Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтемаш"

Вид материала

Содержание

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разр
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 21

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Патентно-лицензионная политика эмитента нацелена на создание и использование в производстве технических решений, позволяющих повысить конкурентоспособность продукции, на защиту авторских прав эмитента, а также на использование в производстве новых заимствованных технических решений.
В отчетном квартале в производстве использовался 1 объект интеллектуальной собственности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Эмитент по-прежнему ведет сбытовую деятельность в разных округах Российской федерации, а также сотрудничает с ближним зарубежьем.

В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2020 года, предприятия машиностроительного комплекса заключают с крупными нефтегазовыми холдингами долгосрочные контракты на поставку оборудования, наращивают производственные мощности за счет имеющихся производственных возможностей и за счет освоения новых видов продукции.

Производственная деятельность ОАО «Салаватнефтемаш» также ориентирована политике государства по мерам стимулирования развития отрасли. На данный момент ведутся договорные работы с нефтеперерабатывающими заводами (в прогнозируемый период до 2013 года НПЗ намечают обновить до 50% физически и морально устаревшего оборудования за счет технического перевооружения и создания новых видов импортозамещающего оборудования). Позитивным моментом в выработанной стратегии предприятия являются поиск и сотрудничество с зарубежными компаниями.

Ориентация ОАО «Салаватнефтемаш» энергетической стратегии России, позволит увеличить спрос на производимую продукцию, росту доходов, усилению конкурентоспособности и формированию источников для активизации инновационной деятельности.

В настоящий момент эмитент имеет устойчивое положение на рынке нефтегазоперерабатывающего оборудования. Учитывая ежегодно усиливающуюся конкуренцию, эмитент осваивает новые виды продукции, изучает запросы потребителей, предпринимает действия направленные на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции (качество, новизна, эффективность, уровень цен и т.д.)

Выручка и прибыль ОАО «Салаватнефтемаш» в 2005-2009 годах, млн. руб.:

№	Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Выручка	916,7	737,4	911,6	1272,2	1311,5	1076,9
2	Чистая прибыль	0,5	17,1	18,0	60,0	38,6	35,3

Основной причиной снижения выручки предприятия в 2009 году являлось падение объемов производства нефтеаппаратуры в связи с влиянием мирового финансового кризиса. В целом, на протяжении последних нескольких лет размер выручки от реализации нефтегазового оборудования постоянно возрастал.

В 2009 году основными компаниями, закупающие нефтеаппаратуру «Салаватнефтемаш» являются следующие: ОАО «Уфанефтехим», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «СНОС», ОАО «Татнефть», ОАО «Роснефть», ОАО «Транснефть», предприятия «Газпрома» и др.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Рынок эмитента зависит от уровня цен на нефть и нефтяного сектора экономики России. В соответствии с этим положительные тенденции у нефтяников устойчиво скажется на результатах деятельности эмитента, равно как возможное снижение цен на нефть отрицательно скажется на результатах деятельности эмитента.

4.5.2. Конкуренты эмитента

ОАО «Салаватнефтемаш» имеет диверсифицированное производство нефтегазового оборудования, это делает сравнительную оценку конкурентоспособности и саму оценку конкурентов сложной, однако нами были выявлены основные конкуренты, составляющие острую конкуренцию.
Основные конкуренты: ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Туймазыхиммаш», ОАО «Курганхиммаш», ОАО «Пензахиммаш», ПГ «Генерация», ОАО «Уралхиммаш».
Основными показателями конкурентоспособности, на которые ориентируется эмитент, являются: стоимость, качество и сроки изготовления поставляемой продукции.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Коллегиальный исполнительный орган эмитента: Правление.
4. Единоличный исполнительный орган эмитента: Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:

12.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем:
размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем:
увеличения номинальной стоимости акций;
размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
8) уменьшение уставного капитала путем:
уменьшения номинальной стоимости акций;
приобретения Обществом собственных акций в целях сокращения их общего количества;
9) уменьшение уставного капитала путем погашения:
приобретенных Обществом для последующей реализации (размещения) и не реализованных в течение одного года акций;
выкупленных Обществом по требованию акционеров и не реализованных в течение одного года акций;
10) приобретение Обществом размещенных акций в целях их последующей реализации (размещения);
11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
12) утверждение аудитора Общества;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора, члена правления, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания;
17) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;
18) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, в случае если по данной сделке не достигнуто единогласия Совета директоров Общества;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
21) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
12.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом.
12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 7), 10), 15) - 20) пункта 12.1 раздела 12 Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
12.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 3), 5), 6), 8), 10) и 17), пункта 12.1 раздела 12 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:

14.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение и утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением установленных федеральным законом случаев, когда полномочия по созыву внеочередного общего собрания акционеров предоставляются органам и лицам, требующим его созыва;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций среди всех его акционеров;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) утверждение отчетов Общества об итогах приобретения им акций у своих акционеров и итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
10) образование (назначение) исполнительных органов Общества: единоличного - Генерального директора Общества и коллегиального - правления Общества; досрочное прекращение их полномочий; утверждение условий заключаемых с Генеральным директором и членами правления Общества договоров; рассмотрение вопросов об ответственности Генерального директора Общества и членов правления Общества за нарушения финансово-хозяйственной деятельности и трудовой дисциплины, а также о наложении дисциплинарных взысканий;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
16) одобрение крупных сделок, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, других сделок, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также сделок с недвижимым имуществом Общества, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
17) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, члена правления Общества, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания в случаях, когда количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества удовлетворяет условиям кворума;
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19) утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества с установлением его исполнительным органам заданий по уровню показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности и предельному (удельному) размеру затрат (себестоимости), включая лимиты штатной численности и фонда оплаты труда персонала;
20) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 21) пункта 12.1 Устава);
21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
14.4. В случае рассмотрения вопроса об одобрении крупной сделки Совету директоров Общества рекомендуется привлекать независимого оценщика в целях определения рыночной стоимости отчуждаемого или приобретаемого имущества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, осуществляют единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Общества и коллегиальный исполнительный орган - правление Общества. Генеральный директор Общества одновременно осуществляет и функции председателя правления Общества. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

15.8. Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством и Уставом:
без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы;
заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;
принимает решения о приобретении или отчуждении движимого имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) предмета сделки на дату ее совершения составляет менее 1 процента балансовой стоимости активов Общества;
утверждает штаты, обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания;
организует работу правления Общества в соответствии с положением о правлении Общества;
утверждает положение о структурных подразделениях Общества;
принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
вносит в совет директоров Общества предложения по количественному и персональному составу правления Общества;
организует разработку и обеспечивает представление на утверждение в совет директоров Общества предложений о приоритетных направлениях деятельности Общества и проект ежегодного финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества.
15.9. Правление Общества в соответствии с законодательством и Уставом:
осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
разрабатывает и представляет на утверждение в совет директоров Общества долгосрочные программы развития Общества;
разрабатывает и представляет на утверждение в совет директоров Общества проект финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана), а также отчет о его исполнении;
принимает решения о совершении от имени Общества сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением имущества или отчуждением (либо возможностью отчуждения) Обществом прямо или косвенно имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату принятия решения о совершении сделки (сделок) составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, за исключением сделок с недвижимым имуществом;
разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты организационной структуры Общества, проекты решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, учреждении или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка Общества и представляет их на утверждение Генеральному директору Общества;
разрабатывает штатное расписание Общества и положение о структурных подразделениях Общества и представляет их на утверждение Генеральному директору Общества;
осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях совета директоров Общества.
15.11. Правление Общества обязано в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года представить Совету директоров Общества годовой баланс Общества, годовой отчет Общества, счет прибылей и убытков Общества.
Правление Общества обязано в течение 30 дней после окончания очередного квартала представить Совету директоров Общества следующие документы: квартальные отчеты по обороту, производству, персоналу, затратам и доходам, баланс, счет прибылей и убытков, план валютных платежей.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.snm.ru