых отчетов общества;
   
6. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
   
7. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
   

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
   
10. приобретение размещенных обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
11. приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    
12. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    

13. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
    
14. определение размера оплаты услуг аудитора;
    
15. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
    
16. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
    
17. использование резервного фонда и иных фондов общества;
    

18. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров общества, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
    
19. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
    
20. внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
    
21. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    

22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

24) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

25) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

26) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

28) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

29) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью 10000 рублей;

30) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5 000 рублей;

31) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

32) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 10 000 рублей;

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

К компетенции единоличного исполнительного органа в соответствии с уставом эмитента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров


Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента – отсутствует.

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в устав эмитента – таких изменений нет.

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента – таких изменений нет.