Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Татнефтегеофизика" Код эмитента: 55340-d за: III квартал 2004 г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Удмуртнефтепродукт" за III квартал, 1939.99kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество “Энергомаш” Код эмитента: 36-1П-503, 1124.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "рбк информационные Системы" Код, 8044.2kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2007 г. Открытое, 4266.09kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Железобетон» за: 1 квартал 2009, 3934.38kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2009 г Открытое, 1245.9kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 1911kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Согласно ст.7 Устава высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.
Согласно ст.8 Устава в период между общими собраниями акционеров функции высшего органа управления Обществом осуществляет Совет директоров.
Согласно ст.9 Устава генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно п.3 ст. 7. Устава ОАО "Татнефтегеофизика" общее собрание акционеров имеет следующую компетенцию:
1)внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12)избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ " Об АО ";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ " Об АО ";
16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ " Об АО ";
17) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества - положения о совете директоров, положения о ревизионной комиссии;
19)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти мсяцев финансового года.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно ст.8, п.8.5 совет директоров имеет следующую компетенцию и обязан принимать соответствующие ей решения по следующим вопросам:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, определенные ст 54 ФЗ "Об АО";
- увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- определение цены (денежной оценки) имущества в соответствии со ст. 77 ФЗ "Об АО";
- приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об АО";
- заключение договора с Генеральным директором Общества от имени Общества;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества - положения о ликвидационной комиссии, положения о генеральном директоре, положения о выплате дивидендов и других положений, регулирующих важнейшие вопросы Общества в соответствии с ФЗ "Об АО";
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок, предусмотренных гл. 10 ФЗ "Об АО ";
- одобрение сделок, предусмотренных гл. 11 ФЗ "Об АО ";
- назначение секретаря Совета директоров, определение его функциональных обязанностей и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций;
18) избрание Генерального директора Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно п.9.4 ст. 9 Устава ОАО "Татнефтегеофизика" Генеральный директор имеет право:
-издавать обязательные для всех работников ОАО "Татнефтегеофизика" приказы по всем вопросам деятельности Общества, в пределах компетенции единоличного исполнительного органа, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом;
-формировать имущественные комплексы - "предприятия", утверждать положения о них, передавать их в доверительное управление на условиях, согласованных сторонами;
-осуществлять наем работников, определять порядок найма, увольнения и систему оплаты труда наемных работников;
-заключать коллективный договор;
-определять структуру и численность исполнительного аппарата при Генеральном директоре,
-утверждать для него положения и должностные инструкции;
-утверждать положения о филиалах и представительствах, назначать, увольнять руководителей филиалов и представительств;
-совершать сделки, связанные с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества стоимостью ниже 25 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения;
-определять структуру производства и форму управления им.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента находится на стадии разработки.
Во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, за последний отчетный период внесений изменений и дополнений не было.
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: ссылка скрыта
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров:
Харисов Ринат Гатинович
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее, КГУ
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефтегеофизика"
Сфера деятельности: геологоразведочные работы и промыслово-геофизические исследования
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0312%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0213 %
Количество привилегированных акций эмитента: 877 шт.
Количество обыкновенных акций эмитента: 1623 шт
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет
Количество привилегированных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерних/зависимых обществ: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: вышеназванных родственных связей не имеет.
Муслимов Ренат Халиуллович
Год рождения: 1934
Сведения об образовании: высшее, КГУ
Должности за последние 5 лет:
Период: 1966 - 1997
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: главный геолог, заместитель генерального директора
Период: 1997 - наст. время
Организация: Администрация Президента Республики Татарстан
Сфера деятельности: государственное управление
Должность: Государственный советник при Президенте Республики Татарстан по недропользованию, нефти и газу
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество привилегированных акций эмитента: не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет
Количество привилегированных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерних/зависимых обществ: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: вышеназванных родственных связей не имеет.
Ибрагимов Наиль Габдулбариевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее, КГУ
Должности за последние 5 лет:
Период: 1988 – 1999
Организация: НГДУ "АН" ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: главный инженер
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество привилегированных акций эмитента: не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет
Количество привилегированных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерних/зависимых обществ: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: вышеназванных родственных связей не имеет.
Кавеев Хамит Загирович
Год рождения: 1955
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Сведения об образовании: высшее, КАИ
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1999
Организация: ЗАО "ТАТЕХ"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: заместитель генерального директора по экономике, генеральный директор
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: заместитель генерального директора - директор внешнеэкономической фирмы ОАО "Татнефть"
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество привилегированных акций эмитента: не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет
Количество привилегированных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерних/зависимых обществ: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: вышеназванных родственных связей не имеет.
Хисамов Раис Салихович
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее, МИНХ и ГП
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 - 1997
Организация: НГДУ "Иркеннефть" ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: главный геолог
Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: главный геолог-заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество привилегированных акций эмитента: не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет
Количество привилегированных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерних/зависимых обществ: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: вышеназванных родственных связей не имеет.
Тазиев Миргазиян Закиевич
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее, МИНХ и ГП
Должности за последние 5 лет:
Период: 1988 - 2001
Организация: НГДУ "Иркеннефть"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: Начальник
Период: 2001 - наст. время
Организация: НГДУ "Джалильнефть"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: начальник
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество привилегированных акций эмитента: не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет
Количество привилегированных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерних/зависимых обществ: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: вышеназванных родственных связей не имеет.
Тихтуров Евгений Александрович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее, Московский институт управления им. Орджоникидзе
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: ОАО " Татнефть"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: начальник финансового отдела
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: начальник управления финансов
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество привилегированных акций эмитента: не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет
Количество привилегированных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерних/зависимых обществ: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: вышеназванных родственных связей не имеет.
Рахманов Рафкат Мазитович
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее, Уфимский нефтяной институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1986 - 2001
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: начальник Альметьевской центральной базы производственного оборудования
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: заместитель генерального директора по ремонту скважин и ПНП
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество привилегированных акций эмитента: не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет
Количество привилегированных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерних/зависимых обществ: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: вышеназванных родственных связей не имеет.
Городний Виктор Исакович
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее, МИНХ и ГП
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: заместитель генерального директора ОАО "Татнефть" - начальник Управления собственности ОАО "Татнефть"
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество привилегированных акций эмитента: не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет
Количество привилегированных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерних/зависимых обществ: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: вышеназванных родственных связей не имеет.
Вакула Андрей Ярославович
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2002
Организация: Альметьевское управление буровых работ
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: начальник
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "Татнефть - Бурение"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: первый заместитель директора по производству - главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество привилегированных акций эмитента: не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет
Количество привилегированных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерних/зависимых обществ: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: вышеназванных родственных связей не имеет.
Зиен Ринат Сагидуллович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее, МГУ
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 2000
Организация: ООО "Татнефть - Лениногорскбурнефть"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: экономист по налогам, заместитель директора по финансам
Период: 2000 - 2002
Организация: НГДУ "Альметьевнефть"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: заместитель начальника по экономике
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "Татнефть - Бурение"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: заместитель директора по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество привилегированных акций эмитента: не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет
Количество привилегированных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерних/зависимых обществ: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: вышеназванных родственных связей не имеет.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Харисов Ринат Гатинович
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее, КГУ
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефтегеофизика"
Сфера деятельности: геологоразведочные работы и промыслово-геофизические исследования
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0312%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0213 %
Количество привилегированных акций эмитента: 877 шт.
Количество обыкновенных акций эмитента: 1623 шт.
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет
Количество привилегированных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: не имеет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочерних/зависимых обществ: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: вышеназванных родственных связей не имеет.
Полномочия исполнительного органа эмитента не переданы другому лицу.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
За последний финансовый 2003 год Совету директоров было выплачено вознаграждение в виде компенсационных выплат размере 703902 руб. согласно положению о Совете директоров общества.
Заработная плата, премии, комиссионные, льготы, а также иные имущественные предоставления, не выплачивались.
В третьем квартале 2004 года Совету директоров было выплачено вознаграждение в виде компенсационных выплат размере 401839 руб. согласно положению о Совете директоров общества.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Согласно ст. 12 Устава эмитента:
Ревизионная комиссия является контрольным органом Общества. Она осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и подотчетна общему собранию.
Ревизионная комиссия принимает решение на заседаниях большинством голосов своих членов. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей, они не обладают самостоятельными полномочиями и не оказывают влияния на деятельность Общества иначе как через решения Ревизионной комиссии.
Комиссия избирается в количестве пяти человек, являющихся акционерами Общества и (или) представителями акционеров - юридических лиц сроком на один год.
В состав ревизионной комиссии не могут входить члены Совета директоров, Генеральный директор, его заместители, главный бухгалтер Общества, а также лица, занимающие иные должности в органах управления Общества.
Для организации ведения оперативной работы члены комиссии избирают Председателя. Заседания комиссии оформляются протоколами.
Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до годового собрания отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, для чего она вправе:
-получать от органов управления обществом, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц счетной комиссии все затребованные ревизионной комиссией документы, необходимые для его работы материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены ревизионной комиссии в течении пяти рабочих дней после письменного запроса;
-требовать от полномочных лиц созыва заседаний совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления общества;
-ставить перед органами управления общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых обществом.
Внеплановые ревизии проводятся по инициативе ревизионной комиссии общества, по решению общего собрания акционеров или Совета директоров по письменному требованию владельцев не менее десяти процентов обыкновенных акций Общества. В этих случаях отчеты о ревизиях в месячный срок представляются Совету директоров.
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе служба внутреннего аудита у эмитента не создавалась.
Эмитентом разработан внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента