I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 4

Вид материала

Отчет

Содержание 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

• Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения, 1441.14kb.
• Ения эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте, 3940.34kb.
• Ежеквартальныйотче т, 2514.22kb.
• 2 Банковские риски 19 III, 2019.6kb.
• Ежеквартальный отчет 6 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 Сведения, 5399.39kb.
• Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
• Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
• Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
• Место нахождения эмитента: 360015, рф, кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 2303.02kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово -хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента.

Ст.12.1 Устава. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание Акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор
- Правление


В соответствии со ст.14.1 Устава Общества к компетенции Общего собрания Акционеров относятся:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2. Реорганизация Общества;

3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций;

6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9. Утверждение аудитора Общества;

10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч.отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12. Избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13. Дробление и консолидация акций;

14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

18. Утверждение Положения об общем собрании Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества и других внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

19. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

20. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством;



В соответствии со ст.18.2 к компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3. Утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;

4. Определение даты составления списка Акционеров, имеющих право участия в Общем собрании Акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с проведением общего собрания акционеров;

5. Увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7.Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

10.рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11. Использование резервного и иных фондов Общества;

12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;

14. Утверждение Положений о фондах, создаваемых в Обществе согласно п.п.9.4 ст.9 настоящего Устава;

15. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случае, если решение данного вопроса не относится к компетенции общего собрания акционеров;

16.одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если решение данного вопроса не относится к компетенции общего собрания акционеров;

17. Определение условий договоров, заключаемых с Генеральным директором и членами Правления;

18.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19. Определение органа печати в случае опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества в печатном издании;

20. Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, списка аффилированных лиц, иных документов, требуемых для предоставления в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг.

Совет директоров Общества вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Общества, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.



В соответствии со ст.19.1. и 19.4 Устава Общества к компетенции единоличного исполнительного органа относится:
19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

19.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- Осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;

- Предоставляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;

- Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

- Совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществом" и настоящим Уставом;

- Утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к эти работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- Выдает доверенности от имени Общества;

- Открывает в банках счета Общества;

- Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, представляет на утверждение Совету директоров проект годового отчета Общества;

- Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- Имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- Принимает решения об Участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п.п.17 п.14.1ст14 и п.п.13 п.18.2 ст.18 настоящего Устава;

- Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими органами управления Общества .

В соответствии со ст.19.7. К компетенции Правления Общества относится принятие решений по следующим вопросам:
- Оперативное руководство деятельностью Общества;
- Определение и представление на утверждение Генеральному директору организационной структуры Общества, в том числе состав и статус подразделений и функциональных служб;
- Организация и планирование распоряжения материальными и нематериальными активами Общества;
- Прогнозирование развития и оперативное планирование производственно-финансовой деятельности Общества;
- Разработка и предложение Генеральному директору условий договора с поставщиками и потребителями продукции, работ, услуг;
- Обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;
- Организация статистического учета;
- Организация осуществления внешнеэкономической деятельности Общества;
- Организация ведения учета кадров;
- Предложения Генеральному директору о поощрении и наказании работников;
- Обеспечение выполнения плана работы Общества;
- Контроль за состоянием помещений, оборудованием и иного имущества Общества;
- Обеспечение осуществления делопроизводства, в том числе содержания архива Общества и работы канцелярии Общества;
-Организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, его рабочих органов, Совета директоров, ревизионной комиссии.
Правление вправе принимать решения по всем иным вопросам руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора.

В обществе отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила его корпоративного поведения.

Адрес, страницы в сети Интернет, ссылка скрыта, на которой размещен полный текст действующей редакции Устава и внутренних документов общества.